Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, Z. Nováková, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková J. Švec, H. Krejčí, J. Pitaš, Z. Krebs Program: 1. Cena za vedení účetnictví, kontrola účtovaných položek Tento bod navrhl J. Švec, který se z jednání omluvil, bod se přesouvá na další jednání Výboru. 2. Návrh na poměrné placení členských příspěvků v rámci kalendářního roku, možný přesah členství v rámci kalendářních let Výbor se stručně seznámil s myšlenkou, kterou navrhl J. Švec. Výbor souhlasí, aby J. Švec připravil návrh poměrného placení členských příspěvků. 3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru. 4. Připomínky k etickému kodexu Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru. 5. Odměny pro členy revizní komise a další spolupracovníky SPŘ B. Lacko navrhl udělení odměny členovi revizní komise, Mgr. Lněničkovi a také vybídl Výbor, aby zvážil, zda neudělit odměnu někomu z dalších aktivních spolupracovníků SPŘ (např. zakladatele sekcí a jejich spolupracovníky). Z. Nováková je třeba vydefinovat skupinu lidí, kteří by za svou práci mohli být odměněni. Výbor se shodl na tom, že odměna může mít jak finanční, tak jinou formu (např. možnost účastnit se nějaké odborné konference, darování odborné publikace, osobní děkovný dopis prezidenta apod.) Výbor se dohodl, že V. Zachařová zašle email všem členům výboru, aby navrhli ty spolupracovníky, kteří odvedli v rámci práce pro výbor či SPŘ obecně kvalitní práci a měli by být odměněni. Tyto podněty budou zaslány B. Lackovi, který ve spolupráci s J. Švecem navrhne způsob přidělování odměn a také vybere konkrétní osoby. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 1/6
6. Kontrola přípravy Konference PM 09 Zlín B. Lacko konstatoval, že příprava na konferenci probíhá bez větších problémů. Představil návrh smlouvy, na základě které by SPŘ měla přispět na konferenci částkou 50 000,- Kč bez DPH. Na základě smlouvy SPŘ získá: (podrobněji uvedeno ve smlouvě) prezentace v průběhu konference v posluchárně v Univerzitním centru v délce 3 x 30 minut, prezentační stánek 1 výstavní expozice v zóně před posluchárnou, umístění loga na společných transparentech/panelech spolu s ostatními hlavními partnery v prostorách Univerzity, uveřejnění loga či názvu SPŘ v pozici garanta konference v dalších tiskových materiálech souvisejících s konferencí (vstupenky, pozvánky, sborník apod.), umístění inzerátu/letáku společnosti SPŘ (1 strana A4) do sborníku přednášek k akci do sekce Partneři konference, uvedení loga společnosti SPŘ na oficiálních www stránkách konference, pozvání pro členy SPŘ v počtu 3 osob výboru a 2 osob kanceláře SPŘ oba dny konference, fotodokumentaci z konference. R2009/2/1 Výbor souhlasil s návrhem smlouvy a pověřil kancelář, aby podepsanou smlouvu odeslala Ing. Švirákové. V plném proudu je skladba je také odborného programu, B.Lacko přepošle přes kancelář všem členům Výboru návrh programu. Je domluveno, že bude vytvořen sborník příspěvků a prezentací z konference s ISBN. Doprovodný program je v současné době laděn. J. Doležal se dotázal, zda bude příspěvek, ve kterém bude prezentováno přímo SPŘ. B. Lacko upozornil, že je to třeba projednat s Ing. Švirákovou, aby v programu byl prostor (alespoň 10 minut) na toto představení. Příspěvek připraví B. Lacko. Kancelář rozešle email s dotazem, kdo z Výboru bych se chtěl konference zúčastnit. B. Lacko upozornil, že ještě proběhne jeden poslední kontrolní den, aby se projela příprava konferenci před jejím zahájením. 7. Informace o průběhu projektu DCP Výbor si pročetl zprávu, kterou o průběhu projektu poskytl J. Pitaš. Tuto zprávu bere na vědomí. Z. Nováková má na tým DCP otázku Předběžná informace byla, že připomínky / oponentura obsahu současné verze NCB měla být poslána do 19. 3 včetně. Platí to i nadále, i když je ve zprávě uvedeno, Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 2/6
že práce na NCB bude zakončena již 19.3 na WS projektu DCP? Je-li 19.3 rozhodné datum, do kterého tedy budou sbírány připomínky? J. Doležal požaduje, aby zástupci projektu DCP zaslali všem, kteří na úpravách NCB pracovali, souhrn toho, jaké připomínky byly zaslány a připravili konfrontační workshop. Organizaci připomínek za Výbor (zajištění toho, aby se zbytečně nedublovali) obstarají Z. Nováková a J. Doležal. B. Lacko upozornil, že Výbor již jednou požadoval, aby nové certifikační otázky byly posouzeny nezávislými osobami (např. na základě dohody o ochraně utajovaných informací). J. Doležal navrhuje, aby těmito osobami byli spoluautoři nově vznikající knihy Projektový management dle IPMA. R2009/2/2 S ohledem na napnutý rozpočet v roce 2009 vidí Výbor jako nemožné požadované navýšení rozpočtu o 30 000,- Kč. Pokud bude toto rozhodnutí tým projektu DCP chtít ještě řešit, nechť se vedoucí projektu DCP spojí s B. Lackem. 8. Způsob nezávislého posuzování otázek k certifikaci Výbor vznesl dotaz na tým DCP, jak bude zajištěno nezávislé posouzení testových otázek? Výbor se vrací k nabídce, jednak pracovníků FAST Brno (ústav ekonomiky) a nově i zástupců autorského kolektivu knihy Projektový management a členů Výboru, že se tohoto posouzení zhostí. 9. Schválení odpuštění akreditačního poplatku neziskovému kurzu Projektové řízení I a II (ACSA) R2009/2/3 Výbor schválil odpuštění poplatku za akreditaci neziskového kurzu pro studenty Projektové řízení I a II, který pořádá společnost ACSA. O odpuštění poplatku pořádala jménem ACSA Z. Nováková. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 3/6
Různé: Dopis nové presidentky IPMA B. Shaden SPŘ obdržela dopis od nové prezidentky IPMA, B.Shaden, ve které mimo jiné vyzívá k zaslání podnětů ke zlepšení spolupráce národních organizací a ústředím IPMA. B. Lacko se domnívá, že na tento dopis by mělo SPŘ reagovat B. Lacko navrhl, aby v odpovědi na tento dopis byla zahrnuta mimo jiné zmínka o tom, že máme předběžný zájem o pořádání kongresu IPMA. Součástí by také měla být zmínka o novém pohledu na práci se studenty. Tuto část dopisu připraví Z. Nováková Nabídku spolupráce na vytváření postupu certifikace firem připraví J. Doležal Z. Nováková a J. Doležal předpřipravený dopis zašlou ke kontrole H. Krejčí. Oficiální komunikací s B. Shaden je pověřena H. Krejčí a je zodpovědná i za odeslání tohoto dopisu. Možnosti spolupráce s organizací ICPMA B. Lacko se kontaktoval s panem Zemánkem, jenže zastupuje International Construction Project Management Association v ČR. Pan Zemánek v odpovědi konstatoval, že se již v minulosti snažil kontaktovat se SPŘ, ale bez úspěchu. Krátce také představil činnosti ICPMA, zájemci o podrobnosti mohou získat informaci v kanceláři SPŘ. Výbor konstatoval, že má rozhodně zájem o spolupráci s touto organizací. B. Lacko tedy bude pana Zemánka o tomto zájmu informovat. Zároveň B. Lacko navrhl pozvat pana Zemánka na VH (s možností zařazení vystoupení jeho, nebo jiného zástupce ICPMA do odborného programu). Deadline IPMA Newsletter B. Lacko upozornil na termíny zasílání příspěvků do IPMA Newsletteru. Výbor konstatoval, že první termín se již nestihne, nicméně později je nutné do Newsletteru poslat příspěvek. B. Lacko navrhl zaslat článek o konferenci ve Zlíně, který napíše po konferenci a V. Zachařová přeloží do AJ. Konečnou korekci provede H. Krejčí. (Poznámka český text o konferenci se pošle do redakce IT Systems, mediálnímu partnerovi konference, k otištění v časopisu) Zaslání ceníku CO SPŘ SPPR Výbor přijal informaci od B. Lacka o žádost ze SPPR o zaslání ceníku odměn v rámci zkušebního procesu Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 4/6
Výbor je toho názoru, že J. Pitaš by měl vedoucímu certifikačnímu orgánu SPPR, Ing. Takáčovi poslat tento ceník, v rámci dobré spolupráce. Samozřejmě může být v emailu doložka, že předpokládáme, že až upraví svoje sazby, tak nás budou informovat, abychom i my dostali informace z jejich strany. IPMA vyhlásila cenu pro mladé projektové manažery Z. Nováková ve spolupráci s V. Zachařovou tuto informaci vyvěsí na web. Z. Nováková se zeptala, zda by se neměl přímo oslovit někdo, kdo by na tuto cenu mohl kandidovat (do 35 let). Vybídla členy výboru, aby se nad touto otázkou zamysleli a případně informovali Z. Novákovou. Informace o akci NAVISYS J. Doležal informoval o průběhu odborného semináře Podpora projektového řízení ve stavebnictví. J. Doležal zpracuje a pošle příspěvek do Newsletteru SPŘ. PM DAYS Výbor souhlasí s marketingovou podporou této akce, informace budou vyvěšeny web. Je třeba poslat oficiální odpověď, kterou zpracuje V. Zachařová. V odpovědi bude informace, že SPŘ bude akci propagovat na webu, že účast na akci Výbor projedná, zatím zvažuje Výbor účast na navazujícím expertním semináři Programme and Project Portfolio Management. Součástí bude také dotaz, zda by nebylo možné poskytnout slevu na registrační poplatek výměnou za poskytnutou propagaci. Na dalším jednání Výboru se rozhodne, kdo na tuto akci pojede. B.Lacko se účastnil prvního milníku TOP 10 SI B. Lacko informoval, že i letos proběhne soutěž o nejlepšího systémového integrátora. Na prvním setkání bylo domluveno, že každá ze zúčastněných stran udá alespoň jednu akci, na kterou bude moci zdarma jít ten, kdo v rámci této soutěže hlasoval. Jako akci, kterou nabídne SPŘ zvažuje Výbor Dny sekcí SPŘ. Datum příštího jednání výboru: Přítomní členové navrhli datum 16. 3 od 15:00, nebo 17.3 od 13:00. V. Zachařová rozešle dotaz ostatním členům Výboru. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 5/6
Body pro další jednání výboru: 1. Cena za vedení účetnictví, kontrola účtovaných položek 2. Projednání návrhu na poměrné placení členských příspěvků v rámci kalendářního roku, možný přesah členství v rámci kalendářních let 3. II. úroveň webových stránek, databáze 4. Připomínky k etickému kodexu 5. Účast na PM Days. SEZNAM ROZHODNUTÍ: R2009/2/1 Výbor souhlasil s návrhem smlouvy, na základě které má SPŘ poskytnout na Konferenci PM ve Zlíně příspěvek 50 000,- Kč bez DPH. R2009/2/2 S ohledem na napnutý rozpočet v roce 2009 vidí Výbor jako nemožné požadované navýšení rozpočtu projektu DCP o 30 000,- Kč. R2009/2/3 Výbor schválil odpuštění poplatku za akreditaci neziskového kurzu pro studenty Projektové řízení I a II, který pořádá společnost ACSA. Zapsala: V. Zachařová Ověřil: B. Lacko Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 6/6