V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 9188, IČ 26016541 učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) schvaluje předsedou valné hromady Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou Helenu Keclíkovou 2) a) jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Radovana Polanského, rozeného dne., bytem Písek,., PSČ 397 01 b) jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Romana Jedličku, rozeného dne.., bytem Písek,.., PSČ 397 01 c) jediný společník odvolává z funkce předsedu dozorčí rady Václava Reichla, rozeného dne, bytem Písek,.., PSČ 397 01 3) a) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady Ing. arch. Petru Trambovou, rozenou dne., bytem Písek,.., PSČ 397 01 b) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady Ing. Zdeňka Kuliče, rozeného dne., bytem Písek Semice,.., PSČ 397 01 c) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady Václava Reichla, rozeného dne.., bytem Písek,.., PSČ 397 01 4) jediný společník ukládá jednateli společnosti svolat dozorčí radu, zajistit zvolení předsedy dozorčí rady a s novými členy dozorčí rady uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena, respektive předsedy dozorčí rady. 5) jediný společník pověřuje starostku města podpisem Rozhodnutí jediného společníka a jednatele společnosti provedením příslušných změn v obchodním rejstříku Návrh předkládá Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Josef Hrádek, jednatel Návrh zpracoval Hana Korejsová ekonomický náměstek
Důvodová zpráva: Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady 2. Odvolání dosavadní dozorčí rady 3. Volba a jmenování nové dozorčí rady 4. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování 5. Různé Pro jednání valné hromady společnosti je potřeba zvolit jejího předsedu a zapisovatele. Svolavatel navrhuje předsedou valné hromady zvolit Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29.01.2015 uložilo Mgr. Evě Vanžurové, starostce města, aby na nejbližší valné hromadě společnosti Městské služby Písek s.r.o. navrhla změnu v dozorčí radě společnosti, a to odvolání pana Radovana Polanského a Mgr. Romana Jedličku a jmenování Ing. arch. Petry Trambové a Ing. Zdeňka Kuliče. Z uvedeného usnesení je zřejmé, že dosavadní předseda dozorčí rady p. Václav Reichl zůstává. Jeho funkční období by však skončilo 13.ledna 2016. Pan Reichl byl do funkce jmenován dle Obchodního zákoníku, zatímco noví členové dozorčí rady budou jmenování dle Zákona o obchodních korporacích. Z důvodu zachování stejného funkčního období celé dozorčí rady, by bylo vhodné p. Reichla odvolat z funkce a poté opětovně jmenovat. U s n e s e n í č. 21/15 Zastupitelstvo města 1. bere na vědomí, že valnou hromadou Městské služby Písek s.r.o. je rada města a ukládá Mgr. Evě Vanžurové, aby na nejbližší valné hromadě navrhla změnu v dozorčí radě a to: odvolání Radovana Polanského a Mgr. Romana Jedličky a jmenování Ing. arch Petry Trambové a Ing. Zdeňka Kuliče Nově navržení členové předkládají prostřednictvím jednatele společnosti čestné prohlášení, ve kterém potvrzují svůj souhlas s ustanovením do funkce člena dozorčí rady a s převzetím všech povinností vyplývajících z této funkce. Dále předkládají výpis z evidence rejstříku trestů. Pokud budou nově navržení členové zvoleni, je s nimi potřeba uzavřít Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1. V této smlouvě je poté potřeba stanovit výši odměny. V současné době je stanovena výše odměny pro člena dozorčí rady ve společnosti ve výši 30 000 Kč/rok, pro předsedu ve výši 35 000 Kč/rok. V případě jmenování nové dozorčí rady je nutné, aby jednatel společnosti svolal dozorčí radu a zajistil zvolení předsedy dozorčí rady. Poté musí jednatel nechat provést zápis všech změn v obchodním rejstříku. K tomuto zápisu potřebuje Rozhodnutí jediného společníka, podepsané starostkou města, jehož návrh je v příloze. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit předložený materiál. stránka 2 (celkem 3 )
Vztah k rozpočtu: ----------------- Způsob určení ceny: ---------- Legislativní rámec: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Vztah ke strategickému plánu: -------- Přílohy: 1. Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 2. Návrh Rozhodnutí jediného společníka stránka 3 (celkem 3 )
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) kterou uzavřely následující smluvní strany Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188 zastoupená jednatelem p. Josefem Hrádkem bankovní spojení: 78-0309690257/0100 IČ: 26016541 DIČ: CZ260916541 (dále jen společnost ) a.. (dále jen člen ) I. Úvodní ustanovení 1. Usnesením valné hromady společnosti ze dne. byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními 2430 a násl. NOZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. 2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne.. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem, která nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, zakladatelskou listinou společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti, vykonávat funkci člena dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména zakladatelskou listinou a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé. 4. Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se zakladatelskou listinou a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne. III. Mlčenlivost 1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu 504 NOZ. 2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby: 2.1. zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; 2.2. použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické, 2.3. použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti. 3. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena. 4. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny. 5. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy. IV. Odměna za výkon funkce 1. Členu přísluší za výkon funkce odměna, která činí. Kč ročně. 2. Společnost se zavazuje hradit členu odměnu na jeho bankovní účet, a to vždy do každého posledního dne kalendářního roku, v němž člen svoji funkci vykonával. 3. Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu pohyblivé složky odměny vázané na ročním
hospodářském výsledku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Její výši a termín splatnosti stanovuje valná hromada společnosti při schvalování roční závěrky společnosti. V. Odpovědnost člena za výkon funkce Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů. VI. Zánik výkonu funkce 1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností: 1.1. uplynutím funkčního období 1.2. úmrtím člena 1.3. vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem 1.4. odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti. 2. Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 1.3. této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který člena jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl. VII. Platnost a účinnost smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni.. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazu ve smyslu 2430 a násl. NOZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, zakladatelské listiny společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak. 2. Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy. 3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V Písku dne... Městské služby Písek s.r.o...
R O Z H O D N U T Í JEDINÉHO SPOLEČNÍKA obchodní společnosti Městské služby Písek s. r. o., se sídlem Písek, Pražská 372, IČ 26016541 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188 Datum konání: 19. března 2015 Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Město Písek IČ 002 49 998 se sídlem Písek, Velké náměstí 114, PSČ 397 01 jako jediný společník obchodní společnosti Městské služby Písek s. r. o., se sídlem Písek, Pražská 372, IČ 26016541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188 učinilo při výkonu působnosti valné hromady podle 132 obchodního zákoníku tato r o z h o d n u t í : I. Jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Radovana Polanského, rozeného dne.., bytem Písek,, PSČ 397 01 II. III. IV. Jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Romana Jedličku, rozeného dne.., bytem Písek., PSČ 397 01 Jediný společník odvolává z funkce předsedu dozorčí rady Václava Reichla, rozeného dne.., bytem Písek., PSČ 397 01 V. Jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady společnosti Ing. arch. Petru Trambovou, rozenou dne, bytem Písek,., PSČ 397 01 VI. Jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňka Kuliče, rozeného dne.., bytem Písek,.., PSČ 397 01 VII. Jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady společnosti Václava Reichla, rozeného dne.., bytem Písek,.., PSČ 397 01 Dále bylo uloženo jednateli společnosti svolat dozorčí radu, zajistit zvolení předsedy dozorčí rady a se všemi členy dozorčí rady uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena, respektive předsedy dozorčí rady. V Písku dne Město Písek starostka