Zápis z členské schůze Družstva GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA se sídlem Praha 4, Kamýk, Růženínská 904/7, PSČ 142 00 MÍSTO KONÁNÍ: Policejní akademie ČR, Praha 4, Lhotecká 559/7 DATUM KONÁNÍ: 8.6. 2016 od 18:15 hod ORGÁNY ČLENSKÉ SCHŮZE: PŘEDSEDAJÍCÍ: František Malenovský ZAPISOVATEL: JUDr. Miroslav Maťátko SKRUTÁTOŘI: Ota Lébr OVĚŘOVATEL ZÁPISU: Petr Nábělek POPIS PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE: ad 1/ Zahájení a kontrola usnášení schopnosti Jednání členské schůze zahájil předseda představenstva JUDr. Miroslav Maťátko. Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že na jednání členské schůze je přítomno 98 členů majících jeden nebo více podílů nebo zastoupených na základě plné moci z celkových 156 členů (62,82 %), majících celkem 132 hlasů (66,66 % hlasů). Dle čl. 16 odst. 8 Stanov družstva má člen tolik hlasů, kolik má garážových stání. Členská schůze je tak s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a Stanov družstva usnášeníschopná. M. Maťátko poté předal slovo panu Františkovi Malenovskému, který přednesl program členské schůze a vyzval přítomné zda mají návrhy na doplnění programu, na což reagoval pan Vojtěch Kraml s návrhem, aby byl program doplněn o přečtení Prohlášení Žádosti JUDr. Aleny Hiblerové (dále jen Prohlášení). Návrhu na doplnění programu členské schůze předložené p. Vojtěchem Kramlem z pověření JUDr. Aleny Hiblerové nemohlo být vyhověno, a to z důvodu, že nebyly naplněny podmínky 643 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Nicméně p. František Malenovský pro orientaci a povědomí přítomných členů a představenstva nechal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: Počet hlasů PRO 39 Počet hlasů PROTI 85 Zdrželo se 8-1 -
Vzhledem k výše uvedenému a výsledku hlasování bylo p. Františkem Malenovským navrženo, aby toto Prohlášení bylo pouze přečteno jako součást bodu č. 9 různé. Protože žádné jiné návrhy nepadly, přistoupil p. František Malenovský k hlasování o návrhu programu: Předsedající poté konstatoval, že členská schůze se bude dle pozvánky řídit tímto programem: Program: 1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti. 2. Volba orgánů členské schůze. 3. Doplňující volba 1 člena představenstva, volba 2 členů kontrolní komise na další funkční období, příp. jejich náhradníků. 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015. 5. Hospodaření družstva v roce 2015 a do 30.4. 2016. 6. Zpráva o činnosti představenstva. 7. Zpráva o činnosti kontrolní komise. 8. Informace o proběhlých technických úpravách nebo opravách v objektu garážových stání od minulé členské schůze do 30.5. 2016, návrh plánu prací do konce roku 2016 a výhledově v následujícím období. 9. Různé. 10. Závěr členské schůze. ad 2/ Volba orgánů členské schůze Pan František Malenovský dále pokračoval v projednávání druhého bodu programu členské schůze a přistoupil k volbě orgánů členské schůze. Byly navrženy tyto osoby: František Malenovský JUDr. Miroslav Maťátko Ota Lébr Petr Nábělek - předsedající členské schůze - zapisovatel - skrutátor - ověřovatel zápisu Pan František Malenovský následně vyzval přítomné, zda mají nějaké námitky nebo připomínky k tomuto návrhu. Žádný z členů družstva připomínky ani námitky nevznesl. Proto pan F. Malenovský navrhl, aby členská schůze hlasovala o návrhu v tomto znění: Členská schůze družstva volí tyto své orgány: František Malenovský Miroslav Maťátko Ota Lébr Petr Nábělek - předsedající členské schůze - zapisovatel - skrutátor - ověřovatel zápisu - 2 -
Pan F. Malenovský poté konstatoval, že členská schůze družstva schválila své orgány v navrženém znění a následně pokračoval v jednání jako předsedající členské schůze. ad 3/ Doplňující volba 1 člena do představenstva a volba náhradníka do kontrolní komise Předsedající informoval o tom, že je potřeba doplnit představenstvo o jednoho člena, aby v souladu se stanovami mělo představenstvo pět členů. Poté navrhl, aby byl do představenstva zvolen JUDr. Vladimír Gros, nar. 16.4. 1953, bytem Praha 4, Růženínská 910/1, PSČ 142 00, zakládající člen družstva od 23.9. 2010 a nájemce garážového stání č. 141. Protože jiné návrhy nepadly, navrhl předsedající, aby členská schůze hlasovala o návrhu usnesení v tomto znění: Členská schůze volí do představenstva družstva na tříleté funkční období JUDr. Vladimíra Grose, bytem Růženínská 910/1, 142 00 Praha 4. Počet hlasů PRO 91 Počet hlasů PROTI 30 Zdrželo se 11 Předsedající poté konstatoval, že členská schůze shora uvedené usnesení schválila. Předsedající dále navrhl, aby vzhledem k blížícímu se konci volebního období dvou členů kontrolní komise (ke dni 28.11. 2016) byl zvolen alespoň jeden náhradník. Navrhl, aby jako náhradník do kontrolní komise byl zvolen pan Petr Nábělek, nar. 22.9. 1960, bytem Praha 4, Růženínská 909/3, PSČ 142 00, zakládající člen družstva od 23.9. 2010, nájemce garážových stání č. 153, 180 a 181. Protože jiné návrhy nepadly, navrhl předsedající, aby členská schůze hlasovala o návrhu usnesení v tomto znění: Členská schůze volí jako náhradníka do kontrolní komise družstva na tříleté funkční období pana Petra Nábělka, bytem Růženínská 909/3, 142 00 Praha 4. Počet hlasů PRO 128 Zdrželo se 4 Předsedající poté konstatoval, že členská schůze shora uvedené usnesení schválila. ad 4/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 Následně předsedající přistoupil k projednání čtvrtého bodu programu členské schůze, kterým bylo schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12. 2015. Předsedající uvedl, že představenstvo sestavilo řádnou účetní závěrku za rok 2015 a - 3 -
předalo ji kontrolní komisi, která konstatovala, že účetní závěrka byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy a věrně odráží finanční situaci družstva. Členové družstva měli navíc možnost seznámit se s účetní závěrkou před konáním členské schůze na webových stránkách družstva www.garazelhotka.cz (viz informace v pozvánce na členskou schůzi). S ohledem na tyto skutečnosti poté předsedající vyzval přítomné, zda mají k účetní závěrce za rok 2015 dotazy, připomínky nebo námitky. Protože nikdo z přítomných neměl k účetní závěrce dotazy, připomínky ani námitky, navrhl předsedající, aby členská schůze hlasovala o tomto znění návrhu usnesení: Členská schůze družstva schvaluje řádnou účetní závěrku družstva za rok 2015. Předsedající poté konstatoval, že členská schůze řádnou účetní závěrku za rok 2015 schválila. Účetní závěrka za rok 2015 je přílohou tohoto zápisu. ad 5/ Hospodaření družstva v roce 2015 a do 30.4. 2016 Informaci o hospodaření družstva v roce 2015 a v roce 2016 (leden až duben) přednesl M. Maťátko, který seznámil členy družstva s majetkem družstva, stavem na běžném účtu, v pokladně, pohledávkami družstva, výdaji a dalších položkách. Poté předsedající vyzval zúčastněné, zda mají nějaké připomínky nebo návrhy. Protože žádné nebyly, předsedající na závěr konstatoval, že členská schůze vzala zprávu o hospodaření družstva za období od 1. ledna do 31. prosince 2015 a od 1. ledna do 30. dubna 2016 na vědomí. Zprávy o hospodaření za uvedená období jsou rovněž přílohou tohoto zápisu a současně byla a jsou k nahlédnutí na webu www.garazelhotka.cz. ad 6/ Zpráva o činnosti představenstva Zprávu o činnosti představenstva od minulé členské schůze konané dne 23.6. 2015 do dnešní členské schůze dne 8. června 2016 zpracoval M. Maťátko a na jednání zprávu přečetl předsedající s tím, že v tomto období se uskutečnilo devět schůzí představenstva a řada dalších neformálních jednání. K přednesené zprávě o činnosti představenstva neměl nikdo z přítomných žádné námitky či připomínky, proto předsedající navrhl, aby členská schůze hlasovala o tomto návrhu usnesení: Členská schůze družstva schvaluje zprávu o činnosti představenstva od minulé členské schůze konané dne 23.6. 2015 do této členské schůze, konané 8.6. 2016. - 4 -
Předsedající poté konstatoval, že členská schůze zprávu o činnosti představenstva za období od 23.6. 2015 do 8.6. 2016, schválila. Zpráva o činnosti představenstva za uvedené období je také přílohou tohoto zápisu. ad 7/ Zpráva o činnosti kontrolní komise Zprávu o činnosti kontrolní komise v roce 2015 přednesla paní Otílie Tošnerová, zpráva o činnosti KK je rovněž přílohou tohoto zápisu. Poté předsedající vyzval zúčastněné, zda mají ke zprávě nějaké připomínky nebo návrhy. Protože nikdo z přítomných členů neměl ke zprávě o činnosti kontrolní komise žádné návrhy nebo připomínky, předsedající konstatoval, že členská schůze vzala informaci o činnosti kontrolní komise v roce 2015 na vědomí. ad 8/ Informace o proběhlých technických úpravách nebo opravách v objektu garážových stání od minulé členské schůze do 30.5. 2016 a návrh plánu prací do konce roku 2016 a výhledově v následujícím období. Tuto informaci zpracoval a přednesl pan David Hrubý a zahrnuje dvě roviny: 1. Období roku 2015 a počátek roku 2016: 2. Následující období a výhled do budoucna: 1/ V průběhu roku 2015 a prvním pololetí 2016 byly uskutečněny tyto práce: - kompletní výměna tří stávajících mechanických vrat na klíč za nová plně automatická vrata LOMAX Delta obsluhovaná přes GPS (mobilní telefony), přičemž druhá původní mechanická vrata byla ponechána v provozuschopném stavu tak, aby byla použitelná k vjezdu nebo výjezdu s použitím klíče, jako tomu bylo doposud; - v této souvislosti bylo pro nová vrata instalováno samostatné elektrické vedení s napětím 400 V, dále opraveno stávající osvětlení, zavedena čidla aby nebylo nutné při vjezdu nebo výjezdu vystupovat z auta kvůli obsluze světel, byly opraveny nájezdy do objektu nejen kvůli bezproblémovému fungování vrat, ale i z důvodů odvodu vody u vrat č.3 u vjezdu dále od staré kotelny, kde se po každém dešti tvořily velké louže; - v prvním pololetí 2016 byly kompletně vyměněny vypínače v celém objektu, namísto původních žárovek byly na hlavních komunikacích v objektu instalovány LED žárovky, čímž se výrazně zlepšilo osvětlení, a v květnu letošního roku byly také vybourány dilatační spáry ze strany vjezdu od BIS, kde hrozilo jejich vypadnutí ze stropu a zranění osob, případně poškození majetku. 2. V nejbližším období plánujeme odstranit vyřazené nefunkční teplovodní vedení od bývalé kotelny a odstranit betonový monolit, který nám dosud neumožňoval užívat stání č. 142. Současně hodláme provést komplexní vyčištění objektu garážových stání, se záměrem na minimum omezit prašnost. Dále chceme u náhradních vrat na klíč opravit vstupní zámky a tato vrata natřít. Do budoucna plánujeme opravit poškozené stavební části, vymalovat a - 5 -
v konečné fázi opravit podlahy objektu. Plánujeme i některé další zásahy, o nichž budete ještě před jejich započetím včas informováni. Členská schůze vzala tuto informaci na vědomí. Podrobná zpráva zpracovaná panem Davidem Hrubým je rovněž přílohou tohoto zápisu. ad 9/ Různé 1/ Předsedající přečetl Prohlášení JUDr. Aleny Hiblerové týkající se členské schůze družstva konané dne 23.6. 2015, údajného obvinění představenstva, že si usurpuje více práv než-li mu zákon přiznává, zejména ve sporu mezi jmenovanou a panem Jiřím Hachlem v záležitosti převodu garážového stání číslo 177. K přečtení tohoto dopisu nebyly ze strany přítomných členů žádné dotazy, návrhy na doplnění ani jiné připomínky. 2/ Pan Vojtěch Kraml dále navrhl, aby členská schůze projednala jeho návrh na snížení částky na odvod do provozního fondu z dosavadních 499,- Kč na částku 299,- Kč. Protože tato záležitost nebyla na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze určena, že ji má představenstvo zařadit na program členské schůze, ani návrhu na doplnění programu při jeho projednávání a schvalování na ČS, tomuto návrhu nemohlo být vyhověno, a to z důvodu, že nebyly naplněny podmínky 643 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Nicméně předsedající pro orientaci a povědomí přítomných členů a představenstva nechal o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem: Počet hlasů PRO 60 Počet hlasů PROTI 72 3/ Dále M. Maťátko informoval o platbách za nájem a odvod do provozního fondu s tím, že někteří jednotlivci se pravidelně vyskytují v seznamu dlužníků a musí být upozorňováni na sjednání nápravy. Předsedající poté na návrh z pléna v případě, že dluh některého z členů družstva přesáhne částku ve výši tří měsíčních po sobě jdoucích neuhrazených splátek, bude představenstvo tuto záležitost řešit ve smyslu článku 12 odst. 4 platných stanov tak, že po marném upozornění na neplnění povinností člena družstva řádně hradit své závazky, bude dotyčnému zaslána písemná výstraha předcházející možnému rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva. ad 10/ Závěr členské schůze Vzhledem k tomu, že byl program členské schůze družstva vyčerpán, prohlásil předsedající ve 20,15 hodin tuto členskou schůzi za ukončenou. V Praze dne 23.6. 2016. - 6 -
- 7 -