Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen MV ) se uskutečnilo v pátek 30. listopadu 2012 od 10.00 hod. v prostorách Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas v Trutnově. Zasedání MV se zúčastnilo 19 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem. Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu. Navržený program jednání: 1. Zahájení 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru 3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise 4. Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor 5. Informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu 6. Prezentace Evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 7. Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2012 a o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 8. Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok 2013 9. Různé Schválení návrhu na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod 10. Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod ~ 1 ~
Ad 1) Zahájení 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání zahájil Ing. Zdeněk Vašák, 2. místopředseda MV a zástupce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který přivítal přítomné členy MV, zejména zástupce Evropské komise (dále jen EK ), paní Moniku Tchavdarovou a pana Christose Gogose, na 17. zasedání MV. Ing. Zdeněk Vašák dále informoval členy MV o novele zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která mimo jiné upravuje postavení a funkce Výboru Regionální rady (dále jen VRR ). Podle stávajícího znění zákona zaniká funkce člena VRR a tedy i předsedy Regionální rady (dále jen RR ), který je zároveň předsedou MV, zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, tj. ukončením hlasování druhý den voleb do zastupitelstev krajů dne 13. října 2012 ve 14.00 hodin. Po tomto dni tak RR ze svých orgánů nemá ani VRR, ani předsedu RR, a to až do doby zvolení nových členů VRR zastupitelstvy všech tří krajů tvořících region soudržnosti Severovýchod, a do zasedání nového VRR, který zvolí nového předsedu RR. V této souvislosti Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že ustavující zasedání krajských zastupitelstev v rámci regionu soudržnosti Severovýchod proběhla během listopadu. Na 7. prosince 2012 je pak naplánováno zasedání VRR. Ing. Zdeněk Vašák rovněž uvedl, že zasedání se nezúčastní ani 1. místopředseda MV, kterým je dle jednacího řádu MV ředitel ÚRR, a to z důvodu jeho rezignace na pozici ředitele ÚRR k datu 31. 10. 2012. Při neúčasti předsedy a 1. místopředsedy MV je dle statutu MV pověřen řízením jednání MV jeho 2. místopředseda. Ing. Zdeněk Vašák poté ověřil počet členů MV s hlasovacím právem a prohlásil MV za usnášeníschopný. Následně konstatoval, že zápis z minulého zasedání MV byl řádně ověřen. V rámci prvního bodu Ing. Zdeněk Vašák představil návrh programu 17. zasedání MV a upozornil členy MV, že v rámci bodu č. 9 Různé bude předložen návrh usnesení týkající se aktualizace Programového dokumentu ROP Severovýchod. Následně vybídl přítomné členy MV k případnému doplnění návrhu programu. Nikdo z členů MV neměl k návrhu programu připomínky, a proto Ing. Zdeněk Vašák požádal o navržení ověřovatelů zápisu. Ze strany MV byli navrženi jako ověřovatelé zápisu Ing. Vít Šumpela (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Richard Holenda (Královéhradecký kraj). Následovalo hlasování o schválení návrhu programu a volbě ověřovatelů zápisu. Usnesení č. 77/2012 a) schvaluje program 17. zasedání MV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) volí 1. Ing. Víta Šumpelu, 2. Richarda Holendu, jako ověřovatele zápisu ze 17. zasedání MV ROP SV. Usnesení č. 77/2012 bylo přijato jednomyslně. ~ 2 ~
Ad 2) Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru Slova se ujal Ing. Zdeněk Vašák, který ve své prezentaci představil aktuální stav realizace ROP SV. Ing. Zdeněk Vašák seznámil členy MV s finančními údaji za zaregistrované a schválené projekty, proplacenými žádostmi o platbu, schválenými souhrnnými žádostmi a certifikovanými výdaji. Následně informoval členy MV o plnění pravidla N+3/N+2 a o finančním plánu proplácení finančních prostředků příjemcům. V této souvislosti uvedl, že nižší skutečné čerpání oproti plánovanému je způsobeno posouváním finančních plánů příjemci dotace. Řídící orgán ROP SV však tuto situaci sleduje a kontroluje, aby bylo zajištěno proplacení všech plánovaných finančních prostředků do konce roku 2015. Následně vyzval Ing. Zdeněk Vašák členy MV k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise Ing. Zdeněk Vašák předal slovo zástupci Evropské komise DG Regio (dále jen EK ), panu Christosi Gogosovi, který poděkoval za přivítání na 17. zasedání MV, za připravené materiály v anglickém jazyce a za zajištění tlumočení. Christos Gogos poté uvedl, že hlavním úkolem MV je monitorování operačního programu a předkládání návrhů na zlepšení implementace k dosažení stanovených cílů programu. Následně zmínil, že uvítá jakákoliv doporučení, dotazy a náměty k diskusi týkající se implementace programu. V této souvislosti rovněž navrhnul možnost vypracování souhrnu stěžejních bodů a hlavních závěrů jednání MV. Tento výčet hlavních doporučení a návrhů by mohl být po zasedání MV rozeslán na všechny členy MV společně se zápisem z tohoto jednání. Ad 4) Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor Slova se znovu ujal Ing. Zdeněk Vašák, který přítomným členům MV podal informace ke Zprávě o realizaci ROP SV pro MV za sledované období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že Zpráva o realizaci ROP SV pro MV je zpracovávána v souladu s metodikou monitorování programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti pro programové období 2007 2013. Zpráva o realizaci ROP SV pro MV je předkládána na každém řádném zasedání MV a jejím úkolem je informovat členy MV o všech významných aspektech implementace a realizace ROP SV a o pokroku, kterého bylo dosaženo za sledované období. Dále upozornil členy MV, že finanční údaje uvedené v předkládané zprávě o realizaci jsou za veřejné prostředky celkem, avšak finanční údaje v prezentaci zahrnují pouze podíl EU. Tento krok odůvodnil tím, že alokace ROP SV na programové období 2007 2013 zahrnuje pouze podíl EU, proto je pro lepší porovnání implementace programu uvádět pouze část dotace z EU. Ing. Zdeněk Vašák následně přiblížil obsah zprávy, zejména představil počty předložených a schválených projektů, proplacené a certifikované prostředky, plnění pravidla N+3/N+2, přehled čerpání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) včetně nových podmínek čerpání v rámci IPRM schválených na říjnovém zasedání VRR. V další části své prezentace Ing. Zdeněk Vašák uvedl hlavní problémy, se kterými se řídící orgán ROP SV potýká. V této souvislosti zmínil Ing. Zdeněk Vašák oblast veřejných zakázek a vyčlenění pozice specialisty na kontrolu veřejných zakázek. Veřejné zakázky tak budou kontrolovány dvěma kontrolory ÚRR a nově i zmíněným specialistou. Na závěr prezentace uvedl Ing. Zdeněk Vašák výstupy Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 (dále jen VKZ 2011 ), resp. zvýšenou míru chybovosti, následné pozastavení certifikace a přijatá opatření řídícího orgánu ROP SV. Následně vyzval Ing. Zdeněk Vašák členy MV k dotazům. Monika Tchavdarová (EK) uvedla, že ze strany EK není proplácení prostředků již pozastaveno, průběžné platby lze zasílat. Dle informací od Ministerstva financí ČR bude certifikace opět spuštěna až po zaplacení všech korekcí vyplývajících z vyčíslené chybovosti dle VKZ 2011. ~ 3 ~
Monika Tchavdarová se v návaznosti na prezentované informace o hlavních problémech, se kterými se řídící orgán ROP SV potýká, zaměřila na kontrolní listy EK. EK požaduje po řídících orgánech používat takové kontrolní listy, které budou obsahovat všechny náležitosti dle kontrolních listů EK. Jejich další úprava je pak v kompetenci řídících orgánů. Dále uvedla, že využívání kontrolních listů bude podle informace od Národního orgánu pro koordinaci v příštím roce analyzováno zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ). RNDr. Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje Liberec) se dotázal na termín opětovného spuštění certifikace v rámci ROP SV. Ing. Zdeněk Vašák odpověděl, že termín opětovného spuštění certifikace nelze momentálně přesně stanovit. Problematika je v kompetenci VRR a bude tak řešena na jeho nejbližším zasedání. Christos Gogos vzhledem k prezentovaným údajům k IPRM požádal, zda by se příštího zasedání MV mohli zúčastnit i zástupci měst realizujících IPRM, aby byl MV informován o pokroku v rámci IPRM. Dále vyzval řídící orgán ROP SV k vypracování detailní analýzy k této záležitosti, kterou by pak prezentoval na dalším MV. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že detailní informace o IPRM budou poskytnuty na následujícím MV. Řídící orgán ROP SV rovněž zajistí na dalším zasedání MV účast alespoň jednoho zástupce města, v němž se IPRM realizuje. Ing. Vít Šumpela (MMR) požádal, aby v rámci projednávaného usnesení byl doplněn návrh k projednání vypořádání řídícího orgánu ROP SV k chybovosti vyplývající z VKZ 2011 na nejbližším zasedání VRR. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Ing. Zdeněk Vašák tak vybídl MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 78/2012 a) bere na vědomí Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) navrhuje předložit k projednání na nejbližším zasedání VRR otázku zvýšené chybovosti vyplývající z VKZ 2011 a s tím související kroky směřující k obnovení certifikace výdajů ROP SV. Usnesení č. 78/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 5) Informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu Slova se ujal Mgr. Daniel Jankovič (ÚRR), který členům MV poskytl informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu. Mgr. Daniel Jankovič uvedl, že cílem ROP SV je vyčerpat finanční alokaci v maximální výši resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání alokace. Z tohoto důvodu vytvořil řídící orgán ROP SV specifické postupy, na základě kterých je možné, aby VRR schválil rovněž hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu. Tyto projekty jsou uvažovány u předpokládaných posledních kol výzev. Podmínkou dofinancování těchto projektů do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se dodatečně uvolní finanční prostředky ze SF na jejich pokrytí. K tomuto může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení projektů z realizace apod. ~ 4 ~
Ing. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a zároveň doplnil informaci, že realizace hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu probíhá dle standardního harmonogramu jako u běžných projektů ROP SV. Ing. Zdeněk Vašák poté vyzval členy MV k dotazům. Christos Gogos požádal o upřesnění informace týkající se realizace těchto projektů vzhledem k možnosti, že příjemci nebudou poskytnuty finanční prostředky ze SF v plné výši, resp. jaká jsou rizika nedokončení takového projektu. Mgr. Daniel Jankovič uvedl, že rizika nedokončení hraničního projektu nebo projektu ve zvláštním režimu jsou stejná jako u běžného projektu. Příjemce se ve Smlouvě o poskytnutí dotace zavazuje k tomu, že je v případě neposkytnutí dotace ze strany řídícího orgánu ROP SV ve 100% výši, schopen financovat projekt z vlastních zdrojů. Ing. Zdeněk Vašák na závěr doplnil, že na příštích zasedáních MV bude pravidelně předkládána informace o realizovaných hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 79/2012 a) bere na vědomí informace o hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu. Usnesení č. 79/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 6) Prezentace Evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Ing. Zdeněk Vašák předal slovo RNDr. Lucii Jungwiertové, Ph.D. ze společnosti SPF Group, v.o.s., která ve své prezentaci představila hlavní výsledky evaluačního projektu Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Z evaluace vyplynulo, že globální cíl ROP SV dosahuje relativně dobré úrovně naplňování, stejně jako specifické cíle ROP SV. Výjimku představují specifické cíle 2 a 4, u kterých bylo identifikováno riziko v podobě relativně nízkého pokroku v plnění některých indikátorů. V oblastech podpory, kterých se toto riziko týká, však stále probíhá příjem projektových žádostí. Lze tedy očekávat zlepšení v plnění těchto cílů. Na základě expertního hodnocení jsou za nejefektivnější oblasti podpory považovány oblasti podpory 1.1, 1.2, 4.1 a 4.2. Těmto oblastem podpory byl také přisouzen vysoký vliv na socioekonomický rozvoj. Pokud jde o princip hospodárnosti při poskytování prostředků ROP SV, zpracovatel uvádí, že řídící orgán ROP SV využívá adekvátně většinu mechanismů a nástrojů pro zajištění hospodárnosti využití finančních prostředků ROP SV, i když se v některých případech objevují určité metodické problémy, které účinnost těchto mechanismů limitují. Ing. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a uvedl, že řídící orgán ROP SV se výstupy tohoto evaluačního projektu zabývá a v relevantních případech zajistí příslušná opatření. Dále zmínil, že informace o plnění doporučení této evaluace bude součástí zprávy o realizaci ROP SV pro MV, která bude předložena na příštím zasedání MV. ~ 5 ~
Christos Gogos doporučil, aby tato evaluace byla v maximální možné míře využita při přípravě nového programovacího období tak, aby nedocházelo k zadávání dalších obsahově se překrývajících evaluačních projektů. Ing. Zdeněk Vašák poté sdělil, že některé výstupy evaluačního projektu spojené s budoucím programovým obdobím a regionálními operačními programy nejsou již relevantní. V této souvislosti požádal o upřesňující informace týkající se budoucnosti regionálních operačních programů Ing. Víta Šumpelu (MMR). Ing. Vít Šumpela (MMR) uvedl, že dne 28. 11. 2012 vláda ČR odsouhlasila návrh MMR, podle kterého se od roku 2014 sníží počet operačních programů. Podle MMR by pro programové období 2014 2020 mělo vzniknout osm operačních programů. Operační program, který ponese název Integrovaný regionální operační program, nahradí dosavadní regionální operační programy. Žádné další připomínky vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 80/2012 a) bere na vědomí informaci o evaluaci Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 80/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 7) Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2012 a o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 Ing. Zdeněk Vašák předal slovo Mgr. Tereze Jedličkové (ÚRR), která členům MV představila realizované evaluační aktivity v minulém roce a plánované evaluační projekty pro rok 2013. V souvislosti s informací Ing. Víta Šumpely o jednání vlády ČR dne 28. 11. 2012 Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že některé plánované evaluace již nejsou relevantní. Z tohoto důvodu budou plánované evaluační aktivity komunikovány s MMR Národním orgánem pro koordinaci. Následná aktualizace evaluačního plánu ROP SV bude představena na příštím zasedání MV. Ing. Zdeněk Vašák doplnil informaci, že řídící orgán ROP SV rovněž plánuje interní evaluaci IPRM. Její výstupy budou členům MV představeny na zasedání MV po jejím ukončení. Ing. Zdeněk Vašák následně vybídl členy MV k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 81/2012 a) bere na vědomí informace o aktualizaci Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 81/2012 bylo přijato jednomyslně. ~ 6 ~
Ad 8) Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok 2013 Slova se ujal Ing. Martin Škeřík, vedoucí Odboru technické pomoci ÚRR, který představil propagační a komunikační aktivity ROP SV a plnění indikátorů publicity a informovanosti v roce 2012. Ve druhé části své prezentace pak informoval členy MV o plánovaných aktivitách v oblasti publicity ROP SV pro rok 2013. Ing. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a poté vybídl členy MV k dotazům. Christos Gogos se dotázal, jaké propagační akce zmíněné v prezentaci měly největší úspěch u širší veřejnosti. Ing. Martin Škeřík uvedl, že ze zmíněných aktivit nejvíce zaujaly beseda se zaměstnancem velvyslanectví v Jihoafrické republice pořádaná v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích a florbalový turnaj pro studenty středních škol regionu soudržnosti Severovýchod. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 82/2012 a) bere na vědomí informace o plnění Komunikačního plánu ROP SV za rok 2012. b) bere na vědomí informace o Komunikačním plánu ROP SV na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 82/2012 bylo přijato jednomyslně. Ad 9) Různé - Schválení návrhu na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod Slova se ujal Ing. Zdeněk Vašák, který informoval členy MV o usnesení vlády ČR č. 671 ze dne 12. 9. 2012. V návaznosti na toto usnesení dochází s účinností od 1. 1. 2013 k ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního orgánu a převodu systematizovaných míst na Ministerstvo financí ČR. Pracovníkům pověřeného auditního subjektu končí k 31. 12. 2012 pracovní poměr na RR. V souvislosti s tímto dochází k úpravě organizační struktury ÚRR. Poté Ing. Zdeněk Vašák vyzval členy MV k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, MV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 83/2012 a) bere na vědomí informace o vyčlenění pověřeného auditního subjektu ze struktury Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. b) schvaluje návrh na změnu Programového dokumentu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 83/2012 bylo přijato jednomyslně. ~ 7 ~
Ad 10) Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod Ing. Zdeněk Vašák předal slovo Mgr. Ivanu Adamcovi, starostovi města Trutnov, který představil přítomným členům a hostům MV projekt Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas zrealizovaný v rámci ROP SV. Na závěr zasedání vyzval Ing. Zdeněk Vašák členy MV k dotazům či dalším námětům k projednání. Ze strany členů MV již žádné dotazy vzneseny nebyly. Ing. Zdeněk Vašák tak poděkoval všem přítomným za aktivní účast na zasedání, vyslovil přání úspěšné spolupráce a pomoci při další implementaci a řízení ROP SV. 17. zasedání MV bylo ukončeno ve 14.30 hodin. Další zasedání MV je naplánováno na pondělí 3. června 2012. ~ 8 ~
Přílohy: Seznam účastníků 17. zasedání MV ROP SV Příloha č. 1 k usnesení č. 77/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 78/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 80/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 81/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 81/2012 Příloha č. 2 k usnesení č. 82/2012 Příloha č. 1 k usnesení č. 83/2012 Rezoluce ze 17. zasedání MV ROP SV ~ 9 ~
V Trutnově dne 30. listopadu 2012. Zapsal: Ing. Luděk Váša.... Ověřovatelé: Ing. Vít Šumpela... Richard Holenda... 2. místopředseda Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Ing. Zdeněk Vašák..... ~ 10 ~