Zápis z Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. Křtiny, 17.3. 2011 Začátek valné hromady v 10:11 hod., následně přerušena a odložení jednání na 10:20 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Mgr. Ivo Polák, Ing. Pavel Sekáč, Ing. Jiří Vačkář, Ing. Martin Šebestyán, Ing. Václav Říha, Ing. Kateřina Adamcová, Ing. Jan Veleba, Mgr. Eduard Kavala 1) Úvodní slovo - přivítání hostů Winter: zahájení valné hromady, představení moderátora Ondřeje Krajtla, předání slova starostovi městyse Křtiny. 2) Úvodní slovo - starosta městyse Křtiny František Novotný: uvítání přítomných a poděkování řediteli Mendlovy univerzity za poskytnuté prostory 3) Úvodní slovo hostů Moderátor: uvítání zahraničních hostů Malvína Gondová (ředitelka NS MAS SR) Moderátor: uvítání ostatních hostů náměstek hejtmana Jihomoravského kraje - vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe - vrchní ředitel sekce regionální politiky MMR - první náměstek ředitele Fondu- ředitel RO SZIF Brno - vedoucí Oddělení metodiky osy 4 PRV- prezident AK ČR - předseda SPOV ČR - Mgr. Ivo Polák Ing. Pavel Sekáč Ing. Jiří Vačkář Ing. Martin Šebestyán Ing. Václav Říha Ing. Kateřina Adamcová Ing. Jan Veleba Mgr. Eduard Kavala Ivo Polák: uvítání, poděkování organizátorům za pozvání na valnou hromadu. JM kraj kladně vnímá úspěchy místních MAS při realizaci PRV. V minulých letech pomoc JM kraje omezená, pouze symbolická, ale využity jiné formy spolupráce - organizace společných akcí atd. Informace o výstavě Má Vlast 7. 5. 2011 na Vyšehradě, pod záštitou JM kraje - prezentace ze života krajů a venkova. Dotační program JM kraje vyčleněno 80 mil. Kč, navazuje na POV MMR - finance na 8 titulů, speciálně 2 zaměřené na slabé socio-ekonomické regiony Horácko, Malá Haná a Vranovsko. Podáno 545 žádostí na 100 mil. Kč. JM kraj prosazuje zájem venkova v novém programovacím období 2013 2020. Pavel Sekáč: přivítání a děkuje za pozvání. Hlavní snaha o to, aby všechny věci fungovali. Pozdravuje jménem náměstka Mze Chmiela. Iniciativa LEADER jde progresivně dopředu, hodnocení je stále kladnější. Počátek byl rozpačitý, ale v současné chvíli chytlo hnutí dynamiku a je oceňováno i na Evropské půdě. Je třeba pozici obhájit i po roce 2013. Podklady ze strany Komise pro politiku po roce 2013 často vynechávají LEADER, ale je třeba při jednáních na tuto metodu upozorňovat. Spolupráce s NS MAS do roku 2007 rozpačitá na obou stranách, ale našla se cesta ke společné komunikaci, reflexi, zlepšení - administrování programu se velmi zlepšuje. Výrazné ocenění personálního obsazení - podíl F. Wintera. Jedná se o práci s lidmi, pokud funguje komunikace, funguje systém. NS MAS ČR se dostala na svou pozici zásluhou jednotlivců. Křtiny, 17. 3. 2011 1
Poselství: snažte se, aby iniciativa LEADER nezapadla po roce 2013. Snažme se, aby byla tato iniciativa zapracována do společné zemědělské politiky. Jiří Vačkář: uvítání přátel venkova. Je dobré se jet po letech podívat tam, kam jsme dávali peníze dříve, že je investice zachovalá a vzkvétá. Když byl LEADER na začátku, v ČR byl vymyšlen národní program START, aby se metoda vyzkoušela. Lidé se naučily mechanismy dříve než byl Program v ČR spuštěn. Na počátku byli tahouni starostové obcí, ale metoda se posunula. Z pár chudých desítek lidí se vyvinulo široké hnutí. Dnes už se neřeší, kdo peníze na venkov dával, ale hlavně, že se mu daří. Martin Šebestyán: děkuje za pozvání a omlouvá Ing. Černocha (pověřen řízením CP SZIF) - nemůže se zúčastnit, je mimo republiku. Ocenění spolupráce SZIF a NS MAS ČR. Vzpomíná účast na konferenci v Holešově od té doby probíhají pravidelná školení na úrovni NUTSů mezi SZIFEM a MASkami. Oceňuje cestu komunikace napřímo, nikoliv přes antibyrokratickou komisi. Je třeba úzce a soustavně komunikovat a tím zlepšovat společnou práci. Pochválil Kateřinu Adamcovou a předsedu F. Wintera. V roce 2011 je zásadní změna v administraci PRV problém je zvládnout objem žadatelů, kteří se do PRV hlásí. Nepodařilo se prosadit zúžení opatření ani finanční stropy, ale bude změna. Bude víc prosazován individuální přístup k žadatelům, bude více času na zpracování žádostí. V létě budou předkládány projekty spolupráce již v zúžené formě, následně budou žadatelé dopracovávat přílohy a další podmínky nutné ke splnění administrace. Zkvalitnění služeb veřejnosti a zrychlení procesu. SZIF se nebude podrobně zabývat všemi předloženými projekty. Doufá, že nastavená spolupráce bude pokračovat a PRV bude úspěšný program. Václav Říha: výkonná činnost ve spolupráci s MAS. Doufá, že spolupráce bude dobrá, min. standardní, snad i nadstandardní. Bude rád, když předložené projekty na MMR budou perfektně zpracované, bez potřeby další konzultace. MMR slibuje bezproblémový průběh administrace žádostí. Jan Veleba: přání aby vydržela příjemná atmosféra a poděkování za pozvání. Za AK ČR zdraví a děkuje za dobrou spolupráci. Dne 12. 5. 2008 byla podepsána smlouva o spolupráci, která je vidět v terénu. V MAS je již nyní mnoho zemědělců (MAS postupně nabývala důvěry), na nejvyšší úrovni lze spolupráci sledovat na Zemi Živitelce (společné akce, společná prezentace). Spolupráce je dobrá proto, že současný předseda je zemědělec. Poděkování a přání dobrého průběhu VH, popřál dobrou volbu. Přeje novému vedení vše dobré a věří, že bude spolupráce i nadále pokračovat. Eduard Kavala: pozdravení a poděkování za pozvání. Dříve se hodnotila situace venkova dle evropských zemí. V současné době je nízká podpora venkova snaha o sdružování, stále snaha o rušení funkcí venkova (rušení pošt, železnic). Pozvánka na 2. května do Prahy na seminář. Stále jsou v orgánech lidé, kteří se snaží rozdmýchávat ohýnek nenávisti výzva, abychom společně bojovali za podporu venkova. Moderátor vyzval ty, co nemají hlasovací právo, aby se přesunuli do salónku a restaurace-přenos na obrazovky, a dali přednost v sále volitelům. 4) Volba komisí - návrhová, mandátová, zapisovatelé VH, ověřovatelé VH Moderátor: představuje komise, hlasování optickou většinou, hlasuje se pro Mandátová komise: Eva Hamplová, Kateřina Gřondilová, Marcela Pánková Hlasování: optická většina schválila Volební komise: Václav Pošmurný, Jiří Luňáček, Markéta Kropáčková Hlasování:optická většina schválila Návrhová komise: Karel Hanák, Ludmila Třeštíková, Jitka Doubnerová Hlasování: optická většina schválila Křtiny, 17. 3. 2011 2
Zapisovatelé: Eva Hamplová, Anna Bartošová, Olga Špiková Hlasování: optická většina schválila Ověřovatelé: Saifrtová Jaroslava, Markéta Pošíková Hlasování: optická většina schválila Skrutároři: Marie Horáková, Drahomíra Šťastná, Petr Dvořáček, Olga Ondráčková Hlasování: optická většina schválila Moderátor: Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH Členská základna: 126 Členové s hlasem rozhodujícím: 93 Valná hromada je usnášeníschopná 5) Schválení jednacího, volebního řádu Pošmurný - přečtení znění platného a zveřejněného jednacího řádu (na webu) Saifrtová - jiné znění, než bylo zveřejněno na stránkách. Bod 8, materiály jsou zasílány 2 týdny před konáním. Odsouhlasení jednacího řádu jednou pro vždy, na ostatní VH. Návrh na usnesení: Zkrátit termín ze dvou týdnů na 1 a jednací řád neschvalovat na každé hromadě (bod 8). Pro: 68 proti: 10 zdržel se: 12 Návrh na usnesení: Materiály zasílat elektronickou formou stejně jako pozvánku a odkaz na webové stránky (bod 8). Pro: 83 proti: 1 zdržel se: 7 Návrh na usnesení: VH schvaluje jednací řád VH pro všechny další valné hromady až do dalších změn (znění viz příloha 1). Pro: 89 proti: 0 zdržel se: 3 Jednací řád schválen. Moderátor: potvrzení změny jednacího řádu, předáno řídícímu VH NS MAS ČR. Připomínka: kdo schválí výbor? Winter: je to dle stanov, každé krajské sdružení schválilo člena výboru Kulíšek: změna na představení a schválení členů výboru Moderátor: čte program valné hromady. Návrh Usnesení: Pokud schvalujeme program, tak schválit program bez odrážek bod č. 12 (představení členů výboru NS MAS ČR na období 2011 2013, volba předsedy NS MAS ČR, volba místopředsedů NS MAS ČR, volba předsedy a členů KK NS MAS ČR na období 2011 2013) Hlasování o změně: Optická většina schválila úpravu programu Dotaz:právník je přítomen? Winter: právník Judr. Radan Večerka je přítomen a stanovy byly konzultovány i včera při jednání výboru NS MAS ČR Návrh na usnesení: VH schvaluje program jednání valné hromady. Pro: 88 proti: 0 zdržel se: 2 Program schválen Křtiny, 17. 3. 2011 3
6) Výroční zpráva o činnosti NS MAS ČR Winter: omlouvá se za nedostatky v jednání a bude se snažit být stručný - prezentace F. Winter o činnosti NS MAS ČR Poznámky: naše stránky jsou navštěvované více ze zahraničí jak z domova, propagace z Lázně Bělohrad, Země živitelka, komise v Bruselu,Nabídka z Mze -program osvojování pro nepodpořené MAS, projekty přes celostátní síť venkova, Perličky na dně (výbor nebude dělat podnikatelskou činnost) Krajská sdružení a registrace-zřizuje NS MAS ČR bez registrace-registrační list+kopie stanov odnést na statistický úřad a přidělí IČO Návrh na usnesení: VH hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti NS MAS ČR za rok 2010 (znění viz příloha 2). Pro: 85 proti: 0 zdržel se: 0 7) Zpráva o hospodaření NS MAS ČR za rok 2010 - prezentace E. Hamplová o plnění rozpočtu NS MAS ČR za rok 2010 Příjmy: členské příspěvky 935 tis., další příjmy tvoří již jen úroky (58,75,-), jiné příjmy 932 500,- Kč Výdaje: členské příspěvky ELARD, vedení účetnictví, bankovní poplatky, propagace, cestovní náhrady Brusel, internetové poplatky, režijní náklady, služby, zajištění chodu NS MAS ČR, sekretariát DoPP, rezerva. K projektu Zelená úsporám: žádost o uvolnění fin. prostředků 1 404 525,00 Kč. Program ZÚ byl zastaven, oficiální oznámení až v lednu 2011, že nemáme vykonávat činnost. Stav na pokladně 59,- Kč stav na bankovním účtu 388947,44 Kč Přehled čerpání rozpočtu: Příjmy: plán skutečnost Poznámky Členské příspěvky 911000,00 935000,00 Zůstatek předchozího roku 286204,14 286204,14 Úroky 500,00 58,75 Jiné příjmy v roce 2010 932500,00 Celkem příjmy 1 197 704,14 2 153 762,89 45 000 Kč - MAS - Země Živitelka 36 000 Kč - refundace CN - Mze 31 500 Kč - Výstaviště České Budějovice 500 000 Kč - Mze - konference VENKOV 2010 320 000 Kč - Mze - hodnocení MAS Výdaje: plán skutečnost Členské příspěvky ELARD 5000 Euro 125000,00 79206,30 Vedení účetnictví 14400,00 0,00 Bankovní poplatky 2500,00 3402,66 Propagace NS 150000,00 60000,00 MAS Vladař - Modlitba za domov Cestovní náhrady Brusel 124000,00 94253,00 CN, letenky, ubytování Zajištění chodu NS MAS ( ubyt.,cest.) 108000,00 98157,89 CN + ubytování Winter, Hamplová Internetové poplatky 4000,00 1376,00 Doména Režijní náklady 10000,00 11412,00 kancelářské potřeby, toner, papír Sekretariát - DoPP 24000,00 24000,00 DoPP Hamplová Služby 50000,00 989700,60 zajištění hodnocení MAS, konference Venkov 2010, Rezerva 585804,14 0,00 Řízení projektu Zelená úsporám 7290000,00 403248,00 Celkové výdaje 8487704,14 1764756,45 Zůstatek pokladna 59 Zůstatek banka 388947,44 Celkem výdaje + zůstatek 2153762,89 Agrokomplex, Země živitelka,. Křtiny, 17. 3. 2011 4
Dotaz: návrh přiložení hospodaření k výroční zprávě sdružení za rok 2010 Návrh na usnesení: VH hromada schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2010. Pro: 69 proti: 0 zdržel se: 18 Návrh na usnesení: VH ukončuje členství MAS Polabí pro neplnění povinností člena NS MAS ČR. Pro: 68 proti: 1 zdržel se: 16. Návrh na usnesení: Do celkového přehledu hospodaření doplnit řádek věnovaný Zelená úsporám a opravit součet položek k programu Zelená úsporám podle etap. Pro: 69 proti: 0 zdržel se: 15 8) Schválení účetní závěrky - prezentace E. Hamplová o plnění rozpočtu NS MAS ČR za rok 2010 Výnosy 3 058 tis.kč oproti náklady 2 729 tis. Kč = výsledek hospodaření 328 553,30 Kč Dotaz: jak naložit s výsledkem? Hamplová: výsledek do dalších aktivit na příští rok Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský výsledek 328 553, 30 Kč. Pro: 75 proti: 0 zdržel se: 3 9) Zprávy komisí Pracovní skupina LEADER - prezentace J. Florian (příloha č. 7) Lebeda: projekt spolupráce - nesouhlasí s tím aby zástupci NS byly součástí komise na hodnocení Pošmurný: musí se shodnout v hodnotící komisi, jak budou projekt bodovat - 1 hlas pro tři zástupce MAS Florian: schválení na rok Dotaz: losovat ze všech MAS? Florian: nominace za kraje a pak výběr na výboru Krist: z jednání výboru zaznělo, že to bude z výboru nebo z MAS? Florian: toto budeme řešit, až budeme vědět, že jsme přizváni do hodnocení Kulíšek: až se někdo vybere, tak každopádně výbor navrhne řídícímu orgánu Pošmurný: měla své 3 zástupce, s tím že se pro každé hodnocení se mění MAS Hradecký venkov: členem hodnocení bude ten, který nepodává v daném kole projekt spolupráce Florian: bude těžké takového člověka najít, technicky MAS angažován v různých projektech Hanačik: doporučuje valné hromadě aby ten princip odsouhlasila, a zkombinovala s tím, že požadavek až po odsouhlasení řídící orgán, pokud v hodnocení projekt toho kdo je v MAS, tak se neúčastní o hodnocení Winter: končí debatu Florian: navrhnout zda ano nebo ne a poté jaké jsou návrhy hlasování Návrh na usnesení: VH schvaluje požadavek na zahrnutí do hodnotitelské komise pro hodnocení projektů spolupráce v opatření IV.2.1 s tím, že pro každé kolo budou jmenování 3 noví zástupci. Pro: 72 proti: 10 zdržel se: 2 Florian:vyžaduje návrhy na volbu Dotaz:výbor rozhodne o druhu hlasování Křtiny, 17. 3. 2011 5
Florian: hlasovat o tomto návrhu Hýbl:aby kraje delegovali kandidáty a z nich bylo vybráno Krist:zformulovat to o pauze a pak předložit návrh Dotaz:návrhy předložit návrhové komisi Návrh usnesení: vytvořit pracovní skupinu a po přestávce se bude hlasovat o návrhu Pro: 37 proti: 22 zdržel se: 25 Neschváleno Florian: žádá návrhovou komisi o přijímání a předložení návrhů Medializační a propagační komise Bez prezentace Haš: omlouvá p. Sušanku, vloni se sešla komise 2x, letos 1x Plán na tento rok: - nové směry práce komise (nedostatek možnosti prezentovat se na akcích Konference o venkovu, mezinárodní kontakty potřeba vlastního propagačního materiálu; p.sušanka vzkazuje, že je připraven zajistit průvodce MAS, tj. skládačka a flash disk s fotografiemi), během 14 dní by mohla jít do tisku - výroční zpráva za rok 2010, uzavření do konce měsíce května 2011 - oba dokumenty budou přeloženy do AJ Dotaz: výroční zpráva za rok? Haš: 2010, začlenit odborníky na PR propagaci, je možné, že v MAS jsou takoví experti, doporučit takové lidi,komisi doplnit o odborníky. Akce, které NS MAS zastřešuje Leaderfest, Země živitelka, Konference pro venkov. Na akcích budou tiskové konference, z těchto akcí budou vždy mediální zprávy. Mezinárodní komise J. Doubnerová: komise nefunguje, informace o mezinárodních aktivitách - Účast v mezinárodní síti ENDR (Jan Florian) - Zastoupení v mezinárodní neformální síti ELARD (Jitka Doubnerová) - Účast na jednáních pracovních skupin podvýboru Leader ENDRD (Jan Florian, Jitka Doubnerová, Hana Slováková) - Neformální akce a setkávání MAS, např. European Meeting Day, setkání a trh projektů spolupráce, setkání k Budapešťské konferenci / petici (účast p.polášek) - Konzultace a spolupráce při vzniku Národné siete vidieka na Slovensku (F.Winter) - Rozvojové partnerství spolupráce s Ekologickým institutem Veronica, prezentace metody LEADER na Ukrajině (Jitka Doubnerová) - Navázání spolupráce s evropskou sítí PREPARE (Petr Kulíšek) - Seminář pro nové MAS, Brusel (různé MAS) leden. Pracovní skupina hodnocení a monitoringu MAS Haš: krátká doba trvání, ustanovena v lázních Bělohrad podzim 2010, 3 setkání, mají 18 členů, obeslána celá základna, setkání i se zástupci Mze Náplň práce skupiny: -mapovat hnutí LEADER v čase (nejen 112 podpořených MAS, ale ucelený obraz MAS, připravuje se dotazník také pro nepodpořené MAS a nečleny NS MAS ČR). Vyplňování dotazníku na základě dobrovolnosti, navštěvování MAS v místě působení podpora práce MAS, propagace NS MAS ČR. Dotazník bude hotov během 14 dnů. Dotazník se nyní testuje. Letos se budou hodnotit MAS i dotazníky z MZe. Ze strany NS MAS ČR je to podaná ruka ke spolupráci na dotazníku, který v minulém roce vzbudil rozruch. Dotazník měl informační nedostatky. PS nemá ze strany řídícího orgánu vyjádření k tomu, jakým způsobem chtějí aplikovat dotazník. Obsah dotazníku je z 95% jasný v tuto chvíli je cca 80 otázek. Křtiny, 17. 3. 2011 6
Návrh PS změny: - nejezdí komise do všech MAS, které dotazník vyplní (pouze vzorek, cca ½), výběr na MZe = úspora financí i času (návrh nebude zřejmě přijat) - hodnocení období od června do června důležité z hlediska návaznosti - dostatečný čas na vyplnění dotazníku (nyní se testuje, je již 30 vyplněných dotazníků), nyní se určuje váhové rozhraní optimálnější bodování. Návrh bude během 14 dní zpracován a předložen MZe - vyhlášení soutěže: významného projektu nebo aktivit (vloni soutěž o nej MAS). Jedná se o soutěž na základě dobrovolnosti, PS žádá i motivační prvek po Výboru NS MAS ČR finanční ocenění nebudou poměřovány výkony MAS jako celku, ale spíše projekty nebo významné akce. 10) Zpráva Kontrolní komise - J. Tollinger přednáší zprávu KK (znění viz příloha 3) KK zaznamenala stížnosti v roce 2010 na práci Výboru NS MAS realizace programu ZÚ, hospodaření výboru a výši příspěvků KK konstatuje, že osoby odpovědné za hospodaření NS MAS se nechovají hospodárně: - schvaluje přijetí a proplácení zpochybnitelných faktur - výbor neprovádí poptávkové či výběrové řízení na služby - členové výboru nejsou schopni hájit zájmy mateřských MAS Valná hromada bere na vědomí Zprávu kontrolní komise. Přestávka 14:00 hod. oběd - zahájení II. části jednání 14:25 hod. Kontrolní součet hlasů 62 přítomných pro hlasování 11) Návrh, projednání a schválení změny stanov Winter: úvodní slovo ke stanovám, předáno slovo Judr. Radan Večerka Večerka: psal původní návrh stanov, v roce 2007, jsou stanovy občanského sdružení dle zákona, znění zákona se měnilo. Návrhem je neměnit stanovy, které mají špatný základ v zákoně. Doporučuje do příště připravit zákonnou změnu a udělat jednotnou aktualizaci, změnit právní formu na o.p.s atd. Doubnerová: vyvolat hlasování o změně stanov Kulíšek: vyzval předsedu o odůvodnění změny stanov Winter: výbor se zabýval na dvou jednáních, impuls členské základny, to co říkal Judr. Večerka, by bylo nejlepší, změnu udělat kompletně na další valné hromadě dle pracovní skupiny. Winter doporučil vypustit z programu jednání dnešní VH NS MAS body souvisejícími s úpravou stanov a dalších dokumentů. Návrh na usnesení: VH schvaluje stávající znění stanov. Pro: 73 proti: 0 zdržel se: 9 Návrh na usnesení: Výbor zvolí pracovní skupinu pro zvážení změny stanov event. právní formy. Pro: 76 proti: 1 zdržel se: 5 Návrh na usnesení: VH schvaluje změnu programu a vypuštění bodů souvisejících s úpravou stanov. Optickou většinou schváleno. Křtiny, 17. 3. 2011 7
12) Volby do orgánů NS MAS ČR Pošmurný: představení nových členů výboru a jejich náhradníků - představení členů výboru NS MAS ČR na období 2011 2013 Dle seznamu: Kraj Člen výboru Náhradník výboru Středočeský Vladimír Haš Václav Pošmurný Jihočeský Jiřina Karasová Jaromír Polášek Plzeňský Jan Florian Michal Arnošt Karlovarský Petr Sušanka Miroslav Bouda Ústecký Hana Dufková Ing. Bohumír Jasanský Liberecký Jindřich Šolc Romana Zemanová Královéhradecký Petr Kulíšek Jana Kuthanová Pardubický Jiřina Leinweberová Ivona Opletalová Vysočina Gustav Charouzek Jaroslava Hájková Jihomoravský Jozef Jančo Anna Čárková Zlínský Aleš Lahoda Roman Kašpar Moravskoslezský Jiří Krist Pavel Kolář Olomoucký František Winter Radim Sršeň Návrh na usnesení: Potvrzení členů výboru a jejich náhradníků. Pro: 64 proti: 0 zdržel se: 3 - volba členů KK NS MAS ČR na období 2011 2013 Navrhovaní členové: Čermáková, Brandl, Jasanský, Doubnerová, Kmoňíček, Šejnohová, Hlavinková, Ondráčková, Pecha, Zendulková Doplňující návrhy: Chmelař, Tollinger Krist: proti návrh na 10 členů kontrolní komise, aby to dělali lidé, kteří chtějí Návrh na usnesení: Návrh 10 členů kontrolní komise. Pro: 24 proti: 39 zdržel se: 17 Nebylo odsouhlaseno Návrh na usnesení: Návrh 5 členů kontrolní komise. Pro: 58 proti: 0 zdržel se: 21 Pošmurný: čte nominaci do kontrolní komise - Čermáková, Brandl, Jasanský-netrvá, Doubnerová, Kmoňíček, Šejnohová-netrvá, Hlavinková, Ondráčková-netrvá, Pecha, Zendulková, Chmelař, Tollinger Návrh: schválit 9 člennou komisi do hlasování Dotaz: Je možné určit členy KK losováním? Pošmurný: nelze dle stanov Návrh na usnesení: Nový návrh 9 členů kontrolní komise. Pro: 52 proti: 23 zdržel se: 9, počet členů změněn na 9. Křtiny, 17. 3. 2011 8
Návrh na usnesení: O členech KK se bude hlasovat najednou. Pro: 75 proti: 0 zdržel se: 4 Návrh na usnesení: Členové kontrolní komise se sestavují dle nominace. Galina Čermáková, Jaroslav Chmelař, Petr Brandl, Jitka Doubnerová, Jiří Kmoníček, Lucie Hlavinková, Petr Pecha, Julie Zendulková, Jindřich Tollinger Pro: 76 proti: 0 zdržel se: 6 13) Návrh a schválení Plánu práce NS MAS ČR na rok 2011 Kulíšek:představuje plán práce, diskutován na 3 výborech, poslední změny a doplnění dne 16.3. 2011 Oliva:zda bude plán upřesněn, kdo bude zodpovědný za jeho dodržování? Kulíšek: rámcový plán práce, výbor stanoví odpovědnosti a termíny, nástroj výboru Dotaz: chybí zaměstnávání nezaměstnatelných lidi Kulíšek: odkazuje na návrhovou komisi na podávání návrhů Dotaz: úkol jako příslib a né jasný závazek Kulíšek: kdo chce úkoly změnit pro členy výboru? Usvald: vypuštění dvou prvních odrážek bod 1, odrážky 1 a 2 Dotaz: nerušit jednání aby to zůstalo, aby to navazovalo na vizi 2014 Protinávrh: Zachování prvních dvou odrážek bodu 1 1. Program rozvoje venkova - připomínkování osy IV. PRV, zjednodušení čerpání evropských fondů, snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů - Další zjednodušení dokladování režijních výdajů MAS tak, aby požadavky SZIF nepřekračovaly požadavky stanovené legislativou Pro: 71 proti: 3 zdržel se: 7 zachování odstavce. Návrh na usnesení: Do bodu 6: Nezaměstnanost, doplnit odrážky - podpora zachování VPP pro obce - podpora zaměstnávání invalidních důchodců Pro: 62 proti: 1 zdržel se: 19 Dotaz:vysvětlení bod 1- Program rozvoje venkova, poslední odrážka - vyhlásit soutěž MAS roku v působnosti NS MAS ČR, bez vztahu na stanovování finančních bonusů v rámci opatření IV.1.1. PRV Haš: odkazuje se na prezentaci Návrh: nemít soutěž, ale festival Optická většina nesouhlasí Návrh na usnesení: Schválení plánu práce na rok 2011 s úpravou bodu 6. Nezaměstnanost (znění viz příloha 4) Pro: 65 proti: 0 zdržel se: 5, plán práce byl přijat. Křtiny, 17. 3. 2011 9
14) Schválení rozpočtu 2011 E. Hamplová - přednáší návrh rozpočtu Rozpočet připraven i vzhledem k tomu, že by si ho měl sestavovat nový výbor. Rozpočet je podrobný, zahrnuje i Dotaci Zelená úsporám, která by neměla být správně zahrnuta, vzhledem k tomu, že nebylo doposud vyjasněno proplacení dotace. Výdaje jsou sestaveny dle návrhů představitelů jednotlivých komisí. Dotaz:jsme v reálných číslech na položkách medializace, co je to za reklamu? Haš: spoluúčast na větším projektu s Libereckým krajem, v internetové televizi. Dotaz: rozpočet je vyrovnaný? Hamplová: vyrovnaný, ve výši 3 115 689,- Kč Chmelař: neschvalovali jsme stanovy, ale máme dotaci na tajemníka? Hamplová:profesionál, manažerský plat - cestovné a telefony Chmelař: nedat služby do rezervy? Dotaz: Služby v reálné velikosti a poté rezerva Saifrtová: doporučení rozpočet bez zůstatku a pokladny, a ostatní v celku za komise a pak rozdělit dle uvážení komisí Burečková: Není lepší rozdělení na stranu náklady a výnosy, jak na příjmy a výdaje? Šulák: dávali se návrhy? Je to 14 dní na webu Dotaz: odstupné zaměstnanec v programu Zelená úsporám? Hamplová: zaměstnán na dobu určitou do září 2011, ze zákoníku práce má nárok na odstupné Dotaz: jaký je rámec? Saifrtová: doporučení přestávky Winter: přestávka (15:50 hod.) a výbory si zvolí předsedy Vyhlášení 10 min. přestávky na formulaci Usnesení a volbu předsedů výboru a kontrolní komise. Zahájení v 16:05 hod. Pošmurný: seznámení s výsledky volby předsedů Volba výboru NS: - volba předsedy - František Winter - volba místopředsedů v první řadě se jednalo o počtu místopředsedů a diskuze nad činností pracovních skupin, byla odhlasována volba 4 místopředsedů - nominace 5 zástupců a z toho zvoleni Petr Kulíšek, Jan Florian, Jozef Jančo, Jiří Krist Tolinger: KK se sešla a jednala, zvolila předsedu Tollinger Návrhová komise- 3 návrhy k rozpočtu na rok 2011 1) MAS Kyjovské Slovácko - ponechat propagaci jako takovou, ale ne na konkrétní akce modlitba, reklama, soutěž 2) Společný návrh více MAS snížení příspěvku na 2-5-7 tis. Kč 3) Doplňující - vnitřní směrnice, při poptávkovém řízení nad 50 000,- Kč zajistit tři nabídky Křtiny, 17. 3. 2011 10
Moderátor: Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost Členská základna: 126 Členové s hlasem rozhodujícím: 67 Valná hromada je stále usnášeníschopná Návrh na usnesení: Využití prostředků z kapitoly Propagace obecně na propagaci NS MAS jako celku, ne v členění navrženém pracovní skupinou. Pro: 62 proti: 0 zdržel se: 5 Návrh na usnesení: Snížení členských příspěvků na 2000-5000-7000 Kč Pro: 18 proti: 46 zdržel se: 4 Neschváleno. Návrh na usnesení: VH ukládá Výboru NS MAS provádět poptávkové řízení (min.3) u jednorázových výdajů nad 50 000,- Kč. Pro: 38 proti: 7 zdržel se: 20 Hamplová: pokračování v návrhu rozpočtu, dle připomínek byl rozpočet na rok2011 upraven na 1 494 440,-Kč jako vyrovnaný (příjmy a výdaje) Návrh na usnesení: VH schvaluje předložený rozpočet na rok 2011 ve výši 1 494 440,- Kč jeho příjmů a výdajů ve výši 1 494 440,-Kč a bere na vědomí první návrh jeho podrobného rozčlenění jako rámec činnosti Výboru (dle znění pozměňovacích návrhů). VH pověřuje výbor průběžnými úpravami dle plánu činnosti a situace a ukládá povinnost informovat členy (znění viz příloha 5) Pro: 62 proti: 0 zdržel se: 7 15) VIZE 2014+ Krist:národní strategický plán 2014+, jednalo se již v Lázních Bělohrad, dokument je složitý, ale je na webu. V základě postaven na 7 stupnicích LEADER, náš dokument je součastný a funkční. 27.1.2011 - zpracován a doladěn, přeložen a zaslán do centrály EU, jsme jedna z mála sítí, která toto v EU udělala: - uplatnění metody šířeji - politika podpory venkova založená na partnerství, inovacích a integrovaném přístupu Hlasování k výzvě adresované MZe, MMR, MŽP, Rada vlády pro udržitelný rozvoj a ostatní instituce, které připravují kohezní politiky. Návrh usnesení VH bere na vědomí zprávu o dokumentu VIZE 2014+ a pověřuje Výbor NS MAS ČR prosazováním materiálu. optickou Na LEADERFestu 17.-18.5.2011 bude 2.den workshop, kde budou diskutovány detaily tohoto dokumentu. 16) Diskuse Zelená úsporám JUDr. Radan Večerka - Cílem je proplacení všech nákladů, které byly MASkami vynaloženy na Program. Návrh byl ministrem projednán a schválen. Byly kvantifikovány náklady, které MAS požadovaly a je třeba do konce týdne doplnit dokumenty. Rozhodující jednání s ředitelkou SFŽP bude příští týden. Pravděpodobnost pozitivního řešení není jasná. Ukončení smlouvy a vypořádání nákladů je cílem p.večerky i NS MAS. MAS musí ukončit právní vztah, vypovědět Smlouvy a zažádat o vypořádání. Křtiny, 17. 3. 2011 11
Diskuze: není Kontrola usnášeníschopnosti VH NS MAS ČR Počet přítomných pro hlasování: 62 Doubnerová: 4 návrhy na volbu 3 delegátů do hodnotitelské komise Hlasování o návrhu: d) dvoukolová volba výbor vyzve všechny členské MAS k nominaci kandidátů do základní skupiny nominace, a to z členských i nečlenských MAS, ve 2. Kole výbor provede losem výběr 3 zástupců, případně náhradníka. Návrh základních principů připraví PS hodnocení pro širší diskusi, finální návrh schválí výbor NS MAS ČR. Pro: 2 proti: 54 zdržel se: 5 Návrh neschválen. Hlasování o návrhu: c) tři členové budou vybráni losem ze zástupců MAS členů NSMASČR, s tím, že 1 měsíc před losováním budou všechny MAS, členové NS MAS ČR, vyzváni k podání svých nominací. Pro: 2 proti: 48 zdržel se: 9 Návrh neschválen. Hlasování o návrhu: b) výbor NSMAS ČR vyzve všechny členské MAS, aby vybraly do daného termínu svého kandidáta do komise (termín bude omezen datem a hodinou zaslaného nominačního e-mailu), výbor NS MAS poté rozhodne losem o třech členech a náhradnících pro hodnotitelskou komisi. Pro: 35 proti: 16 zdržel se: 9 Hana Havlíčková: Návrh Libereckého kraje - Energie a Venkov Předložení iniciativy na jednání MAS našeho kraje, výzkumná činnost, podnět k diskuzi, jestli je vhodný do zařazení do strategie iniciativy Leader. Posílány dřívější podněty skupině pro Leader. Neberu v úvahu politické návrhy, ale iniciativa ze zdola, lidé všemi prostředky. Energie, kterou nemusíme vyrábět. Celý text iniciativy viz. příloha č.8 Kviková (MAS Hlučinsko): zprava kontrolní komise, vystup veřejný a jaký bude důsledek a co se z toho vyvodí. Kritst: pozvánka na Leaderfest Štramberk, 3 podia, lidé z MAS, 4 odborná podia vašich nejlepších projektů, geoparky, společenský večer, informace u prezence, přípravný výbor pracuje již 3 měsíce a všech 8 Moravskoslezských MAS, zahraniční zástupci, delegace z Francie, dotazníky atd. Karasová: statut NS, o.p.s. není dobry návrh, krajské sítě by to nezvládly Šulák: zpravodaj venkova, spolufinancuje NS MAS, příspěvky projekty z regionu, pochlubte se, na 10 000 adres odesíláno Čárková: blahopřeje novému předsedovi a doufá, že se opět obnoví duch Leader. Přeje novému výboru, aby se mu více dařilo spolupracovat s MAS Jančo: poděkovaní za účast na včerejší a dnešní akci, bylo to inspirativní a zajímavé. Doufá, že si budeme i nadále vyměňovat zkušenosti. Křtiny, 17. 3. 2011 12
17) Usnesení a závěr Valné hromady Doubnerova: usnesení z VH NS MAS ČR (viz. příloha č. 6) Winter: Ukončuje valnou hromadu v 17:10. Děkuje za trpělivost a za účast. Přílohy: 1. Jednací řád Valné hromady 2. Výroční zpráva o činnosti NS MAS ČR 3. Zpráva kontrolní komise NS MAS ČR za rok 2010 4. Plán práce na rok 2011 5. Rozpočet na rok 2011 6. Usnesení Valné hromady NS MAS ČR 7. Zpráva o činnosti pracovní skupiny LEADER 8. Iniciativa Energie Venkovu Ověřil: Jaroslava Saifrtová, Markéta Pošíková Zapsal: Olga Špiková, Anna Bartošová, Eva Hamplová Křtiny, 17. 3. 2011 13