Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Přítomni: Mgr. Radoslav Škarda Ing. Pavel Kotas Mgr. Ivan Tafat JUDr. Karel Paleček Ing. Ctibor Fojtíček p. Miloslav Švantner Ing. Petr Baloun p. Aleš Hess Mgr. Ondřej Ženíšek Ing. Pavel Podaný Mgr. Radim Lisenko Předseda KV předložil ke schválení následující program, který byl jednomyslně schválen. P r o g r a m : 1. Zahájení schválení programu 2. Jmenování ověřovatele zápisu 3. Ověření zápisu z minulého jednání KV 4. Informace k investiční akci vnitroblok Skupova Šimerova /Ing. Kopáček, Ing. Malásek/ 5. Příprava kontroly veřejných zakázek období 2010 2011 6. Kontrola usnesení RMO a ZMO Plzeň 3 - tajemník ÚMO 3 7. Zprávy o provedených kontrolách 8. Různé 9. Usnesení 10. Závěr 1
P r ů b ě h j e d n á n í : l. Zahájení Při zahájení jednání předseda kontrolního výboru přivítal starostu MO Plzeň 3 J. Strobacha, dále upozornil na povinnost ohlašovat střet zájmů. Předseda KV Mgr. Radoslav Škarda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů kontrolního výboru, a proto je výbor usnášení schopný. 2. Jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu č. 11 jednání KV byl jmenován Ing. Fojtíček 3. Ověření zápisu č. 10 z minulé schůze KV Zápis z jednání 10. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 29.9.2011, ověřil pan Aleš Hess. Členové KV neměli připomínky k tomuto zápisu. 4. Informace k investiční akci vnitroblok Skupova Šimerova K tomuto bodu jednání přivítal předseda KV Ing. Stanislava Kopáčka, předsedu Komise investic a údržby. Ing. Kopáček informoval členy Kontrolního výboru o průběhu přípravy uvedené investiční akce v souladu s platnými Zásadami i důvody pro jejich rozdělení z hlediska daných kriterií časové návaznosti, společného navazujícího prostoru, funkčnosti zakázek, stejného režimu zadávání a především z hlediska požadavků z podnětu projektanta. Dle podaného vysvětlení investiční akce Šimerova, Skupova a L. Piky zdánlivě vykazuje geografickou souvislost, ale další zákonné podmínky kdělení zakázky nenaplňuje, takže se nejedná o dělení zakázky. Investice je v současné době rozdělena na vnitroblok Skupova, vnitroblok Šimerova a vnitroblok Luďka Pika. V realizaci je zatím vnitroblok Skupova, další je ve stadiu přípravy a realizace je vázána na finanční prostředky obvodu v dalším období L. Piky. Část Šimerova bude realizována SVSmP. K problému diskutovali Ing. Podaný, Mgr. Lisenko, Mgr. Ženíšek, Ing. Fojtíček, Ing. Kotas k důvodům rozdělení i obsahu úprav těchto prostranství. Připomínky členů KV Ing. Kopáček zodpověděl. Mgr. Ženíškem byl vznesen dotaz na průběh výběrového řízení investiční akce Vnitroblok Skupova, kde podle dřívějších usnesení Rady MO3 byl vybrán druhý uchazeč. Ing. Kopáček průběh veřejné zakázky vysvětlil nesouladem mezi tzv. krycím listem nabídky dle kterého se nabídka hodnotí a součtem cen za jednotlivé práce vsamotné nabídce původně vybraného dodavatele. Starosta obvodu seznámil členy KV se stanoviskem projektanta, který doporučil vypracovat projektovou dokumentaci tři oddělené projekty. Na závěr tohoto bodu představil předseda KV na jednání Ing. Maláska, vedoucího majetkového odboru, který nastoupil do funkce v souvislosti s novými organizačními změnami ÚMO Plzeň 3. 2
Závěr: viz usnesení č. 45/2011 KV Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 5. Příprava kontroly veřejných zakázek období 2010 2011 Předseda Mgr. Radoslav Škarda navrhl zahájit proces kontroly výběrových řízení veřejných zakázek za rok 2010 a 2011 na odboru majetkovém. Do dalšího zasedání nechat vypracovat seznam veřejných zakázek realizovaných na odboru majetkovém za roky 2010 a 2011. Na dalším zasedání z předloženého seznamu vybrat zakázky ke kontrole, ustanovit kontrolní skupiny a v následujícím období provést kontroly dodržování Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V diskusi k tomuto bodu byl návrh upraven na kontrolu výběrových řízení na všech odborech za rok 2011 a dodatečně za rok 2010. Závěr: viz usnesení č. 46/2011 KV Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 6. Kontrola usnesení RMO a ZMO Plzeň 3 ke dni 24.11. 2011 tajemník ÚMO 3 Členové KV měli k dispozici tabulku usnesení RMO a ZMO Plzeň 3 z Výpisu seznamu úkolů systému kontroly usnesení ÚzU včetně názvu usnesení ke dni 24.11.2011. Na jednání byl přítomen Ing. Jiří Mužík, tajemník ÚMO Plzeň 3, který přítomné seznámil s tímto přehledem. Nesplněné usnesení 77 ZMO Koncepce přidělování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 je předloženo příštímu ZMO úkol splněn. Předseda KV předložil členům KV návrh zpětné kontroly usnesení RMO K provedení zpětné kontroly byla ustavena pracovní skupina, která podá informaci a písemné zápisy o výsledku na dalším zasedání KV. Pracovní skupina ve složení Mgr. Škarda, Ing. Fojtíček, Mgr. Tafat 440 460 462 475 484 6.9.2011 Malásek Michal 23.9.2011 Mužík Jiří 23.9.2011 Mužík Jiří 11.10.2011 Malásek Michal 11.10.2011 Baloun Petr Žádost paní Ladislavy Sládkové, IČ 754 85 842, o slevu z nájemného v nebytovém prostoru Pražská 4 Postup auditu některých organizačních složek při Městském obvodu Plzeň 3 Organizační změny v rámci Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ( delimitace zaměstnanců a pracovních povinností dle zákona "sociální reforma", změna organizační struktury, racionalizace zaměstnanosti - sní Výpůjčka části pozemku p.č. 8459/8 (orná půda) o výměře cca 340 m2 z celkové výměry 3 273 m2, k.ú. Plzeň - žadatel: INEL- HOLDING, a.s. Povolení zvláštního užívání místní komunikace - chodníku na nám. Republiky před obj. č. 7 (Caffé Splněno 31.10.2011 Splněno 29.11.2011 Splněno 30.11.2011 Splněno 31.10.2011 Splněno 30.11.2011 3
Fellini) za účelem umístění předzahrádky. V průběhu jednání této části odešel p. Švantner. Před hlasováním oznámil střet zájmů JUDr. Karel Paleček Závěr: viz usnesení č. 47/2011 KV schváleno Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 7. Zprávy o provedených kontrolách Zpětná kontrola usnesení Členové KV měli k dispozici zápis z kontroly. Pan Hess ústně členy seznámil s výsledky kontroly. Pozemky a nebytové prostory Usnesením č.43/2011 KV požádal Finanční výbor o projednání příjmů z pronájmu pozemků za r.2011. Předseda KV seznámil členy s informativní zprávou Finančního výboru o příjmech z pronájmů pozemků za rok 2011. Předpokládaný výběr bude do konce roku 2011 naplněn. Dále předložil seznam pozemků, které RMO 3 schválila a dosud není naplněno usnesení. Tento seznam předá Kontrolnímu výboru ZMP k dořešení se SVSmP. Předseda KV informoval členy, že Majetkový odbor neeviduje žádné usnesení RMO 3 o pronájmu nebytových prostor k němuž by nebyla uzavřena smlouva. Závěr: viz usnesení č. 48/2011 KV schváleno Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 8. Různé - Návrh plán práce KV na r. 2012 nebylo připomínek - Informativní zpráva do 7. Jednání ZMO dne 29.11.2011 o činnosti KV za období září říjen 2011 - nebylo připomínek - Předseda KV navrhl změna termínu jednání KV v prosinci z původního termínu 15.12.2011. Jednohlasně byla odsouhlasena změna termínu, příští jednání KV bude uskutečněno dne 19. prosince 2011 od 15,00 hodin v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. 4
9. Usnesení Viz příloha 10. Závěr Schůze kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 byla ukončena v 15.45 hodin. Zapsal: Bohuslav Janda Mgr. Radoslav Škarda předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 Ověřovatel zápisu: Ing. Ctibor Fojtíček 5
USNESENÍ z jednání 11. schůze KV Zastupitelstva MO Plzeň 3 konané dne 24. listopadu 2011 č. 45-48/2011 45/2011 KV bere na vědomí ústní informaci Ing. Stanislava Kopáčka, předsedy Komise investic a údržby ve věci rozdělení investičních akcí vnitroblok Šimerova a Skupova ulice.. 46/2011 KV žádá tajemníka ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiřího Mužíka o předložení seznamu veřejných zakázek nad 500 000,- Kč realizovaných podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na všech odborech ÚMO Plzeň 3 za rok 2011 na dalším jednání KV v prosinci 2011. 47/2011 KV bere na vědomí zprávu Ing. Jiřího Mužíka, tajemníka ÚMO Plzeň 3 o usnesení RMO a ZMO Plzeň 3 ke dni 24.11.2011 a žádá p. Ing. Jiřího Mužíka, tajemníka ÚMO Plzeň 3, o účast na jednání KV (k bodu Kontrola usnesení RMO a ZMO Plzeň 3) na jednání KV, konaném dne 19.12.2011 Ustavuje pracovní skupinu ve složení Mgr. Škarda, Ing. Fojtíček, Mgr.Tafat ke zpětné kontrole usnesení RMO uvedených ve zprávě z tohoto jednání a ukládá pracovní skupině podat zprávu o provedených kontrolách na dalším jednání KV. 48/2011 KV bere na vědomí - Informativní zprávu o výsledku zpětné kontroly usnesení RMO týkající se pronájmu pozemků a nebytových prostor - zprávu Finančního výboru o projednání příjmů z pronájmu pozemků za r.2011 6
ukládá předsedovi KV ZMO 3 předat seznam nenaplněných usnesení RMO 3 o pronájmech pozemků k projednání KV ZMP a SVSmP. Mgr. Radoslav Škarda předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 7