POZVÁNKA. na ř a dnou valnou hřomadu. Zemědělské společnosti Jedlí a. s., se sídlem Jedlí čp. 83, Jedlí, IČ ,

Transkript

1 POZVÁNKA na ř a dnou valnou hřomadu Zemědělské společnosti Jedlí a. s., se sídlem Jedlí čp. 83, Jedlí, IČ , kteřou svola va př edstavenstvo na 27.června 2018 na 15,15 hodin do sálu Kulturního domu ve Svébohově. (zač a tek přezenče od 14,30 hodin) Pořad jednání: 1. Zaha jení a volba ořga nu valne hřomady (př edsedy valne hřomady, zapisovatele, ove ř ovatelu za pisu a sč itatelu ). 2. Zpřa va př edstavenstva o podnikatelske č innosti, o stavu majetku, řoč ní u č etní za ve řka za řok 2017 a na vřh na zpu sob řozde lení hospoda ř ske ho vy sledku. 3. Zpřa va dozořč í řady o kontřolní č innosti, stanovisko k ř a dne u č etní za ve řče a na vřhu př edstavenstva na zpu sob řozde lení hospoda ř ske ho vy sledku. 4. Sčhva lení řoč ní u č etní za ve řky za řok 2017, vy řoč ní zpřa vy za řok 2017 vč etne zpřa vy auditořa 5. Rozhodnutí o řozde lení hospoda ř ske ho vy sledku za řok Sčhva lení auditořa společ nosti 7. Rozhodnutí o řoč ní odme ne č lenu m př edstavenstva a dozořč í řady 8. Odvola ní č lenu př edstavenstva a dozořč í řady 9. Sezna mení s upozořne ním kandida tu na č leny př edstavenstva na jejičh č innosti, kteřy čh se ty ka za kaz konkuřenče dle 451 za k. č. 90/2012 Sb., event. hlasova ní o př í padne m nesouhlasu s č innostmi dle 452 odst. 1 za k. č. 90/2012 Sb. a volba č lenu př edstavenstva 10. Volba č lenu dozořč í řady 11. Sčhva lení smluv o vy konu funkče č lenu m ořga nu a jiny čh plne ní ve přospe čh č lenu ořga nu společ nosti, popř. osoba m blízky m č lenu m př edstavenstva 12. Sčhva lení zaloz ení dčeř ine společ nosti za u č elem přovozova ní ekologičke ho zeme de lství 13. Diskuse a za ve ř. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady: K bodu 1 pořadu Návřh na obsazení ořgánů společnosti vyčhází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní přaxi společnosti. K bodu 4 pořadu - Sčhva lení řoč ní u č etní za ve řky za řok 2017, vy řoč ní zpřa vy a zpřa vy auditořa se valne hřomade př edkla da v souladu s ustan. 421 odst. 2 písm. g) za kona č. 90/2012 Sb.: Na vřh usnesení : Valna hřomada sčhvaluje vy řoč ní zpřa vu za řok 2017, řoč ní u č etní za ve řku za řok 2017 a zřpa vu auditořa. k bodu 5 pořadu: Valna hřomada sčhvaluje v souladu s 421 odst. 2 písm. h) za kona č. 90/2012 Sb.řozde lení hospoda ř ske ho vy sledku. Na vřh usnesení : Valna hřomada sčhvaluje řozde lení zisku ve odst. vy s i ,06 Kč tak, z e zisk se řozde luje takto : vy plata dividend akčiona ř u m (dividenda na jednu kmenovou akčii na jme no o jmenovite hodnote ,00 Kč č iní 200,- Kč př ed zdane ní m, dividenda na jednu kmenovou akčii na jme no o jmenovite hodnote 1.000,00 Kč č iní 20,- Kč př ed zdane ním), ,-Kč př evod do řezeřvního fondu, a ,06 Kč ponečhat jako neřozde leny zisk. K bodu 6 pořadu Uřč ení auditořa vyply va ze za kona č. 93/2009 Sb., o auditořečh, př ič emz se valne hřomade navřhuje uřč it auditořa, se kteřy m společ nost spolupřačuje dlouhodobe na volební období pe ti let, tj. na řoky2018 az 2022 Na vřh usnesení : Valna hřomada uřč uje auditořa společ nosti Ing. Jiř ího Hřdlič ku, vedeny Komořou auditořu pod č. osve dč ení na kalenda ř ní období 2018 az 2022 K bodu 7 pořadu na vřh je v souladu s č la nkem 8 odst. 2 platny čh stanov společ nosti a jedna se o odme ny č lenu m př edstavenstva a dozořč í řady za vy kon jejičh funkče v řoče 2017 Na vřh usnesení : Valna hřomada sčhvaluje č lenu m př edstavenstva odme nu za vy kon funkče v řoče 2017 ve vy s i ,-. Kč a č lenu m dozořč í řady za vy kon funkče v řoče 2017 ve vy s i ,- Kč., pome řne dle u č asti na zaseda ní jednotlivy čh ořga nu společ nosti K bodu 8 pořadu - Z du vodu konče volebního období ořga nu společ nosti je nezbytna volba novy čh č lenu př edstavenstva přo na sledujíčí pe tilete funkč ní období. Odvola ní č lena př edstavenstva pana Ing. Miřoslava Lapč a ka a Ing. Jiř ího Bařtos e se navřhuje z du vodu slouč ení de lky funkč ního období s ostatními č leny. Odvola ní č lena dozořč í řady Josefa Přokopa a Antoní na Pavlíka se navřhuje z du vodu slouč ení de lky funkč ního období s ostatními č leny. Na vřh usnesení : Valna hřomada sčhvaluje: Odvola ní Ing. Miřoslava Lapč a ka a Jiř ího Bařtos e z funkče č lena př edstavenstva odvola ní Josefa Přokopa a Antonína Pavlí ka z funkče č lena dozořč í řady.

2 K bodu 9 pořadu Z důvodu konče volebního období je nezbytná volba novýčh členů představenstva pro následujíčí pětileté funkční období. Upozořňuje se, že kandidát na člena představenstva Ing. Josef Juřásek vykonává činnosti, kteřýčh se týká zákaz konkuřenče dle ustan. 441 zák. č. 90/2012 Sb., kteřý je členem statutářního ořgánu Mlékařského dřužstva Poličsko, IČO: a ZEAS Březná a.s., IČO: , tudíž valná hřomada může eventuelně hlasovat o případném nesouhlasu s činnostmi tohoto kandidáta do představenstva dle 442 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. Nebude-li rozhodnuto o nesouhlasu, má se za to, že člen představenstva, kteřého se zákaz konkuřenče týká, zakázané činnosti nemá. Na vřh usnesení : Sčhvaluje se volba na sledujíčíčh č lenu př edstavenstva: - Ing. Ladislav Toma s ek, bytem č.p. 50, Svébohov - Ing. Jiř í Bařtos, bytem Sázavská 1727/11, Zábřeh - Ing. Josef Juřa sek, bytem č.p. 24, Zborov - Milan Ivanovič, bytem Alšova 964/6, Bruntál - Bč. Teřezie Kvapilova, bytem Va člavov č.p.85, Za bř eh Představenstvo podává informaci, že pokud se některé výše uvedené osoby účastní na podnikání jiných, buď jako člen orgánu jiné právnické osoby, či jako společník jiných právnických osob s obdobným předmětem podnikání, je tomu tak pouze z důvodu, že v těchto společnostech zastupují společnost nebo jejich účast na podnikání jiných nesouvisí s předmětem podnikání naší společnosti, tudíž nedochází k porušování zákazu konkurence. K bodu 10 pořadu Z důvodu konce volebního období orgánů společnosti je nezbytná volba nových členů dozorčí rady pro následující pětileté funkční období. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující členy dozorčí rady společnosti: - Antonín Pavlík, bytem č.p. 10, Jedlí - Josef Prokop, bytem č.p. 106, Jedlí - Miroslav Pospíšil, bytem Severovýchod 495/9, Zábřeh Představenstvo podává informaci, že pokud se výše uvedené osoby účastní na podnikání jiných, buď jako člen orgánu jiné právnické osoby, či jako společník jiných právnických osob s obdobným předmětem podnikání je tomu pouze z důvodu, že v těchto společnostech zastupují společnost nebo jejich účast na podnikání jiných nesouvisí s předmětem podnikání naší společnosti, tudíž nedochází k porušování zákazu konkurence. K bodu 11 pořadu valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům orgánů společnosti, včetně výši jejich odměny za výkon funkce a dále další jiná plnění členům orgánů, tj. schválení mzdového předpisu Návrh usnesení - Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce včetně zásad odměňování členů orgánů za výkon jejich funkce, kdy členovi představenstva přísluší měsíční odměna ve výši 2.000,- Kč a členovi dozorčí rady měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém valné hromadě. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti. Valná hromada schvaluje vnitřní mzdový předpis pro odměňování zaměstnanců společnosti, podle kterého pobírají mzdu i členové orgánů v zaměstnaneckém poměru. K bodu 12 pořadu společnost má zájem provozovat ekologické zemědělství a za tímto účelem využít dotačních titulů, k čemuž je nezbytné oddělení ekologického zemědělství od zemědělské výroby. Zájmem je založení společnosti s ručením omezených s peněžitým vkladem max. do 200 tis. Kč, jediným zakladatelem a následně i jediným společníkem bude Zemědělská společnost Jedlí a.s. a statutárním orgánem bude jeden či dva jednatelé z řad členů představenstva. Návrh usnesení Valná hromada schvaluje založení dceřiné společnosti s ručením omezeným s vkladem max. ve výši 200 tis. Kč, přičemž ke všem jednáním a rozhodnutím o založení dceřiné společnosti se pověřuje představenstvo. Upozornění: Akčionáři mají přávo zdařma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hřomady v přačovníčh dnečh v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěřku společnosti za řok Akčionářům nepřísluší náhřada nákladů, kteřé jim vzniknou účastí na valné hřomadě. Listiny týkajíčí se valné hřomady jsou přo akčionáře přístupné na inteřnetovýčh střánkáčh společnosti Rozhodným dnem je den předčházejíčí dni konání valné hřomady. V Jedlí dne 14.května 2018 Ing. Ladislav Toma s ek v. ř. Josef Juřa sek v. ř. př edseda př edstavenstva č len př edstavenstva Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč: Aktiva Pasiva Výnosy Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Náklady Oběžná aktiva Cizí zdroje Zisk 2791 Časové rozlišení 4655 Ostatní pasiva 15

3 Přehled o hospodaření ZS Jedlí, a.s. Celkový výsledek hospodaření ( v tis. Kč) Hospodářský výsledek Obhospodařovaná výměra zem.půdy v ha k , , ,27 Průměrné hektarové výnosy v q: pšenice ozimá 49,00 28,76 0,00 pšenice jarní 32,15 37,59 0,00 ječmen ozimý 39,80 44,59 48,57 ječmen jarní 0,00 0,00 0,00 triticale jarní 44,61 39,50 38,72 triticale ozimé 48,50 45,73 60,40 kukuřice 248,92 288,00 425,60 žito 0,00 0,00 80,42 jetel luční 0,00 0,00 144,83 hrách 0,00 0,00 187,66 JTS na orné půdě 0,00 625,81 693,82 Celková hodnota produkce RV v tis. Kč Celkové tržby za výrobky RV v tis. Kč Výsledky živočišné výroby: Prům.st.zvířat/prům.den.užitkovost o stav o den.už. o stav o den.už. o stav o den.už. dojnice , , ,42 krávy bez tržní produkce mléka 119 0, , ,00 telata do 3 měsíců 143 0, , ,76 jalovice chovné 437 0, , ,64 jalovice vysokobřezí 15 0, , ,00 plemenní býci 3 0,00 4 0,00 4 0,00 Celková produkce ŽV v tis. Kč Celkové tržby za výrobky ŽV (bez krav) z toho 1 litr mléka 8,01 6,95 8,68 1kg živé váhy telete 66,65 58,28 53,58 1kg živé váhy jalovic chovných 54,69 59,92 63,32 1 kg živé váhy výkrmu skotu 78,78 0,00 0,00 1 ks vysokobřezí jalovice 0, , ,00

4 Průměrný roční stav pracovníků Ošetřovatelé, ošetřovatelky krav Ošetřovatelé, ošetřovatelky ostatního skotu Traktoristé Traktoristé Skladník Hlídači Řidiči nákladních aut Kuchařky THP Opraváři a elektrikář Uklízečky Krmiváři CELKEM Údaje z rozvahy v tis. Kč Aktiva: Dlouhodobý hmotný majetek (netto) Dlouhodobý nehmotný majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek (pokladna,běžný účet) Časové rozlišení Celkem aktiva Pasiva: Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy - emisní ažio Rezervní fond Výsledek běžného účetního období (čistý) Výsledek hospodaření minulých let Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Časové rozlišení - výdaje příštích období Celkem pasiva Celkem pasiva Další vybrané ukazatele: Průměrný přepočtený stav pracovníků Fyzický stav pracovníků k Pracovní úrazy Investice v tis. Kč /vč.inv.dotace/ Dotace ze státního rozpočtu Údaje z nákladů a výnosů v tis. Kč Náklady: Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění

5 Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Ostatní finanční náklady + úroky Daň z přijmu Celkem náklady Výnosy: Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob + aktivace Aktivace Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy (především dotace) Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Celkem výnosy V Jedlí Milan Ivanovič v.r. ředitel společnosti