1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Transkript

1 Praha 10. ledna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Výboru, 2 náhradníci Hosté: Vít Hrdoušek MAS Strážnicko, z.s.; Radomír Hanačík MAS Karlštejnsko, z.ú.; Mgr. Jindřich Hlavatý PhD. Mladoboleslavský venkov, z.ú. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:12 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány em v pátek před jednáním. Z jednání byl pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam. Pošmurný poděkoval panu Hlavatému, jakožto novému zástupci ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje, za zprostředkování místa jednání Výboru a předal mu slovo. Hlavatý přivítal členy Výboru a popřál úspěšné jednání. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 11 zástupců s právem hlasovat) Ověřovatelé zápisu: Ondráčková, Zemanová R. 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: Pošmurný informoval, že z programu byly odstraněny zprávy za uplynulé období, které bude nově Výbor dostávat v podkladech pro jednání na vědomí. Ze zpráv budou shrnuty nejdůležitější informace, které budou rozeslány členským MAS v co nejkratším možném termínu. Zprávy na Výboru nebudou probírány podrobněji, pouze pokud bude zapotřebí bližší upřesnění. Z programu z bodu 8. Různé byl odstraněn projekt PR a naopak doplněny informace o Roku venkova 2017, projekt SMO ČR zaměřený na sociální oblast, Smlouva o spolupráci s Ostravskou univerzitou, Nominace do pracovní skupiny OECD LEED Fóra a Ukončení členství Ekoregionu Úhlava. Poté byla prezentována finální podoba programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová) 4. Rozpočet NS MAS (Foltýnová) - informace o čerpání rozpočtu návrh rozpočtu NS MAS Aktualizace interních směrnic (Pošmurný) 6. Stanovy a situace KS NS MAS bez IČ (Pošmurný) 7. Návrh Strategie rozvoje NS MAS 2030 (Krist) - harmonogram dalších prací, příp. diskuse k obsahu a příprava opatření a akčního plánu 8. Náměty na úpravy programových dokumentů IROP, PRV, OPŽP, OPZ (Florian)

2 Strana 2/11 9. Akce NS MAS VH NS MAS - LeaderFEST (2017, 2018, 2019) - Země Živitelka 10. Různé - Rok venkova Projekt SMO ČR zaměřený a sociální oblast - Smlouva o spolupráci OSU - Nominace PS OECD LEED Fóra - Ukončení členství MAS Region Úhlava Usnesení 1/20: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Všichni pro 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Schvaluje: Usnesení 1/19: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/19: Výbor NS MAS schvaluje postup ve vztahu ke Stanovám a to vypracovat zadání pro právní firmu, zajistit analýzu současného právního stavu NS MAS a svolat neformální jednání ke Stanovám. Usnesení 3/19: Výbor NS MAS schvaluje uzavřít darovací smlouvu s Českou spořitelnou na částku Kč a pověřuje předsedu NS MAS jejím podpisem. Usnesení 4/19: Výbor NS MAS schvaluje odměnu na DPP paní Tůmové ve výši Kč za Public Relations a korektury dokumentů za rok Usnesení 5/19: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Jiřího Krista do pracovní skupiny k aktualizaci dokumentu Zásady urbánní politiky. Usnesení 6/19: Výbor NS MAS schvaluje podání navazujícího projektu Gruzie s organizacemi SMARF a AGORA do prvního kola žádostí. Dává za úkol: Členům Výboru Úkol 7/14: Nastavit standardy pro pořádání akcí NS MAS. Zodpovědný: Florian Úkol byl zrušen a nahrazen úkolem 1/19. Úkol 3/15: Ověřit možnost použití části členského příspěvku na Public relations (PR) MAS prostřednictvím webu NS MAS jako uznatelný výdaj MAS. Zodpovědný: Florian Nesplněno. Úkol 1/17: Předat informaci o možnosti pořádat LeaderFEST v červnu 2017 směrem do krajů. Zodpovědný: Zástupci KS Splněno. LeaderFEST bude řešen v bodu 9. Akce NS MAS Úkol 5/18: Předat informaci o možnosti pořádat Valnou hromadu NS MAS v březnu 2017 směrem do krajů. Zodpovědný: Zástupci KS Splněno. Valná hromada NS MAS bude řešena v bodu 9. Akce NS MAS 2017.

3 Strana 3/11 Úkol 2/19: Vypracovat zadání pro právní firmu, která se bude zabývat analýzou současné právní situace NS MAS a Krajských sdružení/pobočných spolků. Zodpovědný: Kopecký Splněno, právní analýza byla zaslána předsedovi NS MAS Úkol 3/19: Zadat analýzu současné právní situace NS MAS a Krajských sdružení právní firmě. Zodpovědný: předseda Pokračuje, vysvětlení bude popsáno v bodě 6. Stanovy a situace KS NS MAS bez IČ. Úkol 4/19: Zaslat do kanceláře NS MAS přehled osob nominovaných v jednotlivých KS. Zodpovědný: zástupci KS Pokračuje, zatím poslaly KS Plzeňského a Olomouckého kraje. Úkol 5/19: Zaslat všechny náklady, které měly PS v roce Zodpovědný: zástupci KS Splněno. Úkol 7/19: Zaslat podněty pro úpravu Programového dokumentu IROP. Zodpovědný: zástupci KS Splněno, bude řešeno v samostatném bodě 8. Náměty na úpravy programových dokumentů IROP, PRV, OPŽP, OPZ. Úkol 8/19: Zaslat podklady pro Výroční zprávu NS MAS 2016 tajemnici. Zodpovědný: zástupci KS a vedoucí PS Pokračuje do 31. ledna Tajemnici Úkol 2/18: Vypracovat návrh rozpočtu na rok Splněno. Návrh rozpočtu byl v podkladech jednání Výboru. Návrh bude řešen samostatně v bodu 4. Rozpočet NS MAS. Úkol 1/19: Vypracovat manuál pro pořádání akcí NS MAS. Splněno. Manuál pro pořádání akcí byl v podkladech jednání Výboru a bude řešen v bodu 9. Akce NS MAS Ostatním Úkol 4/18: Zpracovat výstupy z Národní konference Venkov 2016 jako podklad pro Evropský venkovský parlament. Zodpovědný: Charouzek, Guthová Splněno. Dokument byl zaslán na vědomí v podkladech jednání Výboru. Úkol 6/19: Zaslat návrhy na rozpočty PS pro rok 2017 jako podklad tvorby rozpočtu Zodpovědný: vedoucí PS Ukončeno. Všechny PS poslaly rozpočty před konáním Výboru kromě PS Vize. 4. Rozpočet NS MAS Informace o čerpání rozpočtu 2016 Pošmurný informoval, že v podkladech jednání Výboru byla aktualizace plnění rozpočtu Dalším podkladem bylo vyjádření Posázaví o.p.s. k výdajům spojených s předsednictvím, a také návrhy na úpravy rozpočtu uvnitř středisek PS Vzdělávání, PS Leader a PS Mezinárodní spolupráce. Pošmurný vyzval k diskuzi, nikdo neměl k návrhu připomínky, proto poté vyzval k hlasování. Usnesení 2/20: Výbor NS MAS schvaluje úpravy rozpočtu u činností v předložených návrzích PS Leader, PS Vzdělávání a Mezinárodní spolupráce. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Hrdoušek)

4 Strana 4/11 1/20 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu NS MAS Úkol 1/20: Vypracovat podklady pro konání Valné hromady NS MAS v březnu Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: tajemnice Pošmurný dále informoval, že v podkladech jednání Výboru byla zpráva o činnosti paní Tůmové, z důvodu odměny NS MAS za Public Relations, kterou si na minulém jednání vyžádal Výbor. Výbor ke zprávě neměl připomínky a proběhlo hlasování o doplacení druhé poloviny odměny. Usnesení 3/20: Výbor NS MAS schvaluje doplacení druhé poloviny odměny na DPP paní Tůmové ve výši Kč za Public Relations a korektury dokumentů za rok Pro 9 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Novák, Hrdoušek) Dále bylo v podkladech Výboru stanovisko KS NS MAS ČR Jihočeského okraje k úhradě členských příspěvků viz příloha č.1, kde je uvedena informace MAS Krajina srdce: Z rozhodnutí vrcholného orgánu MAS nebude hradit členské příspěvky. Vzhledem k názoru MAS ohledně nedostatečného či nesprávného fungování Národní sítě MAS ČR bylo rozhodnuto o neuhrazení členského příspěvku 2015 s tím, že MAS bude dle Stanov následně vyloučena z členské základny NNS MAS. Proto MAS nebude hradit ani členský příspěvek za rok Proběhla diskuze o neplacení členských příspěvků. Pošmurný vyzval k hlasování o vyloučení MAS Krajina srdce, z.s z NS MAS. Usnesení 4/20: Výbor NS MAS schvaluje vyloučení člena MAS Krajina srdce, z.s. za nezaplacení členského příspěvku za rok 2015 a 2016 k Pro 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Novák) Aktuální počet členů NS MAS je nyní 170. Návrh rozpočtu NS MAS 2017 Pošmurný informoval, že v podkladech Výboru byl zaslán návrh rozpočtu NS MAS pro rok 2017 viz. příloha č. 2, který byl zaslán k připomínkování panu Makovičkovi a paní Dufkové, dle kterých je rozpočet přehledný. Na účet NS MAS zatím nedorazily doplatky za projekt Resilience a projekt Gruzie, které měly přijít na účet v roce Jednalo se o první návrh rozpočtu NS MAS, který bude doplněn o připomínky z jednání Výboru a připomínky z jednání v rámci Valných hromad KS. Pošmurný otevřel diskuzi a vyzval k připomínkám jednotlivé kraje. Kuthanová se vrátila k plnění rozpočtu, nesedí konečná částka plnění rozpočtu 2016 a stav na účtu návrhu rozpočtu Krist vysvětlil, že nesoulad je způsoben peněžním tokem a penězi na cestě. Na základě návrhu paní Kuthanové bude z plnění rozpočtu odstraněn stav na bankovním účtu a pokladně k Dále se dotazovala k projektu MMR 2017, co se stane, když projekt nebude schválen. Pošmurný vysvětlil, že neschválení projektu znamená na straně příjmů a výdajů stejnou částku, proto pokud projekt nebude schválen tak se nezmění finální částka rozpočtu. Ondráčková se dotazovala na mzdy zaměstnanců, zda je počítáno, že budou hrazeny z tohoto projektu. Pošmurný vysvětlil, že z projektu MMR nesmí být hrazeny mzdové výdaje a koordinátora projektu z projektu MMR 2016 dělala Foltýnová na DPP. Schválení/neschválení projektu bude jasné cca v dubnu Kuthanová se dotazovala na položku odměna předsedy, jestli bude pro MAS nebo konkrétní fyzickou osobu. Pošmurný vysvětlil, že odměna je plánována od 4-12/2017 pro předsednickou MAS na hrazení nákladů spojených s činností předsedy.

5 Strana 5/11 Kuthanová se dotazovala na položku manažer pro zahraniční projekty. Pošmurný vysvětlil, že se jedná o návrh na nového zaměstnance, který bude pracovat na zahraničních projektech pro MAS a NS MAS na zajištění jejich příjmů viz příloha č. 3 Náplň práce manažer zahraniční projekty. Dále se dotazovala, zda byla tato pozice diskutována s PS Mezinárodní spolupráce. Pošmurný informoval, že zatím pozici s PS MS nediskutoval, protože se jednalo o prvotní návrh, chtěl prvotně řešit finanční prostředky pro člověka, který by pracoval jako manažer zaměřený na zahraniční projekty. Ondráčková se dotazovala na projekt podaný do OP Z a jeho začlenění do rozpočtu. Pošmurný a Pošíková informovali, že v rámci projektu Masky v obraze je NS MAS v zásobníku a není moc šancí, že by byl projekt schválen, proto není v rozpočtu uveden. Hrdoušek předběžně navrhl, protože chybí zpětná vazba pro NS MAS a KS, aby se do rozpočtu převedla částka z monitoringu médií cca Kč a rozdělila se mezi KS na zpracování mezinárodních a nadnárodních projektů (příprava společných projektů, zaplacení odborníka). Sršeň informoval, že půjde dotazník na MAS od PS Mezinárodní spolupráce a vyhledávání evropských dotačních titulů zvládne PS MS. Pokud by se jednalo o projektového manažera (co se, kde vyplňuje) tak v tom nevidí problém. Souhlasí s Pošmurným, že není praktické, aby MAS platili členské příspěvky do NS MAS a ty pak NS MAS přesouvala do KS. Lahoda se dotazoval na konkrétní výstupy od manažera pro zahraniční projekty. Výstupem by mělo být zvýšení počtu realizovaných zahraničních projektů. Dále se dotazoval na příspěvky ELARD, jestli se výše příspěvku nějak změní. Sršeň vysvětlil, že příspěvek do ELARD by se měl snížit, ale bylo by vhodné zaplatit příspěvek i do PREPARE, celkově by se však částka na zahraniční členství měla snížit, v rozpočtu zatím původní částka až do potvrzení VH ELARD. Lahoda se dotazoval na monitoring médií, jak je využit a zda se na nějakou zprávu reagovalo. Pošmurný vysvětlil, že monitoring je aktuálně využitý spíše marginálně, pouze sběr a evidence článků o MAS, bude použito hlavně pro evaluaci MAS zpětně. Pošmurný navrhuje doplnit monitoring na názvy MAS, které nemají v názvu MAS a Místní akční skupina. Lahoda uvedl, že Zlínský kraj zatím monitoring nevyužívá. Lahoda se dotazoval na položku rozpočtu právní zastoupení, zda bude využita. Pošmurný vysvětlil, že zatím je položka v rozpočtu nutná. Zemanová R. zatím za Liberecký kraj neměla k předloženému rozpočtu připomínky. Novák měl pouze obdobné připomínky jako ostatní k monitoringu médií, jinak by navýšili částku na PR NS MAS. Kopecký za Olomoucký kraj a Hájková za Kraj Vysočina zatím neměli připomínky, budou projednávat na VH KS. Krist konstatoval, že nemá problém s uvolněným předsedou NS MAS, nesouhlasil s manažerem pro zahraniční projekty. Pošmurný informoval, že sepíše průvodní zprávu k rozpočtu a směřování NS MAS. Florian se dotazoval na částku nájmu, která je snížena na polovinu. Pošmurný vysvětlil, že se podařilo po jednání snížit nájem na polovinu. Dále Florian upozornil na částku cca Kč na setkání územních partnerů, která by měla být v rozpočtu obsažena. Kuthanová nesouhlasila s manažerem pro zahraniční projekty, měl by být projednán s PS Mezinárodní spolupráce. Sršeň by navrhnul do náplně práce doplnit některé aktivity. Úkol 2/20: Projednat pozici manažera pro zahraniční projekty na setkání PS MS a poslat vyjádření k pozici na další jednání Výboru. Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: PS Mezinárodní spolupráce Hrdoušek informoval, že nesouhlasí s manažerem na zahraniční projekty (osoba nebude schopna pojmout danou problematiku napříč celou ČR). Monitoring medií není využitý. Dále MAS v Jihomoravském kraji nesouhlasí se silným předsedou NS MAS. Položka by měla být lépe vysvětlena, čeho chce předseda dosáhnout, jakou má vizi.

6 Strana 6/11 MAS musí platit svého předsedu a ještě předsedu MAS. Pošmurný vysvětlil, že předsednickou MAS může být za současného stavu opravdu pouze silná MAS (i viz výpočet Posázaví o.p.s.), protože MAS musí mít dostatek vlastních zdrojů, aby mohla hradit náklady na aktivního předsedu, a mohl pracovat. Nový návrh umožňuje nominaci předsedy z jakkoliv finančně silné MAS. Krist upozornil, že na minulé VH neprošly Stanovy, tak je třeba být opatrný co do požadavků, aby teď prošel rozpočet. Buď bude bohatá organizace se silným předsedou a zahraničními projekty nebo chudá organizace s menším dopadem dle požadavků VH NS MAS. Pošmurný v rámci tématu upozornil na žádost MAS Hrušovansko o posunutí splatnosti členského příspěvku /20 Výbor NS MAS bere na vědomí žádost MAS Hrušovansko o posunutí splatnosti členského příspěvku Pošmurný dále informoval, že v podkladech Výboru byla smlouva o nájmu kanceláře v Hanušovicích a vyzval k jejímu připomínkování. Nikdo neměl ke smlouvě připomínky, proto vyzval k hlasování. Usnesení 5/20: Výbor NS MAS schvaluje smlouvu na nájem kanceláře v Hanušovicích pro rok 2017 a pověřuje předsedu Václava Pošmurného jejím podpisem. Pro 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Pošmurný na závěr požádal, aby byl návrh rozpočtu projednán na Valných hromadách KS. Úkol 4/20: Projednat na Valných hromadách KS návrh rozpočtu Termín: do Zodpovědný: Zástupci KS Zaslané návrhy zpracuje kancelář NS MAS do návrhu rozpočtu a předloží ho na dalším jednání Výboru. Úkol 3/20: Zpracovat připomínky zástupců KS do návrhu rozpočtu Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: tajemnice 5. Aktualizace interních směrnic V podkladech jednání Výboru byl návrh interních směrnic organizace. Hlavní změny byly v kompetencích předsedy a Výboru a byl doplněn systém nakupování. Ostatní změny byly pouze zapracované postupy, které schválil Výbor v průběhu roku jako např. refundaci nákladů členů PS. Na základě ové žádosti paní Kuthanové budou příště návrh úprav Směrnic v revizích. Pošmurný dále informoval, že v rámci úpravy směrnic byly vyškrtnuty Pracovní skupiny Public Relations a Úprava Stanov, protože pracovní skupiny si zřizuje Výbor na základě potřeby. PR bude v kompetenci předsedy a návrh nových Stanov organizace byl již vytvořen, avšak neschválen. 3/20 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení činnosti pracovní skupiny Public Relations. 4/20 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení činnosti pracovní skupiny Úprava Stanov. Pošmurný dále připomenul, že účast v pracovních skupin je dobrovolná, nemusí být nominace do PS na jednotlivých VH KS. Pošmurný vyzval k diskuzi, nikdo neměl k návrhu připomínky, proto vyzval k hlasování. Členové Výboru také požádali o Směrnice ve změnovém režimu, který jim bude zaslán dodatečně em. Usnesení 6/20: Výbor NS MAS schvaluje předložené směrnice NS MAS s okamžitou platností. Pro 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Florian)

7 Strana 7/11 6. Stanovy a situace KS NS MAS bez IČ Pošmurný informoval, že zpracované podklady pro právní analýzu dostal 4. ledna Ze současného znění Stanov není schopen právník, bez přítomnosti člena Výboru, pochopit způsob fungování organizace. Pošmurný navrhnul, že by právníka navštívil s místopředsedy. Stanovisko může být nejdříve ve lhůtě do měsíce. Pak také záleží, jestli stanovisko právníka budou členové Výboru respektovat. Hájková informovala, že před Standardizací MAS si zaplatili právníka za cca Kč a stejně si nakonec vysvětlení museli vytvořit sami, protože právní analýza jim nepomohla a byla navíc vytvořena až za několik měsíců. Kopecký přednesl podklad pro právní analýzu. 1. Obsahují současné platné stanovy ustanovení, které jsou v rozporu s kognitivními ustanoveními NOZ? Pokud ano, která to jsou a jaké nejnutnější úpravy nám doporučujete? 2. Jak se má NS MAS zachovat ke 3 krajským sdružením, která odmítají přidělení vlastního IČ a zapsání povinných údajů do spolkového rejstříku? Má na ně pohlížet jako na pobočné spolky se všemi důsledky a podle toho s nim takto jednat (vyloučení zástupců KS z Výboru, formální zánik krajského sdružení apod.)? Nebo mohou tato 3 krajská sdružení nadále bez právních důsledků fungovat pouze v roli jakéhosi shluku MAS z jednoho území, kterému jsou ovšem přiznána práva obdobné jako pobočnému spolku? Mohou tato krajská sdružení nadále pod svým jménem vstupovat v jednání a konání se třetími stranami nebo se při takovýchto jednáních a konáních mají zcela zprostit věcné i formální souvislosti s NS MAS stejně jako se oprostit od názvu Krajské sdružení NS MAS? Mají tato 3 krajská sdružení nadále právo vysílat svého zástupce do Výboru NS MAS a kontrolní komise NS MAS? 3. Mohou krajská sdružení pro přípravu vlastních stanov využít předloženého vzoru? Nejsou v něm rozpory s platnými stanovami hlavního spolku a s kognitivními ustanoveními NOZ? Florian navrhnul, aby zástupci KS bez IČ do dalšího jednání připravili podklad ke Stanovám, jak se mají dle nich chovat KS bez IČ tak, aby bylo vše v souladu. Lahoda informoval, že v rámci jejich prosincové Valné Hromady KS si schválili pobočný spolek. Kopecký navrhl v rámci pobočných KS, aby se to dělalo tak, jak se to dělalo do teď dle platných Stanov i v rámci voleb. Pošmurný doplnil, že dle návrhu stanov pobočných spolků mají na výběr, zda jsou nominovány právnické osoby (PO) nebo fyzické osoby (FO) do Výboru, obojí je možné. Valná hromada musí posvětit nominace z krajů. KS s právní subjektivitou, které nemají své KS Stanovy, ale vychází ze Stanov NS MAS, nominují do Výboru PO (MAS). KS bez právní subjektivity nominují do Výboru FO (konkrétní zástupce). KS žádající o právní subjektivitu se Stanovami pobočných spolků (vzor vytvořila PS Stanovy) nominují do Výboru FO (konkrétní zástupce). Úkol 5/20: Připravit návrh systém voleb KS bez právní subjektivity. Termín: ihned Zodpovědný: Zástupci KS bez právní subjektivity Úkol 6/20: Připravit přehled pro KS k volbám v rámci Valných hromad KS. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice

8 Strana 8/11 7. Náměty na úpravy programových dokumentů IROP, PRV, OPŽP, OPZ Florian potřeboval odejít na schůzku, proto byl jeho bod vyměněn s bodem Návrh strategie rozvoje NS MAS Florian přednesl několik námět k úpravám. IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Cyklostezky a cyklotrasy využití i pro volnočasové aktivity (negativní stanovisko od EK) Udržitelná doprava elektromobilita přestupy/uzly nevázat se striktně na normu SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof Hasiči příloha č. 5, rozšíření na další oblasti SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Sociální podniky změnit hodnotu indikátorů na min Kč požadavek na pracovní místo namísto Kč. SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví umožnit vybavení lékáren a obvodních lékařů SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení umožnit vybavení pro klíčové kompetence i MŠ a u všech škol umožnit ústupky pro bezbariérovost ve školách, kde to technicky nelze řešit. Rozšířit obor klíčových kompetencí o další aktivity (např. sport, umělecké aktivity). K dalším OP zatím nebyly zaslány náměty na úpravu. Úkol 7/20: Zasílat podněty na úpravu programových dokumentů IROP, PRV, OPŽ, OPZ Termín: do Zodpovědný: zástupci KS Pošmurný informoval, že v podkladech pro Výbor byl zaslán MPIN verze 3 v revizích na vědomí, který má nyní na starosti PS Leader a pracuje na něm. Kdyby měli někdo ze zástupců KS připomínky, může je zaslat jako podnět PS Leader. Pošmurný dále apeloval na KS zástupce, aby se MAS s konkrétními problémy (písemně, se všemi potřebnými podklady) hodnocení SCLLD, Interní postupy, atd. obracely na Jana Floriana (psleader@nsmascr.cz, ) a Bohunku Zemanovou (zemanova@posazavi.com, ), kteří jim vzniklé problémy pomohou vyřešit. Florian odešel (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat) 8. Návrh Strategie rozvoje NS MAS 2030 Krist přednesl návrh Strategie rozvoje NS MAS Pošmurný informoval, že na minulém jednání Výboru se řešila možnost dvoudenního Výboru v únoru v Jižních Čechách. První den bude neformální jednání pro členy NS MAS od 13:00, kde bude mít Výbor NS MAS povinnou účast a bude přítomen facilitátor. Druhý den proběhne jednání Výboru jako takové. Základními cíli dvoudenního jednání se členy NS MAS bude Strategie s návrhy Stanov, jakým způsobem bude NS MAS naplňovat Strategii, co chce NS MAS dlouhodobě dělat, kdo bude mít jaké kompetence, atd. Lahoda doplnil, že by se také mělo řešit další programové období pro MAS, například aby byly MAS pod jedním OP, aby to nebylo tak složité jako nyní. Sršeň vysvětlil, že myslel, že zadání bylo multifondovost (peníze z více zdrojů, ale administrace sjednocena pod jedním OP). Lahoda se dále dotazoval na spolupráci NS MAS a krajů. Pošmurný informoval, že usiluje o společné setkání krajů a Výboru NS MAS, aby byla navázána spolupráce a výměna dosavadních zkušeností s MAS v jednotlivých krajích.

9 Strana 9/11 Dále Pošmurný navrhl, že PS Vize by měla být složena s Výboru, protože vizí by se měl Výbor zabývat. Úkol 8/20: Vytvořit formulář a pozvánku na dvoudenní jednání NS MAS. Termín: ihned Zodpovědný: Novák, Foltýnová Úkol 9/20: Zajistit facilitátora pro neformální jednání MAS, které se bude konat v Jižních Čechách. Termín: ihned Zodpovědný: předseda Kopecký odešel (přítomno 9 zástupců s právem hlasovat) 9. Akce NS MAS 2017 VH NS MAS Pošmurný informoval, že novým ředitelem Posázaví o.p.s., která je předsednickou MAS, se od stává Bohunka Zemanová. Správní rada Posázaví o.p.s. schválila zastupování společnosti ve funkci předsedy Václavem Pošmurným do března Doplnil také, že Posázaví o.p.s. bude mít ambici na předsednictví v dalším období Seznam Valných hromad KS pro potenciální kandidáty na předsednictví NS MAS: proběhla 12/2016 Zlínský Vysočina od 10:00 (Základní umělecká škola Polná Zámek 485, Polná) Karlovarský od 9:00 (Hrad Bečov, nám. 5. května 13, Bečov nad Teplou) Plzeňský od 10:00 (CpKP Plzeň, Americká 7/29, Plzeň 3) Ústecký od 10:00 (bude upřesněno) Liberecký (Liberec, bude upřesněno) Olomoucký (bude upřesněno) Pardubický od 9:00 (Hlinsko, MěÚ Poděbradovo nám. Přízemí zasedací místnost) Královehradecký od 14:00 (Nepolisy) Středočeský od 10:00 (Rakovnicko, bude upřesněno) bude upřesněno Moravskoslezský bude upřesněno Jihočeský bude upřesněno Jihomoravský Pošmurný dále vyzval členy Výboru k hlasování o použití daru Kč od České spořitelny na pořádání Valné hromady NS MAS Usnesení 7/20: Výbor NS MAS schvaluje použití daru Kč od České spořitelny na pořádání Valné hromady NS MAS Všichni pro. V rámci akcí NS MAS byl zpracován manuál pro pořádání akcí NS MAS viz příloha č. 4. K manuálu bude zpracován ještě kontrolní list s milníky a úkoly. Úkol 10/20: Zaslat připomínky k manuálu pro pořádání akcí NS MAS. Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: zástupci KS Krist se dotazoval na důvod hrazení ubytování a stravování pro cca 4 osoby z NS MAS ze strany pořadatelů Valné hromady NS MAS. Pošmurný vysvětlil, že je to uvedeno z důvodu toku financí proto, aby nedocházelo k dublování

10 Strana 10/11 financování (hrazeno z příspěvku NS MAS na pořádání akce, kancelář zaplatí ubytování na akci a MAS pak zašle fakturu za pořádání akce). Počet osob není pevně stanoven, ale nepřekročí 4 osoby. Úkol 11/20: Zaslat přehled aktivit pracovních skupin pro rok 2017 do kanceláře NS MAS jako podklad pro Valnou hromadu NS MAS. Termín: další jednání Výboru Zodpovědný: vedoucí PS LeaderFEST 2017 Pošmurný informoval, že v podkladech byl zaslán návrh na pořádání LeaderFESTu 2017 v Pardubickém kraji. Výbor se shodnul na pořádání LeaderFESTu 2017 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku v Pardubickém kraji. Krist apeloval, že na posledních LeaderFESTech chyběla účast zahraničních MAS. 5/20 Výbor NS MAS bere na vědomí pořádání LeaderFESTu 2018 ve Zlínském kraji v červnu /20 Výbor NS MAS bere na vědomí pořádání LeaderFESTu 2019 v Ústeckém kraji v červnu Země živitelka 2017 Pošmurný informoval, že v podkladech jednání byl návrh konceptu Země živitelky Uvažuje se o vytvoření pavilonu venkova v pavilonu T. V pavilonu by byly pouze kraje ve spolupráci s MAS, centrální pult CSV, NS MAS, partnerů (SPOV, SMS, SMO, MA, slovenští partneři, SVT, ARZ, ČMSZP, ZS jako v roce 2016), MMR a další. V ½ nebo 1/3 by zůstaly zastoupeny Regionální potravina, KLASA a další organizace, které spolupracují MZe a s venkovem. Koncept by zajistil propagaci krajů a MAS na základě vzájemné spolupráce. V rámci tvoření konceptu proběhla schůzka s výstavištěm České Budějovice. Nyní se připravuje jednání mezi NS MAS, výstavištěm ČB a MZe a konceptu a nákladech na Zemi živitelku Různé Rok venkova 2017 Pošmurný informoval, že proběhne schůzka mezi NS MAS a Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků k akci Rok venkova Hlavním cílem Roku venkova 2017 je podpora drobného podnikání mimo velká města, a to se zaměřením na začínající podnikatele a podnikatelky, rodinné firmy a farmy, řemesla, maloobchod, gastroprovozy a ubytovací zařízení a také na lokální pěstitele a producenty. Nominace PS OECD LEED Fóra Pošmurný informoval, že Česká republika byla prostřednictvím MMMR ORP oslovena Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) s žádostí uspořádat 13. OECD LEED Fórum v České republice v roce Fórum je plánováno na dubna 2017 v Praze. Dle zkušeností z minulých let by se ho mělo zúčastnit účastníků, přičemž 1/3 z nich budou zahraniční experti zabývající se zaměstnaností a místním rozvojem. Základními tématy pro jednání budou posílení produktivity a inkluzivnosti pracovního a podnikatelského trhu, role místních úrovní v oblasti zaměstnanosti a malých a středních podniků, spolupráce a konkurenceschopnost místních úrovní (meziobecní a meziregionální spolupráce). K zajištění operativní a efektivní komunikace na pracovní úrovni mezi všemi zainteresovanými resorty i partnery bude proto zřízena Dočasná otevřená pracovní skupina pro koordinaci a přípravu OECD LEED Fóra pod vedením MMR pro naplnění programu, tj. věcnou část. Pošmurný navrhnul jako členy Pavla Černého a Ing. Olgu Ondráčkovou do otevřené dočasné pracovní skupiny pro koordinaci a přípravu OECD LEED Fóra pod vedením MMR. Usnesení 8/20: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Pavla Černého a Ing. Olgy Ondráčkové do otevřené dočasné pracovní skupiny pro koordinaci a přípravu OECD LEED Fóra pod vedením MMR.

11 Strana 11/11 Všichni pro Smlouva o spolupráci OSU Krist informoval o Smlouvě o spolupráci s Ostravskou univerzitou a vyzval členy Výboru k diskuzi a následně k hlasování. Usnesení 9/20: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Ostravskou univerzitou a pověřuje jejím podpisem předsedu NS MAS Václava Pošmurného. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 Krist doplnil, že by se naplňováním smlouvy měla zabývat PS Vzdělávání. Foltýnová doplnila, že spolupráci s vysokými školami má na starosti paní Feyfarová z PS Vzdělávání. Úkol 12/20: Kontaktovat v rámci spolupráci s Ostravskou univerzitou Evu Feyfarovou z PS Vzdělávání. Termín: ihned Zodpovědný: místopředseda Krist Projekt Svazu měst a obcí ČR zaměřený a sociální oblast Pošmurný informoval, že byl kontaktován ze strany SMO ČR. SMO ČR připravuje projekt na zapojení obcí do zaměstnávání. Koncept projektu dostane Výbor pro informaci. Ukončení členství MAS Region Úhlava Pošmurný informoval, že do kanceláře NS MAS bylo zaslán požadavek na Ukončení členství Ekoregionu Úhlava, z.s. z Plzeňského kraje. 7/20 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení členství Ekoregionu Úhlava, z.s. k 30. prosinci Počet členů NS MAS je aktuálně 169. Sršeň v rámci různého uvedl, že vzniká evropská deklarace z Tartu. Foltýnová informovala, že deklarace je již přeložena do češtiny a Výbor ji dostal na vědomí. Sršeň požádal Výbor o její připomínkování. Dále informoval, že se plánuje setkání PS Mezinárodní spolupráce a CSV, kde budou řešeny mezinárodní konference. Milion stromů na web NS MAS Hrdoušek informoval, že na podporu OPŽP vydala Jihomoravská KS brožuru k projektu Milion stromů a pořádal o rozeslání MAS a zveřejnění informace na webu NS MAS. Konec jednání: 14:05 Další jednání Výboru bude února v Jižních Čechách (místo bude upřesněno). Ověřil dne: Zemanová R Ondráčková