Výroční zpráva MAS 21, o.p.s.

Transkript

1 Výroční zpráva MAS 21, o.p.s. za rok 2009

2 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace 3. Přehled činností vykonávaných v roce Finanční zpráva 5. Poděkování Stránka 2 z 19

3 1. Úvod V roce 2009 byla MAS 21, o.p. s. vybrána Hodnotitelskou komisí na základě zpracovaného Strategického plánu LEADER pro období (dále jen SPL) k financování činnosti související s realizací SPL. Současně bylo vytvořeno nové pracoviště v Malé průmyslové zóně Tři Sekery. MAS 21, o.p.s. zde získala do pronájmu jednu kancelář. V souvislosti se SPL byla s Českou spořitelnou a.s. uzavřena smlouva o úvěru. Byly zprovozněny a během roku průběžně aktualizovány www stránky MAS 21, o.p.s. Aktivity MAS 21, o.p.s. se soustředily také na přípravu projektů spolupráce. 2. Základní informace a) Kontaktní údaje Sídlo: Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, Pracoviště: Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, Web. stránky: marianskolazensko@seznam.cz IČ: b) Zakladatelé Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí a firem Chebská pánev Sdružení Ašsko Mikroregion Chebsko Svazek obcí Kamenné vrchy Zahradní a parková, s.r.o. Lázně Františkovy Lázně, a.s. Zemědělské družstvo ROZVOJ SPORT SERVIS ML, s.r.o. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ, a.s. Petr Potůček Stránka 3 z 19

4 TECLAN NET, s.r.o. Chráněné dílny Joker, občanské sdružení c) Druh obecně prospěšných služeb Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu: Koordinace regionu ve všech oblastech Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu Zpracování a realizace rozvojové strategie regionu a rozvoj mezisektorové spolupráce Realizace partnerské metody LEADER a programu EAFRD v regionu Rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu pro cestovní ruch a lázeňství Vytváření nových forem a možností využití krajiny Ochrana rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Iniciování a vyhledávání projektů pro rozvoj a obnovu venkova a regionu Vyhledávání, zabezpečování a zpracování zdrojů, které získala či převzala pro rozvoj regionu Služby při financování projektů k rozvoji regionu Posuzování projektů k rozvoji regionu Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu Spolupráce při realizaci projektů Zapojování veřejnosti do vytváření a realizace strategie obnovy venkova na komunální a regionální úrovni Součinnost s tuzemskými i zahraničními subjekty majícími vztah nebo působícími v regionu Příprava informačních materiálů a vzdělávacích pomůcek Vydavatelská a nakladatelská činnost Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti, se zvláštním zaměřením na děti a mládež Stránka 4 z 19

5 Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, kulturních a společenských akcí Zajišťování osvěty a vzdělanosti obyvatel regionu, včetně zřizování a provozování infocenter Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie, popřípadě jiných zahraničních subjektů v rámci rozvoje regionu Poradenská činnost včetně poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů K plnění cílů společnost vykonává tyto činnosti: Vstupuje do právních a partnerských vztahů s jinými subjekty v regionu, v České republice a v zahraničí Spolupracuje s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty Obrací se s podněty na orgány veřejné správy a další subjekty v České republice i v zahraničí d) Území MAS 21, o.p.s. Území MAS 21, o.p.s. zahrnuje správní území obcí soustředěných do uskupení spolupracujících obcí na území okresu Cheb v Karlovarském kraji, který je součástí NUTS2 Severozápad: Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí a firem Chebská pánev, zájmové sdružení právnických osob Svazek obcí Kamenné vrchy, dobrovolný svazek obcí a správní území obcí, které nejsou členy žádného uskupení: Mariánské Lázně Trstěnice Vojtanov V roce 2009 nedošlo ke změně územní působnosti MAS 21, o.p.s. Stránka 5 z 19

6 Mariánskolázeňsko Sdružení Ašsko Sdružení obcí a firem - Chebská pánev Mikroregion Chebsko Svazek obcí Kamenné vrchy Samostatné obce 1. Drmoul 2. Dolní Žandov 3. Lázně Kynžvart 4. Tři Sekery 5. Valy 6. Velká Hleďsebe 7. Vlkovice 8. Stará Voda 9. Mariánské Lázně 10. Aš 11. Hranice 12. Hazlov 13. Krásná 14. Podhradí 15. Skalná 16. Libá 17. Lipová 18. Milíkov 19. Odrava 20. Okrouhlá 21. Poustka 22. Třebeň 23. Tuřany 24. Nebanice 25. Křižovatka 26. Pomezí nad Ohří 27. Luby 28. Milhostov 29. Nový Kostel 30. Velký Luh 31. Plesná 32. Vojtanov 33. Trstěnice e) Partneři MAS 21, o.p.s. Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí a firem Chebská pánev, zájmové sdružení právnických osob Svazek obcí Kamenné vrchy, dobrovolný svazek obcí Zahradní a parková, s.r.o. Lázně Františkovy Lázně, a.s. Stránka 6 z 19

7 Zemědělské družstvo Rozvoj SPORT SERVIS ML, s.r.o. Západní stavební, a.s. Petr Potůček Ing. Marek Babuška, CSc TECLAN CZ s.r.o. (do TECLAN NET, s.r.o.) Chráněné dílny Joker, občanské sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR ZO ČSOP Kladská Městské muzeum Mariánské Lázně Okresní hospodářská komora Cheb Obec Vojtanov Město Mariánské Lázně Obec Trstěnice f) Organizační schéma MAS 21, o.p.s. Zakladatelé MAS 21, o.p.s. Dozorčí rada Správní rada Programový výbor Výběrová komise Manažer Plénum regionu MAS 21, o.p.s. Vysvětlivky: zřízení, jmenování návrh složení Po celý rok 2009 pracovaly orgány MAS 21, o.p.s. v tomto složení: Stránka 7 z 19

8 Správní rada RNDr. Jiří Bytel, Ing. Josef Mišovský, Mgr. Dalibor Blažek, Ing. Petr Potůček, Ing. Radek Wolf, Jan Strachota, Ing. Jan Budka, Karel Mašek, RNDr. Pavel Poc Dozorčí rada Ing. Radomil Gold, Michael Macháček, Ing. Göran Wohlrab Programový výbor Ing. Eliška Stránská, RNDr. Pavel Poc, Ing. Petr Potůček, Dagmar Strnadová, Mgr. Petra Lhotáková Výběrová komise Mgr. Vladislava Chalupková, Mgr. Jana Dennisonová, Ing. Jana Palacká, Ing. Göran Wohlrab, Ing. Radek Wolf Na společném zasedání orgánů MAS 21, o.p.s., které se konalo , došlo z důvodů ukončení funkčního období ke změnám ve složení orgánů MAS 21, o.p.s. Pro další tříleté období byli navrženi a jmenováni: Správní rada RNDr. Jiří Bytel, Luboš Pokorný, Michael Macháček, Mgr. Stanislav Kříž, Karel Mašek, Ing. Jaromír Bartoš Dozorčí rada Mgr. Petra Lhotáková, Ing. Göran Wohlrab, Jan Strachota Programový výbor Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Markéta Pagáčová, Ing. Petr Potůček, Mgr. Petra Lhotáková, Ing. Jaromír Bartoš Výběrová komise Jan Strachota, MVDr. Miloslava Hošková, Ing. Göran Wohlrab, Mgr. Stanislav Kříž, Michael Vlček Stránka 8 z 19

9 3. Přehled činností vykonávaných v roce 2009 a) Realizace SPL MAS 21, o.p.s. vyhlásila ke dni Výzvu SPL pro všechna 4 opatření Fiche: Fiche č. 1 Atraktivní a dostupná obec Fiche č. 2 Pestrý venkov Fiche č. 3 Venkovský cestovní ruch Fiche č. 4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova V rámci této výzvy bylo na MAS zaregistrováno celkem 8 žádostí o dotaci, viz tabulka č. 1. Tabulka č. 1 : č. Fiche Žadatel Název projektu Fiche č. 1 Fiche č. 4 Město Luby u Chebu Svazek obcí Kamenné vrchy Obec Drmoul Obec Dolní Žandov Město Plesná Město Lázně Kynžvart Obec Tři Sekery Mariánskolázeňsko Parkoviště u zdravotního střediska Rozhlasový systém pro Kamenné vrchy Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul Stavební obnova historicky význ. domu č.p.40 Oprava vnitřních omítek a maleb kněžiště kostela v Lomničce u Plesné II. etapa Obnova mariánského sloupu Obnova tří křížků ve Třech Sekerách Kulturní dědictví Mariánskolázeňska V průběhu administrativní kontroly na MAS byl vyloučen 1 projekt. Výběrovou komisí bylo hodnoceno zbývajících 7 projektů. Na základě bodového hodnocení bylo sestaveno pořadí, viz tabulka č. 2 Stránka 9 z 19

10 Tabulka č. 2 Fiche č. 1 Žadatel Název projektu Celkové způsobilé výdaje (Kč) Požadovaná dotace (Kč) Bodové ohodnocení Obec Drmoul Svazek obcí Kamenné vrchy Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul Rozhlasový systém pro Kamenné vrchy , ,- 77, , ,- 73,7 Celkem za Fichi č , ,- Fiche č. 4 Město Plesná Obec Tři Sekery Oprava vnitřních omítek a maleb kněžiště kostela v Lomničce u Plesné II.etapa Obnova tří křížků ve Třech Sekerách , , , ,- 116 Město Lázně Kynžvart Obnova Mariánského sloupu , ,- 102 Obec Dolní Žandov Stavební obnova historicky významného domu č.p.40 Mariánskolázeňsko Kulturní dědictví Mariánskolázeňska , ,- 88, , ,- 85,7 Celkem za Fichi č , ,- Celkem , ,- Všech 7 projektů bylo programovým výborem MAS 21, o.p.s. doporučeno k financování a zaregistrováno na RO SZIF v Ústí nad Labem U projektu Mariánskolázeňska - Kulturní dědictví Mariánskolázeňska byla ze strany RO SZIF ukončena administrace Předpokládaný termín případného schválení financování žádostí je Stránka 10 z 19

11 b) Spolupráce a budování partnerství s ostatními MAS v ČR a Německu Během roku 2009 se uskutečnilo několik pracovních schůzek zaměřených na vzájemnou spolupráci v mnoha oblastech: Datum a místo konání Téma, projekt Obsah, cíl jednání , Konstantinovy Lázně , Olbramov , Teplá Kraj živých vod Revitalizace kulturního dědictví a cestovní ruch regionu , Auerbach Destinační management MAS 21, o.p.s. + Sasko , Fichtelgebirge Destinační management MAS 21, o.p.s. + Bavorsko Vzájemné sdílení zkušeností, cílů, projektových záměrů českých a saských institucí pro budoucí rozvoj společného pohraničí Vzájemné sdílení zkušeností, cílů, projektových záměrů českých a bavorských institucí pro budoucí rozvoj společného pohraničí , Tirschenreuth Putovní výstava, Kulaté stoly Diskuse nad předloženými projektovými záměry bavorské strany Kulaté stoly, Putovní výstava a zapojení žáků škol do regionálního rozvoje, , Regensburg Destinační management MAS 21, o.p.s. + Bavorsko Možnosti spolupráce v oblasti projektů cestovního ruchu (destinačního managementu) b1) Realizované projekty Projekt Kraj živých vod (Program rozvoje venkova IV ) Tento projekt připravila MAS 21, o. p. s., která je koordinační MAS projektu, spolu s MAS Náš Region, o. s. Projekt je zaměřen na revitalizaci kulturního dědictví a cestovní ruch regionu. Nosným tématem je voda. Projekt je zaměřen na zpřístupnění pramenů (turistické stezky, odpočívadla, značení ), rekonstrukci kašen, studen a vodních nádrží, které jsou nedílnou součástí tradiční české obce. Realizací projektu dojde ke zvýšení péče o přírodní bohatství (vodu), zatraktivnění části území (v krajině, náves ) a zvýšení atraktivit v regionu důležitých pro rozvoj cestovního ruchu a tím i k diverzifikaci aktivit mimo tradiční zemědělské činnosti. Žádost je odevzdána na Centrálním pracovišti SZIF. Stránka 11 z 19

12 b2) Projekty ve stadiu přípravy Projekt Destinační management MAS 21, o. p. s. + Sasko (OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko Sasko) a Projekt Destinační management MAS 21, o. p. s. + Bavorsko (OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko Bavorsko) Cílem těchto dvou projektů je vybudování profesionálního destinačního managementu, který bude zajišťovat odborný komplexní servis přirozeným turistickým oblastem ve svém území. Součástí projektu je celá řada aktivit: Vybudování materiálně-technické a personální základny, kvalitativní a kvantitativní výzkum, strategické plánování, zapojení subjektů cestovního ruchu do rozvoje odvětví v destinaci, marketingové aktivity (tiskoviny, webové stránky, reklamní kampaně), monitoring, atd. Cílem je provázat aktivity a výstupy cestovního ruchu, které jsou pro nás a případné projektové partnery společné (např. lázeňství, česko-saský / česko-bavorský marketing ). Projekt Putovní výstava (Dispoziční fond Euregio Egrensis) Cílem projektu je vytvořit putovní výstavu, která obyvatelům více přiblíží jednotlivé oblasti Chebska. Do projektu budou zapojeny i školy, kdy žáci budou výtvarně ztvárňovat svá přání. Jedná se o komunitní formy plánování specifické cílové skupiny. Projekt bude realizován s okresem Tirschenreuth. Projekt Kulaté stoly (Dispoziční fond Euregio Egrensis) Cílem projektu je především vytvořit diskusi se sousedním regionem Tirschenreuth a jeho aktéry. Cílem bude diskutovat možnosti budoucí spolupráce v souladu se Strategickým plánem Leader MAS 21, o. p. s., tj. přípravu společných budoucích projektů. c) Webové stránky MAS 21 (Podpora aktivit v cestovním ruchu Karlovarského kraje) Bylo vytvořeno 33 webových stránek se zaměřením na cestovní ruch ve struktuře zahrnující správních území obcí tvořící území MAS 21, o.p.s. Každou stránku tvoří text o historii a současnosti obce a související fotografie. Stránky jsou umístěny na Na zápatí každé stránky je umístěno logo kraje a aktivní linky na webový portál Karlovarského kraje. d) Prezentace MAS 21, o.p.s. Dne se v Karlových Varech uskutečnila konference Činnost mikroregionů, na které zástupci mikroregionů Karlovarského kraje prezentovali výsledky své činnosti. Za MAS 21, o.p.s. zde vystoupil předseda správní rady RNDr. Jiří Bytel. Seznámil přítomné s dosavadními výsledky aktivit MAS 21, o.p.s. i s plány do budoucna. Stránka 12 z 19

13 4. Finanční zpráva Zpracovatel: Ing. Jiří Čapek a) Rozvaha (v Kč) Aktiva Stav k Stav k A. Dlouhodobý majetek celkem ,20 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,20 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,20 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,27 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,77 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ,27 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,77 B. Krátkodobý majetek celkem 47666, ,01 I. Zásoby celkem 0 0 II. Pohledávky celkem 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 47666, ,01 Účty v bankách 47666, ,01 IV. Jiná aktiva celkem 0 0 Aktiva celkem 47666, ,21 Stránka 13 z 19

14 Pasiva Stav k Stav k A. Vlastní zdroje celkem 46166, ,26 I. Jmění celkem 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem 46166, ,26 Účet výsledku hospodaření ,75 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -4,623,53 0 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,49 B. Cizí zdroje celkem 1500, ,00 I. Rezervy celkem 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem ,00 Dlouhodobé bankovní úvěry ,00 III. Krátkodobé závazky celkem 1500, ,00 Ostatní závazky ,00 Zaměstnanci ,0 Závazky k institucím soc. zabezp. a zdr. poj ,0 Ostatní přímé daně ,0 Závazky k účastníkům sdružení IV. Jiná pasiva celkem 0 0 Pasiva celkem 47666, ,74 Stránka 14 z 19

15 b) Výkaz zisků a ztráty (v Kč) A. Náklady činnosti hlavní hospodářská celkem I. Spotřebované nákupy celkem , ,78 Spotřeba materiálu , ,78 II. Služby celkem , ,45 Cestovné , ,00 Náklady na reprezentaci 0 563,00 563,00 Ostatní služby , ,45 III. Osobní náklady celkem , ,00 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 IV. Daně a poplatky celkem , ,00 Ostatní daně a poplatky , ,00 V. Ostatní náklady celkem , ,00 Ostatní pokuty a penále 0 120,00 120,00 Úroky , ,10 Jiné ostatní náklady , ,50 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku , , , ,30 VII. Poskytnuté příspěvky celkem VIII. Daň z příjmů Náklady celkem , ,13 Stránka 15 z 19

16 B. Výnosy činnosti hlavní hospodářská celkem I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem , ,00 Tržby z prodeje služeb , ,00 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 0 126,38 126,38 Úroky 0 126,38 126,38 Zúčtování fondů V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem , ,00 Provozní dotace , ,00 Výnosy celkem , ,38 činnosti hlavní hospodářská celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,75 D. Výsledek hospodaření po zdanění , ,75 Stránka 16 z 19

17 c) Příloha k roční účetní uzávěrce 2009 I. Informace o struktuře a právní formě 1. Identifikace Název MAS 21, o.p.s. Sídlo Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, Právní forma Rozhodující předmět činnosti Statutární orgán 2. Název a sídlo obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na ZK 3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období Obecně prospěšná společnost Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech RNDr. Jiří Bytel, Pohraniční stráže 350, Velká Hleďsebe, , R.Č /1650, předseda správní rady žádné Kč osobní náklady - z toho řídící pracovník 0 Odměny statutárnímu orgánu žádné 4. Výše půjček, záruk statutárnímu orgánu 0 II. Informace o účetních metodách a zásadách 1. Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii odpadá b) HIM a NHIM vytvořeného ve vlastní režii odpadá c) cenných papírů a majetkových účastí v pořizovací ceně d) příchovků a přírůstků zvířat odpadá 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období odpadá 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů nejsou 4. Změny způsobu oceňování, odpisování, účtování nejsou 5. Způsob stanovení opravných položek majetku odpadá 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek, odpisové metody 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách rovnoměrné odpisy dle 31 a) odpadá Stránka 17 z 19

18 III. Doplňující informace k rozvaze a výsledovce 1. HIM a NHIM a) neuvedený majetek v rozvaze na 028 žádný 018 žádný b) rozpis HIM zatíženého zástavním právem žádný c) majetek v operativním pronájmu a v operativní evidenci žádný d) majetek s vyšší tržní cenou oproti účetnictví žádný e) počet a nominální hodnota papírů a účastí žádný f) rozdíl ceny vkladu a poříz. ceny u nepeněžních vkladů odpadá 2. Pohledávky a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti žádná b) souhrnná výše pohledávek v cizí měně žádná c) obrat pohledávek v běžném roce ke skupině odpadá 3. Vlastní kapitál a) ZK při založení společnosti žádný b) rozdělení hospodářského výsledku r Kč, hospodářský výsledek - ztráta 4. Závazky a) souhrnná výše závazků po době splatnosti Kč b) souhrnná výše závazků v cizí měně s rozpisem žádná c) obrat závazků v roce ke skupině odpadá d) nepeněžní a peněžní závazky ( záruky apod.) 0 Kč 5. Jednotlivé zákonné rezervy žádné 6. Výnosy z běžné hlavní činnosti - tuzemsko Kč - zahraničí žádné 7. Výdaje dle 25 (daňově neuznané) a) úroky z úvěrů 4758 Kč b) penále 120 Kč c) reprezentace 563 Kč Stránka 18 z 19

19 5. Poděkování Poděkování patří všem příznivcům a spolupracovníkům, kteří se aktivně podílejí na činnosti místní akční skupiny, členům a partnerům za finanční podporu a za práci v orgánech MAS 21, o.p.s. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za finanční podporu Karlovarskému kraji a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Stránka 19 z 19