Obsah. Výroční zpráva 2012 MCU KOLOSEUM, o. p. s Úvodní slovo. Základní identifikační údaje

Transkript

1

2 Obsah I. II. III. IV. V. VI. Úvodní slovo Základní identifikační údaje Vznik společnosti a přehled činností Poslání Organizační schéma společnosti Složení řídících orgánů k VII. Zpráva o činnosti Provoz Pořádání akcí Sponzorské dary Projekty Provoz Gastro Chráněná dílna Počítače Chráněná dílna Mozaika Osobní asistence Bezbariérová doprava VIII. Doplňková činnost MCU IX. X. XI. Závěrem Příloha - Hospodaření v roce 2012 Návrh realizace projektu Plus mínus padesát - volnočasová přírodní zóna Koloseum

3 I. Úvodní slovo Vážení spoluobčané, spolupracovníci, přátelé, máme za sebou další kalendářní rok a můžeme tedy zhodnotit činnost naší obecně prospěšné společnosti. Vedení se podařilo organizaci stabilizovat jak finančně, tak personálně. Začali jsme intenzivně pracovat na projektech spolufinancovaných z evropských fondů a z finančních zdrojů dalších institucí. Vynaložili jsme do těchto projektů mnoho úsilí i finančních prostředků a výsledek se již začíná dostavovat. Podrobněji se o těchto projektech zmiňujeme v části VII. - Zpráva o činnosti. Na tomto místě bych však chtěl všem, kteří nám nezištně pomáhali při přípravě, poděkovat. Tyto prostředky jsou dnes jednou z mála forem naprosto transparentní podpory realizace dobrého nápadu. Věříme, že tento příslib se promění v letech ve skutečnost a tím bude naplněn jeden z předpokladů pro uskutečnění cílů, které jsme si před dvěma lety vytkli: Celou kapacitu a potenciál o. p. s. MCU KOLOSEUM směřovat k trvalé pomoci potřebným lidem. Nikdy se nepodaří vše, jak si člověk představuje, ale vždy se máme o realizaci svých myšlenek alespoň pokusit. Na této cestě jsme a z ní nesejdeme. Změna zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 sb. od přinesla další nemalé problémy ve financování tzv. chráněných pracovních míst (dříve chráněné dílny), což mnohým obdobným organizacím způsobilo velké existenční problémy. Naštěstí jsme nemuseli omezovat chráněná pracovní místa, ale naopak je pro rok 2013 počítáno s jejich navýšením, za což jsme velmi rádi. Díky nemalým darům od donátorů, sponzorů a pomoci Statutárního města Liberec a Libereckého kraje, jsme mohli některé provozy dovybavit potřebným inventářem a zrekonstruovat. To nám velmi pomohlo k uskutečnění našich cílů z roku Probudili jsme budovu Kolosea k životu kulturními akcemi pro různé cílové skupiny obyvatel z Liberce i okolí a široká veřejnost si tak začíná zvykat, že se v Koloseu něco děje. Umíme pořádat koncerty, divadelní představení, akce pro děti, společenské večery, podnikatelská setkání i veletrhy a výstavy. Ti, kteří tyto akce v Koloseu navštíví a zakoupí si vstupenky, podpoří činnost obecně prospěšné společnosti a handicapované zaměstnance. Prostory jsme v rámci dostupných možností upravili a tím jsme rozšířili nabídku o pronájmy objektu k různým společenským, kulturním a vzdělávacím akcím. Gastro provoz zvětšil nabídku o další jídla a počet klientů, kterým dovážíme jídlo až do domu, se zvýšil o 50% oproti předchozímu roku. Jsme schopní poskytovat cateringové služby v budově Kolosea na velmi dobré úrovni, což mohli návštěvníci akcí pořádaných v roce 2012 sami ocenit. Nadále poskytujeme služby osobní asistence u seniorů, handicapovaných a dětí od sedmi let věku. Pro tyto skupiny klientů zajišťujeme také osobní přepravu. Naším cílem, pro rok 2013 i roky další, je zvýšit kapacitu vyráběných jídel a zajistit tak díky této výdělečné činnosti pro organizaci vlastní finanční zdroje, které budou z velké většiny pokrývat nemalé náklady na celkový provoz. Věříme, že jsme se v našem snažení posunuli o velký kus dopředu a jsme rádi za přízeň a zájem, jichž se nám od Vás dostává. Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi v následujících letech a ještě jednou Vám DĚKUJEME. 3 JUDr. Jaroslav Kašpar zakladatel a kolektiv vedení společnosti

4 II. Základní identiﬁkační údaje Obchodní jméno: IČO: Sídlo organizace: Třída Gen. Svobody 83, KOLOSEUM Liberec 13 Rok vzniku: 1999 Právní forma: obecně prospěšná společnost Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: 2. srpna 1999 Orgány společnosti: správní a dozorčí rada Statutární zástupce: ředitel společnosti Kontaktní informace: Tel.: Web: 4

5 III. Vznik společnosti a přehled činností bylo založeno na základě rozhodnutí zakladatelů společností: Sdružení Czech Handicap - Liberec a Mobilis občanské sdružení Praha dne Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti, který je jmenován správní radou. Správní rada je šestičlenná, kontrolním orgánem je Dozorčí rada, která je tříčlenná. Složení první Správní rady a první Dozorčí rady jmenovali zakladatelé společnosti MCU, o. p. s. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: Zajišťovat úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se zákony, mezinárodními úmluvami a závazky České republiky a v souladu s vlastními projekty. Poskytovat a zprostředkovávat služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované i dalším subjektům ve prospěch těchto osob a v zájmu veřejném. Provozovat chráněné dílny v souladu se živnostenským zákonem a dalšími obecně platnými právními předpisy. Vedlejší doplňkovou činností společnosti je: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci živností volných Reklamní a propagační činnost Provozování cestovní kanceláře Hostinská činnost Pronájem věcí movitých Ubytovací služby Kopírovací práce Poskytování služeb osobního charakteru (osobní asistence) Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží Silniční motorová doprava osobní 5

6 IV. Poslání si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Budova Kolosea má všestranné využití a současné vedení chce i nadále umožňovat pronájem sálů a salónků ke školením, plesům, přednáškám, firemním večírkům, zábavným revue či koncertům. I v této činnosti vidí vedení společnosti velký potencionál pro roky příští a nové pracovní příležitosti pro zdravé i handicapované. Rozvoz obědů Mozaika Pronájem prostor Gastro Počítače Osobní asistence 6

7 V. Organizační schéma společnosti SPRÁVNÍ RADA předseda Jan Kašpar DOZORČÍ RADA předseda Kateřina Stará ŘEDITEL SPOLEČNOSTI statutární orgán Ladislav Válek EXTERNÍ SPOLUPRÁCE (IT a marketing) Vojtěch Brzek PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL Simona Svobodová EXTERNÍ ÚČETNÍ Eva Humňalová VEDOUCÍ OSOBNÍ ASISTENCE sociální pracovník Bc. Anna Knopová VEDOUCÍ PROVOZU A ZÁSOBOVÁNÍ Petra Skřivánková POKLADNÍ Anna Kopřivová OSOBNÍ ASISTENTI ÚDRŽBA PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK VEDOUCÍ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ROZVOZ OBĚDŮ MOZAIKA Jana Havlová ZAMĚSTNANCI POČÍTAČE ZAMĚSTNANCI GASTRONOMIE Věra Nesvačilová ZAMĚSTNANCI platné od

8 VI. Složení řídících orgánů k Správní rada předseda SR Jan Kašpar členové SR Pavel Pěnička Mgr. Jiří Sýkora Vanda Hrubešová Ing. Jiří Khol Dozorčí rada předseda DR Kateřina Stará členové DR Mgr. Pavel Žur Ing. Zdeněk Radosta Změny ve složení řídících orgánů v roce 2012 Správní rada JUDr. Jaroslav Kašpar, předseda správní rady zánik členství 20. dubna 2012 Jan Kašpar, předseda správní rady vznik členství 20. dubna 2012 MUDr. Jan Marušiak, PhD., člen správní rady zánik členství 20. června 2011 Marie Drašarová, člen správní rady zánik funkce 30. března 2012 Mgr. Pavel Žur, člen správní rady zánik členství 13. dubna 2012 Mgr. Jiří Sýkora, člen správní rady vznik členství 20. dubna 2012 Ing. Jiří Khol, člen správní rady vznik členství 20. dubna 2012 Dozorčí rada Mgr. Věra Skřivánková, člen dozorčí rady zánik členství 31. března 2012 Jiří Sedláček, člen dozorčí rady zánik členství 30. března 2012 Mgr. Eva Jiřičková, člen dozorčí rady zánik členství 1. ledna 2012 Kateřina Stará, předsedkyně dozorčí rady - vznik členství 20. dubna 2012 Mgr. Pavel Žur, člen dozorčí rady - vznik členství 20. dubna 2012 Ing. Zdeněk Radosta, člen dozorčí rady vznik členství 20. dubna 2012 Statutární orgán ředitel Simona Svobodová, ředitel společnosti - zánik funkce 30. dubna 2012 Ladislav Válek, ředitel společnosti vznik funkce 1. května 2012 Zakladatel společnosti Sdružení CZECH HANDICAP, občanské sdružení zánik 31. března 2012 Změna názvu společnosti MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o. p. s. zánik názvu 31. března 2012 vznik názvu 1. dubna

9 VII. Zpráva o činnosti PROVOZ Rekonstrukce toalet přízemí Na podzim roku 2012 se nám podařilo získat finanční prostředky od Nadace Syner, Nadace Euronisa, společnosti Dorint Group a Libereckého kraje na opravu sociálního zařízení pro handicapované zaměstnance a návštěvníky v přízemí budovy Kolosea, které bylo ve velmi špatném technickém stavu. Díky tomuto stavu jsme v minulosti přišli o konání některých zajímavých akcí, které by nám přinesly další finanční prostředky. V prosinci jsme sociální zařízení v novém a moderním kabátě otevřeli a pro rok příští plánujeme opravu toalet mezi velkým a malým sálem s rozšířením pro handicapované. Před rekonstrukcí Po rekonstrukci 9

10 VII. Zpráva o činnosti POŘÁDÁNÍ AKCÍ V lednu jsme odstartovali koncertem známého zpěváka Václava Neckáře další éru kulturních pořadů, koncertů a vystoupení ve velkém sále libereckého Kolosea, čímž jsme obnovili mnohaletou tradici a začali uskutečňovat náš cíl z roku Během roku 2012 jsme uspořádali tyto akce: Super děda, super babča zábavně soutěžní odpoledne s tancem pro seniory Koncert Evy a Vaška Čarodějnice v Koloseu čarodějnický karneval pro děti Koncert bratří Nedvědů Koncert skupiny Lunetic Den dětí v Koloseu 2. ročník Výstava - Pomníčky Jizerských hor Výstava Petra Fabiána a Sabiny Florkovičové Koncert Jakuba Smolíka Divadelní představení Mrchy Intimní divadlo Dáši Bláhové Koncert Věry Martinové Koncert Václava Neckáře 10

11 VII. Zpráva o činnosti POŘÁDÁNÍ AKCÍ Čarodějnice v Koloseu Čarodějnice v Koloseu Den dětí v Koloseu Koncert Jakuba Smolíka Koncert bratří Nedvědů Koncert bratří Nedvědů 11

12 VII. Zpráva o činnosti Sponzorské dary V roce 2012 se nám díky nemalé podpoře Nadace Syner, Nadace Preciosa, Klubu Rotary Liberec, Nadaci Euronisa a Statutárního města Liberec podařilo vybavit gastro provoz novými spotřebiči, které usnadňují handicapovaným zaměstnancům práci a umožňují nám nabízet další služby v oblasti cateringu. Předání daru od Nadace Euronisa Předání nového rozvozového vozu Vybavení mycího centra Tříkomorová pec Vietnamská komunita Liberec a společnost Agentua RVHP, s. r. o. nám poskytly finanční prostředky na zakoupení nových závěsů pro oba sály a zútulnily tak tyto prostory. Velký dík patří také členům Rotary klubu Liberec, kteří osobně prodávali společně s našimi zaměstnanci vánoční svařák na tradičních Vánočních trzích před libereckou radnicí. Víno nám dodala zdarma společnost Chateau Lednice a ti, kteří si ho za symbolické ceny zakoupili, jistě ocenili výbornou kvalitu vína. Mohli jste být osobně obslouženi např. majiteli velkých prosperujících firem v Liberci, či panem primářem jednoho oddělení liberecké nemocnice. Všichni tito lidé podporují charitativní projekty a neváhali pomoci osobně. Je mnoho dalších firem a dárců, kteří nám pomohli sehnat či zakoupit drobnosti, které jsou z našich běžných prostředků nedostupné nebo nám poskytují zdarma služby, které ke své činnosti potřebujeme. 12

13 VII. Zpráva o činnosti Velice si vážíme podpory od partnerů a dárců, kteří nám pomáhají nejen finančně. Agentura RVHP, s. r. o. Anta.ct. s. r. o. Business for Breakfast Dorint Group Federal Cars Heluz cihlářský průmysl v. o. s. Jostav s. r. o. Kalendář Liberecka Liberecký deník Liberecký kraj Mikule výtahy Ministerstvo práce a soc. věcí Nadace Euronisa Nadace Preciosa Nadace Syner Natur CZ spol. s r. o. p. Buriánková Rádio RCL Rotary klub Liberec RWE Statutární město Liberec Thun Vietnamská komunita Liberec 13

14 VII. Zpráva o činnosti Projekty V roce 2011 a 2012 se podaly žádosti o dotace na následující projekty: Projekt Plus mínus padesát volnočasová přírodní zóna Koloseum Předpokládaný celkový rozpočet: ,61 Kč Celkové způsobilé investiční výdaje: ,00 Kč Dotace z rozpočtu RR: ,85 Kč Vlastní zdroje: ,15 Kč Ostatní zdroje: ,76 Kč Tento projekt má hlavní cíl revitalizaci bezprostředního okolí objektu Kolosea. Dále využití prostor, zejména v místě stávajícího parku a parkovacích ploch, k vytvoření podmínek pro aktivní sportovní i kulturní vyžití a občerstvení, včetně hygienického zázemí. Sloužit by měl především seniorům, matkám s dětmi, zdravotně handicapovaným spoluobčanům a mládeži. Pro každou z těchto věkových kategorií budou vytvořena stylová zákoutí s množstvím sportovních i zábavních pomůcek. Rovněž zeleň bude zásadním způsobem obnovena. Informační tabule budou pravidelně informovat o dění v Koloseu. Uvažuje se o celoročním provozu. Technické zhodnocení stavby Předpokládaný celkový rozpočet: ,- Kč Dotace podpora z OPŽP: ,- Kč Vlastní zdroje: ,- Kč Předmětem projektu je technické zhodnocení stavby Koloseum v Liberci Nové Pavlovice. Realizace tohoto projektu zajistí snížení provozních nákladů celého areálu Kolosea ve vztahu k energetické a tudíž i finanční náročnosti o cca 25 až 30%, a to zejména zateplením celého objektu (fasády, střechy), výměnou výplní otvorů (dveří, oken, prosklených stěn) a přechodem na vlastní plynovou kotelnu na zemní plyn. Budoucí nadstavbou tohoto projektu je instalování vlastní kogenerační jednotky. 14

15 VII. Zpráva o činnosti Provoz Gastro Zaměstnanců 9, z toho 7 ZPS Výrobu a rozvoz jídel seniorům a handicapovaným spoluobčanům v gastronomické dílně se podařilo v roce 2012 navýšit o 50% proti roku Nabídku jsme rozšířili o další chod a zeleninový salát a tak si strávníci mohou nyní vybrat ze čtyř hlavních jídel a dvou dietních. Díky nemalé podpoře Nadace Syner, Nadace Preciosa, Nadace Euronisa a Klubu Rotary Liberec se podařilo koupit nové rozvozové vozy, zrekonstruovat mycí centrum v kuchyni a doplnit gastro provoz dalším potřebným vybavením. Cateringové služby na akcích nabízíme ve srovnatelné úrovni jako jiné komerční subjekty. V budově Kolosea máme jídelnu, kde se stravují zaměstnanci společně s klienty, kteří na obědy dochází ze svých domovů a pracovišť. Pro rok 2013 je naplánovaná další rekonstrukce kuchyně, aby se rozšířila kapacita vyráběných jídel a tím se pro budoucí roky zajistil vlastní nemalý finanční zdroj. 15

16 VII. Zpráva o činnosti Provoz Gastro Ukázka dovednosti našich zaměstnanců... 16

17 VII. Zpráva o činnosti Chráněná dílna Počítače Zaměstnanců 3 z toho ZPS 3 Zaměstnanci této dílny i nadále zpracovávají elektronická data a aktualizují webové stránky v nárazových i stálých zakázkách. V dílně pracují zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením. Chráněná dílna Mozaika Zaměstnanců 9 z toho ZPS 9 Keramická dílna má především poslání sociální integrace zaměstnanců s lehčím zdravotním a mentálním postižením. Prezentujeme se na různých trzích a námi pořádaných akcích v Koloseu, kde dílna představuje své výrobky a jejich prodejem zajišťuje menší finanční prostředky. 17

18 VII. Zpráva o činnosti Osobní asistence 5 zaměstnanců - všichni bez postižení 1 - vedoucí osobní asistence 4 - osobní asistenti Nabízíme služby osobní asistence pro postižené klienty už od 7 let věku, seniory, dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené. Osobní asistence umožňuje klientovi rozhodovat o potřebách svého života za pomoci osobního asistenta. Osobní asistence je velmi žádanou službou a je intenzivně využívána. MCU Koloseum nabízí zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které usnadňují péči o klienty. Služby osobní asistence poskytujeme dle vašich časových potřeb a požadavků zahrnují pomoc při sebeobsluze (hygiena, strava, oblékání ) nácvik dovedností pro zvládnutí sebepéče pomoc při chodu domácnosti asistence u dětí ve školách možnost dovozu obědů i dietního typu doprovod při návštěvě lékaře, školských zařízení a úřadů zapůjčení kompenzačních pomůcek 18

19 VII. Zpráva o činnosti Bezbariérová doprava 1 zaměstnanec - bez postižení Vozem Peugeot Expert, který má kapacitu až 8 míst nabízíme přepravní služby pro osoby handicapované a seniory za výhodných podmínek. Počet zaměstnanců v MCU k V roce 2012 zaměstnávala celkem: 32 osob, z toho 22 osob se zdravotním postižením. 19

20 VIII. Doplňková činnost MCU Neméně významnou součástí činností MCU jsou pronájmy prostor pro kulturní, společenské a sportovní akce. Velký sál má kapacitu až 550 míst dle uspořádání a malý sál až 80 míst. Na veškeré akce umí MCU připravit občerstvení ze svého Gastro provozu a přilehlých barů. Prostory v Koloseu byly využívány na různé plesy, konference a setkání. 20

21 VIII. Doplňková činnost MCU Nabízíme možnost pronájmů velkého sálu, malého sálu a zasedací místnosti k různým účelům dle zadání a požadavků objednatele. 21

22 IX. Závěrem Na předchozích stránkách jste měli možnost ve velmi stručné podobě poznat činnost naší obecně prospěšné společnosti a ujistit se v tom, že Koloseum žije a bude žít a svoji činnost rozvíjet dál, že zaměstnává handicapované zaměstnance a umožňuje jim začlenění do normálního zaměstnání a podílení se na výsledcích společnosti. Snažíme se poskytovat stoprocentní služby, i když k tomu musíme dojít postupnými krůčky. Děkujeme všem za trpělivost, pochopení a neutuchající podporu. Ještě jednou děkujeme všem donátorům, sponzorům a lidem, kteří pomáhají nejen finančně, protože díky nim můžeme v naší činnosti dlouhodobě pokračovat a růst. Velké díky patří také těm, kteří přijdou na námi pořádané akce a podpoří nás zájmem, svou účastí i milým slovem. Těšíme se na budoucí spolupráci na to, že společnými silami rozvineme činnost a dlouhodobé fungování obecně prospěšné společnosti, která má skvělý pracovní tým a díky podpoře vás všech také obrovskou podporu. Děkujeme za solidaritu, pomoc slabším a potřebným a víru v nás. S úctou Vedení společnosti a zaměstnanci 22

23 X. Příloha - Hospodaření v roce 2012 Náklady TCZK Výnosy TCZK Spotřeba materiálu 1758 Tržby za vlastní výrobky 2061 Spotřeba energie 1424 Tržby z prodeje služeb 1383 Prodané zboží 97 Tržby za prodané zboží 0 Opravy a udržování 1099 Jiné ostatní výnosy 0 Cestovné 0 Provozní dotace a dary 5255 Náklady na reprezentaci 0 Ostatní služby 1175 Mzdové náklady 3014 Zákonné sociální pojištění 848 Zákonné sociální náklady 170 Daň z nemovitosti 0 Kurzové ztráty 0 Ostatní náklady 165 Odpisy 0 Dodatečné odvody DzP 0 CELKEM náklady 9750 CELKEM výnosy 8699 ZTRÁTA Aktiva TCZK Pasiva TCZK Software 0 Vlastní jmění 8053 Stavby 7633 Nerozdělený zisk Movitý majetek 4547 Dodavatelé 905 Pozemky 0 Zaměstnanci 252 Oprávky k softwaru 0 Zdravotní a soc. pojištění 94 Oprávky ke stavbám 0 Jiné závazky 3325 Oprávky k mov. majetku Časové rozlišení 0 Materiál na skladě 32 Výsledek hospodaření Pokladna 60 Dlouhodobé bankovní úvěry 243 Bankovní účty -221 Odběratelé 158 Poskytnuté provozní zálohy 0 Ostatní pohledávky 276 Přechodné účty aktiv a pasiv 16 Daně a poplatky 0 CELKEM aktiva 9068 CELKEM pasiva

24 Návrh realizace projektu Plus mínus padesát - volnočasová přírodní zóna Koloseum

25 Generála Svobody Liberec 13 IČ: