D. Häusler, R. Polák, O. Maršík, I. Středa M. Čtvrtlík, S. Székelyová, D. Ratajská, A. Káňová, M. Kurfirst Předsedající T. Pivoňka Zápis D.

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "D. Häusler, R. Polák, O. Maršík, I. Středa M. Čtvrtlík, S. Székelyová, D. Ratajská, A. Káňová, M. Kurfirst Předsedající T. Pivoňka Zápis D."

Naděžda Marková
před 6 lety
Počet zobrazení:

1 Zápis jednání Rady ČIIA 7_2014 Datum Místo ČIIA Účastníci T. Pivoňka, P. Vobořil, F. Beckert, E. Klímová, M. Frumar, V. Váchal, Ch. Tait, Z. Kitto, A. Marcínová, F. Válek Pozvaní Omluven D. Häusler, R. Polák, O. Maršík, I. Středa M. Čtvrtlík, S. Székelyová, D. Ratajská, A. Káňová, M. Kurfirst Předsedající T. Pivoňka Zápis D. Häusler 1 Zahájení , 16,00 zasedání zahájil prezident T. Pivoňka a konstatoval, že Rada je usnášeníschopná. 2 Rada ČIIA SWOT analýza, vize, strategie - T. Pivoňka poděkoval všem za zaslané vstupy a prezentoval shrnutí. Proběhla diskuse, která bude dále pokračovat další schůzkou s vedoucími výborů, kde budou diskutovány strategie, cíle a harmonogram naplňování nové VIZE. Ú: Zaslat podněty, připomínky k naplňování nové VIZI za jednotlivé výbory. O: Vedoucí výborů, T: Sekce veřejné správy - F. Beckert informoval o proběhlém zasedání Výboru SVS. - Současně informoval o jednání s ředitelkou odboru MF Centrální harmonizační jednotka, Jitkou Kazimírovou. Na jednání byla ze strany ČIIA seznámena s dosavadní spoluprací a návrhem další spolupráce. Dle sdělení bude ČIIA oslovena k připomínkování nové legislativy v oblasti řídících a kontrolních systémů VS. - T. Pivoňka informoval o dvou jednáních: o S předsedou NKU, p. Kalou spolupráce s ČIIA bude nadále pokračovat, v jednání účast zástupce NKU na konferenci a účast prezidenta NKU na oslavách 20 let ČIIA o S předsedou Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, p. Koníčkem v jednání realizace semináře/workshopu o interním auditu pro poslance, další spolupráce bude domluvena s předsedou Podvýboru pro legislativu a kontrolní systémy - V. Váchal informoval o přípravě nového služebního zákona a možné angažovanosti ČIIA. Ú: Zorganizovat rozhovor do časopisu Veřejná správa (prezident a viceprezident). 4 Mezinárodní institut interních auditorů MRA: - T. Pivoňka rekapituloval komunikaci se zástupcem IIA, Cyndi Plamondon, ve věci nově nastavovaného systému administrace a spolupráce v certifikacích IIA. Ze strany IIA prozatím nebyla žádná reakce.

2 5 Certifikace IIA - D. Häusler informoval, že v aktuálním čísle časopisu Interní auditor bude rozhovor s prvním úspěšným držitelem (p. Krčál) titulu CRMA, který zkoušku realizoval. - Dále informoval, že IIA ocenila p. Badaniče titulem CIA Certificate of Honours za velmi úspěšnou realizaci zkoušek CIA. S p. Badaničem bude realizován rozhovor v čísle 3/2014 časopisu Interní auditor.do aktuálního čísla 2/2014 bude zařazena stručná informace. 6 Národní konference ČIIA podzim Z. Kitto a D. Häusler informoval o činnosti přípravného výboru konference. Save the Date byl odeslán. V hlasování členů Rady a Kontrolní komise byly vybrány témata pro dílny IA. V současné době je připravován odborný program konference a zážitkový program. - O záštitu bude požádán náčelník Horské služby. Ú: Připravit návrh úvodního slova na pozvánku konference, včetně dopisů partnerům. Ú: Odeslat detailní pozvánku konference, včetně možnosti registrace. O: Häusler, T: Katalog vzdělávání 2. pol D. Häusler informoval o přípravě Katalogu akcí pro 2. pololetí 2014 (plánováno 116 seminářů, 30 nových témat a 15 nových lektorů). - Dále informoval o vzdělávacích akcích v přípravě (atestační kurz řízení útvaru IA, Compliance, IA a podvody, aktualizace základního kurzu) - D. Häusler informoval o žádosti ze strany KPMG ve věci statusu spolupracující partnerské organizace pro uznání CPE na školení organizované KPMG. Proběhla diskuse se závěrem upravit Souhlas s udělením statusu., odrážku 2 takto., že všechna školení, předem odsouhlasená ČIIIA, poskytovaná KPMG.. Návrh schválen. Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 1 8 Informace z kanceláře finanční situace - D. Häusler informoval o finanční situaci. V porovnání s rokem 2013 jsou finanční ukazatele méně příznivé, nicméně stále uspokojující. - D. Häusler předložil průzkum trhu v nabídce finančních institucí pro zhodnocení volných finančních prostředků ČIIA a to zejména z důvodu, že k končí termínovaný účet u Sberbank. Po diskusi vybrána J&T banka. Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 1 9 Ostatní - R. Polák informoval o rozhodnutí Kontrolní komise nereagovat na podnět Rady

3 ČIIA ve smyslu možného rozporu Usnesení sněmu a znění Stanov ČIIA. Současně požádal, zda by zápisy z jednání Rady ČIIA byly k dispozici do konce týdne od jednání Rady. - T. Pivoňka informoval o připravované schůzce s p. Mejzlíkem (VŠE, fakulta financí a účetnictví) na téma spolupráce s ČIIA. - T. Pivoňka informoval o připravované schůzce (10. 7.) s past prezidenty k přípravě oslav 20-ti let ČIIA. - D. Häusler informoval o výzvě k podání nabídky na externí hodnocení kvality IA pro České dráhy, a.s. Po dohodě s Výborem pro vnitřní věci navrhuje nabídku nepodávat. Rada ČIIA bere na vědomí. - D. Häusler informoval o stavu zápisu ČIIA do spolkového rejstříku. - D. Häusler o akcích ČIIA: o Realizace Klubového odpoledne s tématem COSO 2013 (19.6.) ve spolupráci s PwC o setkání IA ze ZP (ve spolupráci s KPMG dne 20.6.) o workshop skupiny investice ve spolupráci s EY (realizováno dne 27.5.; 50 účastníků) 10 Noví členové (viz příloha) - Návrh na přijetí nových členů a zrušení členství (dle článku V Stanov) schválen. Hlasování: Pro 10, Proti 0, Zdržel se 0 11 Ukončení zasedání - Předsedající ukončil zasedání rady v 17,30. - Termín příštího jednání Rady bude stanoven dodatečně. Zapsal: D. Häusler; Ověřil: T. Pivoňka

4 Příloha č. 1 Přehled stávajících úkolů Ú 11.1/8_2013 Ú: Předložit návrh nového systému odměňování ředitele kanceláře ČIIA v kontextu dosaženého hospodářského výsledku. O: Válek, T: U 2.1/1_2014 Ú: Provést revizi všech interních předpisů ČIIA (zejména s ohledem na změnu právní formy). O: Häusler, T: U 6.1/3_2014 Ú: Připravit návrh dopisu do IIA ve věci pozdního dodávání certifikátů. O: Káňová, T: Ú 4.1/5_2014 Ú: Zaslat poklady pro VIZI za jednotlivé výbory. O: vedoucí Výborů, T: U 4.3/5_2014 Ú: Formalizovat pravidla pro střet zájmů do interního předpisu. O: Häusler, T: Ú 2.1/6_2014 Ú: Realizace schůzky s vedoucími výborů za účelem definice nové VIZE ČIIA. O: Pivoňka, T: Stav Přehled nových úkolů Ú 2.1/7_2014 Ú: Zaslat podněty, připomínky k naplňování nové VIZI za jednotlivé výbory. O: Vedoucí výborů, T: Ú 3.1/7_2014 Ú: Zorganizovat rozhovor do časopisu Veřejná správa (prezident a viceprezident). Ú 6.1/7_2014 Ú: Připravit návrh úvodního slova na pozvánku konference, včetně dopisů partnerům. Ú 6.2/7_2014 Ú: Odeslat detailní pozvánku konference, včetně možnosti registrace. O: Häusler, T: Stav

5 Příloha č. 2 Zasedání Rady ČIIA, 10. června 2014 Noví žadatelé o členství v ČIIA Titul Jméno Organizace Členský příspěvek 1 Ing. Petra Sokolová TAXCO accounting Základní 2 Mgr. Iveta Blahutová Fakultní nemocnice Olomouc Základní od Mgr. Pavla Fiurášková Fakultní nemocnice Olomouc Základní od Ing. Danuše Brzobohatá Statutární město Most Základní 5 Ing. Gabriela Střelečková HZS Královéhradeckého kraje Základní 6 Mgr. Lenka Kousalová 7 Mgr. Petr Plaňanský 8 Ing. Josef Brož 9 Bc. Petr Teplárek 10 Ing. Miroslav Bím Individuální člen Základní od Ing. Ingrid Tomisová VŠB - TU Ostrava Základní od Ing. Jiří Skoblík VŠB - TU Ostrava Základní od Ing. Michaela Nováková Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Základní od Ing. Petra Šarochová AGC Flat Glass Czech Základní od Ing. Milena Legová ČSSZ BENEFIT 16 Ing. Ota Šplíchal Raiffeisenbank a.s. Základní od Návrhy na zrušení členství v ČIIA Titul Jméno Organizace Zdůvodnění 1 Ing. Lenka Janská Statutární město Most MD - převod paní Brzobohatá 2 Ing. Olga Rožňavská HZS Královéhradeckého kraje Převod na paní Střelečkovou 3 Ing. Oldřiška Krylová LBBW Bank Převod paní Kubelová 4 Ing. Eva Žifčáková Mondelez Czech Republic MD 5 JUDr. Gabriela Mrštná Individuální členka Vlastní žádost 6 JUDr. Ing. Tomáš Korotvička Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář Ukončení pracovního poměru 7 Ing. Martin Kukusík Individuální člen Vlastní žádost 8 Ing. Kateřina Gongolová Evraz Vítkovice Steel Zrušena funkce IA 9 Ing. Josef Martinec ČSSZ Důchod a převod p. Legová 10 Ing. Pavlína Hutová OHL Central Europe Ukončení pracovního poměru Členové počáteční stav Nový stav Změny v členství v ČIIA (např. změna zaměstnavatele, přechod na ind. členství ) Titul Jméno Původní členství Nové členství Členský příspěvek 1 Ing. Marie Kolářová Archiv bezpečnostních složek Individuální členství BENEFIT 2 Ing. Drahomíra Kubelová Individuální členka LBBW Bank Základní BENEFIT k členů

Podobné dokumenty

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA