Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Transkript

1 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton a.s. Sídlo: Praha 4, Vídeňská 495, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost hornická činnost v rozsahu ustanovení zák.č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků zapsáno 9. února 1998 vymazáno 9. listopadu 2001 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze l, 2 a 3 cit.zákona) pronájem nemovitého majetku s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem opravy motorových vozidel pronájem movitého majetku zprostředkování dopravy cementových materiálů a jejich uložení zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb výroba cementového zboží pronájem motorových vozidel pronájem průmyslového zboží Údaje platné ke dni: :00 1/8

2 Statutární orgán - představenstvo: silniční motorová doprava nákladní zapsáno 9. února 1998 hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ust. zákona č. 61/1988 Sb. zapsáno 9. listopadu 2001 výroba a uložení betonových směsí podnikání v oblasti nakládání s odpady zapsáno 9. srpna 1999 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady zapsáno 9. srpna 1999 výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví zapsáno 9. prosince 2004 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zapsáno 9. prosince 2004 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců zapsáno 9. prosince 2004 zkušební laboratoř zapsáno 9. prosince 2004 výroba jinde nezařazená v oblasti kameniva zapsáno 23. dubna 2007 provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami zapsáno 23. dubna 2007 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zapsáno 7. května 2009 Augustin Rýpar, dat. nar. 4. prosince 1951 Příbram, Žežice 81 Jiří Pavlica, dat. nar. 9. listopadu 1961 Uherské Hradiště, R.Kubíčka č.1000 vymazáno 14. února 2003 Jiří Pavlica, dat. nar. 9. listopadu 1961 Údaje platné ke dni: :00 2/8

3 Jiří Pavlica, dat. nar. 9. listopadu 1961 Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 399, PSČ den vzniku funkce: 16. června 1997 den zániku funkce: 31. května 2010 zapsáno 14. února 2003 vymazáno 30. července 2010 Walter Ritter, dat. nar. 5. srpna 1955 Jihlava, Pávovská 44, PSČ den zániku funkce: 12. září 2002 vymazáno 3. dubna 2003 Vlastimil Hanáček, dat. nar. 31. srpna 1961 Moravský Písek, Kovodělská 726, okres Hodonín den zániku členství: 30. května 2013 vymazáno 17. srpna 2013 Ing. Jaromír Chmela, dat. nar. 18. června 1962 Hranice, Hromůvka 1872, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2002 zapsáno 3. dubna 2003 vymazáno 5. srpna 2010 předseda představenstva: Ing. Jaromír Chmela, dat. nar. 18. června 1962 Hranice I. - Město, Havlíčkova 2060, PSČ den vzniku funkce: 20. července 2010 den zániku funkce: 7. července 2011 den vzniku členství: 12. září 2002 den zániku členství: 7. července 2011 zapsáno 5. srpna 2010 vymazáno 17. srpna 2013 předseda představenstva: JAROMÍR CHMELA, dat. nar. 18. června 1962 Havlíčkova 2060, Hranice I-Město, Hranice den vzniku funkce: 7. července 2011 den vzniku členství: 7. července 2011 člen představenstva: Daniel Piezonka, dat. nar. 3. srpna 1965 Berlin, Lichtenrade, Krusauer Strasse 15, PSČ 12305, Spolková republika Německo den vzniku členství: 2. června 2010 zapsáno 30. července 2010 člen představenstva: IVAN MARTINČA, dat. nar. 19. října 1966 Slunečná 1608, Struhařov, Kamenice den vzniku členství: 30. května 2013 Údaje platné ke dni: :00 3/8

4 Způsob jednání: den vzniku členství: 30. května 2013 člen představenstva: JIŘÍ HAŠA, dat. nar. 8. ledna 1969 Teplická 893, Hranice I-Město, Hranice den vzniku členství: 30. května 2013 Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že pod vytištěné nebo vypsané obchodní jméno společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn. vymazáno 5. listopadu 2009 Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že pod vytištěnou nebo vypsanou obchodní firmu společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva členové představenstva. zapsáno 5. listopadu 2009 Prokura: PETER MARKULINEC, dat. nar. 4. února 1966 Ke Křížku 401, Doksy VLASTIMIL HANÁČEK, dat. nar. 31. srpna 1961 Kovodělská 726, Moravský Písek ROMAN POCHYLÝ, dat. nar. 27. července 1965 Druhanická 2171, Újezd nad Lesy, Praha 9 Jörg Reiner Wild, dat. nar. 19. prosince Plauen, Zaderastrasse 10 Spolková republika Německo Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že pod vytištěnou nebo vypsanou obchodní firmu společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva prokuristé s připojením dodatku označujícím prokuru. Pro prokuristy Petera Markulince a Vlastimila Hanáčka je v takto udělené prokuře zahrnuto oprávnění prokuristů zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Oba prokuristé jednají společně. Dozorčí rada: Marie Pospíšilová, dat. nar. 19. března 1945 Příbram l, Riegerova 73 Údaje platné ke dni: :00 4/8

5 Příbram l, Riegerova 73 vymazáno 17. května 1999 Radek Kůžel, dat. nar. 27. prosince 1976 Praha 10, Boloňská 307 vymazáno 17. května 1999 Petra Knesplová, dat. nar. 22. března 1968 Litoměřice, Krátká 282/3 Kurt Bischof, dat. nar. 6. června 1936 Lortzigstr.2, Taunusstein, Spolková republika Německo den zániku funkce: 22. května 2001 vymazáno 9. listopadu 2001 Udo vom Berg, dat. nar. 2. října 1953 Blötterweg 170, Mühlheim/Ruhr, Spolková republika Německo den vzniku funkce: 22. května 2001 den zániku funkce: 30. dubna 2003 zapsáno 9. listopadu 2001 vymazáno 23. května 2003 Ing,. Věslav Michalík, CSc, dat. nar. 1. března 1963 Praha 4, Písnická 48 den zániku funkce: 12. září 2002 zapsáno 17. května 1999 vymazáno 3. dubna 2003 předseda dozorčí rady: Dr. Otto Lose, dat. nar. 1. ledna Wesbaden, Adalbert-Stifter-Straße 35 Spolková republika Německo den vzniku funkce: 1. dubna 2009 den vzniku členství: 1. dubna 2009 zapsáno 7. května 2009 JUDr. Bohuslav Kučera, dat. nar. 10. září 1951 Praha 4, Družnosti 6/1345 den vzniku funkce: 26. října 1998 zapsáno 17. května 1999 Georg Kleger, dat. nar. 25. února Flörsheim, Höllweg 33, Spolková republika Německo den vzniku funkce: 12. září 2002 zapsáno 3. dubna 2003 Údaje platné ke dni: :00 5/8

6 Jediný akcionář: Akcie: Základní kapitál: zapsáno 3. dubna 2003 vymazáno 27. října 2005 Předseda: Alexander Röntgen, dat. nar. 25. dubna Wiesbaden, Lichtenbergstrasse 19 b, Spolková republika Německo den vzniku funkce: 12. září 2002 den zániku funkce: 15. ledna 2005 den zániku členství: 15. ledna 2005 zapsáno 3. dubna 2003 vymazáno 27. října 2005 předseda dozorčí rady: Georg Kleger, dat. nar. 25. února Flörsheim, Höllweg 33, Spolková republika Německo den vzniku funkce: 23. března 2005 den zániku funkce: 1. dubna 2009 den vzniku členství: 12. září 2002 den zániku členství: 1. dubna 2009 zapsáno 27. října 2005 člen dozorčí rady: Walter Ritter, dat. nar. 5. srpna Schlangenbad-Georgenborn, Bornwiesweg 16, Spolková republika Německo den vzniku členství: 23. března 2005 den zániku členství: 21. března 2013 zapsáno 27. října 2005 vymazáno 28. března 2013 člen dozorčí rady: Massimo Paris, dat. nar. 30. ledna Rome, Via Accademia del Cimento 103 Italská republika den vzniku členství: 21. března 2013 zapsáno 28. března 2013 Dyckerhoff Aktiengesellschaft Wiesbaden, Biebricher Strasse 68, Spolková republika Německo zapsáno 27. října ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ostatní Valná hromada rozhodla dne o zvýšení základního skutečnosti: jmění Údaje platné ke dni: :00 6/8

7 skutečnosti: oddíl B, vložka 4785 Valná hromada rozhodla dne o zvýšení základního jmění o ,- Kč peněžitými vklady, které budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů do pěti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do OR v místě sídla společnosti podle 205 obch.zák. a které budou splaceny do dvaceti dnů ode dne uzavření této dohody. Navrhované zvýšení základního jmění bude rozděleno na dva ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, s emisním kursem ,- Kč na akcii. Akcie budou vydány v listinné podobě. Základní jmění společnosti se zvýší na celkovou výši ,- Kč. zapsáno 4. srpna 1998 Na základě smlouvy o sloučení na společnost ZAPA beton a.s., se sídlem Praha 4, Vídeňská 495, PSČ , IČ: , jako nástupnickou společnost, přešlo jmění následujících zanikajících společností a stala se jejich právním nástupcem: ZS BETON CHEB, s.r.o., se sídlem Cheb, Karlovarská 38, PSČ , IČ: MOST BETON, s.r.o., se sídlem Areál BSM, Čepirohy, IČ: zapsáno 29. září 2003 Na základě rozhodnutí jediného komplementáře na společnost ZAPA beton a.s., Praha 4, Vídeňská 495, PSČ , IČ , jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti BLANK BETON MOST, k.s., se sídlem Areál BSM č.p. 115, Čepirohy, PSČ , IČ Právní důvod zápisu: rozhodnutí společníka o zrušení společnosti s převodem obchodního jmění na komplementáře ze dne zapsáno 25. srpna 2004 Na základě rozhodnutí jediného komplementáře na společnost ZAPA beton a.s. Praha 4, Vídeňská 495, PSČ , IČ , jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti : BLANK BETON CHEB, k.s., se sídlem Cheb, Karlovarská 38, PSČ , IČ Právní důvod zápisu: rozhodnutí společníka o zrušení společnosti s převodem obchodího jmění na komplementáře ze dne zapsáno 26. srpna 2004 Na základě smlouvy o převzetí jmění na společnost ZAPA beton a.s. se sídlem Praha 4, Vídeňská 495, PSČ 14200, IČ , jako nástupnickou společnost, přešlo jmění zanikající společnosti a stala se jejím právním nástupcem: VIA - VODA spol. s r.o., se sídlem Hrubá Voda, Hlubočky, PSČ 78351, IČ zapsáno 25. září 2006 Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZAPA beton a.s. ze dne došlo k rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti. V rámci tohoto procesu došlo k odštěpení části jmění společnosti, která přešla na nově založenou společnost ZAPA BETON UNION a.s., se sídlem Praha Údaje platné ke dni: :00 7/8

8 založenou společnost ZAPA BETON UNION a.s., se sídlem Praha 4, Vídeňská 495, PSČ: zapsáno 17. dubna 2007 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Městský soud v Praze Údaje platné ke dni: :00 8/8