Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Transkript

1 Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové

2 Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ: 50004, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka svolává mimořádnou valnou hromadu, která se koná dne 31. srpna 2006 od hodin v salonku Panorama ve 14. poschodí hotelu Amber Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové Pořad jednání mimořádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o schválení smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Českomoravská plynárenská, a.s. a společností Východočeská plynárenská, a.s. ve smyslu ustanovení 67a obchodního zákoníku. 3. Rozhodnutí o schválení smlouvy o vkladu části podniku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. ve smyslu ustanovení 67a obchodního zákoníku. 4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. ve smyslu ustanovení 190d obchodního zákoníku. 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. 6. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 7. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v den a v místě konání mimořádné valné hromady. Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 24. srpen Valné hromady jsou oprávněni se osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jejich jménem nebo prostřednictvím zástupce účastnit akcionáři mající zaknihované akcie na majitele, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu a akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni. Akcionář fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně, nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Akcionář právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem, nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře právnické osoby se prokáží svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován. Zástupce akcionáře právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář

3 evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny apostilou, případně superlegalizovány, ledaže se takové ověření stanovami, právními předpisy či vyhlášenou mezinárodní smlouvou nevyžaduje, a musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, ledaže jde o listiny ve slovenském jazyce. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře právnické osoby. Pokud je akcionářem právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Střediskem cenných papírů. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku či dokumenty je nahrazující nesmějí být starší než 6 měsíců, přičemž tyto, jakož i jakékoli další předkládané dokumenty musí být předloženy v originále či v ověřené kopii. Podpis či podpisy zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. K bodu č. 2 a č. 3 pořadu jednání: Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. navrhuje valné hromadě schválit smlouvu o prodeji části podniku, která by měla být uzavřena mezi společností Českomoravská plynárenská, a.s. a společností Východočeská plynárenská, a.s., jejímž předmětem je nabytí částí podniku zahrnující m.j. distribuční zařízení, jakož i obchodních smluv se zákazníky v určitých územích východočeského regionu společností Východočeská plynárenská, a.s. od společnosti Českomoravská plynárenská, a.s. Společnost Východočeská plynárenská, a.s. je provozovatelem distribuční soustavy plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Dle ustanovení 59a energetického zákona musí být od 1. ledna 2007 provozovatelé distribuční soustavy, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislí na jiných činnostech netýkajících se distribuce plynu, přepravy plynu a uskladňování plynu. Za účelem splnění výše uvedené zákonné povinnosti společnost Východočeská plynárenská, a.s. založila společnost VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská 702, Hradec Králové 4, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C (dále jen VČP Net, s.r.o. ). Zákonná povinnost oddělení provozovatele distribuční soustavy bude splněna tak, že jediný společník společnosti VČP Net, s.r.o., společnost Východočeská plynárenská, a.s., rozhodne o zvýšení základního kapitálu společnosti VČP Net, s.r.o. nepeněžitým vkladem a na základě tohoto rozhodnutí a smlouvy o vkladu části podniku vloží do základního kapitálu společnosti VČP Net, s.r.o. část podniku s činností provozovatele distribuční soustavy plynu jako nepeněžitý vklad. V souladu s ustanovením 67a obchodního zákoníku musí být ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, udělen souhlas valné hromady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti na to, že v sídle společnosti jsou pro akcionáře v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do hodin k nahlédnutí návrh smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Východočeská

4 plynárenská, a.s. a společností Českomoravská plynárenská, a.s. a návrh smlouvy o vkladu části podniku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. K bodu č. 4 pořadu jednání: V zájmu zajištění nezpožděného toku dividend ze společnosti VČP Net, s.r.o. do společnosti Východočeská plynárenská, a.s. a následně pak jejím akcionářům se navrhuje schválit smlouvu o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. V souladu s ustanovením 190d obchodního zákoníku musí být ke smlouvě o převodu zisku udělen souhlas valné hromady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti na to, že v sídle společnosti je pro akcionáře v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do hodin k nahlédnutí návrh příslušné smlouvy o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. K bodu č. 5 pořadu jednání: Předmětem navrhovaných změn stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. je rozšíření předmětu podnikání z důvodu poskytování služeb pro VČP Net, s r.o. o: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, Zpracování dat, služby databank, správa sítí, Realitní činnost, Zprostředkování obchodu a služeb, Skladování zboží a manipulace s nákladem, Poskytování služeb elektronických komunikací, Výroba tepelné energie podle ustanovení 4, odst. 1, písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., Poskytování technických služeb, Reklamní činnost a marketing, Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Kopírovací práce, Silniční motorová doprava osobní, Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Správa a údržba nemovitostí, Výroba, opravy a montáž měřidel, Testování, měření, analýzy a kontroly,výroba elektřiny, Obchod s elektřinou. Návrh změn stanov je akcionářům společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny do dne konání valné hromady, v době od 8.00 do hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům dle pořadu jednání této valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání mimořádné valné hromady, tj. do 24. srpna 2006.

5 Oznámení představenstva akciové společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Hradci Králové 4, Pražská 702, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1025 Představenstvo akciové společnosti Východočeská plynárenská, a.s. ( Společnost ) činí toto oznámení akcionářům Společnosti v souvislosti s přípravou mimořádné valné hromady svolané na 31. srpna 2006, které bylo oznámeno dne v Obchodním věstníku (pod zn /06) a v Hospodářských novinách (pod zn. HN ), a to k bodu č. 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady: Rozhodnutí o schválení smlouvy o vkladu části podniku mezi Společností a společností VČP Net, s.r.o. ve smyslu ustanovení 67a obchodního zákoníku. Vzhledem k tomu, že po zveřejnění pozvánky na mimořádnou valnou hromadu vyvstaly nové skutečnosti vztahující se k bodu č. 3 pořadu jednání, představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že s péčí řádného hospodáře nedoporučí akcionářům přijmout rozhodnutí o schválení smlouvy o vkladu části podniku. Představenstvo Společnosti je připraveno k tomuto významnému bodu svolat další mimořádnou valnou hromadu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro řádné projednání a rozhodnutí v této záležitosti. Nový termín konání mimořádné valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání bude oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady. V souladu s výše uvedeným představenstvo Společnosti oznamuje, že k výše uvedenému bodu č. 3 pořadu jednání nebude v sídle Společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení k dispozici návrh smlouvy o vkladu části podniku. Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

6 Mimořádná valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové konaná dne 31. srpna Rozhodnutí o schválení smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Českomoravská plynárenská, a.s. a společností Východočeská plynárenská, a.s. ve smyslu ustanovení 67a obchodního zákoníku Návrh představenstva na usnesení mimořádné valné hromady: V souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. k) a 67a a 193 odst. 2 obchodního zákoníku a článku 11 odst. 2 písm. o) stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. tímto uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Českomoravská plynárenská, a.s. a společností Východočeská plynárenská, a.s., jejímž předmětem je prodej části podniku společnosti Českomoravská plynárenská, a.s. vztahující se k obchodním a distribučním aktivitám společnosti Českomoravská plynárenská, a.s. v určitých ve smlouvě uvedených lokalitách, v hodnotě dle znaleckého posudku Kč ,--, ve znění, které je přílohou :50 (2K) PRAGUE

7 Mimořádná valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové konaná dne 31. srpna Rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o. ve smyslu ustanovení 190d obchodního zákoníku Návrh představenstva na usnesení mimořádné valné hromady: V souladu s ustanovením 187 odst. 1, písm. m) a 190d obchodního zákoníku valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. tímto schvaluje smlouvu o převodu zisku mezi společností Východočeská plynárenská, a.s. a společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22449, ve znění, které je přílohou :50 (2K) PRAGUE

8 Mimořádná valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové konaná dne 31. srpna Rozhodnutí o změně stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Návrh představenstva na usnesení mimořádné valné hromady: V souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. tímto rozhoduje o změně článku 5 stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. tak, že článek 5 stanov společnosti Východočeská plynárenská, a.s. nově zní: Předmětem podnikání společnosti je: 1) distribuce plynu a obchod s plynem, 2) montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, 3) montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny, 4) projektová činnost v investiční výstavbě, 5) pronájem průmyslového zboží, 6) pronájem motorových vozidel a stavebních mechanismů, 7) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, 8) poskytování software, 9) automatizované zpracování dat, 10) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 11) poradenská činnost v oblasti měření a regulace, 12) poradenská činnost v oblasti plynárenství, 13) organizační zajištění školení, 14) ubytovací zařízení, 15) silniční motorová doprava (nákladní vnitrostátní), 16) pronájem a leasing zařízení na výrobu tepla, chladu a elektrické energie, 17) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw, 18) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, 19) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 20) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 21) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 22) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 23) zpracování dat, služby databank, správa sítí, 24) realitní činnost, 25) zprostředkování obchodu a služeb, 26) skladování zboží a manipulace s nákladem, 27) poskytování služeb elektronických komunikací, 28) výroba tepelné energie, :50 (2K) PRAGUE

9 29) poskytování technických služeb, 30) reklamní činnost a marketing, 31) činnost technických poradců v oblasti životního prostředí, 32) pronájem a půjčování věcí movitých, 33) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 34) kopírovací práce, 35) silniční motorová doprava osobní, 36) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 37) správa a údržba nemovitostí, 38) výroba, opravy a montáž měřidel, 39) testování, měření, analýzy a kontroly, 40) výroba elektřiny, 41) obchod s elektřinou :50 (2K) PRAGUE

10 Mimořádná valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové konaná dne 31. srpna Odvolání a volba členů dozorčí rady Jediný návrh na usnesení mimořádné valné hromady byl podán akcionářem RWE Gas International B.V. v tomto znění: Valná hromada společnosti Východočeská plynárenská, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Otakara Divíška dat. nar , bytem na adrese U Melounky 589, Hradec Králové. Ing. Otakar Divíšek byl členem dozorčí rady Východočeská plynárenská, a.s. od 30. června 2006 na základě rozhodnutí dozorčí rady, která ho na svém zasedání dne 29. června 2006 kooptovala do funkce člena dozorčí rady společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

11 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ VČP, a.s. Hradec Králové ke dni POČET AKCIÍ % NA ZÁKLADNÍM AKCIONÁŘ CELKEM KAPITÁLU RWE Gas International B.V., Hoofddorp ,10 % SPP Bohemia a.s., Praha ,89 % E.ON Czech Holding AG, München ,52 % Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava ,00 % G.D.F. International, Paříž ,21 % RWE Transgas a.s., Praha ,95 %