z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9798

Transkript

1 Spisová značka: B 9798 vedená u rejstříkového soudu v Praze Název subjektu: Bakala Crossroads Partners a.s. IČO: Sídlo: Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ Den zápisu: (Datum výpisu: ) Ú p l n ý v ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9798!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. Datum zápisu: 15.února 2005 Obchodní firma: BCL Czech, a.s. RPG Holdings, a.s. Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 14.listopadu 2005 RPG Advisors, a.s. Zapsáno: 14.listopadu 2005 Vymazáno: 19.listopadu 2008 Bakala Crossroads Partners a.s. Zapsáno: 19.listopadu 2008 Sídlo: Praha 1, Národní 1435/6, PSČ Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 30.ledna 2006 Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ Zapsáno: 30.ledna 2006 Identifikační číslo: Zapsáno: 15.února 2005 Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost Zapsáno: 15.února zprostředkování obchodu a služeb Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 18.května Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1

2 - Správa vlastních majetkových účastí Zapsáno: 19.května Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zapsáno: 26.července 2005 Vymazáno: 18.května Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Zapsáno: 26.července 2005 Vymazáno: 18.května Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zapsáno: 18.května 2009 Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Mgr. Michael Jasanský, r.č /0309 Ohrobec, Nad Úvozem 182, PSČ den vzniku funkce: 29.září 2005 den zániku funkce: 11.září 2006 den vzniku členství v představenstvu: 29.září 2005 den zániku členství v představenstvu: 11.září 2006 Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 31.října 2006 člen představenstva: Petra Rychnovská, r.č /3350 Pardubice, Havlíčkova 445, PSČ den vzniku funkce: 15.února 2005 den zániku funkce: 14.dubna 2005 den vzniku členství v představenstvu: 15.února 2005 den zániku členství v představenstvu: 14.dubna 2005 předseda představenstva: Marek Jelínek, r.č /0065 Praha 6, Koulova 13, PSČ den vzniku funkce: 11.září 2006 den zániku funkce: 1.března 2007 den vzniku členství v představenstvu: 14.dubna 2005 den zániku členství v představenstvu: 1.března 2007 Zapsáno: 31.října 2006 Vymazáno: 19.března 2007 člen představenstva: Marek Jelínek, r.č /0065 Praha 6, Koulova 13, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 14.dubna 2005 Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 31.října 2006 předseda představenstva: Mgr. Michael Jasanský, r.č /0309 Praha 6, Břevnov, 8. listopadu 572/1, PSČ den vzniku funkce: 1.března 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.března 2007Zapsáno: 8.ledna 2009 předseda představenstva: Mgr. Michael Jasanský, r.č /0309 Ohrobec, Nad Úvozem 182, PSČ den vzniku funkce: 1.března 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.března 2007 Zapsáno: 19.března 2007 Vymazáno: 8.ledna 2009 člen představenstva: Ing. Martin Vojta, r.č /0591 Praha 3, Vinohrady, Slezská 2139/120, PSČ

3 den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2006Zapsáno: 7.dubna 2009 člen představenstva: Ing. Martin Vojta, r.č /0591 Postupice 181, okres Benešov, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2006 Zapsáno: 28.června 2006 Vymazáno: 7.dubna 2009 člen představenstva: Martin Frývaldský-Betinský, r.č /0050 Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 633/4, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 1.února 2008Zapsáno: 9.června 2008 člen představenstva: Ing. Petra Sokolová, r.č /3785 Praha 5, Pod Hybšmankou 3169/5a, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 11.září 2006 den zániku členství v představenstvu: 31.května 2007 Zapsáno: 31.října 2006 Vymazáno: 9.srpna 2007 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. Zapsáno: 15.února 2005 Vymazáno: 2.listopadu 2005 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 28.června 2006 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytišěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Zapsáno: 28.června 2006 Vymazáno: 31.října 2006 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva. Zapsáno: 31.října 2006 Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Rudolf Vřešťál, r.č /1527 Praha 4, Nad Lesním divadlem 1353/8, PSČ den vzniku funkce: 15.února 2005 den zániku funkce: 14.dubna 2005 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.února 2005 den zániku členství: 14.dubna 2005 člen dozorčí rady: Markéta Sýkorová, r.č /0283 Praha 6, Řepy, Na Moklině 673/34, PSČ den vzniku funkce: 15.února 2005 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.února 2005 den zániku členství: 14.dubna

4 člen dozorčí rady: Drahomíra Böhmová, r.č /0550 Ondřejov, Pražská 114, PSČ den vzniku funkce: 15.února 2005 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.února 2005 den zániku členství: 14.dubna 2005 člen dozorčí rady: Ing. Petra Sokolová, r.č /3785 Praha 5, Pod Hybšmankou 5a, PSČ den zániku členství: 12.června 2006 Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 28.června 2006 člen dozorčí rady: Ing. Petr Motloch, r.č /0550 Praha 3, Kubelíkova 1217/7, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 12.června 2006Zapsáno: 28.června 2006 člen dozorčí rady: Mgr. Ivona Ročárková, r.č /3132 Hlinsko, Anglická 229, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 14.dubna 2005 den zániku členství: 29.září 2005 Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 2.listopadu 2005 člen dozorčí rady: Alexej Havlíček, r.č Kyšice, Nad Pilou 49, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 14.dubna 2005 den zániku členství: 29.září 2005 Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 2.listopadu 2005 předseda dozorčí rady: Zdeněk Bakala, r.č /1580 Praha 6, Pevnostní 12, PSČ den vzniku funkce: 31.května 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 29.září 2005Zapsáno: 28.června 2006 člen dozorčí rady: Zdeněk Bakala, r.č /1580 Praha 6, Pevnostní 12, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 29.září 2005 Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 28.června 2006 člen dozorčí rady: Petr Skrla, r.č /1888 Praha 10, Strašnice, Vrbčanská 2072/2, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 5.června 2007Zapsáno: 9.srpna 2007 člen dozorčí rady: Jonathan Zimmerman, dat. nar Praha 1, Lázeňská 290/7, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 29.září 2005 den zániku členství: 11.září 2006 Zapsáno: 14.listopadu 2005 Vymazáno: 31.října 2006 člen dozorčí rady: Jonathan Zimmerman, dat. nar Praha 1, Lázeňská 290/7, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 29.září 2005 Zapsáno: 14.listopadu 2005 Vymazáno: 14.listopadu

5 člen dozorčí rady: Jonathan Zimmerman, dat. nar Praha 1, Lázeňská 290/7, PSČ 1000 den vzniku členství v dozorčí radě: 29.září 2005 Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 14.listopadu 2005 člen dozorčí rady: Mgr. Michael Jasanský, r.č /0309 Ohrobec, Nad Úvozem 182, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 11.září 2006 den zániku členství: 1.března 2007 Zapsáno: 31.října 2006 Vymazáno: 19.března 2007 Jediný akcionář: ASB Prague, s.r.o. Praha 1, Národní 6, PSČ Identifikační číslo: KARBON INVEST, a.s. Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ Identifikační číslo: Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 2.listopadu 2005 RPG PARTNERS LIMITED Arch. Makariou III, 199, Neocleous House, 3030 Limassol, Kypr Zapsáno: 14.listopadu 2005 Vymazáno: 18.května 2009 RPG PARTNERS LIMITED Nicosia, Michail Karaoli, 8, Anemomylos Building 1095 Kyperská republikazapsáno: 18.května 2009 RPG PARTNERS LIMITID Arch. Makariou III, 199, Neocleous House, 3030 Limassol, Kypr Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 14.listopadu 2005 RPG PARTNERS LIMITIED Arch. Makariou III, 199, Neocleous House, 3030 Limassol, Kypr Zapsáno: 14.listopadu 2005 Vymazáno: 14.listopadu 2005 Akcie: 525 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- KčZapsáno: 25.června ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Zapsáno: 19.května 2005 Vymazáno: 25.června ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě 5

6 Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 15.února 2005 Vymazáno: 25.června 2009 Ostatní skutečnosti: ,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 25.června Společnost RPG PARTNERS LIMITED se jako jediný akcionář společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. o čásku ,--Kč. Základní kapitál společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. se zvyšuje o celkovou částku ,--Kč (slovy padesát milionů pět set tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu ,--Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výslednou výši ,--Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednosního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednosního práva vzdal. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"): Počet Akcií: 505 ks (slovy: pět set pět kusů) Jmenovitá hodnota každé akcie: ,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Druh: kmenová Forma: na jméno Podoba: listinná Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RPG PARTNERS LIMITED reg. číslo HE se sídlem P.C: 1095, Nicosia, Anemomylos Building, Michail Karaoli 8, Cyprus (Kyperská republika) (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s. ve smyslu ustanovení 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí ,--Kč (slovy: jedno sto tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých) za jednu Akcii. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií bude tvořit emisní ážio. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnnosti Bakala Crossroads Partners a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ , 6

7 v pracovní dny v době od do hodin. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s.; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. (případně k rukám jeho zmocněnce). Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED v celkové výši ,89 Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) k datu , na které se započte nárok společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. na splacení emisního kursu upsaných Akcií v celkové výši ,--Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále "Smlouvy o započtení") se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - společnosti RPG PARTNERS LIMITED současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Zapsáno: 21.května Společnost RPG PARTNERS LIMITED se jako jediný akcionář společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. o čásku ,--Kč. Základní kapitál společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. se zvyšuje o celkovou částku ,--Kč (slovy padesát milionů pět set tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu ,--Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výslednou výši ,--Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednosního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednosního práva vzdal. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"): Počet Akcií: 305 ks (slovy: pět set pět kusů) Jmenovitá hodnota každé akcie: ,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Druh: kmenová Forma: na jméno 7

8 Podoba: listinná Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RPG PARTNERS LIMITED reg. číslo HE se sídlem P.C: 1095, Nicosia, Anemomylos Building, Michail Karaoli 8, Cyprus (Kyperská republika) (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s. ve smyslu ustanovení 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí ,--Kč (slovy: jedno sto tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých) za jednu Akcii. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií bude tvořit emisní ážio. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnnosti Bakala Crossroads Partners a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ , v pracovní dny v době od do hodin. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s.; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. (případně k rukám jeho zmocněnce). Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED v celkové výši ,89 Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) k datu , na které se započte nárok společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. na splacení emisního kursu upsaných Akcií v celkové výši ,--Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále "Smlouvy o započtení") se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - společnosti RPG PARTNERS LIMITED současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. 8

9 Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. Zapsáno: 18.května 2009 Vymazáno: 21.května