STEJNOPIS, v, Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek-

Transkript

1 STEJNOPIS, v, NOTARSKY ~ sepsaný dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého / /, vèase 14:00 hodin, jménem Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ, notáøky se sídlem ve Frýdku-Místku, jejím zástupcem ustanovenýrn dle 24 notáøského øádu Mgr. Ondøejem SMOLKOU, LL.M., v notáøské kanceláøi na adrese Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1254, PSÈ: Na žádost pana Ing. Petra Ratislava, nar.dne , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, Revoluèní 309, PSÈ: , jako pøedsedy pøedstavenstva kapitálové spoleènosti Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. se sídlem Frýdek-Místek, Frýdek, Nádražní 2811, PSÈ: , IÈ: , vedené u Krajského soudu v Ostravì pod spisovou znaèkou B 1391, který prohlašuje, že je zpùsobilý samostatnì právnì jednat v rozsahu právního jednání, o kterém se tento notáøský zápis sepisuje, a jež svou totožnost prokazuje platným úøedním prùkazem, poøizuji dle 80a a násl. zák. è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ve znem v, poz de]sic v.v, h zmen v a dop 1nem, v, t en t o no t ars 'V ký zapls,. 0:

2 strana druhá NZ 473/2016 I. 1.1 Existence kapitálové spoleènosti Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. se sídlem Frýdek-Místek, Frýdek, Nádražní 2811, PSÈ: , IÈ: , vedené Krajským soudem v Ostravì pod spisovou znaèkou B 1391 (dále též jen "Spoleènost"), se dovozuje z výpisu z obchodního rejstøíku, vedeného Krajským soudem v Ostravì, ze dne dvacátého prvního záøí roku dvoutisícího šestnáctého / /.--~~~~~--" '"-'"'--~~ 1.2 Pùsobnost valné hromady se dovozuje z 421 zák. è. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též jen "ZOK") a Èlánku IX. odst. 2) stanov Spoleènosti a její zpùsobilost z 412 ZOK, Èlánku, XIII. odst. 1) stanov Spoleènosti, seznamu akcionáøù a listiny pøítomných akcionáøù. 1.3 Za úèelem sepsání tohoto notáøského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby byly notáøi pøedloženy tyto Iistiny: a) 1000 kusù akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè u každé jedné z nich; b) stanovy Spoleènosti ve znìní platném ke dni ; c) výpis z obchodního rejstøíku, vedeného Krajským soudem v Ostravì, ze dne d) seznam ; akcionáøù Spoleènosti s platností ke dni 21. ~~~~ ; o kterých pøedseda pøedstavenstva Spoleènosti prohlásil, že odpovídají aktuálnímu právnímu stavu Spoleènosti.~ ~ ~~~---~ ~ ~ Valná hromada byla svolána vèas a øádnýrn zpùsobem, což dokládají pozvánkou ze dne II. 2.1 Jednání valné hromady Spoleènosti se uskuteèòuje v notáøské kanceláøi Mgr. Svatavy Smolkové na adrese Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1254, PSÈ: , dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého / / od 14:00 hodin. _!;:?:1i~.~~~:::~~-:::'.:_c::_-~~~---

3 Hlasováním aklamací Geden tisíc /1000/ hlasù pro, žádný /0/ proti a žádný /0/ se nezdržuje hlasování) je pøedsedou valné hromady a zároveò jejím zapisovatelem zvolen pan Ing. Petr Ratislav, gen. výše. Pøedsedající valné hromady, pan Ing. Petr Ratislav, prohlašuje, že valná hromada je usnášení schopná, nebo je pøítomno jeden tisíc /1000/ hlasù z celkového poètu jeden tisíc /1000/ hlasù, které se vážou na jeden tisíc kusù /1000 ks/ pøedložených akcií na jméno v listinné podobì, a se kterými je spojeno právo na valné hromadì hlasovat. Poèet hlasù se v prùbìhu jednání valn é hro mady n ezm ì nil. Proti výše uvedenému prohlášení pøedsedajícího nebyl vznesen žádný protest, námitkaani pøipomínka. III. Valná hromada kapitálové spoleènosti Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. pøijímátoto: A. B. c. Mìní se podoba akcií spoleènosti, a to tak, že všechny akcie spoleènosti se d ' ", k k ' kn ' h, vy Lhùta avajija k odevzdání o a cle za akcií 1 se ovane, stanoví na devadesát /90/ dní ode dne zápisu \1 db k " d \I" h '\I' k zmeny Obsah po o y a kapitálové Cll o verejne spoleènosti o rejstn u, Lesnická stanov projekce Frýdek- Místek 1. Spoleènost a.s. (dále odst, vydává jen "Stanovy"), až 4) zaknihované se mìní novì takto: zní 1) èlánek VI, 1) se mìní a takto: jméno, akcie na Vydané akcie jsou èíslované a obsahufi náležitosti stanovené v ustanoveních 259 a 260 ZOK. 2) Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kè (slovy: jedentisíc korun èeských) u každé jedné z nich. Akcie se vydávají v zaknihované podobì a nemají charakter veøejnì obchodovatelných cenných, o pa[jzru.

4 strana ètvrtá NZ 473/2016 3) Základní kapitálje rozvržen na looo(slovy: jedentisíc) akcií této jmenovité hodnoty, pøièemž s každou akciíje spojenjeden /1/ hlas ) Obsah práv a povinností spojených s držením akcií na jméno se øídí úpravou ZOK. Seznam akcionáøù akciové spoleènosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírù. Akcie na jméno jsou pøevoditelné. Pøevod a prodej akcií na jméno mezi akcionáøi i tøetím osobám schvaluje pøedstavenstvo akciové spoleènosti jednomyslným rozhodnutím všech jeho èlenù. K úèinnosti pøevodu akcie na jméno vùèi akciové spoleènosti dochází prokázáním zmìny osoby vlastníka výpisem z úètu vlastníka nebo dnem doruèení èi pøevzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Pøevod akcie na jméno je platný za pøedpokladu získání souhlasu pøedstavenstva s pøevodem. Akcionáø je povinen v pøípadì, že zamýšli pøevést své akcie na jméno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, nabídnout je ke koupi ostatním akcionáøùm spoleènosti prostøednictvím pøedstavenstva spoleènosti s uvedením podmínek zamýšleného pøevodu. Akcionáøi spoleènosti mohou takto nabídnuté akcie získat do tøiceti dnù ode dne oznámení této nabídky, a to v pomìru v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu spoleènosti. Pokud ostatní akcionáøi spoleènosti neprojeví zájem o získání všech nebo èásti nabízených akcií, mùže je akcionáø pøevést 2. 1) èlánek na Øádná jinou XI. právnickou valná odst. 1) hromada Stanov nebo se fyzickou se mìní koná a osobu. novì nejménì zní takto: jednou za úèetní období, kterým je kalendáøní rok. Svolává ji pøedstavenstvo, pokud nevyplývá nìco jiného ze stanov nebo ze ZOK, zpùsobem a ve lhùtách uvedených v 402 až 411 ZOK. Akcionáøùm s akciemi na jméno pøedstavenstvo doruèí písemnou pozvánku se všemi náležitostmi proti podpisu nebo odešle doporuèeným dopisem na adresu akcionáøe uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírù 1 v d 0 v d..j..' h k ', Souhlasí-li a espon 30 s nu tím pre všichni uatem akcionáøi, )e)l o onam. mùže se valná hromada konat i Písemná bez splnìní pozvánka požadavkù a ZOK oznámení a výše uvedených. o konání valné hromady musí obsahovat:

5 NZ 473/2016 strana pátá c) a) b) oznaèení, obchodnífirmu místo, hodinu a svolává sídlo spoleènostž, konání øádná, datum a se valné mimoøádná hromady, zda nebo náhradní valná hromada, g) d) e) je-ii poøad oznaèení návrh usnesení valné hromady jsou hromady, poøadu pøíloh, valné které jednání ajeho hromady zdùvodnìní souèasnì j) valné doruèovány s pozvánkou, nebo na zvýšení snížení základního kapitálu, musí pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady kromì výše uvedeného obsahovat i náležitostž je-ii stanovené v ustanoveních jednání Dílu hromady 6, HLA zmìna VY v, ZOK. stanov h) na poøadu valné spoleènostž, je-ii musí na být poøadu návrh zmìn jednání pøílohou pozvánky hromady i) valné volba èlena orgánu a navržená osoba upozornila na konkurenèní jednání dle 441 ZOK, musí být na poøadjednání zaøazeno hlasování o pøípadném nesouhlasu s oznámenou èinností. 3. èlánek XIV. odst. 4) se mìní a novì zní takto: Pøedstavenstvu c) e) a) d) b zajistit svolávat obchodní vykonávat øídit zpracování valnou vedení zamìstnavatelská hromadu, spoleènosti, a ) pøísluší spoleènosti zejména: pøedkládat práva, èinnost a jednat dozorèí jefim jménem, radì a valné hromadì: -- -návrh koncepce na zmìnu podnikatelské stanov, èinnosti, návrh øádnou, na mimoøádnou, zvýšení nebo snížení konsolidovanou, základního kapitálu, pøípadnì mezitímní úèetní uzávìrku, návrh na rozdìlení zisku vèetnì stanovení výše roèní a zprávy zpùsobu o vyplacení podnikatelské dividend èinnosti a pøídìlù spoleènosti do fondù, a o stavu jejího návrhy majetku, na zpùsob krytí ztrát spoleènosti,

6 vnitøní pøedpis spoleènosti ve smyslu zákona è. 262/2006 Sb., j) rozhodovat -návrh zákoníkpráce, na v zrušení pøípadì spoleènosti. potøeby o èerpání prostøedkù z rezervního g) h) fondu zafiš ovat vydat nebo spo Ieènosti odmítnout øádné, vedení souhlas pøedepsané s pøevodem evidence, akcií, úèetnictví a vý kazníctví spo Ieènos ti, ž) jmenovat.fyzické osoby do vedoucích.funkcí stanovených obecnì závaznými upravovat pracovnì organizaèním právními øádem pøedpisy vnitøní, organizaci spoleènosti a j) pøijmout podat stanovit bez jednatelská jednací zbyteèného øád oprávnìní pøedstavenstva, odkladu zamìstnancù, pøíslušnému soudu návrh na k) l) prohlášení konkurzu za stanovených zvláštním zákonem. - podmínek IV. 4.1 O usnesení uvedeném v èlánku III. odst. 3.1 písm. A. tohoto notáøského zápisu hlasovali pøítomni na valné hromadì ve veøejném hlasování aklamací. Hlasování se zúèastnili akcionáøi s jedno sto procenty (100 %) hlasù, tedy všichni akcionáøi Spoleènosti, kterým svìdèí výkon práva akcionáøe. Podle platných právních pøedpisù je tøeba pro pøijetí rozhodnutí dle písmen A. Usnesení valné hromady souhlas nejménì dvou tøetin platných hlasù pøítomných akcionáøù. Stanovy vyšší poèet hlasù nevyžadují; rozhodný poèet hlasù je tedy šest set šedesát sedm / 667 / 4.3 Pro pøijetí usnesení uvedeného v èlánku III. odst. 3.1 hlasovali akcionáøi sjedním tisícem /1000/ hlasù, které se vážou na jeden tisíc kusù /1000 ks/ pøedložených akcií na jméno v listinné podobì, proto bylo toto usnesení schváleno potøebným poètem hlasù, a to v souladu se zákonem i stanovami spoleènosti

7 v. Osvìdèuji, že se na valné hromadì kapitálové spoleènosti Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. uskuteènila právní jednání a byly splnìny formality, související s pøijatým usnesením, ke kterému je spoleènost povinna a pøi kterém jsembylpøítomen. Dále osvìdèuji, že tato valná hromada kapitálové spoleènosti Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. pøijala usnesení uvedené v tomto notáøském zápisu, a že jeho obsah je v souladu s právními pøedpisy a zakladatelskými dokumenty Spoleènosti. VI. Po vyèerpání programu jednání valné hromady je tato valná hromada obchodní korporace Lesnická projekce Frýdek-Místek 3.S. ukonèena v èase 14:30 hodin. 6.2 Proti usnesení valné hromady není vznášen žádný protest, námitka, ani pøipomínka. CALUSULA Z tohoto notáøského zápisu se vyhotovují dva / 2/ stejnopisy Potvrzu_ii, že tento notáøský zápis je dle usnesení valné hromady sepsán, pøedsedající jej po pøeètení bez výhrad schvaluje Mgr.Svatavy Smolkové, vlastnoruènì podepisuje. a pøede mnou, zástupcem notáøky Ftatislav, v.r., Peèe notáøe Mgr.Ondøej Smolka v.r. zástupce Mgr.Svatavy Smolkové, notáøky se sídlem ve Frýdku- Místku -1

8 Ovìøucii. že tento stejnopis notáøského zápisu vyhotovený dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého / /, souhlasí doslovnì s pøedmìtným originálem notáøského zápisu NZ 473/2016, sepsaným dne dvacátého druhého záøí roku dvoutisícího šestnáctého / / Mgr. Ondøejem Smolkou, LL.M., Ve trvalým Frýdku-Místku zástupcem dne Mgr. dvacátého Svatavy Smolkové, druhého záøí notáøky roku se dvoutisícího sídlem ve Frýdku-Místku. šestnáctého / /. ~~~--- ~~.f' ~ /) Kris~~pková / notáøská tajemnice povìøená notáøkou

9