Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání:

Transkript

1 1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, Praha 10, Identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále i jako Společnost ) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne ve 14:00 hodin ve Vládním salónku na Hlavním nádraží v Praze, na adrese Wilsonova 8, Praha 2, vstup z 1. nástupiště vpravo při vstupu z vestibulu Pořad jednání: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 2. Odstoupení členů představenstva pana Jakuba Strnada, Šárky Řežábkové 3. Odvolání členů představenstva pana Vladimíra Kořínka, pana Romana Beránka 4. Odvolání členů dozorčí rady paní Moniky Beránkové, pana Martina Míta 5. Volba členů představenstva 6. Volba členů dozorčí rady 7. Projednání a schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku 8. Zpráva dozorčí rady Společnosti 9. Schválení účetní závěrky za rok 2017, dosaženého hospodářského výsledku a způsobu jeho vypořádání 10. Projednání a schválení zprávy o vztazích 11. Změna stanov společnosti 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 13. Diskuze 14. Závěr Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání: ad 2 Valná hromada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva pana Jakuba Strnada, dat. nar , bytem Záběhlická 3303/60, Záběhlice, Praha 10 a paní Šárky Řežábkové, dat. nar , bytem Levského 3207/11, Modřany, Praha 4 s tím, že výkon jejich funkcí skončil v souladu s ust. 59 odst. 5 zák,č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) a 9 odst stanov Společnosti. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 2: ust. 59 odst. 5 ZOK a odst stanov Společnosti ad 3 - Valná hromada odvolává předsedu a člena představenstva pana Vladimíra Kořínka, dat.nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov s účinností k dnešnímu dni a člena představenstva pana Romana Beránka, dat.nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 3: Sjednocení počátku běhu funkčního období u všech členů orgánů Společnosti.

2 2 ad 4 Valná hromada odvolává člena dozorčí rady paní Moniku Beránkovou, dat. nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 4: Sjednocení počátku běhu funkčního období u všech členů orgánů Společnosti. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Martina Míta, dat. nar , bytem Pražská 216, Budyně nad Ohří s účinností k dnešnímu dni. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 4: neslučitelnost funkcí člena dozorčí rady a člena představenstva viz. ad 5 ad 5 Valná hromada volí členem představenstva pana Vladimíra Kořínka, dat.nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov s účinností k dnešnímu dni, pana Romana Beránka, dat.nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni, pana Tomáše Halbicha, dat. nar , bytem Křišťálová 935/4, Praha 5 s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Míta, dat. nar , bytem Pražská 216, Budyně nad Ohří s účinností k dnešnímu dni. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 5: Zákonná povinnost - ust. 443, 438 ZOK a 9 stanov Společnosti ad 6 Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Moniku Beránkovou, dat. nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod s účinností k dnešnímu dni a pana Martina Rossbacha, dat. nar , bytem Na Petynce 984/32, Praha 6 s účinností k dnešnímu dni. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 6: Zákonná povinnost - ust. 448, 453 ZOK a 10 stanov Společnosti ad 7 Valná hromada projednala a schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 7: Zákonná povinnost ad 8 - Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti o její činnosti. ad 9

3 3 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 (účetní období od ) s tím, že ztráta Společnosti ve výši ,-- Kč bude převedena na účet: neuhrazené ztráty minulých let. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č.9: Zákonná povinnost a ekonomický zájem Společnosti ad 10 Valná hromada schválila zprávu o vztazích. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 10: Zákonná povinnost ad 11 Valná hromada schválila změnu 4 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští znění Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů prioritních akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (sto tisíc korun českých). a nahrazuje se zněním: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (sto tisíc korun českých). Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č.11: Důvodem změny odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne Valná hromada přijala toto usnesení Valná hromada schválila změnu 4 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští odst Důvodem změny odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne Valná hromada schválila změnu 5 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští znění Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, způsobem uvedeným v 4 odst těchto stanov. a nahrazuje se zněním: Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č.11: Důvodem změny odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne

4 4 Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se a to tak, že se vypouští znění Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. V případech, kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící prioritní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu na ně připadajícího. a nahrazuje se zněním: Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 11.: Důvodem změny odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští znění S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (čtyřicet) hlasů. V případech kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je spojen s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 1 (jeden) hlas. V těchto případech je celkový počet hlasů ve společnosti 160 (jedno sto šedesát). a nahrazuje se zněním: S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č.11: Důvodem změny odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští znění Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové, případně prioritní akcie, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. a nahrazuje se zněním: Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Důvodem změny odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne

5 5 Valná hromada schválila změnu 10 odst stanov společnosti a to tak, že se vypouští znění Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. a nahrazuje se zněním: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti.. Důvodem změny počtu členů dozorčí rady je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne Valná hromada schválila změnu 11 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští znění Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. a nahrazuje se zněním: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Valná hromada schválila změnu 11 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští znění Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. a nahrazuje se zněním: Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. Důvodem změny odst. 11. odst a odst je naplnění Usnesení valné hromady Společnosti ze dne ad 12 - Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady. Zdůvodnění navrhovaného bodu pořadu jednání č. 12: Zákonná povinnost Poučení o právech akcionářů: Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti: www. srilankaproject.eu. Text změn stanov společnosti je uveden v této pozvánce na řádnou valnou hromadu. Představenstvo sděluje, že navržený text změn stanov bude k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne odeslání této pozvánky. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, Zpráva dozorčí rady Společnosti a účetní závěrka za rok 2017 jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www. srilankaproject.eu a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady Společnosti a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Písemnosti uvedené výše v tomto poučení budou volně přístupné k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 13 hodin v místě konání valné hromady. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

6 6 Akcionář se prokazuje: - fyzická osoba platným průkazem totožnosti, - zástupce fyzické osoby platným průkazem totožnosti a plnou mocí, - právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku a platným průkazem totožnosti statutárního zástupce, - zástupce právnické osoby se prokazuje navíc ještě plnou mocí, - akcionář, který dosud není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit originál akcie. Přílohy: 1. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku 2. Zpráva dozorčí rady Společnosti 3. Účetní závěrka za rok Zpráva o vztazích V Praze dne 14. srpna 2018 Vladimír Kořínek předseda představenstva Srí Lanka Project a.s. Roman Beránek člen představenstva Srí Lanka Project a.s. ****************