Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, Plzeň, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1573 (dále jen Společnost ) svolává tímto řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne od 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Gajané Rejzkové, notářky, v Praze 1, Havlíčkova 1682/15, 2. patro. Pořad jednání: 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřených sčítáním hlasů. 2. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov Společnosti a přijetí nového úplného znění stanov Společnosti. 3. Závěr. Ad 2) návrh usnesení Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že stávající znění bude nahrazeno novým úplným znění společnosti, jak bylo předloženo valné hromadě. Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn je změna právní úpravy, kdy Společnost navrhuje podřízení stanov Společnosti nové právní úpravě dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.., o obchodních společnostech a družstev (dále jen ZOK ). Představenstvo navrhuje, aby valná hromada Společnosti nahradila dosavadní znění stanov novým úplným zněním stanov, tj. aby rozhodla o změně stanov a přijetí nového úplného znění stanov které bude uvedeno do souladu se ZOK. V souladu s ust. 408 odst. 2 ZOK současně umožní Společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 zdarma nahlédnul do návrhu nového úplného znění stanov.

2 Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti a to tak, že se původní text Článek 1 Založení akciové společnosti až Článek 30 Závěrečná ustanovení nahrazují textem Čl. 1 až Čl. 10 a celá Stanovy nově zní: stanovy akciové společnosti T auto, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: T auto, a.s. (dále jen společnost ) 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Plzeň. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. 3. Předmět podnikání, předmět činnosti 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, opravy silničních vozidel, klempířství a oprava karoserií, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, zámečnictví, nástrojářství, malířství, lakýrnictví, natěračství, hostinská činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb oblasti, silniční motorová doprava Předmětem činnosti společnosti je:

3 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 4. Výše základního kapitálu a akcie 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2, ,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 10 (deset) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno Listinné akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady S jednou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset). 5. Orgány společnosti 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), dozorčí rada a představenstvo V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na ovou adresu info@tauto.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 6. Valná hromada 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, tzn. aklamací Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda

4 byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích větší počet hlasů V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na ovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, (d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, (e) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. 7. Dozorčí rada 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady Délka funkčního období člena dozorčí rady činí pět (5) let Dozorčí rada zasedá dle potřeby. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o

5 záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové dozorčí rady, může se dozorčí rada konat i bez splnění požadavků stanovených stanovami pro svolání dozorčí rady Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 8. Představenstvo 8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat předseda představenstva, anebo jeho dva členové společně Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady Představenstvo zasedá podle potřeby. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva, může se představenstvo konat i bez splnění požadavků stanovených stanovami pro svolání představenstva Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i

6 písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 10. Zrušení a zánik společnosti Společnost se zrušuje zejména: (d) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. V Praze dne T auto, a.s., T auto, a.s., JUDr. Ondřej Kuchař, Ing. Pavel Benýr,

7 Předseda představenstva člen představenstva T auto, a.s. Mgr. Martin Svoboda člen představenstva Příloha: návrh stanov Společnosti.