Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2009 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1 Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni 19.5.2009: 3.391 Bydlící : 3.283 Nebydlící: 108 Na dnešní výroční shromáždění delegátů bylo pozváno 66 delegátů bydlících a 2 delegáti nebydlících členů, což je celkem 68 delegátů. Dle zprávy mandátové komise se z celkového počtu pozvaných zúčastnilo 63 delegátů, tj. 92,6%. Výroční shromáždění delegátů je tedy ve stanovenou hodinu usnášení schopné podle čl. 74 Stanov družstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů. Přítomní funkcionáři představenstva a kontrolní komise: Ing. Miroslav Skoumal, předseda představenstva JUDr. Václav Holub, za kontrolní komisi a další členové představenstva Pořad schůze: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, mandátové, volební a návrhové komise 3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2008, úkoly roku 2009 4. Zpráva mandátové komise 5. Zpráva kontrolní komise 6. Projednání a schválení: a) řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2008 b) plánu hospodaření družstva za rok 2009 7. Různé: a) změna směrnice družstva č. 1/2006 o výši správního poplatku b) výjimka z Pravidel pro revitalizace domu 8. Volba členů představenstva a kontrolní komise 9. Diskuze 10. Usnesení 11. Závěr 1. Zahájení Výroční shromáždění delegátů zahájil a řídil Ing. Vojtěch Dočekal. Přivítal všechny přítomné delegáty a hosty a seznámil s pořadem schůze. Předseda mandátové komise konstatoval, že v době hlasování je přítomno 63 delegátů. Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o pořadu schůze.
Pořad schůze byl schválen. 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, mandátové, volební a návrhové komise Zapisovatelkou byla jmenována Marie Růžičková Volba mandátové komise: Navrženi a zvoleni: Ivo Jedlička Ing. Jiřina Malyszová MUDr. Olga Říhová Volba volební komise: Navrženi a zvoleni: Ing. František Hasoň Bohuslava Ševčíková RNDr. Josef Veselý Volba návrhové komise: Navrženi a zvoleni: Jarmila Vostrejžová Libuše Přikrylová Vít Hlaváček Ověřovatelé zápisu Navrženi a zvoleni: Pavel Borek Jaroslav Loukota 3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2008, úkoly roku 2009 Zprávu představenstva o činnosti za rok 2008 a úkolech roku 2009 přednesl předseda představenstva Ing. Skoumal. Vzhledem k tomu, že se jedná o volební rok funkcionářů družstva, zpráva hodnotí práci představenstva družstva a výsledky družstva za volební období 2004-2009. Hovořil o převodech bytů do vlastnictví, dopadech finanční a hospodářské krize, revitalizaci bytových domů a hospodaření družstva. Ve zprávě se dále hovoří o plánu hospodaření na rok 2009, práci členů představenstva a kontrolní komise. V dalším zpráva hodnotí situaci v řešení nároků p. Jindřicha Růžičky na pozemky v areálu družstva a dále přestavbu sušárny na garáž v domě Blansko, Čelakovského 8-16 (manž. Zukalovi). Zpráva také hodnotí plnění usnesení shromáždění delegátů z roku 2008, všechna předcházející usnesení byla splněna. Dále se zpráva zaměřuje na snížení cen tepla domovních kotelen využitím odpočtu DPH. Závěrem připomíná 50. výročí založení družstva Macocha, stavební bytové družstvo. Zpráva v plném znění tvoří přílohu č. 1. Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy představenstva. Pro : 60
Zpráva představenstva o činnosti a plnění usnesení shromáždění delegátů byla schválena. 4. Zpráva mandátové komise Řídící schůze požádal předsedu mandátové komise o přednesení zprávy o usnášení schopnosti výročního shromáždění delegátů. Mandátová komise konstatuje, že je přítomno 63 delegátů a shromáždění je usnášení schopné. Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy mandátové komise. Zpráva mandátové komise tvoří přílohu č. 2. 5. Zpráva kontrolní komise Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé volební období přednesl její předseda JUDr. Václav Holub. HS 219b Blansko, Pod Javory 12,14 - Ing. Macháček vznesl dotaz: kontrola prodeje obchodního podílu spol. NOVA Blansko s.r.o. JUDr. Holub odpověděl: - při prodeji obchodního podílu NOVA Blansko s.r.o. byly schváleny podmínky shromážděním delegátů, usnesení bylo splněno Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 5: Pro : 62 Zdržel se: 1 Zpráva v plném znění tvoří přílohu č. 3. Zpráva o činnosti kontrolní komise byla schválena. 6. Projednání a schválení: a) řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2008 b) plánu hospodaření družstva na rok 2009 K výše uvedeným bodům podala informace ekonomka družstva pí. Ševčíková Písemný materiál obdrželi všichni pozvaní delegáti, tvoří přílohu č. 4. HS 97 Adamov, Družstevní 2,3 Ing. Jančo vznesl dotaz: - z jakého důvodu byl pořízen nový server odpověděl: - nový server se pořídil z důvodů zrychlení informačního systému Předseda mandátové komise konstatoval, že v době hlasování je přítomno 63 delegátů. Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 6a): 6b):
Proti 0 Řádná účetní závěrka, rozdělení zisku za rok 2008 a plán hospodaření družstva na rok 2009 byly schváleny. 7. Různé a) Změna směrnice družstva č. 1/2006 o výši správního poplatku b) Výjimka z Pravidel pro revitalizace domu K výše uvedeným bodům podal informace předseda představenstva Písemný materiál obdrželi všichni pozvaní delegáti. Příloha č. 5 tohoto zápisu. Předseda představenstva informoval delegáty ohledně vyúčtování cestovní náhrady za pracovní cestu delegátům a odměny za informování členů samospráv (dohoda o provedení práce). HS 220b) Blansko, Pod Javory 22,24 p. Pokorný - uplatnění výjimky z Pravidel pro revitalizace domu místo dvou bytů pro tři byty Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 7a): Změna směrnice družstva č. 1/2006 o výši správního poplatku byla schválena. HS 219b) Blansko, Pod Javory 12,14 - Ing. Macháček - vznesen protinávrh ke zmocnění představenstva k uplatňování výjimky z Pravidel pro revitalizaci domů týkající se záruky a zajištění úvěru připadajícího místo dvou na tři byty v domě Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o protinávrhu: Pro : 51 Proti : 5 Zdržel se: 7 Řídící schůze nechal přítomné delegáty hlasovat o přijetí bodu 7b) v novém znění: Pro : 53 Proti : 4 Zdržel se: 6 Výjimka z Pravidel pro revitalizace domu byla schválena. 8. Volba členů představenstva a kontrolní komise Volba členů představenstva a kontrolní komise byla prováděna z důvodu uplynutí funkčního období členů ve smyslu Stanov družstva. Při volbě bude postupováno podle Postupu schváleného SD dne 22.5.2001. Předseda volební komise Ing. František Hasoň seznámil přítomné s provedením voleb a s navrženými kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Příloha č. 6 tohoto zápisu.
Předseda volební komise nechal hlasovat o tajných volbách: Provedení tajných voleb členů do představenstva a KK bylo schváleno. Jednotliví kandidáti do představenstva a kontrolní komise se představili, prohlásili, že splňují podmínky pro kandidaturu podle Stanov družstva a podepsali čestné prohlášení (viz příloha č. 7. Delegátům bylo předáno 63 volebních lístků do představenstva a 63 do kontrolní komise. Voleb do představenstva se zúčastnilo 63 delegátů. Voleb do kontrolní komise se zúčastnilo 63 delegátů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Po sečtení hlasů vyhlásila volební komise tyto výsledky: Výsledky voleb: Do představenstva byli zvoleni v tomto pořadí: Ing. Miroslav Skoumal Bohuslava Ševčíková Ivo Jedlička JUDr. Miroslav Bojda Ing. Vojtěch Dočekal Jarmila Vostrejžová Ing. Jaromír Zezula Náhradníci na člena představenstva nebyli navrženi ani voleni. Do kontrolní komise byli zvoleni v tomto pořadí: Pavel Borek Ing. Alois Staněk JUDr. Václav Holub JUDr. Vladimír Popelka Marie Veselá Náhradníci do kontrolní komise v tomto pořadí: Ing. Milan Kaštyl Zpráva volební komise tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. 9. Diskuze, Ing. Dočekal - informace o programu "Zelená úsporám", možnost kombinovat s programem PANEL - dotace se poskytuje po úhradě investice, bude možno využít úvěr - zadáno projekční kanceláři zpracování pilotního projektu zateplení cihlových domů - po zpracování bude svolána porada - zájemcům o informace k tomuto programu budou poskytnuty na družstvu HS 17 Blansko, A. Skotáka 1,3 pí. Baláková - zateplení střechy, štíty, výměna oken není šance úspor -pokud jsou udělána příslušná opatření, úspora nákladů je HS 224 Blansko, Jasanová 4-12 p. Vymazal
-žádost o informace solární ohřev teplé vody -jaký je současný stav s dlužníkem družstva pí. Grundovou -možnost kombinace s programem PANEL -možnost poskytnutí dotace -na střechu namontovat solární kolektory -pí. Grundová je vyloučená, podáno u soudu, zjistí se přesný stav a bude podána zpráva HS 218 Blansko, Pod Javory 18 p. Hloušek -proběhla revitalizace domu, na koho se obrátit v případě reklamací -min. záruční lhůta je 5 let, v případě reklamace se obrátit na pracovníky družstva Ing. Martinkovou nebo p. Jouru a to písemně s podrobným popisem závad HS 220b) Blansko, Pod Javory 22,24 p. Pokorný - kdo je dodavatel tepla - možnost zřízení vlastní kotelny (úspora energií) HS 44 Blansko, Absolonova 17-20 p. Chaloupka - všichni jsou vlastníci bytů, nejsou vázáni smlouvou, žádali o snížení základní smlouvy, - zda je možnost ukončení smlouvy u dodavatele a zřídit vlastní kotelnu, Ing. Dočekal - dodavatelem tepla je Zásobování teplem Blansko - všechny domy měly možnost se vyjádřit buď k výstavbě vlastní kotelny nebo zůstat u dodavatele tepla - možnost podání výpovědi u ZT - nové představenstvo se bude touto problematikou zabývat, nebrání se projednání s dodavatelem tepla -řešení dodávky tepla a vody zejména z hlediska ceny a možnost změny dodavatele bude doplněno do usnesení dnešního VSD HS 233 Adamov, Ronovská 4 - Ing. Čížek -jakou roli má samospráva ve výběru firmy k zajištění úvěru na revitalizaci -k výběrovému řízení je zvolena výběrová komise, kterou tvoří 2 pracovníci družstva a 2 členové ze samosprávy -u akcí nad 100 tis. Kč je prováděn výběr dodavatele, při placení z FO má hlavní slovo samospráva 10. Usnesení Návrh usnesení výročního shromáždění delegátů přednesla předsedkyně návrhové komise pí. Vostrejžová s tím, že původní text předloženého návrhu usnesení v bodě III. Zmocňuje se mění na text a zní takto: Zmocňuje představenstvo družstva k uplatňování výjimky z Pravidel pro revitalizaci domů týkající se záruky a zajištění úvěru připadajícího na maximálně tři byty v domě. a dále v bodě V. Ukládá se doplňuje o bod 2. Řešit dodávky tepla a vody zejména z hlediska ceny a možnosti změny dodavatele. Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 59
delegátů, tedy ve smyslu čl. 66 je shromáždění delegátů usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina delegátů. Řídící schůze nechal hlasovat o přijetí výše uvedeného bodu. Z 59 přítomných delegátů pro : 59 proti : 0 zdržel se: 0 Usnesení z výročního shromáždění delegátů bylo schváleno. Příloha č. 9 tohoto zápisu. 11. Závěr Ing. Miroslav Skoumal poděkoval všem přítomným delegátům i hostům za účast a práci pro družstvo a schůzi ukončil. Zahájení: 15.30 hod. Ukončení: 18.05 hod. Zapsala: Marie Růžičková.. Ověřovatelé zápisu : Pavel Borek. Jaroslav Loukota Schůzi řídil: Ing. Vojtěch Dočekal člen představenstva. Za představenstvo: Ing. Miroslav Skoumal předseda představenstva Bohuslava Ševčíková člen představenstva