Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Mgr. Ing. Miroslav Andrt Bc. Pavel Csonka Ing. Ladislav Drlý Ing. Jaroslav Dubský Jaroslav Komínek Drahomíra Miklošová Bc. Milan Rychtařík Omluveni: Mgr. Bc. Petr Šmíd Hosté: Edit Cermanová Bc. Jana Havlicová Ing. Ondřej Hruška Ing. Michal Kinter RSDr. Milan Pipal Ing. Martin Pohůnek Mgr. Jiří Schüller Pavel Žinčík PID: č. j.: RRSZ 1361/2017 Ústí nad Labem, 2. února 2017 Prezence Karlovarský kraj Mgr. Dalibor Blažek Ing. Pavel Hojda Ing. Jan Horník Ing. Josef Janů Karla Maříková Ing. Roman Procházka PhDr. Zdeněk Soukup Bc. Pavel Čekan Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti (předseda) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Schüller, Kordačová & Partners Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální operační program regionu soudržnosti v textu použito KK MF ČR MMR ROP 1/17
Regionální rada regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Ústecký kraj Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění RR SZ ÚRR ÚK VRR Zákon Zahájení 113. zasedání VRR zahájil v 9:10 stávající předseda RR SZ Milan Pipal - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Josefa Janů za Karlovarský kraj Jaroslava Dubského za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1) Volba předsedy a místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti. 2) Etický kodex ROP. 3) Základní informace: - o činnosti Regionální rady regionu soudržnosti a jejich orgánech Úřadu Regionální rady, Výboru Regionální rady, předsedovi a místopředsedovi Regionální rady a Monitorovacím výboru ROP, - o Regionálním operačním programu NUTS II a základních dokumentech, - o činnosti, - o aktuální situaci na ROP, - k ukončování ROP. 4) Zveřejnění fotografií členů VRR na webových stránkách Regionální rady. 5) Oznámení dle zákona o střetu zájmů. 6) Schválení zápisu ze 112. zasedání. 7) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. 8) Pověření předsedy Regionální rady regionu soudržnosti k rozhodování. 2/17
9) Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. 10) Informace z 29. zasedání Monitorovacího výboru ROP ze dne 7. 12. 2016. 11) Smlouva o výkonu funkce člena Výboru Regionální rada regionu soudržnosti. 12) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vrácením odvodů příjemcům dotací. 13) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vrácením odvodů od příjemců dotací. 14) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vyúčtováním projektu TA 2015. 15) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s úhradou soudního poplatku. 16) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s úhradou nákladů řízení. 17) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s nezpůsobilými výdaji v roce 2016. 18) Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2016 k datu 31. 12. 2016. 19) Zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti k průběžnému schvalování a podpisu aktualizací a změn rozpočtu, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2017. 20) Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2016. 21) Projednání žádostí o prominutí úroku z posečkané částky. 22) Další termín zasedání. 23) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 v souvislosti s úhradou soudního poplatku. 24) Směrnice o škodách, Směrnice o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem. 25) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 v souvislosti s výzvou k vrácení dotace. 26) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 v souvislosti s vyúčtováním dotací od krajů na rok 2016. 27) Změna usnesení VRR č. 9/112/2016 ze dne 26. 9. 2016, rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 4. 2017. 28) Různé. 1. Volba předsedy a místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti. Informace předsedy RR SZ: - dle 16f Zákona VRR volí a odvolává z řad svých členů předsedu a místopředsedu, přičemž každý kraj tvořící region soudržnosti musí být zastoupen buď předsedou, nebo místopředsedou 3/17
- předseda je statutárním orgánem RR SZ, zastupuje RR SZ navenek a komunikuje s národními orgány a Evropskou komisí; rozsah kompetencí předsedy je dán Zákonem případně dalšími zákonnými předpisy, jimiž se RR SZ při své činnosti řídí, vnitřními předpisy RR SZ a usneseními VRR - místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a je předsedou Monitorovacího výboru ROP Usnesení č. 1/113/2017 v o l í Jaroslava Komínka předsedou Regionální rady regionu soudržnosti, Ing. Josefa Janů místopředsedou Regionální rady regionu soudržnosti. jednání přebírá nově zvolený předseda Komínek 2. Etický kodex ROP. - Etický kodex ROP je navržen v zájmu zajištění funkčnosti implementačního systému programu a představuje pro každého člena implementační struktury ROP dobrovolný závazek dodržovat při své činnosti v rámci ROP principy vylučující střet zájmů - Etický kodex ROP reflektuje minimální požadavky dané na etické kodexy Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 a je zařazen do oficiální programové dokumentace, čímž se stává závazným pro všechny členy implementační struktury ROP pracovníky ÚRR, členy VRR, i všechny ostatní osoby zapojené do implementace ROP Usnesení č. 2/113/2017 p ř i j í m á Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; z a v a z u j e členy, aby se Etickým kodexem řídili. 4/17
3. Základní informace: - činnosti Regionální rady regionu soudržnosti a jejich orgánech Úřadu Regionální rady, Výboru Regionální rady, předsedovi a místopředsedovi Regionální rady a Monitorovacím výboru ROP, - Regionálním operačním programu NUTS II a základních dokumentech, - činnosti, - aktuální situaci na ROP, - k ukončování ROP. Informace předsedy RR SZ: - informace byly zaslány v rámci podkladového materiálu, pokud by členové VRR požadovali k danému tématu podrobnější informace, mohou se kdykoli obrátit na pracovníky ÚRR Usnesení č. 3/113/2017 b e r e n a v ě d o m í informaci - o činnosti Regionální rady regionu soudržnosti a jejich orgánech, - o Regionálním operačním programu NUTS II a dalších strategických dokumentech, - o činnosti, - o aktuální situaci na ROP, - k ukončování ROP. 4. Zveřejnění fotografií členů VRR na webových stránkách Regionální rady. Usnesení č. 4/113/2017 b e r e n a v ě d o m í informaci o struktuře webových stránek Regionální rady, informaci o souvislostech Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s internetovými stránkami Regionální rady; d o p o r u č u j e svým členům podepsat souhlas se zveřejněním své portrétní fotografie na stránkách Regionální rady. 5. Oznámení dle zákona o střetu zájmů. - povinnost podávat oznámení podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 5/17
pozdějších předpisů, se vztahuje rovněž na členy VRR, a to i pokud jim tato povinnost vznikla již z výkonu jiné funkce (zastupitele, starosty), jelikož evidenčním orgánem pro RR SZ je MMR a ministerstvům žádný zákon neukládá informační povinnost - v případě, že veřejný funkcionář podává oznámení za celý kalendářní rok, podává jej do 30. června následujícího kalendářního roku, jestliže ukončil v průběhu roku výkon funkce, podává oznámení do 30 dnů ode dne ukončení funkce, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu - ÚRR bude členy VRR včas informovat o povinnosti podat oznámení, na MMR jej lze doručit samostatně, případně jej předat samostatné referentce Kanceláře ředitelky, která zajistí předání oznámení hromadně za všechny členy VRR a pracovníky ÚRR, kterých se tato povinnost taktéž týká Usnesení č. 5/113/2017 b e r e n a v ě d o m í povinnost všech členů spočívající v podání Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; u k l á d á svým členům, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost. 6. Schválení zápisu ze 112. zasedání. Usnesení č. 6/113/2017 zápis ze 112. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. - dne 1. 2. 2017 proběhla na MMR schůzka na úrovni úředníků za účelem dořešení problematiky absence finančních prostředků na úhradu příp. úspěšných odvolání příjemců k Odboru 12 MF ČR v krajním případě by se mohlo jednat až o 200 mil. Kč; tyto finanční prostředky by RR SZ měla poskytnout MMR a MF ČR - problematika dalších finančních prostředků byla projednána na úrovni Asociace krajů ČR a Vlády s termínem dořešení do konce března 2017 6/17
Usnesení č. 7/113/2017 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení ze 112. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání a Monitorovacího výboru ROP. 8. Pověření předsedy Regionální rady regionu soudržnosti k rozhodování. - VRR se bude scházet v zákonných termínech 1x za tři měsíce, k plnění úkolů VRR, jejichž plnění nelze odložit na termín zasedání VRR, budou přeneseny na předsedu RR SZ, který bude následně informovat VRR - některé úkoly jsou Zákonem vyhrazeny VRR, tyto nelze na předsedu přenést Usnesení č. 8/113/2017 p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti a místopředsedu Regionální rady regionu soudržnosti v zástupu, aby v mezích zákona činili všechny právní úkony jinak svěřené do působnosti, a to v obdobích mezi konáními jednotlivých zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, zejména k těmto jednáním a úkonům: jednání a úkony spojené se zadáváním veřejných zakázek (např. zadání, složení hodnotící komise, text zadávací dokumentace), právní úkony (objednávky, smlouvy) související s pořízením plnění dodávky, služby, event. stavební práce, podpis soukromoprávních smluv a jejich dodatků, jednání a úkony spojené s vydáváním vnitřních předpisů ÚRR vč. Interních metodických pokynů a jejich následného zapracování do Operačního manuálu ROP, jednání a úkony související s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku, přebírání a vyřizování korespondence určené VRR, schvalování prémiového řádu ředitelky ÚRR a rozhodování o výši odměn ředitelky ÚRR, schvalování personálních změn na ÚRR na úrovni vedoucích odborů, zastupování RR SZ navenek ve správních a soudních řízeních, nominování zástupců RR SZ k zastupování RR SZ na zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má RR SZ zástupce, podpis příslibů připravovaných výdajů RR SZ, schvalování a podpisování rozpočtových opatření v rozpočtu RR SZ, podepisování a schvalování účetních výkazů RR SZ a účetní závěrky příslušného účetního roku, 7/17
podpis vyřízení námitek proti protokolu o kontrole, které nejsou vyřízeny formou autoremedury, vydání rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace, vydání rozhodnutí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace, schvalování změn v Operačním manuálu ROP, které nesouvisí s výzvami k předkládání projektů, resp. úpravami podmínek jednotlivých výzev a související dokumentace, rozhodování o interních auditech (např. schvalování plánů interního auditu a jejich změn, zařazení výkonu konkrétního mimořádného auditu nebo konzultační zakázky mimo schválený roční plán, schvalování zprávy interního auditu ad.). 9. Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. - RR SZ má zástupce v monitorovacích výborech operačních programů podnikání a inovace Bc. Čermák (zastupitel KK), životní prostředí Ing. Svoboda (starosta města Kynšperku nad Ohří), výzkum a vývoj pro inovace Ing. Navrátil (zastupitel KK, starosta města Chebu), integrovaný operační program Bc. Čermák (zastupitel KK), všechny monitorovací výbory operačních programů z období 2007 2013 přijaly na posledním zasedání usnesení schvalující závěrečnou zprávu daného operačního programu s tím, že případné připomínky Evropské komise bude schvalovat monitorovací výbor procedurou per rollam Ú: na další zasedání VRR bude připraven materiál s novými nominacemi RR SZ musí zastupovat současní členové implementační struktury Usnesení č. 9/113/2017 b e r e n a v ě d o m í informaci o monitorovacích výborech jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti zástupce, informaci o konání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce a výsledcích těchto jednání. 10. Informace z 29. zasedání Monitorovacího výboru ROP ze dne 7. 12. 2016. - Monitorovací výbor ROP projednával 7. prosince 2016 na 29. zasedání Závěrečnou zprávu ROP a přijal usnesení podobné usnesením jiných operačních programů z období 2007 2013: schválil Závěrečnou zprávu ROP, uložil ředitelce ÚRR aktualizovat údaje v ní obsažené na základě skutečností, které nejsou v tomto okamžiku známy (výsledky auditů za rok 2016 MF ČR, Auditní orgán finální uzavření účtů MF ČR, Platební a certifikační orgán), a odeslat Závěrečnou zprávu ROP do Evropské 8/17
komise a předsedovi Monitorovacího výboru ROP svolat 30. zasedání Monitorovacího výboru ROP formou per rollam za účelem projednání způsobu vypořádání případných připomínek Evropské komise - ze statutu Monitorovacího výboru ROP vyplývá, že předsedou Monitorovacího výboru ROP je místopředseda RR SZ a místopředsedkyní Monitorovacího výboru ROP je ředitelka ÚRR Usnesení č. 10/113/2017 b e r e n a v ě d o m í informaci o konání 27. zasedání Monitorovacího výboru ROP a výsledcích tohoto jednání. přišel p. Horník (KK) přítomnost: 7 členů za KK, 7 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 11. Smlouva o výkonu funkce člena Výboru Regionální rada regionu soudržnosti. - členům VRR za KK byly vždy cestovní náhrady běžně propláceny KK, ÚK odmítal vyplácet členům VRR cestovní náhrady v souvislosti s účastí na jednání VRR, nicméně souhlasil s tím, aby výše uvedené náhrady byly vypláceny z nezpůsobilých výdajů ÚRR a navýšil o tyto prostředky rozpočet RR SZ - dle stanoviska externího auditora není možné vyplácet členům VRR přímo cestovní náhrady dle zákoníku práce (nejsou zaměstnanci RR SZ), náhrady je možné řešit vyplácením odměn, jejichž výše bude stanovena obdobně jako u cestovních náhrad a budou tak kompenzovány náklady členů VRR spojené s výkonem funkce - nezmění-li kraje v současném volebním období názor, mají členové VRR, kteří pro cestu na zasedání VRR používají vlastní vozidlo a náklady s tím spojené jim nebudou ze strany kraje refundovány, možnost podepsat smlouvu, na základě které bude možné vyplácet odměny, které budou kompenzovat výdaje spojené s dopravou na jednání VRR Usnesení č. 11/113/2017 s o u h l a s í s vyplácením odměn pro členy za předpokladu splnění těchto podmínek: člen podepíše Smlouvu o výkonu funkce člena dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, člen podepíše Čestné prohlášení o nenárokování náhrady případných škod na soukromém motorovém vozidle, které člen používá k cestám na jednání dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; 9/17
návrh smlouvy o výkonu funkce člena, kterou budou kompenzovány náklady spojené s výkonem funkce člena, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, znění čestného prohlášení člena o nenárokování náhrady případných škod na soukromém motorovém vozidle, které člen používá k cestám na jednání, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; s t a n o v u j e strukturu pro výpočet výše odměny člena takto: počet ujetých kilometrů průměrná spotřeba soukromého motorového vozidla (počítána prostým aritmetickým průměrem z hodnot uvedených na Osvědčení o registraci vozidla část II.) cena za 1 litr pohonných hmot dle 158 odst. 3 věty třetí zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce sazba základní náhrady za 1 km jízdy dle 1 Vyhlášky č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti /místopředsedovi Regionální rady regionu soudržnosti uzavřít se členy smlouvy o výkonu funkce člena /uzavřít s předsedou Regionální rady regionu soudržnosti smlouvu o výkonu funkce člena, průběžně schvalovat výplaty odměn pro členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti dle příslušné smlouvy o výkonu funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti /průběžně schvalovat výplatu odměn pro předsedu Regionální rady regionu soudržnosti dle Smlouvy o výkonu funkce člena. předseda RR SZ navrhuje hlasovat o bodech 12 17 an blok, jedná se o rozpočtové změny podrobně vysvětlené v důvodových zprávách k jednotlivým bodům souhlas konsensem VRR musí tyto změny schválit, nikoli jen vzít na vědomí byly podepsány předsedou RR SZ na základě zmocnění uděleného mu VRR, nicméně se jedná o úkol svěřený VRR, tyto změny je tedy nutné dodatečně schválit 10/17
12. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vrácením odvodů příjemcům dotací. 13. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vrácením odvodů od příjemců dotací. 14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s vyúčtováním projektů TA 2015. 15. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s úhradou soudního poplatku. 16. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s úhradou nákladů řízení. 17. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s nezpůsobilými výdaji v roce 2016. Usnesení č. 12/113/2017 změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 61 a 67 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení finančních prostředků na příjmech seskupení 22 a na výdajích seskupení 53) v celkové výši 1.675.035,99 Kč. Usnesení č. 13/113/2017 změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 62, 68, 70 a 71 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení finančních prostředků na příjmech seskupení 22 a na výdajích seskupení 53) v celkové výši 100.594.912,93 Kč, dále pak snížení příjmů na seskupení 42 a snížení kapitálový výdajů na seskupení 63 v celkové výši 499.008,70 Kč. Usnesení č. 14/113/2017 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 66 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení financování seskupení 81, zvýšení výdajů seskupení 53) ve výši 29.243.730,85 Kč. Usnesení č. 15/113/2017 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 65 (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích snížení výdajů seskupení 51 a zvýšení výdajů seskupení 53) ve výši 1.000,- Kč. 11/17
Usnesení č. 16/113/2017 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 63 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení financování seskupení 81 a zvýšení výdajů seskupení 51) ve výši 20.157,- Kč. Usnesení č. 17/113/2017 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 72 (změnu závazných ukazatelů běžných výdajů snížení neinvestiční rezervy seskupení 59 ve výši 155.242,- Kč a zvýšení výdajů seskupení 50 a 51 ve výši 155.242,- Kč). 18. Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2016 k datu 31. 12. 2016. - RR SZ hospodaří podle Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a podle schváleného rozpočtu pro daný rok - dle 16e odst. 2 Zákona je schvalování rozpočtu a Závěrečného účtu vyhrazeno VRR pro lepší přehled o plnění a čerpání rozpočtu daného roku před schvalováním Závěrečného účtu je VRR předložen přehled plnění a čerpání rozpočtu k datu 31. 12. 2016 Usnesení č. 18/113/2017 b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti k 31. 12. 2016. 19. Zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti k průběžnému schvalování a podpisu aktualizací a změn rozpočtu, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2017. - předkládané zmocnění souvisí s dotazem v bodě 12 každá změna rozpočtu je předkládána VRR ke schválení, tzn., VRR schvaluje jakoukoli rozpočtovou změnu a musel by se scházet v každém jednotlivém případě; některé rozpočtové změny je nutno provést ihned (např. odesílání odvodů od příjemců za porušení rozpočtové kázně, úhrada soudních nebo jiných poplatků), v takovémto případě bude předseda RR SZ oprávněn rozpočtovou změnu odsouhlasit a podepsat a VRR bude tato již podepsaná a realizovaná změna předložena na nejbližším zasedání ke schválení 12/17
Usnesení č. 19/113/2017 z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k průběžnému odsouhlasování a podpisu aktualizací a změn rozpočtu běžných nebo kapitálových výdajů Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2017. 20. Závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2016. bývalý předseda RR SZ p. Pipal informuje, že závěry z provedených přezkoumání hospodaření z posledních let jsou vždy bez nálezu a vyslovuje za toto pochvalu vedoucímu Ekonomického odboru M. Kinterovi a celému Ekonomickému odboru Usnesení č. 20/113/2017 b e r e n a v ě d o m í Zápis a závěry z I. dílčího přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2016. 21. Projednání žádostí o prominutí úroku z posečkané částky. v rámci diskuse byla konzultována problematika příp. prominutí úroku z posečkané částky: - v návaznosti na závěry auditů operací příjemce požádal o prominutí vyměřených odvodů, žádosti VRR usnesením č. 22/112/2016 vyhověl, schválil částečné prominutí odvodů ve výši 75 %, neprominutou částku odvodů ve výši 88.059.771,- Kč příjemce 28. 11. 2016 uhradil - ÚRR následně po uhrazení vyměřených odvodů vydal samostatné platební výměry na úrok z posečkané částky v celkové výši 8.080.718,- Kč, příjemce obratem doručil žádosti o prominutí vyměřených úroků - dle ust. 259b Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, je daňový subjekt oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl, správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit VRR navrhuje snížit úrok z posečkané částky ve výši 75 %, analogicky k procentuální výši prominutí odvodu VRR při rozhodování o žádostech o prominutí úroků z posečkané částky přihlédl k důvodům, které příjemce uvedl ve svých žádostech, zejména k ekonomické situaci společnosti a k potřebám v oblasti investic, k důvodu zajištění rozsahu a dostupnosti poskytované zdravotní péče v regionu, k odstranění nepřiměřené tvrdosti a ke skutečnosti, že byl odvod uhrazen ve lhůtě pro posečkání s úhradou, současně byla zohledněna tržní výše úrokových sazeb 13/17
Usnesení č. 21/113/2017 d o p o r u č u j e ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vyhovět žádostem o prominutí úroku z posečkané částky podaným k platebním výměrům na úrok z posečkané částky ze dne 22. 12. 2016, zohlednit důvody uvedené v žádostech a prominout úroky z posečkané částky ve výši 75 %. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 2 zdrželi se pp. Procházka, Soukup (oba KK), ostatní byli pro návrh byl přijat 22. Další termín zasedání. Informace předsedy RR SZ: - VRR se vzhledem k postupnému ukončování činnosti RR SZ bude scházet v termínech dle zákona, tedy 1x za tři měsíce - termíny na 1. pololetí 2017 je vhodné stanovit již nyní, aby byla zajištěna usnášeníschopnost VRR, zejm. s ohledem na zákonné termíny pro schválení závěrečného účtu, schválení organizačních změn apod. - VRR se bude scházet napůl cesty, tedy v Chomutově Usnesení č. 22/113/2017 termín 114. zasedání na 28. 3. 2017 od 10:00 hodin v Chomutově, termín 115. zasedání na 20. 6. 2017 od 9:00 hodin v Chomutově. předseda RR SZ navrhuje hlasovat o bodech 23, 25 a 26 an blok, jedná se o rozpočtové změny podrobně vysvětlené v důvodových zprávách k jednotlivým bodům souhlas konsensem 14/17
23. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 v souvislosti s úhradou soudního poplatku. 25. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 v souvislosti s výzvou k vrácení dotace. 26. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 v souvislosti s vyúčtováním dotací od krajů na rok 2016 Usnesení č. 23/113/2017 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 č. 1 (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích snížení výdajů seskupení 51 a zvýšení výdajů seskupení 53) ve výši 2.000,- Kč. Usnesení č. 25/113/2017 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 č. 2 (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení výdajů seskupení 59) ve výši 8.040,- Kč. Usnesení č. 26/113/2017 změnu rozpočtu č. 3 Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2017 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích seskupení 53) ve výši 3.175.216,30 Kč. 24. Směrnice o škodách, Směrnice o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem. - pracovníci ÚRR musí dodržovat nejen obecně závazné právní předpisy, ale i další předpisy, mezi které patří mj. interní akty řízení řády, směrnice, pokyny, příkazy ředitelky, které jsou závazné pro všechny zaměstnance, přičemž některé směrnice vydává ředitelka ÚRR, některé jsou schvalovány VRR, zejm. ty, které mají vazbu na rozpočet RR SZ (nakládání s majetkem, škody na majetku, veřejné zakázky, fond zaměstnavatele, ) - Směrnice č. S-4/2017 o škodách upravuje práva a povinnosti RR SZ jako zaměstnavatele a jednotlivých zaměstnanců RR SZ v případech vzniku škody na majetku RR SZ, dále upravuje postupy při řešení škodních událostí a stanovení případné náhrady škody - Směrnice č. S-5/2017 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem upravuje práva a povinnosti RR SZ a jejích zaměstnanců a upravuje postup při nakládání s nevyužitelným, nepotřebným, poškozeným a neopravitelným majetkem RR SZ - důvodem pro aktualizaci směrnic jsou zejm. změny v souvislosti se změnou organizační struktury ÚRR 15/17
Usnesení č. 24/113/2017 Směrnici č. S-4/2017 o škodách dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Směrnici č. S-5/2017 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 27. Změna usnesení VRR č. 9/112/2016 ze dne 26. 9. 2016, rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 4. 2017. - vzhledem k úpravě harmonogramu uzavírání operačních programů 2007 2013 je nutné ponechat v organizační struktuře ÚRR Finanční oddělení, které mj. zodpovídá za závěrečnou certifikaci, návrh změny organizační struktury ÚRR je revidován také s ohledem na žádost o poskytování součinnosti při výkonu auditu (doplňkový vzorek) Usnesení č. 27/113/2017 m ě n í usnesení č. 9/112/2016 ze dne 26. 9. 2016 takto: - rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 4. 2017 se v plném rozsahu zrušuje. 28. Různé. - organizační referentka vytvoří adresář VRR (e-mailové adresy a telefonní čísla) a rozešle jej všem členům VRR - podkladové materiály jsou členům VRR distribuovány e-mailem (odkazem na úložiště), zpravidla 14 dní před datem konání VRR; mají-li členové VRR zájem o distribuci jiným způsobem, lze tento způsob domluvit s organizační referentkou - bývalý předseda RR SZ p. Pipal se rozloučil a poděkoval ÚRR za dosavadní spolupráci 113. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Jaroslav Komínek v 10:45 hodin Zapsala: Cermanová Dne: 2. 2. 2017 16/17
Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Jaroslav Dubský za Karlovarský kraj dne: Josef Janů J a r o s l a v K o m í n e k předseda Regionální rady regionu soudržnosti 17/17