ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ ZA ROK 2015 Únor 2016 1

1. ÚVOD, VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Zpráva o hospodaření České komory architektů (dále také jen ČKA nebo Komora) za rok 2015 je zpracována v souladu s účetnictvím vedeným ČKA (z podkladů informační soustavy) v běžném roce a v souladu s účetní závěrkou organizace k 31. 12. 2015; v souladu s ustanoveními 3 a 4 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA (OJVŘ). Účetnictví České komory architektů bylo podle ustanovení 3 odst. 3 OJVŘ, včetně rozboru hospodaření předloženo k ověření nezávislému auditorovi v termínu do 29. února 2016. Kancelář ČKA celistvé a úplně vedené účetnictví za rok 2015 předložila společnosti NEXIA AP a.s. se sídlem: Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00, IČ: 481 17 013, DIČ: CZ 481 17 013 zapsané do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203, vedené v seznamu Komory auditorů České republiky pod č. osvědčení 096, a to k provedení celoročního auditu, ke zpracování zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky a ke zpracování výroku auditora za rok 2015. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, vč. výroku auditora, roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření byly v souladu s 4 odst. 3 Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA předloženy dne 8. 3. 2016 dozorčí radě ČKA. Následně je ověření účetní závěrky, výrok auditora a zpráva o hospodaření v souladu s ustanovením 4 odst. 3 OJVŘ předkládán nejvyššímu samosprávnímu orgánu ČKA, tj. Valné hromadě. 2

VÝROK AUDITORA: Viz. Zpráva Auditora 2. HOSPODAŘENÍ ČKA V ROCE 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh byl předložen ke schválení na XXII. Valné hromadě 18. 4. 2015 podle 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Předložený návrh rozpočtu byl představenstvem zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA ( 4a, 4b) a XXII. Valná hromada České komory architektů projednala a schválila dne 18. dubna 2015 v Praze podle ustanovení 4a odst. 4 OJVŘ rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný: v celkové výši výnosy v celkové výši náklady 21 750 000 Kč, 21 750 000 Kč. Schválený rozpočet 2015 VÝNOSY+NÁKLADY : Schválený rozpočet VÝNOSY NÁVRH ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2012-2015 - VÝNOSY skutečnost 2012 skutečnost 2013 skutečnost 2014 NÁVRH 2015 Výnosy z členských příspěvků 15 266 466 15 545 964 15 347 255 15 300 000 Výnosy z členských příspěvků AI -6 000-1 500-7 500 Tržby vlastní 1 800 2 240 Prodej razítka 1 800 2 450 Ostatní výnosy 318 744 267 763 1 258 581 950 000 Pokuty za pozdní úhradu 72 891 příspěvku 46 606 60 803 Pokuty u Stavovského soudu 105 000 51 500 10 000 Autorizační poplatek 75 746 85 787 461 500 Finanční výnosy 91 392 1 907 32 360 Autorizační semináře 193 471 Příspěvek na SÚPM 15 005 105 000 Kancelář Praha+Brno 262 051 Právní poradenství Dozorčí rada 17 500 99 339 PS Zahr. aktivity+soutěže 296 Ostatní služby/registr.popl. 34 133 21 969 Rezerva 832 Hospodářská činnost 628 806 510 706 Prodej služeb 167 317 Prodej tiskovin 329 801 3

Prodej zboží Tržby z reklamy 97 950 Tržby ostatní 33 738 AS a akce Profesní pojištění 3 408 878 3 419 697 3 423 980 3 400 000 Reklama (+ internet) 1 625 700 1 212 600 586 281 1 500 000 Tiskoviny Valná hromada 211 000 296 493 280 173 250 000 Přehlídka DP 273 667 344 676 214 478 300 000 MMR 164 800 64 000 Architekti na jedné lodi 30 500 50 455 27 397 50 000 Ples 159 253 CELKEM 22 414 384 21 872 557 21 132 885 21 750 000 Celkem s CEC 5 CE-C5 490 023 580 515 1 355 501 CELKEM 22 904 407 22 453 072 22 488 386 21 750 000 Schválený rozpočet NÁKLADY NÁVRH ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2012-2015 - NÁKLADY 2012 2013 2014 Návrh rozpočtu 2015 Samospráva 2 735 762 2 913 522 3 117 583 3 400 000 Valná hromada 318 683 411 080 412 406 400 000 Představenstvo 789 441 842 702 1 045 771 1 100 000 Předseda 299 936 292 814 213 318 300 000 Dozorčí rada 601 664 641 092 666 939 800 000 Stavovský soud 280 306 284 736 317 488 350 000 Autorizační rada 38 488 19 197 52 790 50 000 Zkušební komise 169 661 174 561 145 491 150 000 Regionální zástupci Zahr. záležitosti - členské příspěvky 237 583 247 340 263 380 250 000 Pracovní skupiny 1 227 334 1 130 233 1 080 223 1 000 000 Legislativa 120 165 17 059 55 105 60 000 Soutěže 347 138 274 490 329 024 270 000 Výkonové standardy 117 638 130 786 133 592 220 500 Vzdělávání 26 541 29 509 45 879 35 000 Pro územní plánování, urbanismus a krajinu 89 705 121 643 85 735 70 000 Památková péče 38 942 43 439 27 208 35 000 Česká cena za architekturu Zahraniční aktivity 288 133 304 674 258 483 240 000 4

Krajinářská architektura 184 44 497 28 449 35 000 Propagace architektury 135 265 95 813 90 348 Transparency 50 273 PS - externí služby 13 350 4 536 Reflexe komory "20" Udržitelný rozvoj 0 13 231 Zrušené PS Hospodářská činnost/granty 0 50 556 26 400 20 000 Honoráře 15 000 Služby členům ČKA 1 548 356 1 676 080 1 482 397 2 060 000 Internet 169 606 106 855 299 164 140 000 Nový web /intranet 0 140 000 Služby přímé 142 966 312 445 174 611 180 000 Informační servis 1 235 784 1 256 780 1 008 622 1 600 000 Bulletiny 1 002 584 Ročenka 352 926 Řády Drobné tiskoviny Vizuální styl Setkání s novináři předplatné časopisů, grantový kalendář Ročenka architektury Monitoring tisku Akce 314 060 642 712 315 912 440 000 akce-tisková setkáníreprefond 40 000 Pocta, GPA 50 000 Ples architektů 202 821 Architekti na jedné lodi 52 318 45 616 43 495 30 000 Sympozia konference audiovizuální knihovna 20 000 Prvas Přehlídka DP 261 742 394 275 272 417 300 000 Akce ostatní Služby ostatní 656 820 774 779 740 901 700 000 Správa a administrativa ČKA 8 768 192 8 183 750 8 577 368 10 110 000 Praha - celkem 7 018 841 6 537 778 7 594 521 8 800 000 Praha odpisy 673 847 684 270 16 310 200 000 Brno - celkem 1 075 504 961 702 966 537 1 110 000 Hospodářská činnost 1 838 396 1 652 624 Profesní pojištění 3 311 700 3 449 640 3 469 020 3 380 000 Obnova IT/interiérů 243 761 50 000 Sympozia, konference MMR 115 340 5

CEC 5 494 250 781 476 1 592 119 60 000 Rezerva 27 100 107 051-500 748 261 500 DANĚ 164 971 200 000 CELKEM 21 037 310 21 476 838 20 118 536 21 750 000 Na základě výsledku hospodaření za rok 2015 lze konstatovat, že: celkové výnosy ČKA za rok 2015 činí 21 842 828 Kč, což je 100 % schváleného rozpočtu, celkové náklady dosáhly částky 21 034 255 Kč, tj. 97 % schváleného rozpočtu. Ve výsledku skončilo hospodaření České komory architektů v roce 2015 v zisku (před zdaněním) ve výši 808 573 Kč. 3. STAVY ÚČTŮ k 31. 12. Pro srovnání uvádíme stavy účtů 31. 12. běžného roku ve srovnání let 2011-2014 v členění na: Běžný účet: č. ú. 1928140339/0800 Termínovaný účet: č. ú. 2114980309/0800 Stavy účtů k 31. 12. v členění na běžný účet a termínovaný účet v letech 2012-2015 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 B.úč. Ter.úč. B.úč. Ter.úč. B.úč. Ter.úč. B.úč. Ter.úč. 3 374 845 1 040 635 2 226 698 2 041 939 7 690 922 42 130 9 497 717 42 134 a dále i stavy účtů 31. 12. běžného roku ve srovnání let 2012-2015 v členění na částky na obou výše uvedených účtech celkem (bez odpočtu daně, která se platí v březnu běžného roku): Stavy účtů celkem v letech 2012-2015 2012 2013 2014 2015 Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem Stavy účtů celkem 4 415 480 4 268 637 7 733 052 9 539 851 6

4. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2015 4.1. Vývoj hospodaření ČKA obecně Obecně je možné hospodaření ČKA v roce 2015 hodnotit kladně, jelikož se podařilo navýšení výnosů z reklamy v návaznosti na vydávané tiskoviny Komory a realizované akce a také rozšíření výnosů v návaznosti na vyšší zájem o autorizační semináře a stanoviska ČKA. Pozitivní je také, že se podařilo navázat na pravidelné vydávání čtyř čísel Bulletinu a Ročenky. Základní snahou představenstva a Kanceláře ČKA bylo další rozšiřování služeb pro autorizované osoby a poskytování širšího servisu, při udržení efektivního a hospodárného vynakládání finančních prostředků. 4.2. Výnosy ČKA za rok 2015 Plnění rozpočtu výnosů za rok 2015 NÁVRH 2015 % PLNĚNÍ Výnosy z členských příspěvků 15 300 000 15 506 442 101 Výnosy z členských příspěvků AI -9 000 Tržby vlastní 4 075 Prodej razítka 4 075 Ostatní výnosy 950 000 1 197 547 126 Pokuty za pozdní úhradu příspěvku 78 512 Pokuty u Stavovského soudu 51 500 Autorizační poplatek 464 000 Finanční výnosy 33 917 Autorizační semináře 155 992 Příspěvek na SÚPM Kancelář Praha+Brno 261 155 Právní poradenství 110 363 Dozorčí rada PS Zahr. aktivity+soutěže 108 Ostatní služby/registr.popl. 42 000 Rezerva Hospodářská činnost Prodej služeb Prodej tiskovin Prodej zboží Tržby z reklamy Tržby ostatní AS a akce Profesní pojištění 3 400 000 3 540 557 104 Reklama (+ internet) 1 500 000 1 172 331 78 7

Tiskoviny Valná hromada 250 000 198 645 79 Přehlídka DP 300 000 195 967 65 MMR Architekti na jedné lodi 50 000 36 264 73 Ples CELKEM 21 750 000 21 842 828 100 Pozn. Vysvětlující text je pouze u těch položek, které byly pro rok 2015 navrhovány: Příjmy z členských příspěvků K 31. 12. 2015 představují 15 506 442 Kč, tzn. celkem 101 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2015. Kancelář pravidelně komunikovala s architekty, kteří ve stanoveném termínu do 28. 2. 2015 nezaplatili členský příspěvek ČKA (dále neplatiče ). Po tomto datu se členský příspěvek zvýšil za každý započatý měsíc o penále ve výši 1% dlužných příspěvků. V červnu 2015 byla neplatičům zaslána výzva Kanceláře ČKA k úhradě členského příspěvku s upozorněním, že pokud členský příspěvek nebude uhrazen do konce června 2015, pohlíží se na tuto skutečnost jako na disciplinární provinění. V listopadu 2015 bylo neplatičům zasláno oznámení dozorčí rady o podání návrhů na zahájení disciplinárního řízení. Na základě podaných návrhů bylo Stavovským soudem zahájeno s neplatiči podle 39 a Disciplinárního a smírčího řádu ČKA zkrácené disciplinární řízení. Příjmy z členských příspěvků AI Do rozpočtu ČKAIT byla převedena částka za všechny autorizované inspektory z řad architektů. -9 000 Kč je částka za dosud neuhrazené platby ze strany AI architektů. V roce 2015 byla uzavřena dohoda o platbách AI přímo Koordinační radě AI. Tržby vlastní Tato položka zahrnuje pouze tržby z prodeje razítka. K 31. 12. 2015 představují tyto výnosy celkem 4 075 Kč. Ostatní výnosy Ostatní výnosy k 31. 12. 2015 činí celkem 1 197 547 Kč, tzn. celkem 126 % vzhledem ke schválenému rozpočtu 2015. Položka zahrnuje pokuty za pozdní úhradu příspěvků, pokuty u Stavovského soudu, autorizační poplatek, finanční výnosy, ostatní (DR, StS). Dále tato položka zahrnuje i plnění položky tiskopisy (autorizační žádosti), a to z důvodu zavedení jednotné ceny v případě platby za semináře i žádosti zároveň. Jedná se o pozitivní nárůst výnosů v této položce. Profesní pojištění Tyto výnosy představují částku 3 540 557 Kč, tzn. celkem 104 % ke schválenému rozpočtu na rok 2015. Architekti na jedné lodi Jednalo se již o 5. ročník neformálního setkání architektů, jehož realizaci se akce stala tradiční akcí. Výnos z této akce činil 36 264 Kč. Jedná se o výnos z inzerce partnerských firem na této akci. 8

Reklama (internet) Výnosy z reklamy zahrnují veškeré výnosy z inzerce a dohod o partnerství a spolupráci, které nejsou zahrnuté v samostatných položkách. Celkový výnos ve výši 1 172 331 Kč představoval 78 % schváleného rozpočtu a je po výpadku velké části inzerce v předchozím roce 2014 velmi pozitivním navýšením této položky. ČKA se daří, i v návaznosti na zvyšující se standart služeb členům a rozsah činnosti, být zajímavým partnerem právě v návaznosti na zvyšující se objem inzerce a to jak na akcích, tak ve vydávaných tiskovinách. Valná hromada Výnosy ve výši 198 645 Kč, což činí 79 % schváleného rozpočtu. Jedná se o výnos z inzerce partnerských firem na této akci, při které došlo také k úspoře původně plánovaných nákladů. Přehlídka DP Výnosy ve výši 195 967 Kč jsou tvořeny smlouvami o spolupráci a partnerství od firem za inzerci, což činí 65 % schváleného rozpočtu. Jedná se o peněžní část plnění, část nepeněžního plnění byla realizována formou jiného než peněžního plnění a zároveň došlo k zásadní úspoře v nákladech na tuto akci, čímž došlo k téměř plnému pokrytí nákladů i v rámci peněžitého plnění. 4.3. POROVNÁNÍ VÝNOSŮ V LETECH 2012 2015 Vývoj výnosů v letech 2012-2015 ČERPÁNÍ ROZPOČTU POROVNÁNÍM LET 2012-2015 - VÝNOSY skutečnost 2012 skutečnost 2013 skutečnost 2014 2015 Výnosy z členských příspěvků 15 266 466 15 545 964 15 347 255 15 506 442 Výnosy z členských příspěvků AI -6 000-1 500-7 500-9 000 Tržby vlastní 1 800 2 240 4 075 Prodej razítka 1 800 2 450 4 075 Ostatní výnosy 318 744 267 763 1 258 581 1 197 547 Pokuty za pozdní úhradu příspěvku 46 606 60 803 72 891 78 512 Pokuty u Stavovského soudu 105 000 51 500 10 000 51 500 Autorizační poplatek 75 746 85 787 461 500 464 000 Finanční výnosy 91 392 1 907 32 360 33 917 Autorizační semináře 193 471 155 992 Příspěvek na SÚPM 15 005 105 000 Kancelář Praha+Brno 262 051 261 155 Právní poradenství 110 363 Dozorčí rada 17 500 99 339 PS Zahr. aktivity+soutěže 296 108 Ostatní služby/registr.popl. 34 133 21 969 42 000 Rezerva 832 Hospodářská činnost 628 806 510 706 9

Prodej služeb 167 317 Prodej tiskovin 329 801 Prodej zboží Tržby z reklamy 97 950 Tržby ostatní 33 738 AS a akce Profesní pojištění 3 408 878 3 419 697 3 423 980 3 540 557 Reklama (+ internet) 1 625 700 1 212 600 586 281 1 172 331 Tiskoviny Valná hromada 211 000 296 493 280 173 198 645 Přehlídka DP 273 667 344 676 214 478 195 967 MMR 164 800 64 000 Architekti na jedné lodi 30 500 50 455 27 397 36 264 Ples 159 253 CELKEM 22 414 384 21 872 557 21 132 885 21 842 828 4.4. Náklady ČKA za rok 2015 Náklady ČKA za rok 2015 dosáhly celkové výše 21 034 255 Kč, tj. 97 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2015. Veškeré náklady byly vynaloženy hospodárně a efektivně v návaznosti na veškeré činnosti vyplývající pro činnost Komory ze zákona a v návaznosti na rozšiřování a ustálení standartu služeb pro členy ČKA a vydávání tiskovin Komory. Čerpání rozpočtu náklady za rok 2015 ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2015 - NÁKLADY Návrh rozpočtu 2015 2015 % PLNĚNÍ Samospráva 3 400 000 3 267 320 96 Valná hromada 400 000 326 451 82 Představenstvo 1 100 000 1 099 450 100 Předseda 300 000 243 913 81 Dozorčí rada 800 000 692 899 87 Stavovský soud 350 000 403 780 115 Autorizační rada 50 000 13 756 28 Zkušební komise 150 000 223 016 149 Regionální zástupci Zahr. záležitosti - členské příspěvky 250 000 264 055 106 Pracovní skupiny 1 088 500 1 003 443 92 Legislativa 60 000 71 916 120 Soutěže 270 000 239 011 89 Výkonové standardy 268 500 269 566 100 10

Vzdělávání 35 000 1 757 5 Pro územní plánování, urbanismus a krajinu 140 000 120 186 86 Památková péče 35 000 17 273 49 Česká cena za architekturu Zahraniční aktivity 240 000 243 826 102 Krajinářská architektura 40 000 39 908 100 Propagace architektury Transparency PS - externí služby Reflexe komory "20" Udržitelný rozvoj Zrušené PS Hospodářská činnost/granty Honoráře Služby členům ČKA 2 060 000 2 475 558 120 Internet 140 000 304 643 218 Nový web /intranet 140 000 0 Služby přímé 180 000 214 782 119 Informační servis 1 600 000 1 956 133 122 Bulletiny Ročenka Řády Drobné tiskoviny Vizuální styl Setkání s novináři předplatné časopisů, grantový kalendář Ročenka architektury Monitoring tisku Akce 440 000 228 968 52 akce-tisková setkáníreprefond 40 000 Pocta, GPA 50 000 Ples architektů Architekti na jedné lodi 30 000 27 352 Sympozia konference audiovizuální knihovna 20 000 Prvas Přehlídka DP 300 000 201 616 67 Akce ostatní Služby ostatní 700 000 985 132 141 Správa a administrativa ČKA 10 110 000 9 762 676 97 Praha - celkem 8 800 000 8 761 118 11

Praha odpisy 200 000 16 310 Brno - celkem 1 110 000 985 248 Hospodářská činnost Profesní pojištění 3 380 000 3 560 220 Obnova IT/interiérů 50 000 98 873 198 Sympozia, konference MMR CEC 5 60 000 126 532 211 Rezerva 261 500-474 467 DANĚ 200 000 CELKEM 21 750 000 21 034 255 97 Pozn. Vysvětlující text k nákladům pouze u těch položek, které byly pro rok 2015 plánovány: Samospráva Celkové výdaje na činnost a provoz všech samosprávních orgánů dosáhly výše 3 267 320 Kč, což představuje 96 % schváleného rozpočtu na rok 2015. V kapitole samospráva jsou vykazovány výdaje na činnost Valné hromady, představenstva a předsedy, dozorčí rady, stavovského soudu, autorizační rady, zkušebních komisí a dále i výdaje na zahraniční záležitosti (členské příspěvky ACE). Valná hromada ČKA Vývoj nákladů na Valnou hromadu v letech 2009 2015 Valná hromada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 208 033 329 382 373 490 318 683 411 080 412 406 326 451 Středisko Valná hromada samostatně jsou sledovány veškeré náklady spojené s konáním VH. Celkové náklady VH 2015 konané v Praze 326 451 Kč; tzn. 82 % vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2015. V této položce došlo k úspoře nákladů. Představenstvo Vývoj nákladů celkem na představenstvo v letech 2009 2015 Představenstvo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 658 718 777 038 876 876 789 441 842 702 1 045 771 1 099 450 Celkové náklady za rok 2015 činí 1 099 450 Kč, což představuje 100 % schváleného rozpočtu na rok 2015. Položka náklady představenstva odpovídala schválenému rozpočtu v této části. 12

Předseda Vývoj nákladů na předsedu v letech 2009 2015 Předseda 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 218 083 231 485 227 027 299 936 292 814 213 318 243 913 Tato rozpočtová kapitola byla nově vytvořena v roce 2002 tak, aby náklady na činnost předsedy Komory byly samostatně a odděleně vedeny v účetnictví a hospodaření. Skutečné náklady za rok 2015 činí 243 913 Kč, což přestavuje 81 % schváleného rozpočtu 2015. V této kapitole došlo k úspoře oproti návrhu rozpočtu. Dozorčí rada ČKA Vývoj nákladů celkem na dozorčí radu v letech 2009 2015 Dozorčí rada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 720 875 642 004 657 733 601 664 641 092 666 939 692 899 Skutečné náklady za rok 2015 činí 692 899 Kč, což přestavuje 87 % schváleného rozpočtu 2015. Náklady jsou ovlivňovány počtem podnětů a náročností agendy. V roce 2015 došlo k úspoře v návaznosti na návrh rozpočtu. P očet zasedání Stavovský soud ČKA Vývoj nákladů celkem na Stavovský soud v letech 2009 2015 Stavovský soud ČKA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 614 231 649 565 403 173 280 306 284 736 317 488 403 780 Celkové náklady Stavovského soudu v roce 2015 činily 403 780 Kč, tzn. 115 % schváleného rozpočtu. Činnost Stavovského soudu, a tudíž i náklady na jeho činnost, jsou přímo ovlivněny především počtem projednávaných caus a jejich časovou náročností. Tato skutečnost byla následně promítnuta i do návrhu rozpočtu na rok 2016. Autorizační rada ČKA Vývoj nákladů na autorizační radu celkem v letech 2009 2015 Autorizační rada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 15 026 28 315 23 391 38 488 19 197 52 790 13 756 Celkové náklady ve výši 13 756 Kč představují celkem 28 % schváleného rozpočtu 2015. Došlo k úspoře v návaznosti na činnost autorizační rady. 13

Zkušební komise Vývoj nákladů na zkušební komise celkem za roky 2009 2015 Zkušební 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 komise Náklady 186 218 186 116 170 035 169 661 174 560 145 491 223 016 Celkové náklady za rok 2015 činí 223 016 Kč, což představuje 149 % schváleného rozpočtu na tento rok. Náklady na činnost zkušebních komisí a četnost jejich zasedání vycházejí z počtu osob přihlášených k autorizačním zkouškám. K nárůstu došlo v návaznosti na vyšší počet žádostí o autorizační zkoušky. Tato skutečnost byla zohledněna i v návrhu rozpočtu na rok 2016. Zahraniční záležitosti členské příspěvky Vývoj nákladů na členské příspěvky v zahraničí v letech 2010 2015 Zahr. záležitosti - členské příspěvky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 320 121 321 268 237 583 247 340 263 380 264 055 V této rozpočtové kapitole je úhrada členských příspěvků v ACE. 2010 2011 UIA. 2010 EFAP. Výše se odvíjí od aktuální výše placených příspěvků. Činnost pracovních skupin Vývoj nákladů na pracovní skupiny v letech 2012 2015 Pracovní skupiny 2012 2013 2014 2015 Legislativa 120 165 17 059 55 105 71 916 Soutěže 347 138 274 490 329 024 239 011 Výkonové standardy 117 638 130 786 133 592 269 566 Vzdělávání 26 541 29 509 45 879 1 757 Pro územní plánování, urbanismus a krajinu 89 705 121 643 85 735 120 186 Památková péče 38 942 43 439 27 208 17 273 Česká cena za architekturu Zahraniční aktivity 288 133 304 674 258 483 243 826 Krajinářská architektura 184 44 497 28 449 39 908 14

Propagace architektury 135 265 95 813 90 348 Transparency 50 273 PS - externí služby 13 350 4 536 Reflexe komory "20" Udržitelný rozvoj 0 13 231 Zrušené PS Hospodářská činnost/granty 0 50 556 26 400 Honoráře Celkem 1 227 334 1 130 233 1 080 223 1 003 443 Celkové náklady na činnost pracovních skupin dosáhly k 31. 12. 2015 výše 1 003 443 Kč, což představuje 92 % schváleného rozpočtu na rok 2015. Jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, v případě některých skupin došlo k mírnému přečerpání rozpočtu, naopak většina pracovních skupin vykazují úspory. Z celkového pohledu je jednoznačné, že kapitola pracovní skupiny byla dodržena a nedošlo k jejímu přečerpání, prostředky na práci PS byly vynakládány hospodárně a účelně. V průběhu roku došlo ke sloučení pracovní skupiny Standardy s pracovní skupinou Honoráře v rámci efektivity činnosti. Pracovní skupiny aktuálně vznikají a zanikají v návaznosti na potřeby a činnost ČKA. Služby členům Vývoj nákladů na služby členům v letech 2012 2015 Služby členům 2012 2013 2014 2015 Internet 169 606 106 855 299 164 304 643 Nový web /intranet 0 Služby přímé 142 966 312 445 174 611 214 782 Informační servis 1 235 784 1 256 780 1 008 622 1 956 133 Bulletiny 1 002 584 Ročenka 352 926 Řády Drobné tiskoviny Vizuální styl Setkání s novináři předplatné časopisů, grantový kalendář Ročenka architektury Monitoring tisku Služby členům ČKA 1 548 356 1 676 080 1 482 397 2 475 558 Celkové náklady na tuto kapitolu představovaly celkem 2 475 558 Kč, což představuje 120 % vzhledem k návaznosti na rozpočet pro rok 2015. Jedná se o nárůst položky v návaznosti na zvyšování kvality, objemu a obsahu služeb členům. Položka obsahuje 15

kompletní služky včetně tzv. informačního servisu, provozu a úpravu webu a položku nazvanou služby přímé. Internet, web, intranet Zde je účtováno o nákladech spojených s provozováním a tvorbou nových webových stránek ČKA. Informační servis Zde jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vydáváním tiskovin a publikací ČKA Bulletin ČKA, Ročenka ČKA, kopírování, legislativní tisky, vnitrokomorové řády. Část celkových nákladů na vydávání tiskovin je kryta příjmy z reklamy. V roce 2015 došlo k opětovnému standartnímu vydání 4 čísel Bulletinu, který byl pro zvýšený zájem i v návaznosti na propagaci ČKA opět vydáván a u některých čísel s ohledem na obsah i ve zvýšeném nákladu. Služby přímé Jedná se o rozpočtovou kapitolu, ve které je účtováno o nákladech spojených se službami, které jsou prostřednictvím Kanceláře ČKA poskytovány autorizovaným osobám (pronájem Rytířského sálu Senátu PS PČR, platba za vystoupení, razítka, zavedení do databáze apod.). Akce V této položce byly sledovány náklady na některé konkrétní akce, kterými jsou Architekti na jedné lodi a Přehlídka diplomových prací. Náklady jsou zde ve výši 228 968 Kč, což je 52 % rozpočtu 2015. Jedná se o úsporu předpokládaných nákladů v návaznosti na hospodárnost v zajištění těchto akcí. Vývoj nákladů na akce v letech 2011 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Akce 314 060 642 712 315 912 228 968 Akce-tisková setkáníreprefond Pocta, GPA Ples architektů 202 821 Architekti na jedné lodi 52 318 45 616 43 495 27 352 Sympozia konference audiovizuální knihovna Přehlídka DP 366 224 261 742 394 275 272 417 201 616 Akce ostatní 42 138 Ostatní služby Pod touto položkou jsou náklady, týkají se Komory jako celku a nejsou přiřaditelné k jednotlivým skupinám nebo konkrétním činnostem. Jedná se zejména o zpracování 16

účetnictví, daňové poradenství, zpracování auditu hospodaření, poštovné, poradenství, bankovní a jiné poplatky, propagace atd. Celkové náklady na zajištění těchto služeb činily v roce 2015 celkem 985 132 Kč, což představuje 141 % schváleného rozpočtu pro rok 2015. Nárůst na této položce je dán např. nárůstem poštovného a také i nárůstem rozsahu služeb členům a zvýšením kvality těchto služeb. Správa a administrativa ČKA Celkové náklady na zajištění správy a administrativy ČKA činily v roce 2015 celkem 9 762 676 Kč, což představuje 97 % schváleného rozpočtu pro rok 2015. Náklady byly vynakládány maximálně hospodárně a efektivně v návaznosti s navrženým rozpočtem i s ohledem na zvyšující se rozsah a kvalitu služeb pro členy. Správa a administrativa ČKA 2012 2013 2014 2015 Praha - celkem 7 018 841 6 537 778 7 594 521 8 761 118 Praha odpisy 673 847 684 270 16 310 16 310 Brno - celkem 1 075 504 961 702 966 537 985 248 CELKEM 8 768 192 8 183 750 8 577 368 9 762 676 Jak vyplývá z tabulky celkových nákladů, náklady v položce na kancelář Praha činily v roce 2015 celkem 8 761 118 Kč, což je v rámci schváleného rozpočtu. Vývoj nákladů Kancelář Praha 2009 2015 Praha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 7 925 374 8 196 836 7 873 481 7 018 841 6 537 778 7 594 521 8 761 118 Náklady v položce na kancelář BRNO činily v roce 2015 celkem 985 248 Kč, což je také v rámci schváleného rozpočtu. Vývoj nákladů Kancelář Brno 2009 2015 Brno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 685 228 758 902 1 019 269 1 075 504 961 702 966 537 985 248 Odpisy dlouhodobého majetku Vzhledem ke skutečnosti, že většina vybavení interiérů ČKA byla již odespána, činí tato položka v nákladech v roce 2015 částku 16 310 Kč. 17

Profesní pojištění Jedná se o platby spojené s pojištěním autorizovaných osob prostřednictvím hromadné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou a ČKA, prostřednictvím makléře Marsh s.r.o. Celkové náklady za rok 2015 činí 3 560 220 Kč, což představuje nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Rozdíl je dán počtem přihlášených, resp. odhlášených architektů k této službě a také zvýšeným počtem nových členů. Obnova IT/Interierů Z důvodu potřeby doplnění a obměny některých nefunkčních a zastaralých částí IT systému, činí tato položka v nákladech v roce 2015 částku 98 873 Kč. CEC5 ČKA byla zapojena společně s dalšími 12 evropskými partnery do projektu CEC5 Demonstrace energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Projekt CEC5 je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov. Pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov bude použit nástroj ENERBUILD. Sedm partnerů projektu realizuje demonstrační stavby, na kterých budou prověřeny postupy vedoucí k dosažení požadované kvality. Projekt CEC5 byl k datu 31. 12. 2014 oficiálně ukončen. V roce 2015 probíhalo reportování aktivit, publicity a finančního plnění za poslední šesté období jednak ve vztahu k FLC - českému kontrolnímu orgánu CRR (Centrum regionálního rozvoje) a jednak k LP na mezinárodní úrovni do Rakouska. Dále probíhalo reportování za všechny projektové partnery v části WP5 Broad Adoption, za kterou byla ČKA v projektu zodpovědná. Náklady na nezbytnou administraci činnosti v roce 2015 byly 126 532 Kč. Jedná se o nezbytné náklady spojené s kontrolou a doložením všech administrativních náležitostí při úspěšném dokončení projektu a kurzové rozdíly (47 970 Kč). Rezerva V kapitole rezerva byly účtovány náklady pouze v případě jejich odsouhlasení představenstvem Komory. Novou položkou v kapitole rezerva jsou finanční prostředky získané na základě opravných daňových přiznání z předchozích let, která činí celkem 474 467 Kč. 18

4.5. POROVNÁNÍ NÁKLADŮ V LETECH 2012 2015 Vývoj nákladů v letech 2012-2015 ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2015 S POROVNÁNÍM LET 2012-2015 - NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 Samospráva 2 735 762 2 913 522 3 117 583 3 267 320 Valná hromada 318 683 411 080 412 406 326 451 Představenstvo 789 441 842 702 1 045 771 1 099 450 Předseda 299 936 292 814 213 318 243 913 Dozorčí rada 601 664 641 092 666 939 692 899 Stavovský soud 280 306 284 736 317 488 403 780 Autorizační rada 38 488 19 197 52 790 13 756 Zkušební komise 169 661 174 561 145 491 223 016 Regionální zástupci Zahr. záležitosti - členské příspěvky 237 583 247 340 263 380 264 055 Pracovní skupiny 1 227 334 1 130 233 1 080 223 1 003 443 Legislativa 120 165 17 059 55 105 71 916 Soutěže 347 138 274 490 329 024 239 011 Výkonové standardy 117 638 130 786 133 592 269 566 Vzdělávání 26 541 29 509 45 879 1 757 Pro územní plánování, urbanismus a krajinu 89 705 121 643 85 735 120 186 Památková péče 38 942 43 439 27 208 17 273 Česká cena za architekturu Zahraniční aktivity 288 133 304 674 258 483 243 826 Krajinářská architektura 184 44 497 28 449 39 908 Propagace architektury 135 265 95 813 90 348 Transparency 50 273 PS - externí služby 13 350 4 536 Reflexe komory "20" Udržitelný rozvoj 0 13 231 Zrušené PS Hospodářská činnost/granty 0 50 556 26 400 Honoráře Služby členům ČKA 1 548 356 1 676 080 1 482 397 2 475 558 Internet 169 606 106 855 299 164 304 643 Nový web /intranet 0 Služby přímé 142 966 312 445 174 611 214 782 Informační servis 1 235 784 1 256 780 1 008 622 1 956 133 Bulletiny 1 002 584 19

Ročenka 352 926 Řády Drobné tiskoviny Vizuální styl Setkání s novináři předplatné časopisů, grantový kalendář Ročenka architektury Monitoring tisku Akce 314 060 642 712 315 912 228 968 akce-tisková setkáníreprefond Pocta, GPA Ples architektů 202 821 Architekti na jedné lodi 52 318 45 616 43 495 27 352 Sympozia konference audiovizuální knihovna Prvas Přehlídka DP 261 742 394 275 272 417 201 616 Akce ostatní Služby ostatní 656 820 774 779 740 901 985 132 Správa a administrativa ČKA 8 768 192 8 183 750 8 577 368 9 762 676 Praha - celkem 7 018 841 6 537 778 7 594 521 8 761 118 Praha odpisy 673 847 684 270 16 310 16 310 Brno - celkem 1 075 504 961 702 966 537 985 248 Hospodářská činnost 1 838 396 1 652 624 Profesní pojištění 3 311 700 3 449 640 3 469 020 3 560 220 Obnova IT/interiérů 243 761 98 873 Sympozia, konference MMR 115 340 CEC 5 494 250 781 476 1 592 119 126 532 Rezerva 27 100 107 051-500 748-474 467 DANĚ 164 971 CELKEM 21 037 310 21 476 838 20 118 536 21 034 255 Tabulka porovnání nákladů v letech 2009-2015 Porovnání nákladů celkem v letech 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Náklady 24 479 524 24 122 266 22 473 078 21 037 310 21 476 838 20 118 536 21 034 255 Podrobné účetní členění všech nákladových položek je k dispozici v Kanceláři ČKA. 20