ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 20. května 2016 60. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20. května 2016 od 8.00 hodin formou videokonference na krajských úřadech Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Martin Netolický Jana Třešňáková Vladimír Mastník Jaroslav Moučka Josef Táborský Zuzana Kocumová Petr Tupec Otakar Ruml Vít Příkaský Zdeněk Štengl Zdeňka Šárová Josef Jadrný Zdeněk Křišťál Vladimír Derner Josef Vondruška Štěpánka Fraňková* Miloslav Plass Jan Foldyna Miroslav Švábl * Štěpánka Fraňková nebyla přítomna u hlasování k bodu č. 1 tohoto zasedání. Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti, Měsíční analýza ROP Severovýchod a informace k ukončování ROP Severovýchod 3. Informace o realizaci IPRM 4. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory 5. Porušení rozpočtové kázně 6. Informace o rizikových projektech 7. Informace o externích kontrolách a auditech 8. Aktualizace Operačního manuálu ROP SV 9. Aktualizace pravidla pro nakládání s majetkem a nedobytnými pohledávkami a řešení škodních událostí 10. Zásady tvorby a použití peněžních fondů RR SV 11. 3. změna rozpočtu na rok 2016 12. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 60. zasedání VRR zahájil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Poté požádal členy VRR o návrh ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byla navržena Jana Třešňáková, z Liberecké komory byl navržen Josef Jadrný a z Pardubické komory Petr Tupec. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly a Lubomír Franc vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 29/2016 1. SCHVALUJE program 60. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Jana Třešňáková 2. Josef Jadrný 3. Petr Tupec Usnesení č. 29/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti, Měsíční analýza ROP Severovýchod a informace k ukončování ROP Severovýchod Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která VRR informovala o pravidelně předkládaném bodu, jehož přílohy tvoří Zpráva o činnosti orgánů RR, která informuje o činnosti RR (Monitorovacího výboru, VRR a ÚRR) ve sledovaném období 4. 3. 2016 5. 5. 2016. Dalším předkládaným materiálem je Měsíční analýza za duben 2016, která obsahuje údaje o finančním a věcném pokroku ROP SV. Dále Lenka Vašátková představila grafy sestavené dle Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) k 6. 4. 2016 o stavu proplacených prostředků příjemcům a o stavu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných Ministerstvem financí Platebním a certifikačním orgánem (dále jen PCO ). Z těchto grafů vyplývá, že z ROP SV již bylo proplaceno 99,9 % z přidělené alokace, což ROP SV řadí na čtvrté místo v rámci všech operačních programů. Objem prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech, zaúčtovaných PCO, činil 98,3 %, což v tomto ohledu ROP SV řadí také na čtvrté místo. K datu 30. 4. 2016 činil celkový požadavek příjemců z ROP SV v rámci posledních 6 neproplacených žádostí o platbu 94,4 mil. Kč za podíl EU. K 20. 5. 2016 zbývá proplatit 3 žádosti o platbu za 37 mil. Kč, z tohoto počtu připadají 2 žádosti na problematické projekty, avšak v nízkém finančním objemu. V souvislosti s ukončováním ROP SV Lenka Vašátková uvedla, že pracovníci ÚRR se účastní Pracovní skupiny pro ukončování MMR Národního orgánu pro koordinaci, kde jsou vyjasňovány postupy týkající se ukončování operačních programů. ~ 3 ~

K 31. 12. 2015 skončila způsobilost výdajů z ROP SV a Řídící orgán ROP SV (dále jen ŘO ) v této souvislosti eviduje pouze jeden projekt jako tzv. nedokončený projekt. Jedná se o projekt Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář, ve kterém musel příjemce náklady vzniklé v roce 2016 financovat z vlastních zdrojů. Dle dostupných informací již byla realizace tohoto projektu k 18. 4. 2016 ukončena, což ÚRR ověří fyzickou kontrolou na místě. V souvislosti s ukončováním obdržel ŘO žádost od PCO o sestavení seznamu projektů, které jsou jakýmkoli způsobem problematické nebo u kterých se problematičnost jejich výdajů dá s ohledem na charakter a stav projektu předpokládat. Jednalo se o takové projekty, v rámci kterých probíhá např. trestní řízení, nebo které jsou dotčeny soudním řízením atd. Dne 14. 4. 2016 odeslal ŘO reakci na žádost PCO včetně přehledu problematických/ rizikových projektů. K tomuto dopisu byl dále přiložen seznam podaných odvolání proti platebním výměrům na odvod. Na základě odeslaného seznamu problematických projektů bude svolána individuální schůzka mezi PCO a ŘO, které projekty budou vyjmuty z výkazu výdajů. Seznam obsahuje 28 projektů, avšak řada z uvedených projektů není ze strany ŘO považována za rizikové. Při této příležitosti byl také zpracován seznam projektů, u kterých bylo podáno odvolání proti platebnímu výměru, a jsou v řešení odvolacího orgánu. K 20. 5. 2016 se jedná o 26 projektů. Dále je v rámci tohoto bodu předkládán návrh na změnu počtu zaměstnanců RR k 1. 6. 2016 na 47 zaměstnanců. Lenka Vašátková dále informovala, že pracoviště ÚRR v Hradci Králové od konce března sídlí v Evropském domě ve Švendově ulici. Slavnostní otevření proběhlo za účasti ministryně pro místní rozvoj. Územní odbory v Liberci a v Pardubicích zůstávají v původních prostorech až do 31. 12. 2017, poté by měly zaniknout. Lubomír Franc poté vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 30/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ Měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ pravidelnou Informaci o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007-2013 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. BERE NA VĚDOMÍ informaci o postupu ukončování ROP SV. 5. STANOVUJE celkový počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnost Severovýchod s účinností od 1. 6. 2016 ve výši 47 zaměstnanců dle důvodové zprávy. Usnesení č. 30/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Informace o realizaci IPRM Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že kromě informace o dosavadní realizaci IPRM je předkládána žádost nositelů IPRM SV/002 Hradec Králové a SV/004 Liberec 2 ~ 4 ~

o úpravu finančních plánů. Nositel IPRM SV/004 Liberec 2 zároveň podal žádost o změnu, spočívající v úpravě cílových hodnot indikátorů, uvedených ve smlouvě o alokaci prostředků na toto IPRM. Jako důvod nositel uvádí vyřazení projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/25.01128 z indikativního seznamu dílčích projektů, na základě kterého žádá o adekvátní snížení příslušných indikátorů. Změna indikátorů nemá vliv na bodové hodnocení IPRM a žádné další posuzované skutečnosti. Lenka Vašátková dále informovala o ukončení IPRM SV/003 Liberec, kdy nositel předložil Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM a aktualizovaný dokument IPRM. Všechny žádosti o platbu v rámci IPRM již byly proplaceny. V rámci IPRM bylo realizováno 65 projektů za 1,8 mld. Kč (podíl EU). Lenka Vašátková poté informovala o pokroku realizace jednotlivých IPRM. V IPRM SV/001 Pardubice již byly všechny projekty finančně ukončeny a na minulém zasedání byly předloženy závěrečné dokumenty. V IPRM SV/002 Hradec Králové jsou také všechny projekty proplaceny a ukončeny. Na tomto IPRM zbývají volné prostředky ve výši 1,9 mil. Kč a nositel IPRM požádal o snížení alokace IPRM o tuto částku V IPRM SV/003 Liberec jsou všechny projekty ukončeny a proplaceny a nositel IPRM podal Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM, která je předložena na tomto zasedání VRR. V rámci IPRM SV/004 Liberec nositel IPRM podal žádost o snížení cílových hodnot indikátorů a změnu finančního plánu IPRM. Z tohoto IPRM je možné uvolnit 9,6 mil. Kč. Celková výše alokace, již je možné uvolnit z IPRM SV/002 a IPRM SV/004 činí 11,5 mil Kč. Tyto finanční prostředky však již není nutné na pokrytí požadavků projektů ve zvláštním režimu aktuálně uvolňovat, jak uvedla Lenka Vašátková. Tyto finanční prostředky tak zůstávají v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 31/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ žádosti nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM SV/002 a SV/004 dle příloh č. 3 a 4 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/002 a SV/004. 4. BERE NA VĚDOMÍ žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM SV/004 týkající se indikátorů dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru IPRM SV/004 652000 Plocha regenerovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem z hodnoty 3,07 ha na hodnotu 2,64 ha dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. ~ 5 ~

6. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru IPRM SV/004 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst z hodnoty 8 na hodnotu 5 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 7. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru IPRM SV/004 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů z hodnoty 5 na hodnotu 3 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 8. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru IPRM SV/004 654131 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst z hodnoty 14 na hodnotu 13 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 9. BERE NA VĚDOMÍ informaci o ukončení IPRM SV/003, Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM SV/003 a aktualizovaný Dokument IPRM SV/003 dle důvodové zprávy a dle příloh č. 5 a 6. 10. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 31/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Lubomír Franc opět požádal o představení bodu Lenku Vašátkovou, která uvedla, že cílem tohoto bodu je informovat o čerpání finanční alokace ROP SV dle oblastí podpory a o vývoji kurzu Kč/EUR, jelikož směnný kurz ovlivňuje předpokládané čerpání finanční alokace ROP SV v budoucnosti. Směnný kurz se pohybuje mírně nad hodnotou 27 Kč/EUR. Z tohoto důvodu je navrhováno kurz dříve schválený členy VRR, tj. 27,00 Kč/EUR, ponechat v nezměněné výši. Lenka Vašátková dále představila přílohu č. 1 tohoto bodu, která informuje o výši zbývající alokace k 30. 4. 2016, kterou je možné využít k financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Dle této přílohy by volná alokace aktuálně činila 23,2 mil. Kč, avšak na Ministerstvo financí byla ze strany příjemců podána odvolání proti platebním výměrům ve výši 14,4 mil. Kč, která výši zbývající alokace snižují. Při započítání volné alokace v rámci IPRM, tj. 11,5 mil. Kč, činí celková volná alokace cca 20 mil. Kč. Na pokrytí poslední žádosti o platbu (projekt v rámci prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury) postačuje 3,1 mil. Kč. Dle výpočtů ÚRR činí volná finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 88 tis. Kč bez zohlednění částky ve výši 973 461 Kč uvedené v platebních výměrech za porušení rozpočtové kázně, proti kterým se příjemce odvolal na MF ČR. Pokud by byla využita flexibilita z prioritních os 2, 3, 4, 5 ve výši 4 mil. Kč, byl by pokryt požadavek posledního neproplaceného projektu. Není tedy nutné využívat veškerou volnou flexibilní částku. Jak Lenka Vašátková uvedla, dle jednoho způsobu výpočtu je flexibilita využita na 9,88 %. I z tohoto důvodu je tedy vhodné v rámci flexibility převést do prioritní osy 1 pouze částku ve výši 4 mil. Kč. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 32/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. ~ 6 ~

2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o flexibilitě mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. 4. SCHVALUJE výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE flexibilní částku prioritní osy 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy 1. 6. SCHVALUJE částku volné finanční alokace a její využití ve výši 3 114 583 Kč na financování projektu 41. kola výzvy, oblasti podpory 1.1, prioritní osy 1 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 32/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Porušení rozpočtové kázně Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že v rámci tohoto bodu ŘO předkládá členům VRR informaci o některých případech, kde ŘO vystavil příjemcům platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, proti kterému se příjemci odvolali na odvolací orgán, tj. Ministerstvo financí (dále jen MF ). Lenka Vašátková informovala, že u projektu Rekonstrukce a dostavba objektu Koruna v Žandově u České Lípy, reg. č. CZ.1.13/2.3.00/02.00134, se příjemce odvolal proti platební výměru na odvod na MF, které platební výměr potvrdilo. Příjemce následně podal správní žalobu, se kterou uspěl. MF následně platební výměr zrušilo a ŘO vrátil příjemci zaplacený odvod. V projektu Znovuobnovení Letoviska Studánka, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.00338 se příjemce odvolal proti platebnímu výměru na MF, přičemž MF platební výměr zrušilo a ŘO příjemci zaplacený odvod následně vrátil. Již zaplacený odvod byl také vrácen příjemci projektu Skladové, obchodní a volnočasové centrum WALZLOVKA - Meziměstí, registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00749, v případě kterého také MF zrušilo platební výměr na odvod. V návaznosti na uvedené rozhodnutí MF byla dále zahájena administrativní kontrola, na základě které byly uznány za způsobilé výdaje ve výši 1,5 mil. Kč, které byly v rámci předchozí kontroly žádosti o platbu kráceny jako nezpůsobilé. V návaznosti na e-mail příjemce, v němž příjemce informoval členy VRR o výsledku odvolacího řízení, proběhla schůzka s příjemcem, při níž byl příjemce ze strany ŘO informován o všech souvislostech a krocích, které ÚRR podniká v návaznosti na rozhodnutí o odvolání. Další případem je projekt Švýcárna Slatiňany Interaktivní muzeum starokladrubského koně, reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00825 v rámci kterého byly příjemci vystaveny 2 platební výměry na odvod, proti kterým se příjemce odvolal na MF. MF jeden platební výměr potvrdilo, ale druhý zrušilo. ŘO následně podal na MF podnět k přezkumu vydaného rozhodnutí o odvolání, jelikož s rozhodnutím MF nesouhlasí. Lubomír Franc doplnil, že je možné, že se příjemce projektu reg. č. CZ.1.13/4.1.00/12.00749 bude domáhat nákladů spojených s poskytnutím úvěru, který musel příjemce využít při zadržení platby poskytovatelem dotace. ŘO nicméně musí v této souvislosti respektovat relevantní právní předpisy. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 7 ~

Usnesení č. 33/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rozhodnutích Ministerstva financí České republiky o podaných odvoláních dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ další postup Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v rámci projektu s názvem Švýcárna Slatiňany Interaktivní muzeum starokladrubského koně, reg. č.: CZ.1.13/3.1.00/14.00825, dle důvodové zprávy. Usnesení č. 33/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 6) Informace o rizikových projektech Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která vysvětlila, že v rámci dvou příloh k tomuto bodu zasedání jsou předkládány na vědomí informace o rizikových projektech vč. popisu vývoje u těchto projektů a dále informace o projektech, které jsou aktuálně v realizaci nebo před proplacením závěrečné platby. Jak Lenka Vašátková uvedla, počet rizikových projektů se daří snižovat. Od minulého zasedání byly ze seznamu vyřazeny 2 projekty, Terminál MHD Fügnerova-modernizace tramvajové tratě, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/06.00416, a Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova Mlýnská Klicperova, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/06.00419. Lenka Vašátková poté informovala o vyřešení situace v těchto projektech. Projekt reg. č. CZ.1.13/1.2.00/06.00419 byl předmětem auditu operace a bylo v něm konstatováno dělení zakázky. Příjemce se proti výsledku auditu odvolal, přičemž odvolací orgán rozhodl o zrušení platebního výměru a konstatoval, že nebyly naplněny všechny znaky nepovoleného dělení zakázek. ÚRR následně oslovil Auditní orgán MF ohledně jeho postoje k výroku odvolacího orgánu také ve vztahu výsledku auditu operace a přepočtení míry chybovosti ROP SV z roku 2011. Projekt CZ.1.13/1.2.00/06.00416 byl do seznamu rizikových projektů zařazen v souvislosti s možným finančním dopadem s ohledem na dělení zakázky společně s projektem reg. č. CZ.1.13/1.2.00/06.00419. Lenka Vašátková poté informovala o aktuálním vývoji v případě projektů Dům pohody, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/02.00291, a Dům pohody rozšíření, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01004, na jejichž příjemce bylo vyhlášeno insolvenční řízení, dále proběhlo zpeněžení majetku pořízeného z dotace a RR nyní čeká na vypořádání. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 34/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuálním stavu realizace u projektů ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Usnesení č. 34/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 8 ~

ad 7) Informace o externích kontrolách a auditech Lenka Vašátková informovala o auditech operací 2016 Auditního orgánu MF. ÚRR obdržel zprávy k 6 auditům operací a v mezidobí od zpracování podkladů VRR další 2 zprávy, přičemž všechny jsou bez zjištění. Další kontroly na ÚRR, tj. Přezkum hospodaření za rok 2015 a Průběžná veřejnosprávní kontrola jsou také bez zjištění. Daňová kontrola Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj projektu č. CZ.1.13/3.1.00/02.00318 s názvem Víceúčelová rekreačně sportovní dráha je od minulého zasedání beze změny, resp. lze očekávat, že do 27. 6. 2016 odvolací orgán (Generální finanční ředitelství Brno) vyřídí odvolání RR SV proti vystavenému platovému výměru. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 35/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 35/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Aktualizace Operačního manuálu ROP SV Lenka Vašátková členy VRR informovala, že Operační manuál ROP SV byl aktualizován na verzi 32.0 s účinností od 31. 3. 2016 z důvodu úpravy postupů v souvislosti s ukončováním realizace IPRM, změnou sídla RR, aktualizace přílohy OM ROP SV - Statut Monitorovacího výboru ROP, doplnění nové přílohy OM ROP SV č. 9.63 Rozhodnutí o zřízení zástavního práva, na základě kterého lze, v souladu s daňovým řádem, zřídit zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví příjemce jakožto dlužníka ve prospěch RR za účelem efektivního vymáhání pohledávek, apod. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 36/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období 2007 2013 (verze 32.0). Usnesení č. 36/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Aktualizace pravidel pro nakládání s majetkem Lenka Vašátková uvedla, že aktualizovaná Pravidla pro nakládání s majetkem a nedobytnými pohledávkami a řešení škodních událostí RR jsou VRR předkládána zejména v návaznosti na ~ 9 ~

postupné ukončování činnosti RR, kterému je třeba přizpůsobit rovněž postupy pro nakládání s nepotřebným majetkem, nedobytnými pohledávkami a řešení škodních událostí. Mezi subjekty, kterým je dána přednost při bezúplatném převodu nepotřebného majetku, byl zanesen také kraj. Doplněny byly také podmínky udržitelnosti majetku pořízeného z OP Technická pomoc 2014 2020. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 37/2016 1. BERE NA VĚDOMÍ nové znění Pravidel pro nakládání s majetkem a pohledávkami a řešení škodních událostí Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod s účinností od 1. 6. 2016. Usnesení č. 37/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Zásady tvorby a použití peněžních fondů RR NUTS II SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že u Peněžního podpůrného fondu RR SV, který je naplňován úroky z dotace krajů na nezpůsobilé výdaje, je navrhováno rozšíření možností jeho použití na úhradu případných vratek, finančních korekcí, pokut, penále, úroků z posečkání a jiných sankčních plateb. U Peněžního fondu na národní spolufinancování projektů ROP SV, který je naplňován úroky z dotace MMR, je předmětem návrhu úprava jeho použití tím způsobem, aby prostředky fondu mohly být použity na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů u projektů žadatelů, jejichž prostředky nelze označit za veřejné podíly krajů a na úhradu dalších výdajů, které mohou vzniknout v souvislosti s implementací ROP SV např. úhrada krácených žádostí o platbu v případě zrušení platebního výměru odvolacím orgánem, související nezpůsobilé výdaje, vratky, finanční korekce apod. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 38/2016 1. SCHVALUJE zásady tvorby a použití Peněžního podpůrného fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 2. SCHVALUJE zásady tvorby a použití Peněžního fondu na národní spolufinancování projektů ROP SV. Usnesení č. 38/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

ad 11) 3. změna rozpočtu na rok 2016 Lenka Vašátková představila 3. změnu rozpočtu na rok 2016, v rámci které je v návaznosti na předchozí bod zasedání navrhováno zapojit Peněžní podpůrný fond ve výši 100 000 Kč na úhradu dalších případných výdajů, které mohou vzniknout v souvislosti s implementací ROP SV, včetně pokut, penále a jiných sankčních plateb. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 39/2016 1. SCHVALUJE zapojení Peněžního podpůrného fondu RR NUTS II SV na úhradu případných dalších výdajů, které mohou vzniknout v souvislosti s implementací Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, včetně pokut, penále a jiných sankčních plateb ve výši 100 000,- Kč. 2. SCHVALUJE 3. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu se 3. změnou rozpočtu. Usnesení č. 39/2016 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Různé Lubomír Franc vyzval členy VRR k doplnění programu. Žádné návrhy vzneseny nebyly. Lubomír Franc poděkoval členům VRR za účast na zasedání. Lenka Vašátková poté členy VRR informovala o výjezdním zasedání VRR, které se uskuteční 29. 9. 2016. Lubomír Franc následně přítomné informoval o připravované tiskové konferenci k ukončování ROP SV za účasti hejtmanů krajů regionu soudržnosti Severovýchod, která se bude konat 22. 6. 2016. Příští zasedání VRR se uskuteční 24. 6. 2016 od 8 hod. formou videokonference. 60. zasedání bylo ukončeno v 8:55 hod. ~ 11 ~

Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 29/2016 Příloha č. 1 k usnesení č. 30/2016 Příloha č. 2 k usnesení č. 30/2016 Příloha č. 3 k usnesení č. 30/2016 Příloha č. 3 k usnesení č. 31/2016 Příloha č. 4 k usnesení č. 31/2016 Příloha č. 5 k usnesení č. 31/2016 Příloha č. 6 k usnesení č. 31/2016 Příloha č. 1 k usnesení č. 32/2016 Příloha č. 2 k usnesení č. 32/2016 Příloha č. 1 k usnesení č. 34/2016 Příloha č. 2 k usnesení č. 34/2016 Příloha č. 1 k usnesení č. 39/2016 ~ 12 ~

V Hradci Králové dne 20. května 2016 Zapsala: Tereza Semerádová..... Ověřovatelé: Jana Třešňáková.. Petr Tupec.. Josef Jadrný.. Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 13 ~