Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Mgr. Arno Fišera Ing. Olga Hrebičková Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Jana Vaňhová Omluveni: Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc PID: č. j.: RRSZ 9263/2012 Chomutov, 20. června 2012 Prezence Karlovarský kraj Ing. Zdeněk Berka JUDr. Martin Havel Ing. Josef Hora Mgr. Tomáš Hybner Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Hosté: Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka Ing. Irena Kotlanová Marcela Klíchová Ing. Vojtěch Krump Mgr. Pavel Karel Markvart Mgr. Jan Martinovský Mgr. Luboš Pastor Jana Pavlíková Karel Rudolf Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Karlovarský kraj Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti 1/19

Terminologie, zkratky plný název Evropská komise Hodnotící komise Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR Regionální operační program regionu soudrţnosti Regionální rada regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti v textu použito EK HK MF ČR MMR PCO ROP RR SZ ÚRR VRR Zahájení 62. zasedání VRR zahájil místopředseda RR SZ Tomáš Hybner v 14:45. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR pp. Strakoše, Šulce (oba Ústecký kraj) a konstatoval, ţe VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Josefa Macíka za Ústecký kraj Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 Ústecký kraj 5 0 1 zdrţel se p. Macík, ostatní byli pro návrh byl přijat Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu Tomáš Hybner dává hlasovat o programu dle úpravy na stole. Arno Fišera se ptá, jak přišel T. Hybner v navrhovaném bodě 3 k období 2010 2012? Dále se ptá, proč k prvním čtyřem bodům nebyly poskytnuty materiály, a to ani nyní na stůl? Předpokládá, ţe placený funkcionář by měl odvádět lepší práci. Tomáš Hybner odpovídá za prvé, ţe není za svou funkci placen, placené bylo jedno období 1. 3. 2009 31. 8. 2010, poté oba statutární zástupci od smlouvy odstoupili. Co se týče období 2010 2012, jedná se o náhodný výběr, období samozřejmě lze na základě domluvy členů VRR rozšířit. 2/19

Arno Fišera tedy navrhuje rozšířit období od roku 2008. Pavel Kouda se ptá, proč vůbec byly tyto body zařazeny? Tomáš Hybner odpovídá, ţe ředitel nekoná dle strategie/vize, kterou přiloţil k přihlášce do výběrového řízení, konkrétně mu vyčítá špatnou personální politiku, špatné hospodaření, nevhodné vyjadřování, špatnou komunikaci s EK a také to, ţe ředitel ÚRR by měl být zejména úředník, nikoli politik. Josef Novotný prosí diskutující, aby diskusi nechali k danému bodu nyní se schvaluje program! Jakub Pánik argumentuje, ţe program je tak, jak má být předchozí verze odešla bez schválení místopředsedy! Arno Fišera toto poţaduje vysvětlit a opakuje svou předchozí otázku proč nebyly k těmto bodům poskytnuty materiály? Pavel Kouda souhlasí tyto záleţitosti jsou natolik závaţné, ţe měly být předjednány! Edit Cermanová vysvětluje, proč odeslala pozvánku bez předchozího schválení místopředsedy z časových důvodů (čtyři bezprostředně po sobě jdoucí zasedání orgánů RR SZ) nestihla program s místopředsedou předjednat, proto jej odeslala pouze s poţadavky pracovníků ÚRR. Uznala chybu a omluvila se za ni. Jakub Pánik upozorňuje, ţe máme společný cíl, a sice obnovení čerpání a certifikace, nikoli dohady o program dodatečně zařazené body nejsou ničím novým! Jaroslav Komínek souhlasí, nicméně to, ţe je ředitel zároveň členem politické strany, nevidí jako problém. Jeho vyjadřování povaţuje za fundované, rétorika ředitele je výborná v tomto směru nevidí důvod k jeho odvolání. Co se týče návrhu na další prošetření projektů kontrol jiţ proběhlo mnoho. Dále upozorňuje na fakt, ţe v době, kdy RR SZ předsedal p. Šulc, dostávali členové VRR materiály vţdy, i kdyby aţ před jednáním na stůl! K bodu nájem konstatuje, ţe předchozím usnesením bylo řediteli ÚRR uloţeno sníţit nájemné na polovinu, a to k 1. 1. 2013. V polovině lhůty máme říci, ţe se nic neděje a vytknout mu to? Janě Vaňhové se také nelíbí, ţe k takto důleţitým bodům nebyly poskytnuty materiály! Josef Novotný opětovně ţádá, abychom se zaměřili na obnovení čerpání a certifikace! Ţe bude ROPu udělena plošná korekce, je v tuto chvíli více neţ jisté, navrhuje tedy přijmout taková opatření, aby to co nejméně bolelo! Olga Hrebičková na základě předchozí diskuse navrhuje bod 1 stáhnout z programu, období v bodě 3 rozšířit na 2008 2012 a bod 4 vyškrtnout. Pavel K. Markvart upozorňuje, ţe body 2 a 8 jsou totoţné, jen jinak nazvané. Tomáš Hybner odpovídá, ţe jsou podobné, ale ne totoţné. Na posledním zasedání Monitorovacího výboru ROP bylo zástupci národních orgánů potvrzeno, ţe cesta RR SZ je cesta správným směrem. Dále konkretizuje výtky směrem k řediteli: - špatná personální politika: o během půl roku, kdy je ve funkci P. Markvart, odešlo z ÚRR pět lidí, z toho 3 vedoucí pracovníci, o vedoucí Odboru řízení programu L. Steiner nebyl předem prověřen z hlediska svých politických aktivit; - špatné hospodaření: o viz např. nákup nového vozu, který VRR nedoporučil; 3/19

- nevhodné vyjadřování: o výroky ředitele ÚRR v médiích na adresu soudů či státní zástupkyně Bradáčové byly nevhodné, ředitel si z pozice úředníka nesmí podobné výstupy dovolit; - špatná komunikace s EK: o 4. 6. 2012 byl zahájen re-audit projektů zástupci EK, ředitel ÚRR na zahájení nebyl, ani za celou dobu, kdy úředníci EK kontrolovali projekty, s nimi nemluvil; - neřešení problémů: o viz např. Krajská zdravotní, a. s. dosud nebylo učiněno nic, co by napomohlo k vyřešení tohoto problému, byl nařízen odvod, ale bezprostředně bylo řízení přerušeno; - ředitel ÚRR by měl být zejména úředník, nikoli politik. Arno Fišera konstatuje, ţe se jedná o váţné výtky, které nicméně T. Hybner četl z předem připraveného materiálu proč jej tedy neposkytl i ústecké straně dopředu? Dále vyčítá místopředsedovi, ţe celou dobu jeho místopředsedování mlčel, byť se nemůţe jednat o náhlá zjištění proč nevystoupil dříve? Tomáš Hybner odpovídá, ţe VRR řídí předseda, nikoli místopředseda. Arno Fišera s tímto nesouhlasí to, ţe předsedajícím na zasedáních VRR je předseda RR SZ neznamená, ţe místopředseda musí mlčet! Znamenalo by to, ţe místopředseda je zcela zbytečný. Tomáš Hybner konstatuje, ţe funkce místopředsedy je ze zákona. K výtce, ţe se svými obavami týkajícími se vedení ÚRR vystoupil aţ nyní, se nevyjádřil. Josef Macík se ptá na včerejší jednání na MMR, resp. výstupy z tohoto jednání: je podmínka pro obnovení certifikace odvolání ředitele ÚRR, odvolání VRR, případně co přesně je podmínka? To, ţe k návrhu na odvolání ředitele ÚRR nepřišel ţádný písemný materiál, povaţuje za chybu. Jana Vaňhová odpovídá, ţe MMR čeká výhradně na výsledek auditu Deloitte, do té doby certifikace obnovena nebude. Tomáš Hybner doplňuje, ţe systém je nastavený dobře, schválený EK, přesto je potřeba přijmout nápravná opatření a také preventivní opatření. Nápravnými opatřeními je myšlena plošná korekce, preventivními opatřeními vidí body 2 a 8. Jana Vaňhová upřesňuje, ţe jako jedno z preventivních opatření navrhoval včera na MMR p. Hybner odvolání ředitele ÚRR. Náměstek Braun mu na to odpověděl, ţe systém řízení ÚRR není napadnutý ţádným auditem, proto tento krok nelze povaţovat za preventivní opatření. V tuto chvíli lze říci, ţe ať udělá RR SZ cokoli, stejně bude MMR čekat na výsledek auditu Deloitte. Jakub Pánik souhlasí má smysl cokoli měnit, kdyţ se čeká na Deloitte a re-audit z EK? Má smysl dokončit odvod Krajské zdravotní, a. s., to je základní podmínka pro jednání o obnovení certifikace. Další opatření navrhovat můţeme, můţeme o nich diskutovat i na národní úrovni, ale jediné, co má váhu, je odvod pro Krajskou zdravotní, a. s. Josef Novotný se ptá, proč nebyly v odpovědi náměstkům Gregorovi a Braunovi informace o policejním vyšetřování P. Kušnierze? Včera na MMR slíbil, ţe ÚRR poţádá MF ČR, aby tyto informace MMR předalo. Ostatní návrhy potvrzuje odvod Krajské zdravotní, a. s., je nutnost. Na výsledky auditu Deloitte se v tuto chvíli čeká, zde nemůţeme dělat v tuto chvíli nic, neţ čekat. Co se týče podezření na netransparentnost hodnocení, musíme navrhovat opatření, konzultovat je s MMR a MF ČR, být aktivní. Pavlu Koudovi se velmi nelíbí, ţe vše začalo tím, ţe p. Steiner něco někde řekl. Navzdory tomu, ţe se jedná o nepodloţená obvinění, ke kterým nepředloţil jediný důkaz, MMR a MF ČR reagují tímto způsobem. My v tuto chvíli musíme vystupovat jednotně a přesvědčit národní orgány o tom, 4/19

ţe vše funguje jak má. Přednést návrh na odvolání ředitele ÚRR v této době, kdy řešíme největší problémy, není správné. Arno Fišera jednoznačně, srozumitelně a váţně konstatuje, ţe odstupuje z funkce člena VRR. odchází Arno Fišera Jakub Pánik upozorňuje, ţe v tuto chvíli musíme udělat vše, co je po nás poţadováno. Jen tak nebude ţádný důvod k pozastavení proplácení. Konstatuje tak zejména na úkor předchozího výstupu p. Novotného, kdy oznámil, ţe dopis náměstkům Gregorovi a Braunovi neobsahoval informace o policejním vyšetřování P. Kušnierze. Jaroslav Komínek se navzdory tomuto všemu domnívá, ţe odvolávat ředitele ÚRR teď, kdy za něj nemáme náhradu a ani nevíme, co by mohl tento krok způsobit, není vhodné a prosí o přijetí návrhu p. Hrebičkové. 15:40 15:50 jednání bylo přerušeno Pavel K. Markvart reaguje na výtky místopředsedy: - špatná personální politika: o během půl roku, kdy je ve funkci P. Markvart, odešlo z ÚRR pět lidí, z toho 3 vedoucí pracovníci reakce Pavla K. Markvarta: 2 vedoucí pracovníci podali výpověď ještě v době před mým jmenováním ředitelem ÚRR, další tři pracovníci byli řadoví referenti, kteří navíc odešli z převáţně osobních důvodů; o vedoucí Odboru řízení programu L. Steiner nebyl předem prověřen reakce Pavla K. Markvarta: prověření p. Steinera a jeho případná diskriminace z politického hlediska by odporovala základním zásadám zákoníku práce, svým doporučením pan Hybner navádí ředitele k porušování zákona; - špatné hospodaření: o viz např. nákup nového vozu, který VRR nedoporučil reakce Pavla K. Markvarta: nákup nového vozidla a jeho přidělení řediteli byl schválen VRR. Nové vozidlo se pořizovalo z jediného důvodu vozidlo, které uţíval bývalý ředitel P. Kušnierz, má nyní v uţívání místopředseda RR SZ pan Hybner, celé širší vedení RR SZ (předseda, místopředseda i zástupce ředitele) tedy mělo přidělené vozidlo, kromě ředitele, který pouţíval vlastní soukromý vůz. V této souvislosti informuje, ţe v pondělí 18. 6. 2012 byl zahájen interní audit, který prověřuje výdaje na sluţební vozidla a jedná se právě o vozidla, která mají/měli v uţívání (bývalý) předseda Šulc, místopředseda Hybner, bývalý ředitel Kušnierz a zástupce ředitele Červinka a je zaměřen na uznatelnost výdajů. Předběţný výsledek auditu je ten, ţe výdaje za jízdy T. Hybnera nebudou moci být povaţovány za způsobilé, jelikoţ nelze dokázat účel jízdy; - nevhodné vyjadřování: o výroky ředitele ÚRR v médiích na adresu soudů či státní zástupkyně Bradáčové byly nevhodné, ředitel si z pozice úředníka nesmí podobné výstupy dovolit reakce Pavla K. Markvarta: z pohledu ředitele ÚRR došlo ke zneuţití institutu domovní prohlídky, ředitel tedy hájil práva ÚRR v době, kdy byla jeho práva poškozena, coţ povaţuje za základní povinnost vedoucího pracovníka; o v této souvislosti je potřeba zmínit, ţe obnovení proplácení a obnovení certifikace nepomůţe, kdyţ se do médií dostávají nepravdy, z úst místopředsedy RR SZ, který veřejně prohlásil, ţe proplácení ROP bude spuštěno v září tohoto roku nebo, ţe RR SZ odstoupila od projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji; 5/19

- špatná komunikace s EK reakce Pavla K. Markvarta: zástupce EK Tomáš Kuchtík se na 14. zasedání Monitorovacího výboru ROP vyjádřil ve smyslu, ţe komunikace s EK se po nástupu Pavla K. Markvarta zlepšila! o 4. 6. 2012 byl zahájen re-audit projektů zástupci EK, ředitel ÚRR na zahájení nebyl, ani za celou dobu, kdy úředníci EK kontrolovali projekty, s nimi nemluvil reakce Pavla K. Markvarta: auditoři EK neoznámili termín re-audit včas, čerpal jsem v této době dovolenou, ubezpečuji, ţe kdyby dovolená šla zrušit, bez váhání bych ji zrušil; - neřešení problémů: o viz např. Krajská zdravotní, a. s. dosud nebylo učiněno nic, co by napomohlo k vyřešení tohoto problému, byl nařízen odvod, ale bezprostředně bylo řízení přerušeno reakce Pavla K. Markvarta: první krok v řešení problému Krajské zdravotní, a. s., byl učiněn v lednu 2012, a to provedením veřejnosprávní kontroly. Řízení o odvodu bylo přerušeno podle zákona, nyní vede ÚRR jednání s MF ČR (viz bod 7 dnešního jednání), jiný úkol nebyl nikdy řediteli ÚRR uloţen; o co se týče kroků k obnovení financování, ÚRR poskytl jasné materiály, odpověď náměstkům Gregorovi a Braunovi odešla, bude samozřejmě nadále konkretizována podle vývoje situace ÚRR tedy dělá vše, co lze o problematika plošné korekce, zde došlo k významnému posunu v procesu vyjednávání s PCO, vše je samozřejmě na počátku a další jednání budou následovat, v tuto chvíli je však předběţně předjednáno, ţe výši korekce navrhne RR SZ a s PCO ji bude konzultovat; - ředitel ÚRR by měl být zejména úředník, nikoli politik reakce Pavla K. Markvarta: ředitel je zaměstnanec, opět poukazuje na zákoník práce jeho politickou příslušnost nelze zohledňovat. Tomáš Hybner reaguje: - ředitel ÚRR nezná tyto zaměstnance?! - problematika Krajské zdravotní, a. s., se začala řešit jiţ za vedení J. Červinky - co se týče dovolené ředitele během kontroly z EK, je potřeba stanovit si priority - výtky vůči práci soudů a krajského zastupitelství lze řešit i jinak neţ přes média - sluţební vozidlo bylo převedeno na pracoviště Karlovy Vary, protoţe zde ţádné vozidlo po dobu dvou let nebylo, odmítá, ţe by jej zneuţíval, pouţívá jej výhradně pro potřeby RR SZ - co se týče komunikace s médii, činí tak z pozice místopředsedy RR SZ Jakub Pánik uvádí na pravou míru, ţe ředitel ÚRR neřekl, ţe by tyto zaměstnance neznal, pouze, ţe nešlo o vedoucí zaměstnance, ale o řadové referenty. Ţe by byl řediteli ÚRR schválen nákup nového vozidla si nevzpomíná a prosí o doloţení usnesení. Ohledně vozidla, které pouţívá místopředseda RR SZ, se domnívá, ţe jde o osobní útok na místopředsedu, čehoţ bychom se měli vyvarovat. Vnější komunikace se nicméně zlepšila, ale stále musíme myslet na nejdůleţitější problém, a to Krajskou zdravotní, a. s. Pavel Kouda konstatuje, ţe místopředseda RR SZ jej svým projevem a předloţenými argumenty nepřesvědčil, ţe by měl pro navrţené usnesení hlasovat, naopak ředitel ÚRR jej přesvědčil, všechny argumenty místopředsedy přesvědčivě vyvrátil. Co se týče dopisu, který odešel náměstkům Gregorovi a Braunovi a neobsahoval informace z vyšetřování bývalého ředitele P. Kušnierze, dopis podepisoval místopředseda RR SZ, mohl jej připomínkovat, proč tak neučinil? Přiklání se k návrhu O. Hrebičkové na úpravu programu. Tomáš Hybner dává hlasovat o jednotlivých návrzích Olgy Hrebičkové: vypustit bod 1 Odvolání ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Mgr. Pavla Karla Markvarta : 6/19

Hlasování: Karlovarský kraj 0 8 0 proti byli pp. Valjentová, Berka, Havel, Hora, Hybner, Jakubík, Novotný, Pánik, ostatní byli pro návrh nebyl přijat změnit období auditovaných projektů takto: Provedení auditu projektů schválených v letech 2008 2012 : Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 vypustit bod 4 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova v budově č. p. 3488/1 v Ústí nad Labem, dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2010 : Hlasování: Karlovarský kraj 0 8 0 proti byli pp. Valjentová, Berka, Havel, Hora, Hybner, Jakubík, Novotný, Pánik, ostatní byli pro návrh nebyl přijat Tomáš Hybner dává hlasovat o programu se změnami dle předchozího hlasování. Pavel K. Markvart ţádá ústeckou stranu, aby podpořila tento návrh programu, jelikoţ jsou zde důleţité materiály, které je potřeba projednat. VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1. Odvolání ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Mgr. Pavla Karla Markvarta. 2. Přezkum systému hodnocení a kontroly projektů ze strany interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti. 3. Provedení auditu projektů schválených v letech 2008 2012. 4. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova v budově č. p. 3488/1 v Ústí nad Labem, dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2010. 5. Volba předsedy Regionální rady regionu soudrţnosti. 6. Změna Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti. 7. Informace z jednání s PCO ohledně Krajské zdravotní, a. s., schválení dalšího postupu. 8. Návrh změn dokumentace v souvislosti s předběţnými výsledky auditu EK. 9. Závěrečný účet 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti za rok 2011. 10. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. 11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s nerozpočtovanými příjmy a výdaji. 12. Oznámení o posunutí termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 927 Lyţařský areál Plešivec. 13. Informace z fyzické kontroly/místního šetření projektu reg. č. 00472 Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem. 7/19

14. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti. 15. Úprava dokumentace k 39. Výzvě. 16. Různé. Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 1. Odvolání ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Mgr. Pavla Karla Markvarta. Usnesení č. 1/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 o d v o l á v á Mgr. Pavla Karla Markvarta z funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti ; p o v ě ř u j e Ing. Jiřího Červinku dočasným řízením Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 2 Ústecký kraj 0 4 1 proti hlasovali pp. Hrebičková, Komínek, Kouda, Macík, zdrţeli se pp. Valjentová, Vaňhová, Jakubík, ostatní byli pro návrh nebyl přijat Jakub Pánik se vrací k otázce dopisu náměstkům Gregorovi a Braunovi a chybějících informací proč zde nebyly obsaţeny? Tomáš Hybner odpovídá, ţe odpověď byla schvalována na minulém zasedání VRR, došlo jen ke změně hlavičky odesílajícího. Jakub Pánik se omlouvá řediteli ÚRR. Jana Vaňhová doplňuje, ţe jsme vázáni mlčenlivostí a v případě, ţe bychom sdělili informace, se kterými jsme se v průběhu vyšetřování dozvěděli, vystavili bychom se trestnímu stíhání. MMR si můţe tyto informace samo vyţádat, resp. můţe poţádat MF ČR, které jiţ tyto informace má, aby je předalo. 2. Přezkum systému hodnocení a kontroly projektů ze strany interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. Tomáš Hybner informuje, ţe výtky MMR a MF ČR se týkají zejména 3. fáze hodnocení. Tuto fázi by měli hodnotit odborníci z řad NNO, odborných organizací apod. Jana Vaňhová doplňuje, ţe do budoucna by se měl této fáze hodnocení zúčastňovat i nezávislý pozorovatel z MMR nebo MF ČR. Pavel K. Markvart opakovaně upozorňuje, ţe se jedná o stejnou věc, jako v bodě 8 a ţádá o sloučení těchto bodů. Tomáš Hybner dává hlasovat o tomto návrhu: Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 8/19

8. Návrh změn dokumentace v souvislosti s předběžnými výsledky auditu EK. Pavel K. Markvart informuje o jednání s PCO, které se uskutečnilo dne 12. 6. 2012. Na tomto jednání PCO poţádal o předloţení návrhu změn v dokumentaci ROP ve smyslu eliminace subjektivního a netransparentního charakteru hodnocení v rámci 3. fáze hodnocení, kdy ţádosti o dotaci hodnotí Hodnotící komise VRR. Stejnou připomínku měl i Deloitte. ÚRR předloţil tři varianty změn, sám preferuje variantu B, která je nejschůdnější i pro PCO. Dále informuje, ţe dnes ráno obdrţel ÚRR výsledky auditu Deloitte, některá zjištění bychom rádi zapracovali, proto navrhuje rozšířit usnesení o variantu B a některá zjištění auditu Deloitte. Následující postup by byl zhruba takový: ÚRR by navrhl některé změny dle varianty B a připomínek Deloitte, poté bychom o navrhovaných změnách jednali s MMR a MF ČR a po shodě na změnách bychom předloţili dokumentaci ke schválení VRR. Jedná se o administrativně i časově velmi náročnou činnost, přijaté takto formulované usnesení dá řediteli ÚRR šanci dále jednat. Jana Vaňhová se ptá, která z navrhovaných variant je nejnáročnější? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe varianta A, tedy zcela zrušit 3. fázi hodnocení, není úplně nejlepší řešení, nicméně tato moţnost existuje, proto byla také předloţena. Varianta B prezentuje zachování stávajícího třífázového systému hodnocení a přijetí změn vyplývajících z doporučení auditorů EK. Změna procesu by zahrnovala zprůhlednění celého procesu hodnocení v rámci 3. fáze hodnocení, sníţení váhy 3. fáze hodnocení ve prospěch externích expertů a pracovníků oddělení administrace projektů na 10%, konkretizování způsobu a systému hodnocení a jednotlivých hodnotících kritérií, nastavení rozdílných hodnotících kritérií (popřípadě sub kritérií) pro jednotlivé prioritní osy (oblasti podpory), změnu sloţení a způsobu volby členů HK, přehodnocení sloţení HK pro různé prioritní osy (dle zaměření a odbornosti), zvýšení kvalifikačních poţadavků na členy HK, pořízení podrobného zápisu z kaţdého zasedání HK či zavedení institutu tzv. nezávislého pozorovatele, např. z řad MMR nebo MF ČR. Jana Vaňhová preferuje variantu B, ale ptá se, co kdyţ změníme postupy v dokumentaci a EK bude poţadovat zrušení 3. fáze hodnocení? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe EK dle předběţných výsledků auditu nepoţaduje tuto fázi zrušit, jen zpřísnit a zprůhlednit. Jakub Pánik se ptá, budou-li tyto změny předpokládat další audit shody? Jak dlouho to potrvá? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe veškeré procesy, tedy nutná administrativa na ÚRR, VŘ na auditora a další, potrvají cca 3 měsíce. Jakub Pánik souhlasí, ţe tlak bude veliký, stejně tedy budeme muset procesy změnit, tedy přijmout variantu B, nicméně se ptá (diskuse s Pavlem K. Markvartem): - Váha 30% a subjektivní kritéria? o byla to připomínka MF ČR, ţe váha je moc vysoká o řeklo MF ČR konkrétně, jak váhu hodnocení sníţit? o neřeklo, jen konstatovalo, ţe váha je příliš vysoká o návrh váhy 3. fáze hodnocení = 15% - Pokud jsou odborníci jiţ ve 2. fázi hodnocení, pro mají být i ve 3. fázi? Politici jsou zvoleni lidem, mají od nich mandát k jejich zastupování. 9/19

- Změna sloţení a způsobu volby členů komise? o členové HK jsou voleni pouze jednou, mnohdy jiţ nemají s institucí, za níţ byli nominováni, nic společného o za Karlovarský kraj jsou členové HK náměstci hejtmana pro sociální záleţitosti, majetek a dopravu - Deloitte odvedl špatnou práci, neměli bychom tedy všechny jejich připomínky přijímat! Josef Novotný navrhuje zachovat 3. fázi hodnocení a detaily změny vydiskutovat s ministerstvy. Pavel K. Markvart odpovídá, ţe PCO a Národní orgán pro koordinaci se také kloní k variantě B s tím, ţe poţadují, aby nebyli pouze informováni, ale byli i připomínkovým místem. Jaroslav Komínek se ptá, zda je k tomuto vyjednávání nutný mandát od VRR? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe je to určitě lepší, nejen pro budoucí jednání, ale i z toho důvodu, ţe usnesení VRR je oficiální dokument potvrzující, ţe situaci řešíme. Jakub Pánik se vrací ke změně způsobu volby členů HK: o Jiří Červinka upřesňuje, ţe nejde o schválení seznamu jmen VRR, ale o existenci ţivotopisů, zápisů z VŘ apod. - Měla by existovat komise pro kaţdou oblast podpory? o Pavel K. Markvart navrhuje spíše jednu komisi s více členy a hodnotili by podle odbornosti. o lepší by bylo mít více samostatných hodnotících komis - Zvýšení kvalifikačních předpokladů: o experti pro 2. fázi hodnocení jsou vybíráni na základě výběrového řízení, u HK to tak není, nelze doloţit jejich praxi, odbornost o více specifikovat výběrová kritéria, dokumentaci uchovávat Usnesení č. 8/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 b e r e n a v ě d o m í předloţení variant A, B, C pro eliminaci subjektivního a netransparentního charakteru hodnocení Ţádostí o dotaci v rámci 3. fáze hodnocení projektů hodnotící komisí; d o p o r u č u j e přijmout variantu B s připomínkami uvedenými v zápise a některá doporučení auditu Delloitte; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti ve spolupráci s ministerstvy financí a pro místní rozvoj dále pracovat na jejím zapracování do dokumentace a uvedení do praxe. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 3. Provedení auditu projektů schválených v letech 2008 2012. Tomáš Hybner informuje, ţe nelze provést audit všech projektů je nutné udělat výběr. Vzorek by měl vybírat VRR? Jakub Pánik souhlasí, projekty by měly být vybrány náhodně losováním. 10/19

Pavel K. Markvart upozorňuje, ţe auditorům Pověřeného auditního subjektu nemůţeme zadávat úkoly a na interním auditu má RR SZ jednu zaměstnankyni. Případně se dá audit zadat externí firmě, nicméně audit 35 projektů provedený Deloitte stál cca 20 mil. Kč! Tomáš Hybner tedy navrhuje, aby byl z kaţdé oblasti podpory vybrán reprezentativní vzorek. Pavel K. Markvart ještě doplňuje, ţe Deloitte měli na provedení auditu 35 projektů 3 měsíce a dělali to ve sto lidech! Usnesení č. 3/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 s c h v a l u j e provedení výběru vzorku projektů z let 2008 2012, které budou prověřeny interním auditem; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti připravit návrh způsobu výběru těchto projektů, T: 63. zasedání VRR. Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 Tomáš Hybner navrhuje, aby se jednalo o cca 10 projektů napříč všemi oblastmi podpory za celé období. 4. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova v budově č. p. 3488/1 v Ústí nad Labem, dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2010. Tomáš Hybner sděluje, proč navrhl zařadit tento bod cena za pronájem je neúměrně vysoká, navzdory tomu, ţe v přepočtu na m 2 se jedná o nejlevnější nájem v dané lokalitě. Nemá ţádné informace o tom, zda ředitel plní mu uloţené usnesení ohledně sníţení nájemného. Pavel K. Markvart odpovídá, ţe probíhají jednání s pronajímatelem, do konce roku 2012 opustí ÚRR polovinu jednoho patra, čímţ se nájemné sníţí o ¼. Olga Hrebičková opakuje to, co řekla v rámci diskuse k programu nelze předchozím usnesením uloţit řediteli ÚRR sníţit nájemné na polovinu, dát mu lhůtu do konce roku 2012 a v lhůty říci, ţe nás to vlastně nezajímá a přijmout jiné usnesení! Jakub Pánik konstatuje, ţe tím usnesením nebyl uloţen úkol sníţit nájem o ¼, ale opustit celé jedno patro! Dále upozorňuje na velké rozdíly mezi smlouvami na PB-Centru a EDS. Pavel K. Markvart nesouhlasí předměty nájmu jsou odlišné, takto je tedy nelze porovnávat. Jakub Pánik uznává, ţe VRR schvaloval cenu za m 2, ale nechceme přece, aby v důsledku vysokého nájmu došly peníze v technické asistenci! Jaroslav Komínek se domnívá, ţe nejde o metry či patra, ale o celkovou finanční zátěţ. Jana Vaňhová nabádá p. Pánika, aby šel na ÚRR do Ústí nad Labem a sdělil jí přesný způsob, kam se má celé jedno patro přestěhovat. Pokud tak učiní, bude ochotna návrh podpořit. Jakub Pánik odpovídá, ţe v prostorách ÚRR v Ústí nad Labem jsou velké chodby. 11/19

Olga Hrebičková navrhuje přijmout usnesení, který VRR uloţí řediteli ÚRR najít náhradní prostory, případně nalézt jiné varianty řešení. Do doby, neţ bude mít jistotu, ţe RR SZ bude mít kde sídlit a bude se jednat o odpovídající prostory, návrh nepodpoří. Tomáš Hybner dává hlasovat o jednotlivých návrzích na usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova v budově č. p. 3488/1 v Ústí nad Labem, dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2010, najít v desetiměsíční výpovědní lhůtě jiné prostory pro sídlo Regionální rady regionu soudrţnosti. Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 Ústecký kraj 0 0 5 zdrţeli se pp. Hrebičková, Vaňhová, Komínek, Kouda, Macík, ostatní byli pro návrh nebyl přijat Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti sníţit pronajatou plochu v sídle Regionální rady regionu soudrţnosti na polovinu, tzn. pronajímat jen jedno patro. Hlasování: Karlovarský kraj 1 6 1 Ústecký kraj 0 5 0 pro hlasoval p. Berka, zdrţel se p. Hora, ostatní byli proti návrh nebyl přijat Usnesení č. 4/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti podat členům Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti informaci o situaci v oblasti pronájmu nebytových prostor v Ústí nad Labem s výhledem do budoucna, T: 63. zasedání VRR; předloţit další varianty moţností pronájmu nebytových prostor v Ústí nad Labem, T: 63. zasedání VRR. Hlasování: Karlovarský kraj 8 0 0 5. Volba předsedy Regionální rady regionu soudržnosti. Tomáš Hybner rezignuje na post místopředsedy RR SZ, jakoţ i na samotné členství ve VRR. Důvodem, proč nemůţe nadále stát v čele VRR ani být jeho členem, jsou poměry, které zde jsou poslední dobou nastoleny. Poté, co byl na jeho návrh na minulém zasedání VRR odvolán 12/19

předseda RR SZ J. Šulc, veřejně a jasně deklaroval, ţe vedení RR SZ můţe přijmout pouze v případě nastolení jasných a racionálních kritérií. Jejich naplnění by bylo signálem, ţe i ostatní členové VRR mají zájem na rozvoji regionu a chtějí přispět k obnovení důvěry a čerpání evropských peněz z pozastaveného ROP (citace z rezignace, pozn. zapis.). S odvoláním na článek 5, odstavec 1 jednacího řádu předává slovo hejtmanovi Karlovarského kraje J. Novotnému. odchází Tomáš Hybner jednání řídí Josef Novotný 17:05 17:15 jednání bylo přerušeno Návrhy na nové vedení RRSZ: Jaroslav Komínek, Jakub Pánik Jaroslav Komínek nominaci přijímá a sděluje, ţe jako nejdůleţitější úkol si dává v součinnosti VRR a ÚRR obnovit čerpání a certifikaci. Jakub Pánik svou nominaci také přijímá a sděluje, ţe udělá vše, co je v jeho silách, abychom současnou situaci vyřešili co nejdříve a co nejlépe. Usnesení č. 5/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 v o l í Jaroslava Komínka předsedou Regionální rady regionu soudrţnosti, Jakuba Pánika místopředsedou Regionální rady regionu soudrţnosti. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 1 zdrţel se p. Pánik, ostatní byli pro návrh byl přijat jednání řídí Jaroslav Komínek 6. Změna Jednacího řádu. Jaroslav Komínek konstatuje, ţe ÚRR navrhuje zařadit do jednacího řádu odstavec 3a, který stanoví, ţe v případě potřeby můţe předsedající v průběhu zasedání rozhodnout o jeho uzavření veřejnosti, a to po dobu projednávání těch bodů, které jsou vyloučeny z veřejného projednání. Takové rozhodnutí podléhá schválení nadpoloviční většiny členů za kaţdý kraj zvlášť. Návrh na uzavření jednání můţe vznést kterýkoli člen výboru nebo ředitel ÚRR. Uvedené ustanovení lze pouţít v případech, kdy bude VRR jednat o řízeních o odvodu, výsledcích auditů, probíhajících soudní řízení a dalších věcech, ve kterých jsme vázáni mlčenlivostí Usnesení č. 6/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 s c h v a l u j e Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 13/19

7. Informace z jednání s PCO ohledně Krajské zdravotní, a. s., schválení dalšího postupu. Pavel K. Markvart informuje, ţe dne 12. 6. 2012 proběhlo jednání zástupců ÚRR a PCO k současným problémům ROP. Jednání se týkalo mj. i problematiky Krajské zdravotní, a. s. Vzhledem k tomu, ţe Krajská zdravotní, a. s., porušila zákon o zadávání veřejných zakázek, a PCO nesouhlasí s názorem, ţe RR SZ musí počkat na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kde Krajská zdravotní, a. s., napadla rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe, RR SZ přistoupí bezodkladně k vyměření odvodu. Z dalších jednání potom vyplyne, ţe to, co jsme udělali, je dostatečné a nevyplynou ţádné další poţadavky. Další postup bude tedy následující: - ÚRR projedná s PCO veškeré detaily postupu při obnovení řízení o odvodu včetně konkrétních moţností případného prominutí části odvodu a výpočtu přesné částky způsobilých výdajů - ÚRR obnoví řízení o odvodu ve výši 100% poskytnuté dotace - pokud Krajská zdravotní, a. s., vyuţije svého práva a poţádá o prominutí nebo částečné prominutí, bude RR SZ postupovat podle guideline COCOF; do způsobilých výdajů nebude zahrnuta částka, která bude v doplněném posudku American Appraisal označena jako předraţení marţe kompletátora; RR SZ dále vezme v potaz míru pochybení a míru vlivu tohoto na výběr nejvhodnější nabídky - v případě, ţe se Krajská zdravotní, a. s., obrátí na soud s ţalobou proti rozhodnutí o odvodu, bude ÚRR argumentovat i s pomocí argumentace Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe Josef Hora se ptá, zda je PCO ochotno přijmout tento postup? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe ano, jednání s PCO proběhlo a PCO si uvědomuje, ţe uzná-li soud argument Krajské zdravotní, a. s., ţe cena byla vypočítána špatně, vystavujeme se riziku prohry a takové náklady by následně nesly oba kraje. Zdeněk Berka se ptá, jak bude vypočítáno prominutí? Pavel K. Markvart sděluje, ţe v tabulkách COCOF jsou přesná rozmezí, vzít v úvahu musíme druh pochybení, které bylo formální a dopad pochybení na výběr nabídky, které bylo malé. Jana Vaňhová by chtěla, aby veškeré tyto informace, které máme z PCO pouze ústně, existovaly také v písemné formě. Pavel K. Markvart navrhuje, aby předseda RR SZ uzavřel písemnou dohodu s náměstkem ministra financí o dalším postupu, tato dohoda stanoví částku způsobilých výdajů a % částky z odvodu. Jakuba Pánika, Josefa Horu, Josefa Novotného a Zdeňka Berku zajímá přesná částka odvodu a způsobilých výdajů? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe odvod je vţdy 100%, ale příjemce můţe poţádat o prominutí odvodu nebo části odvodu. My v tuto chvíli řešíme, kolik můţeme prominout a jaká částka jsou celkové způsobilé výdaje. Zdeněk Berka se ptá (diskuse s Pavlem K. Markvartem): - zda je odvod zcela v kompetenci VRR: o odvod řeší ÚRR, prominutí VRR o proč tedy ÚRR jedná o výši prominutí s PCO? o PCO bude certifikovat zbylou částku, proto na ní musíme být předem domluveni 17:50 18:05 jednání bylo přerušeno Josef Hora se ptá, zda tedy existuje od PCO nějaké nařízení? 14/19

Pavel K. Markvart odpovídá, ţe PCO doporučuje, vyjadřuje svůj názor, ale nenařizuje, tyto záleţitosti jsou plně v kompetenci ÚRR. Nesporným faktem, je to, ţe Krajská zdravotní, a. s., zákon porušila, my toto pochybení a jeho vliv na nejvhodnější nabídku nyní musíme kvantifikovat. Usnesení č. 7/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání na PCO ohledně Krajské zdravotní, a. s.; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti vyměřit příjemci Krajská zdravotní, a. s., odvod, T: 31. 7. 2012; p o v ě ř u j e ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti a předsedu Regionální rady regionu soudrţnosti vyjednáváním o náleţitostech odvodu. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 9. Závěrečný účet 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2011. Pavel K. Markvart konstatuje, ţe v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, je Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti předkládán kaţdoročně ke schválení. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl 5. 6. 2012 návrh Závěrečného účtu 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti za rok 2011 zveřejněn na úřední desce RR SZ a internetových stránkách RR SZ. Výsledkem přezkoumání hospodaření je bez závad, tzn., RR SZ hospodaří správně. Přebytek hospodaření bude převeden do rezervy příštích let. Usnesení č. 9/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 s c h v a l u j e Závěrečný účet Regionální rady regionu soudrţnosti za rok 2011 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, účetní závěrku roku 2011 s výsledkem hospodaření ve výši 405.765,34 Kč, rozdělení hospodářského výsledku z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let; s o u h l a s í bezvýhradně s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudrţnosti za rok 2011; b e r e n a v ě d o m í přebytek hospodaření za rok 2011 ve výši 12.390.911,53 Kč, přebytek bude v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 15/19

znění, pouţit v roce 2012, způsob vyúčtování dotace od Karlovarského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje ve výši 4.821.481,69 Kč, způsob vyúčtování dotace od Ústeckého kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Ústeckého kraje odboru regionálního rozvoje ve výši 9.840.292,45 Kč; způsob vyúčtování dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2011 č. 1/RS_SZ_2011 ve výši 31.459,90 Kč (8. 12. 2011 byla vrácena částka 3.500,83 Kč a 8. 2. 2012 byla vrácena částka 27.959,07 Kč). Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 10. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. Pavel K. Markvart konstatuje, ţe tyto projekty jiţ byly proplaceny, ještě před pozastavením proplácení. Usnesení č. 10/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o provedení úhrad projektů č. 707,512; s c h v a l u j e změnu závazných ukazatelů v rozpočtu RR SZ z důvodu proplacení projektů: - Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem, příjemce Fokus Labe, - Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu, příjemce Statutární město Chomutov. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s nerozpočtovanými příjmy a výdaji. Pavel K. Markvart informuje, ţe RR SZ plánuje koupit kolky pro úhradu správních poplatků a odvést finanční prostředky do státního rozpočtu a Národního fondu. Jedná se o vratky z projektů z roku 2010 včetně příslušenství. S těmito výdaji nebylo v rozpočtu na rok 2012 počítáno. Aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, je nutné před uskutečněním výdaje provést rozpočtovou změnu. Tato změna nebude mít ţádný vliv na čerpání dotací přidělených od Ústeckého a Karlovarského kraje na činnost ÚRR. Usnesení č. 11/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 s c h v a l u j e změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běţných výdajích zvýšení 16/19

finančních prostředků na seskupení 13, 22 ve výši 16.000,- Kč, na seskupení 53 ve výši 16.000,-Kč). Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 12. Oznámení o posunutí termínu zahájení fyzické realizace projektu reg. č. 927 Lyžařský areál Plešivec. Jiří Červinka informuje, ţe se jedná o standardní záleţitost, kdy příjemce dosud neukončil probíhající výběrové řízení na dodavatele technologií a sluţeb, lhůta pro podání nabídek byla prodlouţena do 31. 7. 2012. Usnesení č. 12/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 b e r e n a v ě d o m í Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve smlouvě ze dne 12. 6. 2012 s ţádostí o prodlouţení termínu zahájení fyzické realizace nejpozději do 31. 12. 2012 u projektu reg. č. 00927 Lyţařský areál Plešivec ; s c h v a l u j e prodlouţení termínu zahájení fyzické realizace nejpozději do 31. 12. 2012 u projektu reg. č. 00927 Lyţařský areál Plešivec. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 13. Informace z fyzické kontroly/místního šetření projektu reg. č. 00472 Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem. Pavel K. Markvart informuje, ţe tento projekt je dotčen vyšetřováním resp. soudním řízením ve věci bývalého ředitele P. Kušnierze, příjemce dotace M. Mikeš je jedním z obţalovaných. Návrh ÚRR je ţádosti pana Mikeše o proplacení třetí etapy a prodlouţení termínu realizace nevyhovět, smlouvu o poskytnutí dotace okamţitě ukončit a vymáhat veškeré doposud vyplacené prostředky zpět. Jiří Červinka doplňuje, ţe příjemce jiţ ţádal o posunutí termínu a bylo mu vyhověno, a to do maximálního moţného termínu daného výzvou. Příjemce s ÚRR nekomunikoval, proto byla zahájena fyzická kontrola, kde bylo zjištěno, ţe 4. a 5. etapa nebyly fyzicky ukončeny ke dni 1. 6. 2012. Prováděné stavební práce byly přerušeny s ukončením 3. etapy. Stavební práce byly přerušeny z důvodu dotčení projektu vyšetřováním policie a neproplacením 3. etapy. Jakub Pánik to komentuje slovy, ţe se jedná o smutný příběh, kdy člověk, který byl prosperujícím a perspektivním podnikatelem byl v důsledku toho, ţe upozornil na údajnou korupci, ekonomicky i lidsky poškozen, lidmi kolem Kušnierze, kteří si říkali o úplatek. Dále se ptá, kdo a proč nařídil na majetek příjemce exekuci? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe se jedná o několik subjektů, převáţně stavebních společností, a doporučuje provést odvod a případnou exekuci co nejdříve, aby bylo ještě z čeho pohledávky RRSZ uspokojit. Jakub Pánik oponuje, ţe veškerá předchozí prověření a kontroly ze strany ÚRR byly v pořádku a 4. etapa se nezačala realizovat pouze v důsledku neproplacení předchozí etapy. Je tedy potřeba 17/19

zváţit, zda není efektivnější umoţnit příjemci dokončit z části zrealizovaný projekt tím, ţe se vyhoví jeho ţádosti o proplacení třetí etapy a prodlouţení termínu. Pavel K. Markvart nesouhlasí veškeré finanční prostředky, které nyní příjemce obdrţí, skončí obratem na účtu exekutora. Tzn., i kdybychom, navzdory pokynu PCO neproplácet nic, co je dotčené vyšetřováním nebo nesrovnalostí, proplatili 3. etapu, příjemci to k realizaci další etapy nijak nepomůţe. Jan Martinovský dodává, ţe dle stanoviska MMR není v ţádném případě moţné proplatit uvedený projekt, neboť jednou z podmínek, za kterých nám MMR v loňském roce spustilo proplácení, bylo právě vyjmutí tohoto projektu ze souhrnné ţádosti o platbu. Usnesení č. 13/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 b e r e n a v ě d o m í informaci z fyzické kontroly u projektu č. CZ.1.09/4.2.00/18.00472, Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem, informaci o předloţení ţádosti Martina Mikeše (příjemce) o povolení zahájení 4. a 5. etapy projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/18.00472 aţ po řádném proplacení dokončené 3. etapy; n e s c h v a l u j e povolení zahájení 4. a 5. etapy projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/18.00472 po řádném proplacení dokončené 3. etapy, ţádost příjemce o povolení zahájení 4. a 5. etapy projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/18.00472 po řádném proplacení dokončené 3. etapy; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti provést odvod ve výši 100% doposud vyplacené dotace a informovat příjemce, ţe jeho ţádosti nebylo vyhověno, T: ihned Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 14. Další termín zasedání. Usnesení č. 14/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 s c h v a l u j e termín 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti na 20. 8. 2012 od 13:00 hodin v Městském divadle v Chomutově. Hlasování: Karlovarský kraj 6 0 1 zdrţel se p. Jakubík, ostatní byli pro návrh byl přijat 18/19

15. Úprava dokumentace k 39. Výzvě. Luboš Pastor informuje, ţe změna se týká kapitoly 9 Operačního manuálu ROP Oznamovací dopis o finančním ukončení projektu. Příloha byla opravena z toho důvodu, ţe příjemci dotace nemají k dispozici informace o celkové výši proplacené dotace a o tom, kolik činí % z celkových způsobilých výdajů, coţ jim způsobuje značné obtíţe při vedení účetnictví. Usnesení č. 15/62/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 20. 6. 2012 s c h v a l u j e upravenou dokumentaci pro Výzvu č. 39 k předkládání projektů v rámci ROP, a to návrh Operačního manuálu ROP NUTS II pro období 2007 2013, verze 2.24, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 4 obsaţených v příloze č. 4 Příručky pro ţadatele. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 16. Různé. Josef Hora děkuje T. Hybnerovi za výkon funkce a prosí nového předsedu RR SZ a místopředsedu RR SZ, aby udělali vše pro urovnání vztahů a došlo k obnově ROP. Pavel Kouda děkuje úředníkům za jejich práci, v poslední době je tlak kolem jejich práce obrovský, přesto pracují dobře. Předseda RR SZ Jaroslav Komínek poděkoval přítomným za účast a v 18:30 ukončil 62. zasedání VRR. Zapsala: Cermanová Dne: 20. 6. 2012 19/19