STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1
I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti 1. Firma společnosti je : Statek Kostelec na Hané, a. s. 2. Sídlo společnosti : Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané 2 Založení společnosti Společnost byla založena podle zák. č. 513/1991 Sb. 3 Předmět podnikání Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje Zámečnictví, nástrojářství Opravy silničních vozidel Obráběčství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 k W Výroba elektřiny. 2
4 Trvání společnosti Společnost se zřizuje na dobu neurčitou. II. Základní kapitál, akcie a akcionáři 5 Základní kapitál 1) Základní kapitál společnosti činí 49 367 000 Kč (slovy : čtyřicetdevět milionů třistašedesát sedm tisíc korun českých). 2) Základní kapitál je splacen v plné výši. 3) Základní kapitál je rozdělen na : 11 467 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč 1 410 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000 Kč 238 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč. 4) Na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě. 6 Akcie 1. Akcie společnosti znějí na jméno akcionáře. Akcie jsou v listinné podobě. 2. Převod akcií je možný realizovat pouze se souhlasem představenstva. Účinek převodu nastává registrací převodu akcie v seznamu akcionářů. 3
7 Akcionáři Akcionář má právo na podíl na zisku určeném k rozdělení, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Stejně tak má právo v případě zrušení společnosti s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jeho akcií. III. Organizace společnosti 8 Obecné zásady 1. Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. 2. Odměňování členů orgánů společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. Konkrétní výši těchto odměn schvaluje valná hromada. 3. Členové představenstva nebo dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni oznámit to orgánu, jehož jsou členy. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednal nebo měl projednat orgán jehož jsou členy. Tento orgán je povinen projednat jejich odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se jejich odstoupení dověděl. 9 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Představenstvo současně uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti. 3. Řádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat každoročně, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. 4
4. Do působnosti valné hromady náleží : a) rozhodování o změně stanov b) rozhodování o změně výše základního kapitálu c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů d) volba a odvolání členů představenstva e) volba a odvolání členů dozorčí rady f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, příp. mezitímní účetní závěrky g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti j) další rozhodnutí, které zákon svěřuje do působnosti valné hromady. 5. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buďto osobně nebo svým zástupcem, který je k tomu zmocněn speciální plnou mocí. 6. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje jinou většinu. Na každou akcii připadá jeden hlas. Valná hromada rozhoduje formou veřejného hlasování, pokud se v jednotlivých případech valná hromada neusnese na tajném hlasování. V případech stanovených zákonem se o rozhodnutí valné hromady pořizuje zápis veřejnou listinou. 7. O průběhu valné hromady a jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. 10 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti. 2. Představenstvo se skládá ze 3 členů. Funkční období členů představenstva je upraveno smlouvou o výkonu funkce. 3. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. 4. Představenstvo zejména : 5
a) Vykonává usnesení valné hromady. b) Svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání. c) Uděluje a odvolává prokuru. d) Rozhoduje o dalších otázkách společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem, případně stanovami, vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 6. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. 7. Představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 11 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada se skládá ze 3 členů. Funkční období členů dozorčí rady je upraveno smlouvou o výkonu funkce. 3. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. 4. Dozorčí rada zejména : a) Dohlíží na veškerou činnost společnosti a na výkon působnosti představenstva. b) Přezkoumává účetní uzávěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 5. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však za šest měsíců. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. 6
IV. Právní úkony a podepisování za společnost 12 Právní úkony Společnost navenek zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 13 Podepisování za společnost Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva s uvedením své funkce. V. Hospodaření společnosti 14 Finanční hospodaření 1. Po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů používá společnost zisk zejména k přídělům do rezervního fondu, pro další rozvoj společnosti, k výplatám dividend akcionářům a k výplatám tantiém. O použití disponibilního zisku rozhoduje valná hromada. 2. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje částkou 5 % z čistého zisku, až do dosažení rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. 7
VI. Společná ustanovení 15 Uveřejňování předepsaných skutečností Oznámení, pozvánky a další předepsané skutečnosti se doručují akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla, případně uveřejňují tiskem nebo na internetových stránkách společnosti, pokud to ukládá zákon. 16 Doplňování a změna stanov Veškeré doplňky a změny stanov podléhají schválení valné hromady. O takovém rozhodnutí musí být pořízen zápis veřejnou listinou. V Kostelci na Hané dne Ing.Jiří Toman předseda představenstva 8