ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

Transkript

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání společnosti je: správa a údržba nemovitostí. Článek 3 Základní kapitál společnosti a akcie 1. Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: čtyři sta sedm milionů korun českých). 2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na čtyři sta sedm (407) kusů kmenových akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu jeden milion Kč ( Kč). Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Všechny akcie znějí na jméno. Akcie se vydávají v listinné podobě a nejsou kótované. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů. 3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 4. Převoditelnost akcií není omezena. 5. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. 6. Společnost může vydat akcie společnosti jako jednu nebo více hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie v souladu s ustanovením 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ), a 262 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ). 7. Podmínky pro výměnu hromadné akcie nahrazující akcie společnosti za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii nebo akcie se stanovují následující: (a) vlastník hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie je oprávněn kdykoliv po jejím vydání písemně vyzvat společnost k její výměně, a to buď za (i) jednotlivé akcie, které tato hromadná akcie nahrazuje, nebo za (ii) jiné hromadné akcie, nebo k výměně (iii) z části za jednotlivé akcie a z části za jiné hromadné akcie nebo akcii. V písemné výzvě musí vlastník hromadné akcie uvést, ke které z výše uvedených výměn hromadné akcie společnost vyzývá, a dále pak vlastník hromadné akcie musí poskytnout společnosti veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby společnost mohla výměnu v souladu s jeho výzvou provést. (b) společnost se zavazuje provést výměnu hromadné akcie nahrazující akcie v souladu s písemnou výzvou vlastníka hromadné akcie bez zbytečného odkladu po jejím doručení společnosti. (c) Společnost vydá jednotlivé akcie, které příslušná hromadná akcie nahrazovala, popř.

2 novou hromadnou akcii nebo akcie vlastníku původní hromadné akcie pouze oproti jejímu předložení společnosti. Jednotlivé akcie, resp. nová hromadná akcie nebo nové hromadné akcie budou společností vydány pouze osobě, která společnost k výměně vyzvala. Jiné osobě vydá společnost jednotlivé akcie nebo novou hromadnou akcii nebo nové hromadné akcie jen tehdy, pokud jí bude dostatečným způsobem prokázáno, že v době do provedení výměny došlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva k hromadné akcii, jejíž výměna se provádí, právě na tuto osobu, a že tato osoba je v době provádění výměny jejím vlastníkem. Článek 4 Orgány společnosti Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: A. valná hromada B. představenstvo C. dozorčí rada A. VALNÁ HROMADA Článek 5 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; d) volba a odvolání členů dozorčí rady; e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; h) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno; i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; j) rozhodnutí o přeměně společnosti; k) schválení jakéhokoliv převodu nebo zastavení či pachtu závodu nebo jeho části;

3 l) schválení smlouvy o tichém společenství a její změna; m) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších orgánů společnosti, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a k ostatním orgánům společnosti; n) stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu s výjimkou obchodního vedení společnosti (ledaže jde o pokyn podle ustanovení 51 odst. 2 ZOK); o) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle 488 ZOK; p) rozhodování o použití zákonných rezerv a jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů) mezi akcionáře společnosti; r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. 4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s 12 ZOK. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. Článek 6 Účast na valné hromadě 1. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Článek 7 Svolávání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh představenstvo nebo v případech stanovených zákonem kterýkoli jeho člen. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. 2. Řádná valná hromada se svolává nejméně jednou za rok, a to tak, aby se konala nejdéle do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. 3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, Svolavatel současně pozvánku na valnou hromadu zašle všem akcionářům v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou na ové adresy uvedené v seznamu akcionářů. 4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. 5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání,

4 souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Článek 8 Jednání valné hromady 1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 4. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. 5. Rozhodne-li o tom představenstvo, bude o jednání valné hromady pořízen další záznam. Tento záznam slouží pro potřeby statutárních orgánů a může být použit jako důkaz v soudním řízení. V případě rozporu mezi písemnou formou záznamu a ostatními záznamy má přednost písemná forma. Akcionář nemá nárok na vydání kopie tohoto (těchto) záznamu(ů), nerozhodne-li představenstvo jinak. Bez souhlasu představenstva oprávnění záznam užívat svědčí pouze představenstvu a/nebo dozorčí radě. Článek 9 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje nadpoloviční většinu základního kapitálu společnosti, bez ohledu na formu akcií. 2. Hlasovací právo náležející k akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. 3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jednajícího v plné moci, s jeho obdobnou identifikací, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a na minuty uvedený čas příchodu a odchodu akcionáře, popřípadě jeho zástupce. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. 4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejdéle do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nejméně 15 (slovy: patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

5 5. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 6. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákonem jiná většina zapotřebí. 7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; c) snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; d) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku. 8. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. 9. K rozhodnutí valné hromady o: a) změně druhu nebo formy akcií; b) změně práv spojených s určitým druhem akcií; c) omezení převoditelnosti akcií na jméno; d) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. 10. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů, a to i každého druhu akcií, jestliže společnost vydala různé druhy akcií. 11. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 12. O rozhodnutích podle odstavců 7 až 10 tohoto článku musí být pořízen notářský zápis. 13. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, aklamací. Valná hromada však může na žádost akcionáře rozhodnout, že hlasování bude probíhat tajně. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 10 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy ČR nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

6 3. Představenstvo zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z článku 24 a 25 těchto stanov. 4. Představenstvo může jménem společnosti učinit právní jednání, kterým dochází k nabytí, zcizení, zastavení nebo jinému zatížení majetku společnosti nebo jinému nakládání s právy a/nebo povinnostmi společnosti v hodnotě vyšší než Kč (slovy: deset milionů korun českých) pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady, a to i tehdy, pokud by dílčí plnění činila méně než tuto částku. 5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové představenstva jsou povinni účastnit se valné hromady. 6. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost. 7. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. 8. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. Článek 11 Složení a ustanovení představenstva a funkční období členů představenstva 1. Představenstvo společnosti má 3 členy volené dozorčí radou na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opakovaná volba je možná. 2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Člen představenstva může být též dozorčí radou z funkce odvolán. V takovém případě jeho výkon funkce končí dnem uvedeným v usnesení dozorčí rady. 3. O zániku členství v představenstvu či o jmenování náhradního člena představenstva je povinno představenstvo nebo kterýkoliv jeho člen informovat do tří dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděli nebo měli dozvědět, všechny členy dozorčí rady. 4. Představenstvo volí předsedu. Článek 12 Svolávání zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za rok. 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem či jiným obdobným způsobem (mailem, osobně, poslem, apod.). 3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to člen představenstva nebo dozorčí rada.

7 4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se může zúčastnit i dozorčí rada, jestliže o to dozorčí rada požádá. 5. Na pozvání kteréhokoliv člena představenstva či dozorčí rady jsou oprávněny se zúčastnit jednání představenstva i další osoby, zejména auditor, účetní a právní odborníci apod. Další osoby jsou povinny se řídit pokyny představenstva, jinak mohou být na pokyn předsedy představenstva vykázány z jednání. Článek 13 Zasedání představenstva 1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. 2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. 3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Článek 14 Rozhodování představenstva 1. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. 2. Každý člen představenstva má jeden hlas. Článek 15 Rozhodování představenstva mimo zasedání 1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje člen představenstva. C. DOZORČÍ RADA Článek 16 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. 3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

8 4. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Článek 17 Složení a ustavení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (slovy: pět) let. Opakovaná volba je možná. 2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada. Člen dozorčí rady může být valnou hromadou odvolán. 3. Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, může dozorčí rada za předpokladu, že počet jejích členů, zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nejdéle do 2 (slovy: dvou) měsíců. 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Článek 18 Svolání a zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za rok. 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. V ní uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem či jiným obdobným způsobem (mailem, osobně, poslem, apod.). I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. 3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie v hodnotě minimálně 3% základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. 4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 5. Na pozvání kteréhokoliv člena dozorčí rady jsou oprávněny se zúčastnit jednání dozorčí rady i další osoby, zejména auditor, účetní a právní odborníci, apod. Další osoby jsou povinny se řídit pokyny dozorčí rady, jinak mohou být na pokyn předsedy dozorčí rady vykázány z jednání. Článek 19 Zasedání dozorčí rady 1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. 2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. 3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

9 Článek 20 Rozhodování dozorčí rady 1. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. 2. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Článek 21 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání 1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda. Článek 22 Povinnosti členů dozorčí rady 1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. 2. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Článek 23 Zákaz konkurence 1. Bez předchozího souhlasu valné hromady společnosti člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí: a) Podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) Být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, c) Účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Článek 24 Jednání jménem společnosti Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo podepisují a jednají navenek za společnost společně předseda představenstva a člen představenstva.

10 Článek 25 Podepisování za společnost Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva. Účetním obdobím je kalendářní rok. Článek 26 Účetní období Článek 27 Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům České republiky. Představenstvo společnosti je oprávněno se souhlasem dozorčí rady užít mezinárodní účetní standardy, neodporuje-li to obecně závazným právním předpisům. Článek 28 Rozdělování zisku společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 2. Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v obchodním roce se použije k úhradě přídělů do rezerv společnosti, pokud jsou zřízeny a na další účely schválené valnou hromadou, např. na sociální fond, tantiémy, dividendy dle zásad obsažených v 350 ZOK. Nerozdělený zisk z předchozích období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený v obchodním roce. Článek 29 Závěrečná ustanovení 1. V případech těmito stanovami neupravovaných je povinnost společnosti týkající se uveřejňování informací, k jejichž uveřejnění je povinna ze zákona, splněna jejich zpřístupněním na internetových stránkách společnosti. 2. Právní vztahy vzniklé na základě těchto stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři navzájem související s jejich účastí na společnosti, jakož i další právní vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.