ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. ledna 2017 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. ledna 2017 od 8:30 hodin formou videokonference na krajských úřadech Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR SV ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Pavel Hečko Radka Loučková Kotasová Hana Štěpánová Otakar Ruml Petr Tulpa Michal Kortyš Aleš Cabicar Pavel Svoboda Václav Kroutil Václav Řehoř * Přemysl Sobotka René Živný Jaroslav Kostelníček Miloš Tita Ladislav Valtr Martin Jiránek Martina Sejkorová Zuzana Kocumová Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR SV ) v Hradci Králové. * Václav Řehoř nebyl přítomen u hlasování k bodům 2 7 včetně. ~ 1 ~
Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Informace k ukončování ROP Severovýchod a k Závěrečné zprávě ROP SV 3. Informace o rizikových projektech 4. Informace o externích kontrolách a auditech 5. Informace o výstupech interního auditu 6. 6. změna rozpočtu na rok 2016 7. 1. změna rozpočtu na rok 2017 8. Různé ~ 2 ~
ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 65. zasedání VRR SV zahájil Pavel Hečko, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR SV ). Pavel Hečko přivítal členy VRR SV na zasedání a konstatoval, že VRR SV je usnášeníschopný. Pavel Hečko následně představil návrh programu 65. zasedání VRR SV a vyzval členy VRR SV k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly. Poté předseda RR SV požádal členy VRR SV o návrh ověřovatelů zápisu. Z Pardubické komory byla navržena Hana Štěpánová, z Liberecké komory Radka Loučková Kotasová a z Královéhradecké komory Aleš Cabicar. Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 1/2017 1. SCHVALUJE program 65. zasedání VRR SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Hana Štěpánová 2. Radka Loučková Kotasová 3. Aleš Cabicar Usnesení č. 1/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 2) Informace k ukončování ROP Severovýchod a k Závěrečné zprávě ROP SV Pavel Hečko předal slovo Lence Vašátkové, která členy VRR SV v pravidelně zařazovaném bodu informovala o průběhu aktivit směřujících k ukončování operačního programu. Lenka Vašátková zopakovala informace uvedené v důvodové zprávě a prezentované již na minulém zasedání VRR SV týkající se proplacených finančních prostředků za program. Dále uvedla, že v termínu do 20. 1. 2017 byly v souladu s harmonogramem odeslány podklady pro závěrečnou certifikaci výdajů. Na žádost Platebního a certifikačního orgánu a později také MMR - Národního orgánu pro koordinaci poskytl řídící orgán v průběhu roku 2016 seznam problematických / rizikových projektů. V prosinci 2016 došlo ke zpřesnění uvedených údajů vč. finančního vyčíslení. Řídící orgán ROP SV má mezi rizikové projekty zařazeny projekty s probíhajícím správním řízením, projekty se spory z veřejnoprávních smluv, projekty s probíhajícím trestním řízením, projekty s pravděpodobně nevymožitelnými proplacenými částkami a projekty s podanými odvoláními proti platebním výměrům ze strany příjemců. Dále Lenka Vašátková zmínila harmonogram ukončování ROP SV, resp. Závěrečné zprávy o provádění ROP SV. Aktuálně probíhá aktualizace dat ve zprávě. Závěrečná zpráva o provádění ROP SV musí být do 31. 3. 2017 odeslána Evropské komisi. Po té bude řídící orgán čekat na připomínky Evropské komise (předpoklad červenec 2017) a následně je ve stanovené lhůtě (dva měsíce) vypořádá. Lenka Vašátková poskytla členům VRR SV rovněž informaci ve věci krytí finančních nároků příjemců pro případ, že řídící orgán nebude nedisponovat finančními prostředky. Dne 8. 12. 2017 tuto ~ 3 ~
problematiku projednávala Asociace krajů České republiky a vydala usnesení, ve kterém žádá vládu ČR, aby tyto oprávněné závazky regionálních rad uhradila. Lenka Vašátková členy VRR SV informovala o plánované schůzce zástupců ředitelů regionálních rad u náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, paní Zikmundové, dne 1. 2. 2017 a přislíbila, že podá aktuální informace k této problematice na březnovém zasedání VRR SV. Dále byl v rámci tohoto bodu předložen návrh na plánovanou změnu (snížení) počtu zaměstnanců ÚRR SV k 1. 2. 2017 na 30 zaměstnanců a představen výhled počtu zaměstnanců v dalších letech. Výraznější snížení počtu zaměstnanců je plánováno na rok 2018, kdy budou zrušena územní pracoviště v Liberci a Pardubicích a některé pracovní pozice na pracovišti v Hradci Králové. Pavel Hečko poté vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 2/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o postupu ukončování ROP SV dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o Závěrečné zprávě o provádění ROP SV dle důvodové zprávy. 3. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit na následujícím zasedání VRR informaci o stavu Závěrečné zprávy o provádění ROP SV. 4. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zajištění finančního krytí závazků plynoucích ze sporných řízení dle důvodové zprávy. 5. STANOVUJE celkový počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod s účinností od 1. 2. 2017 ve výši 30 zaměstnanců dle důvodové zprávy. Usnesení č. 2/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 3) Informace o rizikových projektech Pavel Hečko předal slovo Lence Vašátkové, která vysvětlila, že tento bod je rovněž pravidelně předkládán VRR SV na vědomí a obsahuje informace o projektech, které jsou nějakým způsobem rizikové, a popisuje jejich vývoj. Konkrétní popis k jednotlivým případům je uveden v rámci přílohy č. 1. Vzhledem k fázi realizace programu jsou mezi rizikové projekty zařazovány takové projekty, které významným způsobem ohrožují zájmy regionální rady (především finanční), a to na základě existence následujících skutečností: - trestní řízení, vyšetřování Policie ČR, - insolvenční/ exekuční řízení, případně vysoké riziko insolvenčního nebo exekučního řízení s ohledem na aktuální situaci příjemce, - nevymahatelnost pohledávky nebo vysoké riziko nevymahatelnosti s ohledem na aktuální situaci příjemce. ~ 4 ~
Na základě takto stanovených kritérií byly ze skupiny rizikových projektů vyřazeny následující tři projekty: Rekreační a sportovní areál Obří sud Javorník (CZ.1.13/3.1.00/02.00102), Moderní spojení Královéhradeckého a Pardubického kraje (CZ.1.13/1.2.00/16.01039) a Multifunkční volnočasové centrum Liberec Růžodol (CZ.1.13/2.1.00/27.01146). V evidenci zůstává 9 projektů, aktuální informace jsou uvedeny v příloze. Lenka Vašátková konkrétně zmínila projekt Víceúčelová rekreačně sportovní dráha (CZ.1.13/3.1.00/02.00318) příjemce S group FACILITY MANAGEMENT, kde dne 15. 12. 2016 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o přiznání odkladného účinku k žalobě vůči rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. Z této skutečnosti vyplývá, že RR SV nenabíhají již dále úroky z posečkání, takže není potřebné hradit odvod do doby vydání rozsudku na základě podané správní žaloby nebo do vydání rozhodnutí o prominutí odvodu. Dále Lenka Vašátková informovala o projektu Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum pro seniory (CZ.1.13/4.1.00/12.00738) příjemce Senior Chrudim s.r.o. Příjemci, resp. Ing. Jiruškovi bylo na základě dodatku k dohodě o splátkách navrženo splatit částku náhrady škody v celkové výši 1 999 022,- Kč do 31. 12. 2019. O těchto skutečnostech byl Ing. Jiruška informován dopisem ze dne 21. 12. 2016, přičemž RR SV ke dni zasedání VRR SV neobdržela žádnou reakci. Pavel Hečko poděkoval Lence Vašátkové za informace a otevřel rozpravu k bodu 3. Žádné dotazy nebyly položeny, a tak Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 3/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Usnesení č. 3/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. Ad 4) Informace o externích kontrolách a auditech Pavel Hečko předal slovo Lence Vašátkové, která podala členům VRR SV informace k provedeným externím kontrolám a auditům. Nejprve informovala o Auditu operací 2016, který provádí Auditní orgán MF na vzorku projektů, který se skládal z 29 projektů. Pouze u jednoho z projektů Auditní orgán MF identifikoval zjištění s finanční opravou ve výši 31 790,94 Kč, u všech ostatních projektů nebylo identifikováno žádné zjištění. Tomuto zjištění odpovídá předpokládaná prostá chybovost programu za rok 2016 výši 0,00223338 %. V této souvislosti zmínila Lenka Vašátková také informaci z Auditního orgánu MF ohledně chybovosti za celý cyklus operačního programu v předpokládané výši 0,24 %. Druhou externí kontrolou v roce 2016 byl Audit systému prováděný také Auditním orgánem MF, jehož cílem bylo ověřit funkčnost řídícího a kontrolního sytému a uzavírání ROP. Audit byl zahájen v září 2016 a stále probíhá. Lenka Vašátková upozornila, že Auditní orgán MF aktuálně řeší veřejnou zakázku na informační systém Ginis. Přislíbila, že bude členy VRR SV informovat o výsledcích na příštím zasedání VRR SV. Dále Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR provedl v roce 2016 Kontrolu systému pro čerpání prostředků ERDF v rámci ROP SV. Řídící orgán obdržel 12. 12. 2016 protokol o této kontrole. Kontrola identifikovala pouze jedno formální pochybení. V roce 2016 MF provedlo Přezkum hospodaření za rok 2016. Lenka Vašátková informovala, že dle informací kontrolní skupiny z 1. dílčího přezkoumání nevzešla žádná zjištění. Další přezkoumání bude probíhat v únoru 2017. ~ 5 ~
Pavel Hečko následně poděkoval za podané informace a vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 4/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 4/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. Ad 5) Informace o výstupech interního auditu Pavel Hečko požádal Lenku Vašátkovou o podání informace k bodu 4 programu. Lenka Vašátková uvedla, že předmětem tohoto bodu jsou informace k výsledkům interního auditu IA/03/2016 - Audit řídicího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole vedení spisové služby a zajištění archivace v období ukončování operačního programu. Auditor identifikoval pouze dvě doporučení zaměřená na prevenci ztráty dokumentu a stanovení odpovědnosti za dohled v příručních spisovnách a zajištění náhrady při ztrátě dokumentu. Pavel Hečko následně vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 5/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/03/2016 Audit řídicího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole vedení spisové služby a zajištění archivace v období ukončování operačního programu Usnesení č. 5/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. Ad 6) 6. změna rozpočtu na rok 2016 Lenka Vašátková informovala o poslední změně rozpočtu na rok 2016, která předchází účetní závěrce. Změna byla provedena na základě vyúčtování dotace MMR v souvislosti s Rozhodnutím o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 (celková výše poskytnuté dotace 745 613 448, 16 Kč). 6. změna rozpočtu dále odráží narovnání rozpočtu projektu na financování činnosti regionální rady (projekt v rámci Operačního programu Technická pomoc), kdy skutečně zaslané prostředky převyšovaly rozpočet projektu na rok 2016. Došlo tedy k přesunu nevyčerpaných prostředků (8 864 506 Kč) do rozpočtu roku 2017. Dále 6. změna rozpočtu zahrnuje nevyčerpání záloh na projekty technické pomoci ROP 2015 ve výši 12 222 598,74 Kč, která byla vrácena na MMR. Změna také reflektuje zůstatek Peněžního podpůrného fondu RR SV a zapojení sankčních plateb od příjemců (odvody za porušení rozpočtové kázně). ~ 6 ~
Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k dotazům. Žádné návrhy či připomínky nebyly vzneseny, a tak Pavel Hečko vyzval členy VRR SV k hlasování o upraveném návrhu usnesení. Usnesení č. 6/2017 1. SCHVALUJE 6. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 6. změnou rozpočtu. Usnesení č. 6/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. Ad 7) 1. změna rozpočtu na rok 2017 Pavel Hečko přešel k bodu 7 programu a znovu předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že 1. změna rozpočtu na rok 2017 zahrnuje přebytek z rozpočtu projektu OPTP ve výši 8 864 506 Kč a zapracování neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 600 000 Kč na nezpůsobilé výdaje a plnění sociálního fondu. Pavel Hečko následně vyzval členy VRR SV k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR SV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 7/2017 1. SCHVALUJE 1. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE 1. změnu rozpočtu sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2017. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 1. změnou rozpočtu Usnesení č. 7/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou. ad 8) Různé Pavel Hečko oslovil členy jednotlivých komor, zda mají příspěvky do bodu 8 Různé. Nikdo z členů s příspěvkem nevystoupil. Pavel Hečko připomněl, že příští zasedání se uskuteční 31. 3. 2017 od 8:30 hod. opět formou videokonference, ukončil jednání a na závěr poděkoval členům VRR SV za účast. 65. zasedání VRR SV bylo ukončeno v 9:15 hod. ~ 7 ~
Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 1/2017 Příloha č. 1 k usnesení č. 3/2017 Příloha č. 1 k usnesení č. 6/2017 Příloha č. 1 k usnesení č. 7/2017 ~ 8 ~
V Hradci Králové dne 27. ledna 2017 Zapsala: Sabina Macurová..... Ověřovatelé: Hana Štěpánová.. Radka Loučková Kotasová.. Aleš Cabicar.. Pavel Hečko Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 9 ~