VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004

1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného rozhodnutí Tatra, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice, dne 22.12. 1997, a to podpisem Zakládací smlouvy spole nosti. Dne 31.3. 1998 pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav. Zakládací smlouvou je dáno: - název spole nosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOP IVNICI, o.p.s. - sídlo spole nosti ul. Záhumenní 369 Kop ivnice 742 21 - druh poskytovaných obecn prosp šných služeb zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní široké ve ejnosti - orgány spole nosti Správní rada Dozor í rada editel 1.B Profil spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. tvo í Technické muzeum automobil a Muzeum Fojtství. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozovat i jiné, dopl kové služby, na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie 1.C Provozovny - ul. Záhumenní 369, Kop ivnice, 742 21 - ul. Záhumenní 1, Kop ivnice, 742 21 Strana 1 (celkem 16)

2. Správní a administrativní innost spole nosti, r. 2004 2.A V pr hu r. 2004 byly uzav eny dodatky k nájemním smlouvám mezi Tatra, a.s. Kop ivnice a RMK, o.p.s.: Kupní smlouva PAS 1 01 2004 3106, ze dne 18.3. 2004 2.B Dne 28.7. 2004 byla uzav ena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpo tu m sta Dne 16.11. 2004 byla uzav ena Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za ú elem realizace projektu "Rozvoj Regionálního muzea Kop ivnice vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zd. Buriana, E. Zátopka Dne 18.11. 2004 byla uzav ena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpo tu m sta 3.A Správní rada Složení SR k 1.1. 2004 3. Jednání Správní a Dozor í rady edseda: lenové: Ing. Radomír Eliáš Ing. Alena Jan íková Ing. Petr Brus Ing. Radomíra Michálková Ing. Petr Czekaj Mgr. Milan Bureš Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v r. 2004 uskute nila jednání SR RMK, o.p.s s touto náplní.: 32. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 26.2. 2004 - projednány p edb žné výsledky hospoda ení spole nosti za r. 2003 - projednán pr h prací na ú etní záv rce za r. 2003 - projednán vývoj hospoda ení za leden 2004 - projednání manažerské smlouvy editelky 33. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 24.6. 2004 - schválení ú etní záv rky spole nosti za r. 2003 - schválení Výro ní zprávy spole nosti za r. 2003 - informace o hospoda ení spole nosti - projednání po ízení nákladního automobilu Beta Strana 2 (celkem 16)

34. ádné zasedání SR RMK, o.p.s. ze dne 20.12. 2004 - kooptace nových len SR RMK, o.p.s. - volba p edsedy SR RMK, o.p.s. - informace o hospoda ení spole nosti - informace o projektu z programu SROP Rozvoj Regionálního muzea v Kop ivnici vybudování expozic historie Kop ivnice, emeslných tradic a kulturního d dictví významných rodák Zd. Buriana, E. Zátopka - informace o nových muzejních expozicích Složení SR RMK, o.p.s. k 31.12. 2004: len SR Kooptace ke dni Délka mandátu Ukon ení mandátu II. kooptace Mgr. Kraj ír 20.12. 2004 3 roky 20.12. 2007 Ing.Jan íková 23.10. 2001 3 roky 20.12. 2007 20.12. 2004 Mgr. Bureš 20.3. 2003 3 roky 20.3. 2006 Ing. Michálková 16.3. 1999 3 roky 16.3. 2005 16.3. 2002 3 roky Ing. Volný 20.12. 2004 3 roky 20.12. 2007 Ing. K ížek 20.12. 2004 3 roky 26.9. 2006 3.B Dozor í rada Dozor í rada pracovala k 1.1. 2004 ve složení: edseda lenové Ing. Ji í Moskala Ing. Josef Pavelka Jana Zimová Ing. Jan Matúš Miroslav Kurec Strana 3 (celkem 16)

Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v roce 2004 uskute nila jednání DR RMK, o.p.s. s touto náplní: 12. ádné zasedání DR RMK o.p.s. ze dne 4.3. 2004 - projednání innosti a výsledk hospoda ení spole nosti za r. 2003 - projednání plánu inností na r. 2004 - informace o rozpo tu a financování spole nosti v r. 2004 - stanovení postup p i provedení kontroly pln ní Zakládací smlouvy, Statutu - projednání personálních záležitostí v DR spole nosti 13. ádné zasedání DR RMK, o.p.s. ze dne31.3. 2004 - kooptace Ing. Vladislavy Musilové za nového lena DR - volba p edsedy DR - projednání výsledk kontroly pln ní Zakládací smlouvy, Statutu spole nosti - stanovení postup p i kontrole ú etních doklad spole nosti - projednání využití dotace z MSK 14. ádné zasedání DR RMK, o.p.s. ze dne 19.11. 2004 - informace zástupc Tatra, a.s. o aktuálním d ní ve spole nosti Tatra, a.s. - seznámení se záv ry kontroly ú etních doklad a sm rnic RMK, o.p.s. - projednání hospoda ení spole nosti v r. 2004 - personální záležitosti DR - návrhy DR ke zm nám v Zakládací smlouv Složení DR RMK, o.p.s k 31.12. 2004 len DR Kooptace ke dni Délka mandátu II. kooptace ke dni Ukon ení mandátu Ing. Pavelka 4.10. 2002 3 roky 4.10. 2005 Ing. Matúš 30.11. 2001 3 roky 30.11. 2004 Ing. Musilová 31.3. 2004 3 roky 31.3. 2007 dipl.ek. Kurec 4.10. 2002 3 roky 19.11. 2007 19.11. 2004 Jana Zimová 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2005 1.4. 2002 DR po ov ení si všech významných skute ností a po seznámení se se zprávou o výsledku auditu etn p ílohy k auditu o správnosti ú etní záv rky d o p o r u u j e Správní rad schválit Ro ní ú etní záv rku RMK o.p.s. za rok 2004 Strana 4 (celkem 16)

4.A Personální stav spole nosti 4. Personální a provozn -technická innost k 1.1. 2003 po et zam stnanc 17 k 31.12. 2003 po et zam stnanc 17 údaje jsou v tzv. p epo teném stavu na plné úvazky 4. B Provozn technická innost 4.B.1 Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II Technické muzeum automobil, Záhumenní 369, 742 21 Kop ivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní.p. 1, 742 21 Kop ivnice - objekt. 107 - dílny TM, Janá kovy sady, Kop ivnice Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny p ípadné závady a nedostatky na za ízení. 4.B.2 Provozní vybavení bylo dle momentálních pot eb a finan ní situace o.p.s. pr žn dopl ováno. Strana 5 (celkem 16)

5. Provoz muzeí 5.A P ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace leden 2004 prezenta ní akce CK FOX spojená s prodejem zájezd leden 2004 zp ístupn ní prostor TM p i konání plesu CK FOX únor 2004 autorská výstava fotografií Milana Bureše duben 2004 výstava um lecké litiny Odlitek- pr vodce životem, TM Brno duben 2004 módní p ehlídka firmy Studio 365 duben 2004 výtvarná výstava MŠ v Kop ivnici kv ten 2004 spolupráce p i organizaci Kit Show 2004 erven 2004 ú ast T11 na rallye ve Slavkov, 1. Místo ve své kategorii ervenec 04 ú ast T 700 na rallye v Krava ích, 1. Místo ve své kategorii srpen 2004 návšt va n meckého klubu Tatra Register Deutschland zá í 2004 spolupráce p i organizaci Beskyd rallye zá í 2004 ú ast automobilu T 11 na tradi ní Beskyd rallye zá í 2004 návšt va zástupc rakouského klubu Tatra Freunde International prosinec 04 módní p ehlídka Studio 365 prosinec 04 vzpomínkové setkání len expedice živá Afrika b hem roku instalace obrazového materiálu do expozice TM hem roku seriál o historii výroby voz v asopise Autocar hem roku zpracování materiál souvisejících se sportovní tematikou se zn. TATRA hem roku publika ní innost v denících i motoristických asopisech ( R, zahrani í) hem roku konzulta ní innost pro organizace i jednotlivce hem roku prezentace spole nosti v publikacích a produktech zabývajících se cestovním ruchem vystavení automobilu T 613 vystavení automobilu T 700 5.B P ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace duben 2004 výstava D ev né kostely v Beskydech a Pobeskydí kv ten 2004 výstava kop ivnických MŠ Máme rádi zví ata ervenec 2004 autorská výstava Bronislava Hrubého Hlína Sklo Kov zá í 2004 výstava výtvarného oboru ZUŠ Zde ka Buriana listopad 2004 výstava Savanou, pouští a pralesem jižní Afriky Strana 6 (celkem 16)

6. Návšt vnost 6.A Návšt vnost Technického muzea automobil, r. 2004 Graf. 1, návšt vnost TM, r. 2004 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dosp lí Mládež Celkem Tabulka. 1, návšt vnost Technické muzeum, rok 2004 Návšt vnost Dosp lí Mládež Celkem leden 529 503 1032 únor 1319 1365 2684 ezen 1903 1082 2985 duben 1965 1968 3933 kv ten 2096 5951 8047 erven 2335 7234 9569 ervenec 6945 6158 13103 srpen 7245 5828 13073 zá í 2710 2438 5148 íjen 2176 2003 4179 listopad 919 696 1615 prosinec 864 735 1599 Celkem 66967 Strana 7 (celkem 16)

6.B Návšt vnost Muzea Fojtství, r. 2004 Graf. 2, návšt vnost MF, r. 2004 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dosp lí Mládež Celkem Tabulka. 2, návšt vnost Muzeum Fojtství, r. 2004 Návšt vnost Dosp lí Mládež Celkem leden 13 5 18 únor 25 23 48 ezen 14 22 36 duben 63 107 170 kv ten 86 106 192 erven 121 321 442 ervenec 308 282 590 srpen 229 291 520 zá í 152 303 455 íjen 90 289 379 listopad 42 105 147 prosinec 10 144 154 Celkem 3151 Strana 8 (celkem 16)

6.C Návšt vnost RMK, o.p.s. celkem, r. 2004 Graf. 3, návšt vnost RMK, o.p.s., r. 2004 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dosp lí Mládež Celkem Tabulka. 3, návšt vnost RMK, o.p.s., r. 2004 Návšt vnost Dosp lí Mládež Celkem leden 542 508 1050 únor 1344 1388 2732 ezen 1917 1104 3021 duben 2028 2075 4103 kv ten 2182 6057 8239 erven 2456 7555 10011 ervenec 7253 6440 13693 srpen 7474 6119 13593 zá í 2862 2741 5603 íjen 2266 2292 4558 listopad 961 801 1762 prosinec 874 879 1753 Celkem 70118 Strana 9 (celkem 16)

7. Ú etní záv rka komentá 7.A Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce r. 2004 O.p.s. dosáhla v r. 2004 istý obrat ve výši 5 634 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil -791 tis. K Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti - 649 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti -142 tis. K Da ová povinnost z dopl kové innosti za r. 2004 iní 0 K za r. 2003 inila 0 O. p.s. dosáhla v roce 2003 istý obrat ve výši 6 874 tis. K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním za všechny innosti inil -20 tis.k Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti -211 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 191 tis. K 7. B P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na zdroje: (vychází z výkazu zisk a ztrát ú ty 601 až 691) Hlavní innost r. 2004 r. 2003 zdroj - tržby ze vstupného 2 558 tis. K 2 906 tis. K návšt vníci - dotace M sto Kop ivnice 417 tis K 460 tis. K M sto Kop ivnice - dotace MSK 84 tis K 237 tis. K - ostatní p íjmy 9 tis. K 15 tis. K r zní Celkem 3 068 tis. K 3 618 tis K Dopl ková innost: r.2004 r. 2003 zdroj - Odborná muzejní pé e 1 030 tis. K 1 509 tis K Tatra, a.s. - Prezentace výrobk Tatra 747 tis. K 1 087 tis. K Tatra a.s. - Úplata za komisní prodej 298 tis. K 329 tis. K r zní - Služby internet.pracovišt 18 tis. K 39 tis. K r zní Strana 10 (celkem 16)

- Ostatní 15 tis. K 32 tis. K r zní - Tržby za prodej zboží 292 tis. K 204 tis. K r zní - Reklamní a propag. innost 22 tis. K r zní - Pronájmy 64 tis. K 34 tis. K r zní Celkem 2 464 tis. K 3 256 tis. K 7.C Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti: Fond základního jm ní je tvo en: - vklady zakladatel : sto Kop ivnice - pen žní vklad 50 tis. K - nepen žní vklad 344 tis. K Tatra a.s. - pen žní vklad 58 tis. K - nepen žní vklad 192 tis. K zní 36 tis. K Celkem 680 tis. K Fond rezervní ve výši 1 046,- tis. K je vytvo en p evodem zisku z p edchozích let: - za r. 1998 223,- tis. K - za r. 1999 85,- tis. K - za r. 2000 383,- tis. K - za r. 2001 218,- tis. K - za r. 2002 157,- tis. K - za r. 2003 snížen 20 tis. K Strana 11 (celkem 16)

7.D Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti: (dle Rozvahy o.p.s) 7.D.1 Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2003 tvo í: k 31.12. 2004 k 31.12. 2003 - samostatné movité v ci a soubory ve výši 491 tis. K 512 tis. K - drobný dlouh. hmot.majetek 663 tis. K 663 tis K - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis K 55 tis K - um lecká díla a p edm ty 144 tis K 142 tis K celkem 1 353 tis. K 1 372 tis. K K 31.12. 2004 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. 7.D.2 Zásoby k 31.12.2004 ve výši 274 tis. K tvo í: k 31.12. 2004 k 31.12. 2003 - zásoby materiálu ve výši 65 tis. K 33 tis. K - zásoby zboží na sklad a v prodejn ve výši 209 tis. K 129 tis K celkem 274 tis. K 162 tis. K K zásobám jsou vytvo eny opravné položky ve výši 28 tis. K - opravná položka k materiálu 7 tis. K - opravná položka ke zboží 21 tis. K K 31.12.2004 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. Strana 12 (celkem 16)

7.D.3 Pohledávky k 31.12.2004 ve výši 186 tis. K jsou tvo eny : pohledávkami z obchodního styku: - ostatní 158 tis. K - z toho po lh splatnosti 29 tis. K poskytnuté zálohy dodavateli: - SME 12 tis. K da z p íjm (záloha k dani z p íjm ) celkem 16 tis. K 186 tis. K 7.D.4 Stav pen žních prost edk k 31.12. 2004 ve výši 1 142 tis. K je tvo en: k 31.12. 2004 k 31.12. 2003 - z statkem bankovního ú tu 1 077 tis. K 1 149 tis. K - z statkem pokladny 60 tis. K 96 tis. K - z statkem cenin (stravenky) 4 tis. K 12 tis. K celkem 1 142 tis. K 1 257 tis. K K 31.12.2004 byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin. Nebyl zjišt n žádný rozdíl. 7.D.5 Závazky o.p.s. k 31.12.2004 ve výši 729 tis. K jsou tvo eny: k 31.12. 2004 k 31.12. 2002 - závazky z obchodního styku ve výši 446 tis. K 254 tis. K z toho po lh splatnosti 0 0 - závazky za zam stnanci a v i státu z mezd 208 tis. K 231 tis. K - daní z p idané hodnoty za 4. tvrtletí ve výši 75 tis. K 62 tis. K - jiné závazky (vrácení dotace MSK) 163 tis. K - finan ní výpomoc, p ka M sto Kop ivnice 520 tis. K celkem 729 tis K 1.230 tis. K Strana 13 (celkem 16)

7.D.6 Úplný objem náklad Celkové náklady k 31.12. 2004 iní 6 424 tis. K, z toho: k 31.12. 2004 k 31.12. 2002 na hlavní innost 3 089 tis. K 3 189 tis. K na dopl kovou innost 2 200 tis K 2 488 tis. K na správní innost 1 135 tis. K 1 216 tis. K celkem 6 424 tis. K 8 893 tis. K Podrobné rozbory náklad dle jednotlivých ú a jednotlivých inností p iloženy. Strana 14 (celkem 16)

Strana 15 (celkem 16)

Výro ní zpráva za sledované období, r. 2004, byla schválena v tomto zn ní Správní radou RMK, o.p.s. dne 18.7. 2005 V Kop ivnici, dne 21.6. 2005 Zpracovala a p edkládá : Lenka Hodslavská editelka RMK, o.p.s. Strana 16 (celkem 16)

Strana 17 (celkem 16)