Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva o personálním obsazení ÚRR a schválení změny organizační struktury 4. Změny schválených projektů spadajících pod novelu článku 55 Obecného nařízení (projekty generující příjmy) 5. Schválení dokumentace ROP JV 6. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady 7. Rozpočtová opatření č. 11/2008, č. 14/2008 a č.15/2008 8. Rozpočtové opatření č. 5/2009 9. Schválení projektů v oblasti podpory: - 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 10. Schválení změn v plánu výzev 2009 a schválení plánu výzev 2010-2011 11. Vyhlášení výzev pro oblasti podpory: - 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, - 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, - 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 12. Schválení postupů pro příjem projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 13. Nominace člena Monitorovacího výboru Operačního programu Průmysl a podnikání 14. Informativní zpráva o systému řízení rizik 15. Informativní zpráva o režimu bezpečnosti a ochrany informací a dat Úřadu Regionální rady Jihovýchod 16. Schválení změn IPRM Jihlavy 17. Různé a. Manuál krizové komunikace ÚRR JV b. Informace o zadání zakázky Evaluace dosavadní implementace ROP JV c. IPRM Brno upřesnění d. Informace o změně vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek e. Finanční korekce dotace poskytované z ROP JV f. Příklady nejčastějších pochybení příjemců při realizaci projektů g. Problematika poskytování úvěrů příjemcům (bez podkladů) strana:1
Prezenční listina: MUDr. Jiří Běhounek Ing. Libor Joukl Ing. Vladimír Novotný Ing. Bc. Martin Hyský Ing. Václav Kodet RSDr. Jiří Vlach Ing. Jaroslav Vymazal Mgr. Michal Hašek Mgr. Václav Božek, CSc. Bc. Zdeněk Pavlík Ing. Jaroslav Pospíšil Ing. Václav Horák Stanislav Navrkal Průběh jednání: Jednání zahájil v 10:10 hod. místopředseda Výboru Regionální rady J. Běhounek. Jednání se zúčastnilo třináct z celkem šestnácti členů Výboru Regionální rady (dále jen Výbor ), z toho šest za kraj Jihomoravský a sedm za kraj Vysočina (J. Vlach se jednání účastnil od 10:30 hod. a M. Hašek od 10:41 hod.). J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, sdělil, že zápis z předchozího jednání Výboru byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Zapisovatelkou byla určena M. Surá. 1. Schválení návrhu programu jednání Podklad: RR-18-2009-1, RR-18-2009-1-př. č. 1 Usnesení ÚRR 18/01 program 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-18-2009-1-př. č. 1 Kraj Vysočina 6-0-0 Jihomoravský kraj 5-0-0 strana:2
2. Schválení ověřovatelů zápisu Podklad: RR-18-2008-2 Usnesení: ÚRR 18/02 ověřovatele zápisu z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za: Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal a za kraj Vysočina: Ing. Vladimír Novotný 3. Zpráva o personálním obsazení ÚRR Materiál představila M. Sargánková a podala zdůvodnění pro navýšení počtu pracovníků odboru implementace projektů v Brně. V. Kodet se dotázal na způsob navýšení počtu pracovníků. Kapacitu je nutné doplnit ve velmi krátkém termínu. Podklad: RR-18-2009-3, RR-18-2009-3-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/03-1 informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-18-2009-3-př. č. 1 strana:3
Podklad: RR-18-2009-3, RR-18-2009-3-př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/03-2 změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady Jihovýchod spočívající v navýšení poštu zaměstnanců o 6, dle materiálu RR-18-2009-03-př. č. 2 4. Změny schválených projektů spadajících pod novelu článku 55 Obecného nařízení (projekty generující příjmy) Podklad: RR-18-2009-4, RR-18-2009-4-př. č. 1 Návrh usnesení: ÚRR 18/04 v souladu s novelou nařízení Rady (ES) č. 1341/2008, navýšení dotace a novou strukturu financování projektů generujících příjmy, jejichž celkové náklady nepřesahují 1.000.000 EUR dle materiálu RR-18-2009-4-př. č. 1 strana:4
5. Schválení dokumentace ROP JV (Prováděcí dokument ROP JV, Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Operační manuál ROP JV, Pravidla pro publicitu) Podklad: RR-18-2009-5, RR-18-2009-5-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/05-1 Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.12, dle materiálu RR- 18-2009-5-př. č. 1 Podklad: RR-18-2009-5, RR-18-2009-5-př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/05-2 Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 1.11, dle materiálu RR-18-2009-5-př. č. 2 Podklad: RR-18-2009-5, RR-18-2009-5-př. č. 3 Usnesení: ÚRR 18/05-3 strana:5
Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.12, dle materiálu RR-18-2009-5-př. č. 3 Podklad: RR-18-2009-5, RR-18-2009-5-př. č. 4 Usnesení: ÚRR 18/05-4 Pravidla pro publicitu Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.3, dle materiálu RR-18-2009-5-př. č. 4 6. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady a ředitelky Úřadu Regionální rady J. Pospíšil vznesl otázku, proč činí čerpání výdajů z dotace JmK na spolufinancování projektů pouze 1 %. M. Sargánková reagovala, že rozpočet byl tvořen na základě loňského stavu etapizace projektů, špička je očekávána v průběhu září, tzn. v druhé polovině roku. Navíc u téměř všech projektů dochází ke změnám, zvl. v časovém harmonogramu, proto byla většina plateb z prvního kvartálu roku 2009 přesunuta na pozdější měsíce, navíc proplácení zhruba patnácti projektů v JMK bylo pozastaveno kvůli nesrovnalostem. Alokovaná částka v rozpočtu proto nebude zřejmě vyčerpána letos, ale toto plnění bude částečně přesunuto do příštího roku. Dále M. Sargánková informovala o pokynu Ministerstva financí, kterým mohou regionální rady posuzovat závažnost porušení zákona či postupů a zvolit odpovídající systém korekcí. strana:6
Podklad: RR-18-2009-6, RR-18-2009-6-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/06-1 zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod a čerpání dotací z krajů k 25. 3. 2009 dle materiálu RR-18-2009-6-př. č. 1 Hlasování: 12-0-0 Podklad: RR-18-2009-6, RR-18-2009-6-př. č. 2, RR-18-2009-př. č. 3 Usnesení: ÚRR 18/06-2 zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady (rozpočtové opatření č. 3/2009) a kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady (rozpočtová opatření č. 2/2009 a 4/2009) dle materiálu RR-18-2009-6-př. č. 2 a přehled rozpočtových opatření dle materiálu RR-18-2009-6-př. č. 3. Hlasování: 12-0-0 7. Rozpočtová opatření č. 11/2008, 14/2008 a 15/2008 Podklad: RR-18-2009-7, RR-18-2009-7-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/07 strana:7
rozpočtová opatření č. 11/2008, 14/2008 a 15/2008 dle materiálu RR-18-2009-7-př. č. 1 Hlasování: 12-0-0 8. Rozpočtové opatření č. 5/2009 Podklad: RR-18-2009-8, RR-18-2009-8-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/08 rozpočtové opatření č. 5/2009 dle materiálu RR-18-2009-8-př. č. 1 Hlasování: 12-0-0 Jihomoravský kraj: 5-0-1 9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV Podklad: RR-18-2009-9 Usnesení: ÚRR 18/09-1 pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury minimální bodovou hranici pro schválení k financování z programu ROP JV ve výši 55 bodů strana:8
Podklad: RR-18-2009-9, RR-18-2009-9-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/09-2 pro prioritní osu 1 Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR-18-2009-9-př. č. 1 10. Schválení změn v plánu výzev 2009 a schválení plánu výzev 2010-2011 A. Zatloukal prezentoval materiál k výzvám a na základě informací získaných před jednáním VRR upozornil na nutnost stanovit termín ukončení výzvy pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Podklad: RR-18-2009-10, RR-18-2009-10-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/10-1 Plán výzev ROP JV pro rok 2009 dle materiálu RR-18-2009-12-př. č. 1, upr.1. strana:9
Podklad: RR-18-2009-10, RR-18-2009-10-př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/10-2 Předkládané vyhlašování výzev ROP JV pro období 2010-2011 dle přílohy č. RR-18-2009-10-př. č. 2 11. Vyhlášení výzev pro oblasti podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury pro cestovní ruch, 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu Podklad: RR-18-2009-11, RR-18-2009-11-př. č. 1, upr. 1 Usnesení: ÚRR 18/11-1 3. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy dle materiálu RR-18-2009-11-př. č. 1, upr. 1 Podklad: RR-18-2009-11, RR-18-2009-11-př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/11-2 strana:10
3. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle materiálu RR-18-2009-11-př. č. 2 Podklad: RR-18-2009-11, RR-18-2009-11-př. č. 3 Usnesení: ÚRR 18/11-3 3. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu dle materiálu RR-18-2009-11-př. č. 3 12. Schválení postupů pro příjem projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Za členy komise pro definování podmínek výzvy pro příjem projektů se strategickým významem byli za kraj Vysočina navrženi J. Běhounek, M. Vystrčil a za Jihomoravský kraj M. Hašek, M. Venclík. Podklad: RR-18-2009-12 Usnesení: ÚRR 18/12 postup pro příjem projektů se strategickým významem v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch strana:11
13. Nominace člena Monitorovacího výboru Operačního programu Průmysl a podnikání Podklad: RR-18-2009-13 Usnesení: ÚRR 18/13 nominaci Ing. Bc. Martina Hyského do Monitorovacího výboru Operačního programu Průmysl a podnikání 14. Informativní zpráva o systému řízení rizik Podklad: RR-18-2009-14, RR-18-2009-14-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/14 Informativní zprávu o systému řízení rizik dle materiálu RR-18-2009-14-př. č. 1 strana:12
15. Informativní zpráva o režimu bezpečnosti a ochrany informací a dat Úřadu Regionální rady Jihovýchod Podklad: RR-18-2009-15 Usnesení: ÚRR 18/15 Informativní zprávu o režimu bezpečnosti a ochrany informací a dat Úřadu Regionální rady Jihovýchod 16. Informativní zpráva o připravovaných změnách IPRM Jihlava J. Vymazal uvedl diskuzi se slovy, že město Jihlava velmi úzce spolupracuje s pracovníky ÚRR a vše je zodpovědně připravováno. Z důvodu možných námitek střetu zájmů se jako statutární zástupce města Jihlavy zdrží hlasování. Podklad: RR-18-2009-16, RR-18-2009-16-př. č. 1, RR-18-2009-16-př. č. 2 Usnesení: ÚRR 18/16-1 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti, verze 1.2, dle materiálu RR-18-2009-16-př. č. 1 a RR-18-2009-16-př. č. 2 (k dispozici na úložišti). Hlasování: 12-0-1 Kraj Vysočina: 6-0-1 strana:13
Podklad: RR-18-2009-16, RR-18-2009-16-př. č. 3a, RR-18-2009-16-př. č. 3b, RR-18-2009-16-př. č. 3c Usnesení: ÚRR 18/16-2 dodatek ke smlouvě Smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti dle materiálu RR-18-2009-16-př. č. 3a, 3b a 3c. Hlasování: 12-0-1 Kraj Vysočina: 6-0-1 17a. Manuál krizové komunikace ÚRR JV Podklad: RR-18-2009-17a, RR-18-2009-17a-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17a Manuál krizové komunikace Úřadu Regionální rady Jihovýchod, verze 1.1 17b. Informace o zadání zakázky Evaluace dosavadní implementace ROP JV S. Staníková informovala o průběhu zadání zakázky Evaluace dosavadní implementace ROP JV. Podklad: RR-18-2009-17b Usnesení: ÚRR 18/17b strana:14
informaci o podlimitních zakázkách zadaných v období od 5. 2. 2009 17c. IPRM Brno - upřesnění Podklad: RR-18-2009-17c, RR-18-2009-17c-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17c informaci o zpřesnění Integrovaného plánu rozvoje města Komplexní regenerace historického centra města, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch a Integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města dle přílohy č. 1, tohoto materiálu. 17d. Informace o změně vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek Podklad: RR-18-2009-17d, RR-18-2009-17d-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17d strana:15
postupy zadávání veřejných zakázek Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-18-2009-17d-př. č. 1 Hlasování: 12-0-0 17e. Různé Finanční korekce dotace poskytované z ROP JV M. Sargánková prezentovala pokyn Ministerstva financí k možností korekcí dotace při porušení zákona či postupů ROP JV: V průběhu diskuse členové VRR navrhli další usnesení k tomuto bodu, kterým se Úřadu Regionální rady stanoví povinnost pravidelně VRR informovat o projektech a finančním objemu prostředků, kterých se finanční korekce dotkly. Podklad: RR-18-2009-17e, RR-18-2009-17e-př. č. 1 Usnesení: ÚRR 18/17e-1 Finanční korekce dotace poskytované z ROP JV dle materiálu RR-18-2009-17e-př. č. 1 Podklad: RR-18-2009-17e Usnesení: ÚRR 18/17e-2 ukládá Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod předkládat na dalších zasedáních VRR přehled projektů a finančního objemu prostředků, u kterých byly finanční korekce uplatněny. strana:16
17f. Různé Příklady nejčastějších pochybení příjemců při realizaci projektů E. Šteflová seznámila přítomné členy VRR s nejčastějšími pochybeními, se kterými se kontrolní pracovníci při realizaci podpořených projektů setkávají nejčastěji. Podklad: RR-18-2009-17f M. Sargánková na závěr informovala o setkání hejtmanů a ředitelů regionálních rad s bankéři na téma poskytování úvěrů pro příjemce dotace z ROP a o kurzovém riziku, které proběhlo dne 23. 4. 2009 na veletrhu URBIS v Brně. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michal Hašek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 5. 5. 2009 Stanislav Navrkal 5. 5. 2009 Ing. Vladimír Novotný Zápis vypracovala: Ing. Michaela Surá V Jihlavě dne: 22. 4. 2009 strana:17