ZÁPIS ze zasedání Správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 8.3.217 v Kralicích na Hané v 16:00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Inventarizace roku 2016 3. Schválení závěrky za rok 2016 4. Spolupráce se slovenským partnerem 5. Informace o výzvách 6. Různé 7. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. K bodu 2: Inventarizace společnosti Dne 28.2.2017 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti ke 31.12.2016. Se zápisem inventarizační komise přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu. účet popis Částka 021 Stavby - hřiště 0,00 022 Hmotné movité věci a jejich soubory 47 020,00 082 Oprávky k hmotným movitým věcem -37 874,00 112 Zásoby 0,00 211 Pokladna 532,00 213 Ceniny 715,00 221 001 Bankovní účet ČS 608 929,51
221 005 Bankovní účet KB klientský 154 858,06 221 006 Bankovní účet KB spořící 60 013,59 249 000 Krátkodobá finanční výpomoc půjčka Olomoucký kraj 400 000,00 321 000 Dodavatelé 4 823,00 331 000 Zaměstnanci 127 650,00 333 000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 628,00 336 001 Sociální pojištění 40 961,00 336 002 Zdravotní pojištění 17 557,00 342 001 Zálohová daň 10 210,00 342 002 Srážková daň 3 330,00 345 000 Ostatní daně a poplatky daň silniční 2 350,00 383 000 Výdaje příštích období 10 306,77 388 000 Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov CLLD - Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov 459 200,81 798 107,22 501 Drobný hmotný majetek 694 771,96 501 Drobný nehmotný majetek 74 010,14 Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena. Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace. K bodu 3: Schválení závěrky za rok 2016 Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši 66 217,67 Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Bude podáno daňové přiznání. Za rok 2016 není dle Pravidel programu rozvoje venkova ČR 2007 2013 ani Integrovaného regionálního operačního programu povinné provedení auditu. Současně provedení auditu není způsobilým výdajem. Vzhledem ke změně účetní navrhuje inventarizační komise ověřit účetní závěrku za rok 2016 auditorem. Společnost oslovila auditorku Ing. Johanou Otrubovou o zaslání návrhu smlouvy na provedení auditu. Navržená cena je 15 000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení je duben 2017. Správní rada schvaluje výsledek hospodaření a převedení zisku na účet nerozdělený zisk předchozích období. Správní rada schvaluje uzavření smlouvy s auditorkou.
K bodu 4: Spolupráce se slovenským partnerem Partnerská MAS SOTDUM nás požádala o spolupráci v rámci projektu Spoznajte územie pod Panskou Javorinou ", který realizuje partnerská MAS SOTDUM se sídlem v Tovarníkoch, Slovenská republika v rámci Výzvy na podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementce Strategií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre: Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno súkromných partnerstiev, Kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op4, Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno súkromných partnerstiev, 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce /Príprava, tlač a vydanie cudzojazyčných informačných a propagačných materiálov,katalógov, prezentačných publikácií a prípadových štúdií/. Výstupem projektu bude: - mapa obcí a turistických zajímavostí MAS SOTDUM - společný stolní kalendář - brožura kulturních památek MAS SOTDUM - společná pohlednice, záložky do knih a tašky. Správní rada schvaluje vstup a svoji účast na projektu: Spoznajte územie pod Panskou Javorinou " K bodu 5: Informace o výzvách V rámci výzvy č. 1 Programového rámce Programu rozvoje venkova bylo místní akční skupinou přijato devět projektů žadatelů celkem za obě fiche. Příjem byl ukončen 14.2.2017. Do 8.3.2017 byla provedena administrativní kontrola všech projektů. Nyní budou žadatelé vyzváni k opravám svých žádostí. V pondělí 6.3.2017 proběhl první seminář SZIF zaměřený na vyplnění žádostí a hodnocení projektů. Byli jsme jednou z prvních MAS, která přijala projekty a prováděla jejich kontrolu. Mimo jiné i na základě našich dotazů a připomínek k ne vždy jednoznačnému výkladu pravidel byl vypracován CP SZIF dokument Instrukce pro kontrolu žádosti o dotaci PRV a zveřejněn 1.3.2017. Podle něj jsme museli překontrolovat znovu všechny přijaté žádosti. I přístup SZIF k výkladu zadávání zakázek (zakázky spolu místně, časově a věcně souvisí), se proti minulému období změnil. Dodávky, služby a stavební práce se ve své podstatě v rámci projektů sčítají a žadatel musí postupovat přísnějším zadávacím řízením dle Příručky PRV. Správní rada bere na vědomí. K bodu 6: Různé Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002872 s názvem Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov Žádost na financování kanceláře byla finálně podána dne 5.12.2016. Dne 2.3.2017 nám byla interní depeší doručena výzvu k doplnění informací při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Nyní budeme doplňovat žádost.
Správní rada bere na vědomí. Smlouvy s pracovníky MAS Dohody v rámci obecně prospěšné společnosti: Kvalitním poradenstvím v šablonách na území MAS se panu Křivánkovi podařilo získat další objednávky na poradenství mimo naše území zařazené do SCLLD v předpokládaném rozsahu 25 a 30 hod. V rámci ostatních poradenských služeb byla 11. února 2016 schválena sazba za poradenské služby společnosti 350 Kč/hod., z této sazby bude 200 Kč/hod. určeno na odměnu zaměstnanců provádějících poradenské služby. Pro rok 2017 navrhla paní Švitelová zachovat stejné sazby za poradenství a výši hodinové odměny pracovníků, kteří je provádějí. S panem Křivánkem bude sepsána Dohoda o provedení práce do 300 hod./rok s odměnou 200 Kč/hod, s trváním do 31.12.2017. Správní rada schvaluje hodinovou sazbu za poradenství ve výši 350 Kč/ hod a sazbu odměn pracovníků, kteří je provádějí ve výši 200 Kč/ hod. Správní rada schvaluje Dohodu o pracovní činnosti s panem Jaroslavem Křívánkem. Personální změny v projektu MAP Paní Alena Adamcová pracuje jako odborný řešitel v rámci projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044. Požádala o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 31.3.2017. Místo ni je na pozici v projektu navržená stávající pracovnice MAS Hanácký venkov, z.s, Martina Kouřilová, která v současné době provádí konzultace šablon ZŠ a MŠ z jejich území. Pozici by vykonávala za stejných podmínek, jaké byly sjednány v pracovní smlouvě s paní Adamcovou. Pokud nebude moci vykovávat tuto práce, nebo partner navrhne jiného pracovníka, bude podepsána smlouva s ním. Správní rada schvaluje uzavření Dohody o ukončení pracovního poměru s paní Adamcovou Správní rada schvaluje uzavření pracovní smlouvy s osobou, kterou navrhne partnerská MAS Hanácký venkov, z.s. Dotazník pro MAS k OPŽP Má být vyplněn do 12.3.2017. Zjišťuje stávající programové rámce Operačního programu životní prostředí v rámci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Správní rada schvaluje vyplnit dotazník k Operačnímu programu životní prostředí. Schvaluje: pro 4, zdržel se 1, proti 0 K bodu 8: Závěr
Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané 8.3.2017 Zapsala: Předseda správní rady: Ověřila: Ing. Ludmila Švitelová Antonín Frgal Miroslav Slezáček