Terminologie, zkratky

Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Přítomni: Ústecký kraj Mgr. Ing. Miroslav Andrt Bc. Pavel Csonka Ing. Ladislav Drlý Ing. Jaroslav Dubský Mgr. Bc. Petr Šmíd Omluveni: Hosté: Ing. Lukáš Brabenec Edit Cermanová Bc. Jana Havlicová PhDr. Martin Klika, MBA, DBA Jaroslava Nováková Ing. Petr Onemichl Mgr. Jiří Schüller Bc. Pavel Žinčík PID: č. j.: RRSZ 4935/2018 Ústí nad Labem, 9. srpna 2018 Prezence Karlovarský kraj Bc. Pavel Čekan Ing. Jan Horník Ing. Josef Janů Bc. Iva Kalátová Karla Maříková PhDr. Zdeněk Soukup Mgr. Dalibor Blažek Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Ústecký kraj Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Schüller, Kordačová & Partners Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti v textu použito KK MF ČR MMR RR SZ 1/14

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Ústecký kraj Výbor Regionální rady regionu soudržnosti ÚRR ÚK VRR Jednání členů VRR k financování - náměstek hejtmana ÚK PhDr. Klika jednal s hejtmankou KK Mgr. Vildumetzovou, oba se shodli, že je potřeba dořešit problematiku finanční spoluúčasti krajů na závazcích vyplývajících ze sporných řízení z veřejnoprávních smluv u některých typů projektů; dospěli k závěru, že je nutné zachovat předchozí způsob financování, který je uveden v systémech RR SZ, tedy ÚK 2/3, KK 1/3, tak, jak jsou jednotlivé podíly zaznamenány ve smlouvách a informačních systémech - jedná se o maximální částku 12,9 mil. Kč, tedy 8,6 mil. Kč pro ÚK a 4,3 mil. Kč pro KK jde o částku krajského spolufinancování projektů některých typů příjemců danou smlouvou o poskytnutí dotace - smlouva by měla být třístranná a obsahovat taxativní výpis všech projektů, kterých by se dofinancování mohlo týkat, stejně tak závazek 2/3 1/3 pro jednotlivé kraje - KK bude tuto částku financovat buď z rezervy nebo z fondu budoucnosti, ÚK z rezervy - v této chvíli je potřeba proplatit příjemcům cca 150 tis. Kč (pravomocné rozhodnutí MF ČR), další vývoj, tzn., kolik a kdy nelze odhadnout MF ČR může rozhodnout v řádech měsíců, ale i let, jistá je jen maximální možná částka - budoucí proplácení by mělo probíhat bezprostředně po rozhodnutí MF ČR, RR SZ bude z dotace od krajů proplácet jen částku dotace, u ostatních nákladů (penále, úroky, apod.) ještě nebylo rozhodnuto, kdo by je měl platit, probíhají jednání s ministerstvy - smlouva s kraji o dofinancování projektů by měla obsahovat i výrok, že se jedná o dohody předchozích politických reprezentací krajů a poměr financování vychází z původního nastavení ve smlouvě o poskytnutí dotace - RR SZ připraví návrh smlouvy, kterou budou připomínkovat za ÚK PhDr. Klika a Mgr. Hejnová a za KK Ing. Janů a Ing. arch. Musil, v případě většího množství připomínek bude svoláno osobní jednání tak, aby odsouhlasený návrh smlouvy mohl být projednán v radách obou krajů a v září schválen oběma zastupitelstvy Zahájení 120. zasedání VRR zahájil v 10:00 místopředseda RR SZ Josef Janů - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Karlu Maříkovou za Karlovarský kraj Jaroslava Dubského za Ústecký kraj Volba ověřovatelů zápisu 2/14

VRR schválil upravený program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Schválení programu 1) Volba předsedy Regionální rady regionu soudržnosti. 2) Zveřejnění fotografií členů VRR na webových stránkách Regionální rady informace podle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 3) Oznámení podle zákona o střetu zájmů. 4) Schválení zápisu ze 119. zasedání. 5) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. 6) Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2018 k datu 30. 6. 2018. 7) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s vrácením odvodů od příjemců dotací. 8) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s úhradou nákladů řízení. 9) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s úhradou nákladů správního řízení. 10) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s úhradou soudního poplatku. 11) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s vyúčtováním dotace od MMR. 12) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s vrácením odvodu. 13) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s doplacením dotace příjemci Antonínu Herzánovi. 14) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s doplacením dotace příjemci Obec Strupčice. 15) Závěrečný účet za rok 2017. 16) Účetní závěrka za rok 2017. 17) Směrnice č. S-14/2018 o fondu zaměstnavatele, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-4/2017 o škodách, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-5/2017 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem. 18) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, příjemce Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří Poohří. 19) Odvod za porušení rozpočtové kázně příjemce Statutární město Chomutov u projektu reg. č. CZ.1.09/1.1.00/15.00329 Centrum sportu a volného času Zimní stadion (platební výměr 3/14

č. 16/2014). 20) Informace o nesrovnalostech k 30. 6. 2018. 21) Další termín zasedání. 22) Různé. 1. Volba předsedy Regionální rady regionu soudržnosti. - členové VRR se domluvili, že funkci předsedy RR SZ bude vykonávat člen za ÚK, Ing. Janů zůstane dále místopředsedou RR SZ - členové VRR za ÚK navrhli do funkce předsedy RR SZ Bc. Pavla Csonku; jmenovaný se svou nominací souhlasí Usnesení č. 1/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 v o l í Bc. Pavla Csonku předsedou Regionální rady regionu soudržnosti. - jednání dál povede místopředseda RR SZ Ing. Janů 2. Zveřejnění fotografií členů VRR na webových stránkách Regionální rady informace podle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). - podle GDPR [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)] je RR SZ je povinna informovat členy VRR o osobních údajích, které o nich zpracovává a zároveň požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je nezpracovává na základě právní povinnosti, ale k jejichž zpracování má jiný důvod (v tomto případě fotografie a politická příslušnost) - na základě právní povinnosti zpracovává RR SZ tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo Usnesení č. 2/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í informaci podle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 4/14

d o p o r u č u j e svým členům podepsat souhlas se zveřejněním své portrétní fotografie a politické příslušnosti vzhledem ke kandidátní listině pro krajské volby na stránkách Regionální rady. 3. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. - povinnost podat oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje i na členy VRR, a to i v případě, že jim tato povinnost vznikla již z výkonu jiné funkce (zastupitele, starosty), jelikož se podává jinému evidenčnímu orgánu a za jinou funkci - členové za KK podávají oznámení za předchozí kalendářní rok k datu 30. 6., členové za ÚK podávají vstupní oznámení nejpozději k 5. 8., vždy elektronicky prostřednictvím registru oznámení Usnesení č. 3/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í povinnost všech členů spočívající v podání Oznámení o činnostech, majetku příjmech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; u k l á d á svým členům, aby splnili výše uvedenou povinnost. 4. Schválení zápisu ze 119. zasedání. Připomínka místopředsedy RR SZ: - hlasování v bodě 2 zápisu ze 119. zasedání bylo chybně zapsáno členů za KK bylo přítomno 6, členů za ÚK 7, nikoli opačně, jak je uvedeno v zápisu, zápis bude opraven a zveřejněn na webových stránkách RR SZ s dovětkem Usnesení č. 4/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 zápis ze 119. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení s připomínkami uvedenými v zápise. 5/14

5. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. - financování dodatečných závazků regionálních rad je pravidelným bodem na poradách ředitelů úřadů regionálních rad, na posledním jednání 6. 6. byli přítomni i zástupci MMR JUDr. Zikmundová, Ing. Štěpánková, Mgr. Kotrlá a Mgr. Fatura - nutnost změny zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá i z nejasných pravidel na ukončování regionálních operačních programů a kdo, jak a kdy převezme závazky a povinnosti regionálních rad, ÚRR bude zapojen do procesu tvorby a připomínkování odešla p. Kalátová (KK) přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný Informace Ing. Horníka: - na úrovni parlamentu, tzn., jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu, se aktuálně řeší způsob podpory strukturálně nejpostiženějších regionů v dalším období, v současnosti jsou jednání přerušena, senát čeká jak informace o finančním rámci, tak na indikátory, podle kterých by měla být uvedená podpora rozdělována, stejně tak na finální variantu rozdělení regionů podle stupně vývoje (rozdělení na tři stupně vs. rozdělení na dva stupně) Usnesení č. 5/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení ze 119. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 0 6. Přehled o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2018 k datu 30. 6. 2018. - rozdíl mezi příjmy a výdaji je dán termínem připsání dotace z MMR, byla připsána až po datu sestavení přehledu Usnesení č. 6/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti k 30. 6. 2018. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 0 6/14

7. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s vrácením odvodů od příjemců dotací. - příjemci dotací vrátili odvody ve výši 7 302 156,70 Kč, prostředky budou vráceny MF ČR a MMR podle původního poměru, v jakém ministerstva poskytla původní dotaci Usnesení č. 7/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 15 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení finančních prostředků na příjmech seskupení 22 ve výši 7.288.882,27 Kč, zvýšení financování seskupení 81 ve výši 13.274,43 Kč a zvýšení výdajů seskupení 53 ve výši 7.302.156,70 Kč). Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 0 8. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s úhradou nákladů řízení. - Okresní soud v Mostě pravomocně rozhodl pod č. j. 22 C 172/2016-78, že je RR SZ povinna uhradit odpůrci Agis, s. r. o., náklady řízení ve výši 47 960,02 Kč (ÚRR po posouzení celé záležitosti dospěl k závěru se proti uvedenému rozhodnutí neodvolávat) Usnesení č. 8/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 9 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení financování seskupení 81 a zvýšení výdajů seskupení 51) ve výši 47.960,02 Kč. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 0 přišla p. Kalátová (KK) přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 9. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s úhradou nákladů správního řízení. - MF ČR pravomocně rozhodlo pod č. j. MF-40641/2015/1203-33 ve prospěch navrhovatelky Sárová s. r. o., v té souvislosti je RR SZ povinna uhradit náklady správního řízení ve výši 13 438 Kč - skutečnou výši dotace, kterou bude RR SZ povinna příjemci Sárová s. r. o. vyplatit, v tuto chvíli nelze určit kontroly prozatím nebyly zahájeny 7/14

Usnesení č. 9/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 8 (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích zvýšení financování seskupení 81 a zvýšení výdajů seskupení 51) ve výši 13.438,- Kč. 10. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s úhradou soudního poplatku. - RR SZ podala u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, náležitostí žaloby je uhrazení soudního poplatku ve výši 4 000,- Kč (bez jeho uhrazení by byla žaloby odmítnuta) Usnesení č. 10/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 11 změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení běžných výdajů seskupení 53) ve výši 4.000,- Kč. 11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s vyúčtováním dotace od MMR. - jde o vyúčtování nevyčerpané části dotace z MMR na činnost ÚRR v letech 2016 2017 Usnesení č. 11/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 7 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení financování na seskupení 81 a zvýšení na výdajích seskupení 53) ve výši 13.060.112,77 Kč. 8/14

13. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s doplacením dotace příjemci Antonínu Herzánovi. - RR SZ obdržela od MMR finanční prostředky (podíl EU) na doplacení dotace příjemci Antonínu Herzánovi (630 739,- Kč), krajský podíl bude příjemci doplacen po uzavření smlouvy s kraji Usnesení č. 13/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 16 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení příjmů na seskupení 42 a snížení financování seskupení 81) ve výši 630.739,- Kč. 14. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 v souvislosti s doplacením dotace příjemci Obec Strupčice. - MF ČR pravomocně rozhodlo pod č. j. MF-27007/2016/1203-33 ve věci sporu ze smlouvy ve prospěch navrhovatelky Obec Strupčice, proto je RR SZ povinna uhradit příjemci neoprávněně krácenou dotaci (25 313 144,72 Kč jako podíl EU, tyto peníze zaslalo MMR), i náklady řízení ve výši 1 006 292,- Kč (tyto peníze uhradila RR SZ z vlastních prostředků) - Obci Strupčice byla krácena dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů: o příjemce pozdě zaplatil faktury, čímž porušil pravidla způsobilosti výdajů, o o povolení změny požádal příjemce pozdě, VRR rozhodl, že žádosti příjemce nevyhoví viz zápisy ze 105., 106., 107. a 108. zasedání VRR, o ÚRR ani jinak rozhodnout nemohl, aby mohla být použita Tabulka finančních oprav, je zapotřebí, aby byly splněny základní podmínky způsobilosti v tomto případě se tak nestalo, podmínka časové způsobilosti nebyla splněna, i kdyby však Tabulka finančních oprav použita byla, představovala by korekce 100 % výdajů - MF ČR změnila výši korekce z vyměřených 100 % na 0,5 %, jelikož odpůrkyně kromě striktního výkladu ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace nepřinesla žádný pádný argument či důkaz, jímž by zdůvodnila, proč bylo pozdní proplacení faktur dodavatelům z hlediska realizace projektu tak zásadním pochybením navrhovatelky, že odůvodňovalo neposkytnutí dotace v téměř celé přislíbené výši - proti rozhodnutí MF ČR se nelze odvolat, bránit se lze pouze soudně Diskuse: - ÚRR by měl prověřit a na další zasedání VRR předložit varianty, co lze s danou věcí dělat: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í, že Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27007/2016/1203-33 ze dne 31. 5. 2018 bylo vykonatelné ke dni 15. 6. 2018, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti tedy 9/14

požadované finanční prostředky musel proplatit na účet příjemce dotace, změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 14 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení příjmů na seskupení 42 ve výši 25.313.2144,72 Kč, zvýšení financování na seskupení 81 ve výši 1.006.292,- Kč a zvýšení běžných výdajů seskupení 51 ve výši 1.006.292,- Kč a zvýšení kapitálových výdajů seskupení 63 ve výši 25.313.2144,72 Kč), u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti prověřit možnosti, jak se proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27007/2016/1203-33 ze dne 31. 5. 2018 bránit. Ústecký kraj 4 0 1 zdržel se p. Šmíd (ÚK), ostatní hlasovali pro, návrh nebyl přijat - p. Šmíd zdůvodňuje svůj postoj k hlasování: principielně nechce nic schvalovat ex-post (platba byla provedena ke dni 27. 7. 2018 pozn. zapis.) - předseda RR SZ vysvětluje, že rozhodnutí jako takové učinilo MF ČR, nikoliv VRR, právně je tedy takový postup v pořádku, morálně nikoliv, VRR v danou chvíli schvaluje rozpočtovou změnu coby účetní úkon, nikoli navýšení rozpočtu RR SZ neschválení této rozpočtové změny nezpůsobí neproplacení finančních prostředků, jakkoli se VRR s rozhodnutím MF ČR neztotožňuje, ale pouze disproporci v účetní závěrce - místopředseda RR SZ navrhuje po dodatečném vysvětlení a konzultaci provést nové hlasování: Usnesení č. 14/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í, že Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27007/2016/1203-33 ze dne 31. 5. 2018 bylo vykonatelné ke dni 15. 6. 2018, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti tedy požadované finanční prostředky musel proplatit na účet příjemce dotace, změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2018 č. 14 (změnu závazných ukazatelů v příjmech zvýšení příjmů na seskupení 42 ve výši 25.313.2144,72 Kč, zvýšení financování na seskupení 81 ve výši 1.006.292,- Kč a zvýšení běžných výdajů seskupení 51 ve výši 1.006.292,- Kč a zvýšení kapitálových výdajů seskupení 63 ve výši 25.313.2144,72 Kč), u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti prověřit možnosti, jak se proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27007/2016/1203-33 ze dne 31. 5. 2018 bránit. 10/14

10:40 10:50 jednání bylo přerušeno 15. Závěrečný účet za rok 2017. - závěrečný účet má být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválen do 30. 6. následujícího kalendářního roku, ÚRR závěrečný účet vyvěsil na úřední desku i webové stránky, stanovil lhůtu pro připomínky občanů ÚK a KK, VRR ale nebyl usnášeníschopný, závěrečný účet tedy nebylo možné schválit v termínu Diskuse: - pro obce finanční sankce za neschválení závěrečného účtu stanoveny nejsou, zápis z přezkoumání hospodaření bude obsahovat upozornění na neprokazatelnost účetnictví, jde o pochybení bez možnosti nápravy - závěrečný účet nebyl schválen v termínu z objektivních příčin členové VRR za ÚK byli jmenováni zastupitelstvem ÚK až dne 25. 6., v takto krátkém čase nebylo možno svolat zasedání VRR Usnesení č. 15/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2017 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení s připomínkami uvedenými v zápise; s o u h l a s í s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2017, a to bez výhrad. 16. Účetní závěrka za rok 2017. Usnesení č. 16/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem hospodaření 68.115.582,75 Kč, rozdělení hospodářského výsledku z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období; p o v ě ř u j e místopředsedu Regionální rady regionu soudržnosti k podpisu Protokolu o schválení účetní závěrky. odešla p. Kalátová (KK) přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 11/14

17. Směrnice č. S-14/2018 o fondu zaměstnavatele, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-4/2017 o škodách, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-5/2017 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem. - směrnice i dodatky reagují na změnu organizační struktury ÚRR a snižující se počet zaměstnanců a s tím souvisejících kumulací funkcí a snížené možnosti zastupitelnosti Usnesení č. 17/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 Směrnici č. S-14/2018 o fondu zaměstnavatele, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-4/2017 o škodách, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-5/2017 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 0 přišla p. Kalátová (KK) přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 18. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, příjemce Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří Poohří. - ÚRR uložil příjemci dotace odvod za porušení rozpočtové kázně, a to za střet zájmů (příjemce uzavřel smlouvu o dílo s uchazečem, který se zároveň podílel jako zaměstnanec zadavatele na zpracování uchazečovy nabídky) - příjemce dotace nevyužil svého práva a proti platebnímu výměru se neodvolal, pouze zaslal žádost o prominutí odvodu - celý projekt je vyjmutý z evropského financování Usnesení č. 18/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 nevyhovění žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci dotace Svazku obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří Poohří uloženého Platebním výměrem č. 4/2018 ze dne 12. 3. 2018, z důvodů stanovení výše odvodu a prominutí dle Příloh č. 1 a 2 Externího metodického pokynu č. 74. 12/14

19. Odvod za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace Statutárního města Chomutov, u projektu reg. č. CZ.1.09/1.1.00/15.00329 Centrum sportu a volného času Zimní stadion (platební výměr č. 16/2014). Informace ÚRR rekapitulace: - ÚRR uložil příjemci dotace odvod za porušení rozpočtové kázně - příjemce požádal o prominutí odvodu, žádosti bylo vyhověno, a to částečně, ve výši 90 % z vyměřené částky, s tím, že bude-li platební výměr dodatečně zrušen nebo změněn, zůstává povinnost k úhradě 10 % konečné výše odvodu - příjemce podal k MF ČR odvolání proti platebnímu výměru - MF ČR vydalo rozhodnutí č. j. MF-3283/2018/1203-9, ve kterém rozhodlo tak, že částku 232 211 166,- Kč snížilo na 4 083 569,- Kč - příjemce uhradil částku ve výši 408 357,- Kč (10 % z částky určené rozhodnutím MF ČR) - ÚRR zaslal příjemci výzvu k úhradě odvodu, proti které podal příjemce námitku (námitka byla následně zamítnuta) - následně podal příjemce stížnost na nesprávný postup ÚRR, kterou adresoval VRR a MMR Diskuse: - ÚRR postupoval v souladu s předchozí rozhodovací praxí VRR, tzn., po příjemcích, kteří si výši odvodu takto snížili sami, zbytek částky ÚRR vymáhá, příjemcům, kteří uhradili celou částku odvodu a nyní se dožadují jejího vrácení, ji ÚRR nevrátil stejným způsobem je potřeba postupovat i nyní - o stížnosti je potřeba rozhodnout samostatně, tzn., bez ohledu na to, jak se k ní vyjádří MMR, bez rozhodnutí VRR nemůže ÚRR konat, v tomto případě vymáhat dlužnou částku po příjemci Usnesení č. 19/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 d e k l a r u j e, s ohledem na skutečnost, že vznikla pochybnost o výši odvodu za porušení rozpočtové kázně, který je příjemce dotace povinen uhradit, a to na základě Platebního výměru č. 16/2014, ve znění Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-3283/2018/1203-9, s přihlédnutím k Rozhodnutí o prominutí odvodu č. j. RRSZ 5078/2014, že příjemce dotace je povinen uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 083 569,- Kč; b e r e n a v ě d o m í Stížnost příjemce dotace na nesprávný postup Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti ze dne 9. 7. 2018, č. j. MMCH/73261/2018/OE/Marj (dále jen Stížnost ); k o n s t a t u j e, že Stížnost je nedůvodná; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti vydat rozhodnutí o Stížnosti ve smyslu tohoto usnesení. 13/14

20. Informace o nesrovnalostech k 30. 6. 2018. Usnesení č. 20/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 b e r e n a v ě d o m í informaci o nesrovnalostech k 30. 6. 2018. 21. Další termín zasedání. Usnesení č. 21/120/2018 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti po projednání dne 9. 8. 2018 termín 121. zasedání na 11. října 2018 od 9:00 hodin v Ústí nad Labem. 120. zasedání VRR ukončil místopředseda RR SZ Josef Janů v 11:40 hodin Zapsala: Cermanová Dne: 9. 8. 2018 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Jaroslav Dubský za Karlovarský kraj dne: Karla Maříková P a v e l C s o n k a předseda Regionální rady regionu soudržnosti 14/14