Zápis a usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Mostu, konaného dne 18. prosince 2008 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy Magistrátu města Mostu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Úvodní část Zasedání Zastupitelstva města Mostu, které proběhlo v době od 15:08 hodin do 17:20 hodin, zahájil a nadále řídil ing. Vlastimil Vozka, primátor města. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva města, zástupce politických stran a hnutí, členy Zastupitelstva Ústeckého kraje, ředitele a zástupce mosteckých podniků a institucí, pracovníky Magistrátu města Mostu a samozřejmě občany města Mostu. V době zahájení Zastupitelstva města Mostu bylo přítomno 34 členů ZmM. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, bylo ustanovení 92, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., naplněno. Omluveni jmenovitě: Ing. Ivo Paďourek Ľubomír Holý Jiří Kurcin Ing. Jiří Šulc PhDr. Václav Hofmann Tomáš Kubal Ing. arch. Luboš Polanský - SMM, SOS a NK - ČSSD - KSČM - ODS - ODS - ODS - ODS Pozdější příchod: Ing. Irena Čapková (15:10 hod.) - SMM, SOS a NK MUDr. Alena Dernerová (15:20 hod.) - SNK Evropští demokraté Mgr. Pavel Weiss (15:50 hod.) - SNK Evropští demokraté Václav Janout (od 16:10 hod.) - ODS Ověřovatelé: JUDr. Hana Jeníčková Ing. Štefan Maroynák - NEZÁVISLÁ - SMM, SOS a NK Zapisovatelkami jednání byly určeny pracovnice kanceláře primátora a tajemníka, úsek asistenta primátora, Božena Lorencová a Zuzana Marešová. Primátor města sdělil, že zápis z X. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. listopadu 2008, byl řádně ověřen a je uložen v sekretariátu primátora k nahlédnutí. Hlasování probíhalo pomocí hlasovacího zařízení. Nedílnou součástí zápisu je magnetofonový záznam, který je k dispozici po dobu 1 roku, záznam digitální, který je archivován se zápisem a usnesením po dobu deseti let vč. elektronického záznamu o hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Před hlasováním o programu zasedání ZmM informoval ing. Vlastimil Vozka, primátor města, o materiálech dodaných členům zastupitelstva mimo program ZmM: Mimo program ZmM byly předány tyto dokumenty: * Míra nezaměstnanosti v jednotlivých lokalitách okresu Most ke dni 31. listopadu 2008 * Orientační přehled o pobytu a počtu obyvatel v Mostě za měsíc listopad 2008 * Složení komisí rady města, magistrátu města a výborů zastupitelstva města k 12. prosinci 2008 1
* Upravený materiál 4c MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - návrh na změnu stanov a návrh na delegování zástupce města do představenstva společnosti * Katalog sociálních služeb v Mostě * Kalendář na rok 2009 - neziskové organizace Mostecka 1. Úvodní část 1a Schválení programu zasedání. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, informoval o změnách v předloženém návrhu programu zasedání, oproti pozvánce na XI. zasedání Zastupitelstva města Mostu: doplněn bod: 2a Doporučení finančního výboru Usnesení č. XI/2008/221 zastupitelstvo města s c h v a l u j e upravený program XI. zasedání Zastupitelstva města Mostu: 1. Úvodní část 1a Schválení programu zasedání 1b Volba návrhové komise pro přípravu usnesení 1c Projednání námitek k zápisu ze ZmM dne 27. listopadu 2008 1d Zpráva o činnosti RmM ze dne 20. listopadu 2008 a 4. prosince 2008 1e Diskuse občanů 2. Materiály výborů ZmM : 2a Finanční výbor ( Ing. V. Zahradníček ) 3. Materiály komisí rady města: 3a Komise hospodaření s městským majetkem ( JUDr. J. Vagaši) 3b Komise finanční ( Ing. L. Pitín ) 4. Materiály primátora města Ing. Vlastimila Vozky 4a Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na I. pololetí roku 2009 4b Postup pro realizaci náhrady mzdy v souvislosti s účastí na zasedání zastupitelstva města event. účasti na schůzi rady města a stanovení paušální částky k náhradě ušlého výdělku neuvolněným členům ZmM pro rok 2009 4c MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. návrh na změnu stanov a návrh na zástupce města do představenstva společnosti 5. Materiály náměstka primátora Ing. Luboše Pitína 5a Rozpočtová opatření č. 7 5b Informace o příjmech a výdajích města 5c Návrh rozpočtu na rok 2009 6. Materiály náměstka primátora Jiřího Kurcina 6a Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím 2
7. Materiály náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové 7a Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 statutárního města Mostu, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5 7b Čtvrtletní informativní zpráva ke komunikaci Most Mariánské Radčice 7c Integrovaný plán rozvoje města Mostu Deprivované mostecké zóny a soužití občanů 8. Dotazy členů ZmM 9. Diskuse členů ZmM 10. Kontrola plnění usnesení ZmM 11. Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce 12. Závěr hlasování č. 1: pro 31 proti 0 zdrž. se - 0 Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku ke schválenému programu v souvislosti s plněním 83 odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky nebyly ze strany členů ZmM vzneseny. 1.b Volba návrhové komise pro přípravu usnesení. Usnesení č. XI/2008/222 zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení XI. zasedání v tomto složení: Předsedkyně: - Bc. Hana Jírovcová - KSČM Člen: - Arnošt Ševčík - SMM, SOS a NK hlasování č. 2: pro 27 proti 0 zdrž. se - 0 1.c Projednání námitek k zápisu ze Zastupitelstva města Mostu ze dne 27. listopadu 2008. Námitky nebyly vzneseny. 1.d Zpráva o činnosti RmM ze dne 20. listopadu 2008 a 4. prosince 2008. Usnesení č. XI/2008/223 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o činnosti Rady města Mostu ze dne 20. listopadu 2008 a 4. prosince 2008 hlasování č. 3: pro 32 proti 0 zdrž. se - 0 3
1.e Diskuse občanů města. Možnosti vystoupení v rámci tohoto bodu využili občané města Mostu, a to: XXX. Jeho diskusní příspěvek se týkal problematiky vyhrazených parkovacích míst ve městě. XXX, který reagoval na článek zveřejněný v týdeníku HOMÉR pod názvem Hlavy škol brečely u primátora. XXX, ředitel Úřadu práce v Mostě, poděkoval za vstřícnost a profesionální přístup MP Most po celý letošní rok a popřál členům zastupitelstva do nového roku vše nejlepší. XXX. Seznámila členy zastupitelstva s výňatkem z dopisu zaměstnanců Krajské zdravotní a.s. o.z. Teplice ze dne 8. 12. 2008 adresovaný ing. J. Paroubkovi, ve kterém je popisována současná situace a chod tohoto zařízení a dále pak vyjádřila nespokojenost zdravotnického personálu s narůstající administrativou ze strany KZ a.s. 2. Materiály výborů ZmM 2.a Výbor finanční Materiál okomentoval předseda výboru ing. Václav Zahradníček. Usnesení č. XI/2008/224 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í doporučení finančního výboru schválit návrh rozpočtu statutárního města Mostu na rok 2009 hlasování č. 4: pro 32 proti 0 zdrž. se - 3 3. Materiály komisí RmM 3.a Komise hospodaření s městským majetkem - první. S doporučením komise seznámil členy zastupitelstva její předseda JUDr. Ján Vagaši. (Projednáno v KHsMM dne 24. 11. 2008, v RmM dne 4. 12. 2008). Elektronický záznam o hlasování k předloženým doporučením komise nekoresponduje s uvedeným hlasováním, neboť ing. V. Zahradníček hlasoval PRO, ale hlasovací zařízení jeho hlasování nezachytilo ( na elektronickém záznamu uvedeno hlasování pro 34 proti 0 zdrž. 0). Usnesení č. XI/2008/225 zastupitelstvo města 1. schvaluje XXX, bytem XXX, prodej stpč. 792 o výměře 3 m 2 v k.ú. Komořany u Mostu - ul. Dřínovská, za kupní cenu 50 Kč/m 2 dle CMP č. 3, tj. celkem 150 Kč (výjimka z Pravidel pro prodej pozemků statutárního města Mostu, podle kterých výše kupní ceny má činit nejméně 1.000 Kč) hlasování č. 5: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 2. schvaluje XXX, bytem XXX, navýšení výměry u prodeje části ppč. 6661/1 (nově dle GP ppč. 6660/2) o 16 m 2 v k.ú. Most II, ul. Františka Kmocha v Mostě, za cenu 400 Kč/m 2 (dle CMSP č. 4) a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Technické služby města Mostu a.s. - nutno respektovat, že se na ppč. 6661/1 v k.ú, Most II nachází zařízení veřejného osvětlení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 4
- nutno dodržet a respektovat ochranné pásmo vodovodu LT 150, které zůstane umístěno na veřejně přístupném pozemku ČEZ Distribuce, a.s. - nutno dodržet podmínky ve vyjádření ze dne 11. 10. 2007 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j. 163638/07/CUL/V00 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Severočeská plynárenská, a.s. - nutno respektovat Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení (kapitola F) a případná další ujednání uvedená ve vyjádření čj. SČP-CV-070601-1629 hlasování č. 5: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 3. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 930 o výměře max. 10 m 2 v k.ú. Most II, ul. Na Vrátku v Mostě, za cenu 700 Kč/m 2 (dle CMSP č. 4). Výměra a hranice oddělené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. hlasování č. 5: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 4. schvaluje společnosti Profistar group s.r.o., IČ 25000055, změnu termínů v uzavřené Nájemní smlouvě a smlouvě o smlouvě budoucí č. 377/7/2007 (ve znění dodatku č. 1), a to zahájení stavby komerčního objektu z původního termínu 16. 1. 2009 na nový termín 16. 1. 2010 a změnu dokončení stavby z původního termínu 16. 1. 2011 na nový termín 16. 1. 2012 hlasování č. 5: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 3.b Komise hospodaření s městským majetkem - druhý. (Projednáno v KHsMM dne 1. 12. 2008, v RmM dne 11. 12. 2008). Doporučení okomentoval předseda komise JUDr. Ján Vagaši. Usnesení č. XI/2008/226 zastupitelstvo města 1. schvaluje 5
XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 1053 o výměře max. 55 m 2 v k. ú. Most II, ul. Pod Těžní věží v Mostě za cenu 500 Kč/m 2 (dle CMP č. 3) a za podmínek respektování vyjádření správců inženýrských sítí : Technické služby města Mostu a.s. - nutno respektovat, že se na pozemku nachází stávající podzemní zařízení ve vlastnictví statutárního města Mostu, tj. dešťová kanalizace přilehlé místní komunikace - nutno respektovat, že se na pozemku nachází kabel veřejného osvětlení ve vlastnictví TSmM a.s., který nesmí být zastavěn a musí být k němu umožněn trvalý přístup Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna ve vyjádření č.j. 1195/08/CUL/M00 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Severočeská plynárenská, a.s. - nutno respektovat všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení Výměra a hranice oddělené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. hlasování č. 6: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 2. schvaluje směnu části pozemku ppč. 196/4 v k.ú. Skyřice o výměře max. 120 m 2 ve vlastnictví POMA, akciové společnosti, IČ 63146681 za část pozemku ppč. 196/10 v k.ú. Skyřice o výměře max. 120 m 2 ve vlastnictví statutárního města Mostu, formou m 2 za m 2 bez finančního vyrovnání. Výměra a hranice oddělených částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 6
hlasování č. 6: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 3.b Komise finanční. Materiál okomentoval předseda komise ing. Luboš Pitín, náměstek primátora. Usnesení č. XI/2008/227 zastupitelstvo města s c h v a l u j e dar ve výši 15 000 Kč Základní kynologické organizaci Most - Matylda s pořadovým číslem 710, se sídlem Most, Vinohradská 1446/4, IČ 75083086, na pronájem mobilního WC určeného pro potřeby návštěvníků výcvikového prostoru pro psy u vodní nádrže Matylda na období listopad 2008 až duben 2009 hlasování č. 7: pro 34 proti 0 zdrž. se - 0 4. Materiály primátora města ing. Vlastimila Vozky 4.a Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na I. pololetí roku 2009 - Příloha č. 1 zápisu a usnesení. S materiály zařazenými do tohoto bloku seznámil členy zastupitelstva ing. Vlastimil Vozka. Usnesení č. XI/2008/228 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 7
plán práce Zastupitelstva města Mostu na I. pololetí roku 2009 hlasování č. 8: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 4.b Postup pro realizaci náhrady mzdy v souvislosti s účastí na zasedání zastupitelstva města event. účasti na schůzi rady města a stanovení paušální částky k náhradě ušlého výdělku neuvolněným členům ZmM pro rok 2009. Usnesení č. XI/2008/229 zastupitelstvo města s t a n o v u j e v souladu s ust. 71 odst. 4 zákona o obcích postup pro realizaci náhrady mzdy v souvislosti s účastí neuvolněných členů na zasedání zastupitelstva města, event. v souvislosti s účastí členů rady města na schůzi rady města a paušální částku k náhradě ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2009, a to ve výši 150 Kč/hod. hlasování č. 9: pro 35 proti 0 zdrž. se - 0 4.c MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - návrh na změnu stanov a návrh na zástupce města do představenstva společnosti. Usnesení č. XI/2008/230 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1) ve smyslu ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, změnu stanov společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832 se sídlem Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 434 01, článek 14, odstavec 1, větu první Představenstvo společnosti má 3 členy., takto: Představenstvo společnosti má 5 členů. 2) v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. č) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v návaznosti na ustanovení 84 odst. 2 písm. g) téhož zákona, delegovat za zástupce města do představenstva společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. tyto členy ZmM: Václava Jírovce, narozeného dne XXX Jiřího Vykouka, narozeného dne XXX hlasování č. 10: pro 30 proti 0 zdrž. se - 4 5. Materiály náměstka primátora ing. Luboše Pitína 5.a Rozpočtová opatření č. 7 - Příloha č. 2 zápisu a usnesení. Komentář k materiálům zařazeným do tohoto bloku podal ing. Luboš Pitín. Usnesení č. XI/2008/231 zastupitelstvo města s c h v a l u je 8
1) Navýšení finančních prostředků ve výši 299 tis. Kč na ZU příjmy z vlastní činnosti. Prostředky budou zapojeny do ZU ostatní výdaje městské policie na úhradu odtahů firmám. 2) a) Navýšení finančních prostředků na ZU ostatní nedaňové příjmy ve výši 60 tis. Kč. Jedná se o dar od společnosti UNIPETROL RPA s.r.o. Litvínov. Prostředky budou zapojeny do ZU MŠ Lidická (OŠKaS) za účelem nákupu dětských lehátek do odloučeného pracoviště MŠ Kmocha. b) Navýšení účelového provozního příspěvku Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvkové organizaci, IČ 72742364 ve výši 60 tis. Kč. 3) Zapojení finančních prostředků ze sociálního fondu ve výši 39 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny do ZU sociální fond (OVS). 4) Zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši 1 000 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny do ZU výdaje úseku komunálního hospodářství na zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací ve městě v zimním období do konce r. 2008 hlasování č. 11: pro 31 proti 0 zdrž. se - 4 5.b Informace o příjmech a výdajích města. Usnesení č. XI/2008/232 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace o příjmech a výdajích města k 30. 11. 2008 hlasování č. 12: pro 33 proti 0 zdrž. se - 2 5.c Návrh rozpočtu města na rok 2009 - Příloha č. 3 zápisu a usnesení. V rámci diskuse vystoupili ing. Bárta, ing. Bártl a mgr. Novotný, který vznesl několik dotazů k předloženému návrhu rozpočtu města s tím, že jejich zodpovězení požaduje písemně. ( Přehled dotazů bude předán ing. Luboši Pitínovi elektronickou formou ). Usnesení č. XI/2008/233 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1) rozpočet na rok 2009 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU) Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU daň z příjmů fyzických osob ZU daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU daň z příjmů za obce ZU daň z přidané hodnoty ZU poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU poplatky ze psů 783 980 tis. Kč 178 000 tis. Kč 205 000 tis. Kč 20 000 tis. Kč 293 000 tis. Kč 1 450 tis. Kč 2 100 tis. Kč 9
ZU poplatek za užívání veřejného prostranství ZU poplatek z ubytovací kapacity ZU poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ZU výtěžek z výherního hracího přístroje ZU ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU správní poplatky ZU daň z nemovitostí 13 000 tis. Kč 300 tis. Kč 8 500 tis. Kč 4 000 tis. Kč 1 200 tis. Kč 31 430 tis. Kč 26 000 tis. Kč Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z vlastní činnosti ZU příjmy z pronájmu majetku města ZU příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU přijaté sankční platby ukládané obcí ZU ostatní nedaňové příjmy ZU úhrady z vydobývaného prostoru ZU splátky půjček 58 084 tis. Kč 1 180 tis. Kč 28 430 tis. Kč 8 372 tis. Kč 4 100 tis. Kč 8 727 tis. Kč 3 000 tis. Kč 4 275 tis. Kč Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z prodeje pozemků ZU příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku 98 486 tis. Kč 90 444 tis. Kč 8 042 tis. Kč Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem 940 550 tis. Kč Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí celkem v tom: ZU dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti ZU výkon státní správy ZU školství - provoz ZU zřizovatelská funkce (Městská knihovna) ZU sociálně právní ochrana dětí ZU ostatní dotace Příjmy celkem tř. 1, 2, 3 a 4 295 123 tis. Kč 212 300 tis. Kč 52 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 823 tis. Kč 1 235 673 tis. Kč Výdaje Běžné výdaje tř. 5 rozpočtové skladby - celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU Městská správa sociálních služeb ZU sociální dávky ZU výdaje odboru sociálních věcí ZU MOST K NADĚJI ZU Diakonie ZU EMAUZY ČR 1 143 137 tis. Kč 37 803 tis. Kč 212 000 tis. Kč 2 045 tis. Kč 250 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 10
Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví ZU výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví Odbor školství, kultury a sportu ZU 1. ZŠ Most ZU 3. ZŠ Most ZU 4. ZŠ Most ZU 5. ZŠ Most ZU 7. ZŠ Most ZU 8. ZŠ Most ZU 10. ZŠ Most ZU 11. ZŠ Most ZU 14. ZŠ Most ZU 15. ZŠ Most ZU 16. ZŠ Most ZU 18. ZŠ Most ZU ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU ZUŠ Moskevská ZU MŠ Růžová ZU MŠ Hutnická ZU MŠ Sochora ZU MŠ Lidická ZU neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU ostatní výdaje na oddělení školských a kulturních zařízení ZU rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zař. ZU Centrum volného času ZU Městská knihovna ZU Centrum rozvoje turismu Mostecka ZU komise sportu a tělovýchovy ZU komise školská a kulturní ZU komise pro občanské obřady ZU ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU Správa městských lesů ZU sídliště Chanov ZU ostatní výdaje odboru městského majetku Odbor vnitřní správy ZU hospodářská správa ZU sociální fond ZU volby ZU osobní náklady Kancelář primátora a tajemníka ZU výdaje kanceláře primátora a tajemníka Odbor informačního systému ZU výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí 5 053 tis. Kč 3 778 tis. Kč 5 159 tis. Kč 4 298 tis. Kč 2 955 tis. Kč 4 288 tis. Kč 3 428 tis. Kč 4 179 tis. Kč 3 773 tis. Kč 5 931 tis. Kč 4 414 tis. Kč 4 802 tis. Kč 6 415 tis. Kč 1 024 tis. Kč 949 tis. Kč 1 878 tis. Kč 3 083 tis. Kč 3 524 tis. Kč 12 208 tis. Kč 1 600 tis. Kč 108 tis. Kč 465 tis. Kč 3 561 tis. Kč 16 669 tis. Kč 1 500 tis. Kč 3 500 tis. Kč 600 tis. Kč 450 tis. Kč 6 092 tis. Kč 4 295 tis. Kč 14 072 tis. Kč 31 620 tis. Kč 34 752 tis. Kč 3 744 tis. Kč 100 tis. Kč 151 587 tis. Kč 8 925 tis. Kč 16 198 tis. Kč 3 941 tis. Kč 11
Odbor dopravní úřad ZU výdaje odboru dopravní úřad Úsek komunálního hospodářství ZU výdaje úseku komunálního hospodářství Městská policie ZU ostatní výdaje ZU mzdové náklady Odbor rozvoje a územního plánu ZU výdaje odboru rozvoje a územního plánu Odbor strategií a dotací ZU výdaje odboru strategií a dotací Odbor investic a údržby ZU běžné výdaje odboru investic a údržby Odbor finanční ZU výdaje odboru finančního ZU Obec Malé Březno dohoda o narovnání ZU Městské divadlo v Mostě, s.r.o. ZU neinvestiční půjčky z FRB-M 110 030 tis. Kč 207 159 tis. Kč 8 103 tis. Kč 37 764 tis. Kč 4 100 tis. Kč 2 000 tis. Kč 55 865 tis. Kč 41 480 tis. Kč 5 000 tis. Kč 30 400 tis. Kč 4 020 tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 rozpočtové skladby - celkem v tom: Odbor investic a údržby ZU kapitálové výdaje odboru investic a údržby Odbor finanční ZU kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU kapitálové výdaje odboru městského majetku Výdaje celkem tř. 5 a 6 394 455 tis. Kč 282 977 tis. Kč 78 442 tis. Kč 33 036 tis. Kč 1 537 592 tis. Kč Financování celkem tř. 8 301 919 tis. Kč v tom: tvorba prostředků FRB-M (změna stavu - 584 tis. Kč prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu 3 000 tis. Kč zapojení prostředků sociálního fondu (změna stavu 734 tis. Kč prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu 298 769 tis. Kč prostředků na bankovních účtech) 2) schodek rozpočtu na rok 2009 celkem ve výši 301 919 tis. Kč, který bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2009 je tvořen schodkem běžného rozpočtu ve výši 2 800 tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 295 969 tis. Kč, přebytkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 584 tis. Kč a schodkem rozpočtu sociálního fondu 3 734 tis. Kč, 12
3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2009 nebude znám rozpis platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města, 4) finanční prostředky na stravné ve výši 7 870 tis. Kč, 5) příděl do sociálního fondu ve výši 3 000 tis. Kč z prostředků minulých let, 6) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2009: Základní škole (1.ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, IČ 49872184, ve výši 3 778 tis. Kč, Základní škole (3.ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace, IČ 47326409, ve výši 5 159 tis. Kč, Základní škole (4.ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, IČ 47325615, ve výši 4 298 tis. Kč, Základní škole (5.ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace, IČ 49872265, ve výši 2 955 tis. Kč, Základní škole, Most (7.ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace, IČ 47326204, ve výši 4 288 tis. Kč, Základní škole (8.ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace, IČ 47326328, ve výši 3 428 tis. Kč, Základní škole (10.ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvková organizace, IČ 47326239, ve výši 4 179 tis. Kč, Základní škole (11.ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace, IČ 00830984, ve výši 3 773 tis. Kč, Základní škole (14.ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace, IČ 47324082, ve výši 5 931 tis. Kč, Základní škole (15.ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvková organizace, IČ 47324180, ve výši 4 414 tis. Kč, Základní škole (16.ZŠ), Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, IČ 00830992, ve výši 4 802 tis. Kč, Základní škole (18.ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, IČ 47326417, ve výši 6 415 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace, IČ 49872192, ve výši 1 878 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace, IČ 49872206, ve výši 3 083 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace, IČ 49872214, ve výši 3 524 tis. Kč, Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, IČ 72742364, ve výši 12 208 tis. Kč, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvková organizace, IČ 47324261, ve výši 1 024 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace, IČ 47324147, ve výši 949 tis. Kč, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČ 00080713, ve výši 16 669 tis. Kč, Centru volného času v Mostě, příspěvkové organizaci, Marš. Rybalka 1020, Most, IČ 00828611, ve výši 3 561 tis. Kč, Centru rozvoje turismu Mostecka, příspěvková organizace, Radniční 1, Most, IČ 75128730 ve výši 1 500 tis. Kč, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČ 00831212, ve výši 37 803 tis. Kč, 13
Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov Janov, IČ 47324210, ve výši 4 295 tis. Kč, 7) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč. Ing. Petru Mackovi MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST, IČ 10447202, bytem Čelakovského 1136/15, Most na pořádání koncertů vážné hudby v roce 2009, 8) poskytnutí peněžního daru ve výši 250 tis. Kč občanskému sdružení MOST K NADĚJI se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929, IČ 63125137, v roce 2009. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových a cestovních nákladů a nákup energií v roce 2009, 9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Středisko sociální pomoci v Mostě, U Města Chersonu 1675, IČ 70863601, na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni Most úhradu nájemného a energií v roce 2009, 10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro občanské sdružení EMAUZY ČR se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Ekologická 10, IČ 42884861, na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra 2504 v roce 2009. Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb. 11) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč obecně prospěšné společnosti HOSPIC v MOSTĚ se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČ 25419561, na provozní výdaje v roce 2009, 12) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti Paracelsus, s.r.o., se sídlem areál Chemopetrol, Litvínov, IČ 25000951, na provoz stomatologické ambulance v roce 2009, 13) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč MUDr. Jiřímu Biolkovi, Most, J. E. Purkyně 270, IČ 71208526, na provoz ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost v roce 2009, 14) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč MUDr. Janu Rokytovi, Lom Loučná, Podkrušnohorská 112, IČ 70694907, na provoz ambulantní pohotovostní péče pro dospělé v roce 2009, se sídlem J. E. Purkyně 207, Most, 15) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 30 400 tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČ 27275701, se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd vč. odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů vč. malé údržby divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace, 16) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 7 500 tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č.p. 112/2, IČ 25044001, na provoz sportovní haly a na ztrátu z provozu areálu netradičních sportů, 17) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 2 400 tis. Kč společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., se sídlem v Mostě, ul. J. Skupy 2522, IČ 25438832, na ztrátu z provozu ubytovny a neobsazených prostor UNO, 18) poskytnutí investiční dotace na rok 2009 ve výši 6 000 tis. Kč společnosti FK Baník Most, a.s., IČ 25007319, se sídlem Most, ul. Svatopluka Čecha 275, PSČ 434 01, na rekonstrukci ubytovny pro mládež a vybudování malometrážní bytové jednotky, 19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 7 000 tis. Kč společnosti HC MOST spol. s r.o., se sídlem Most, Rudolická 1700, IČ 25021541, na pořízení hokejové výzbroje, na podporu 14
mládežnického hokeje a na dopravu, 20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 v celkové výši 380 tis. Kč společnosti HIPODROM MOST, a.s., IČ 64653269, se sídlem Most, Velebudice 213, na akce: slet a pálení čarodějnic (50 tis. Kč), parkurový víkend Jarní cena města Mostu (180 tis. Kč) a na dopravní obslužnost (150 tis. Kč), 21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 ve výši 250 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., IČ 25466119, se sídlem Most, Budovatelů 2830, na provoz, 22) plán oprav a údržby na rok 2009 (příloha č. 4), plán investičních akcí na rok 2009 a přehled investičních akcí přecházejících z roku 2008 do roku 2009, 23) vytvoření rozpočtových rezerv odboru finančního dle skutečného stavu prostředků minulých let k 1.1.2009 a z navýšení příjmů či snížení výdajů proti schválenému rozpočtu na rok 2009, a to: a) na propady v příjmech ve výši 10 000 tis. Kč, b) na neočekávané výdaje ve výši 10 000 tis. Kč, 24) záměr přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 450 mil. Kč na objemově rozsáhlé investiční akce. hlasování č. 13: pro 29 proti 1 zdrž. se - 7 6. Materiály náměstka primátora Jiřího Kurcina 6.a Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím - Příloha č. 4 zápisu a usnesení. Usnesení č. X/2008/234 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1) smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, kterou se mateřské škole předává movitý majetek v celkové hodnotě 399 912,00 Kč pořízený odborem investic a údržby vybavení dětského hřiště na odloučeném pracovišti MŠ Bělehradská, Most 2) smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých Centru volného času v Mostě, kterou se předává movitý majetek v celkové hodnotě 44 512,00 Kč pořízený odborem investic a údržby vybavení dětského hřiště v areálu Centra volného času v Mostě hlasování č. 14: pro 36 proti 0 zdrž. se - 0 7. Materiály náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové Předložené materiály okomentovala JUDr. Hana Jeníčková. 7.a Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 statutárního města Mostu, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5 Příloha č. 5 zápisu a usnesení. Usnesení č. XI/2008/235 15
zastupitelstvo města s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2008 statutárního města Mostu ze dne 18. 12. 2008, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5 s účinností ode dne 9. 1. 2009 - vyhláška je nedílnou součástí usnesení hlasování č. 15: pro 37 proti 0 zdrž. se - 4 7.b Čtvrtletní informativní zpráva ke komunikaci Most - Mariánské Radčice. Usnesení č. XI/2008/236 zastupitelstvo města A/ b e r e n a v ě d o m í předloženou průběžnou informativní zprávu k investiční akci Obnova silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice B/ r u š í úkol vyplývající z usnesení ZmM č. VII/2007/155 pro RmM (předkládání čtvrtletních zpráv o vývoji situace na komunikaci Most - Mariánské Radčice) hlasování č. 16: pro 35 proti 0 zdrž. se - 1 7.c Integrovaný plán rozvoje města Mostu - Deprivované mostecké zóny a soužití občanů. Usnesení č. XI/2008/237 zastupitelstvo města A/ b e r e n a v ě d o m í Integrovaný plán rozvoje města Mostu - DEMOS - Deprivované mostecké zóny a občanské soužití B/ s c h v a l u j e 1) Integrovaný plán rozvoje města Mostu - DEMOS - Deprivované mostecké zóny a občanské soužití 2) závazek města ke spolufinancování projektů, které město v rámci integrovaného plánu bude realizovat hlasování č. 17: pro 26 proti 1 zdrž. se - 10 8. Dotazy členů ZmM. Úvod tohoto bloku zahájil primátor města kontrolou odpovědí na dotazy vznesené na ZmM dne 27. listopadu 2008. Na zasedání zastupitelstva vystoupili mgr. Pavel Weiss s dotazem, týkajícím se hlídky MP Most u obce Patokryje. Dotaz byl zodpovězen na místě ředitelem policie ing. Schwarzem. Dotazy Josefa Tancoše směrované na elektronické doručování materiálů určených k projednání v ZmM a 16
problematiku parkovacích míst ve městě byly rovněž zodpovězeny na místě ing. Lubošem Pitínem a předsedou komise dopravní Václavem Jírovcem. Na dnešním zasedání vystoupili: Mgr. Karel Novotný dotaz se opětovně týkal jeho interpelace na zasedání zastupitelstva města dne 25. 9. 2008 ve věci činnosti MP Most s tím, že k plánované osobní schůzce s primátorem města, tak jak bylo avizováno na listopadovém zastupitelstvu, nedošlo, obdržel od primátora města pouze písemnou odpověď, se kterou se však z důvodu časového zaneprázdnění ještě neseznámil. V případě, že zde nebudou zodpovězeny všechny jím položené otázky otevře tuto problematiku na ZmM dne 29. ledna 2009. MUDr. Alena Dernerová vznesla 2 dotazy na ing. Pavla Koudu náměstka hejtmana Ústeckého kraje: 1) jaká je vize a zda je již zpracována koncepce a.s. Krajská zdravotní ÚK 2) co je plánováno s televizemi, pořízenými za 5.5 mil. Kč, které jsou rozmístěny na chodbách nemocnice, současně upozornila na nevhodnou, stále se opakující smyčku. Na dotazy částečně reagoval ing. Pavel Kouda. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, požádal ing. Koudu o zpracování a na lednovém zastupitelstvu podání informace k výše položeným dotazům. Ing. Martin Strakoš jeho příspěvek se týkal plánované privatizace bytového fondu v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Ing. Vladimír Bártl - požádal o informace týkající se zadání veřejných zakázek firmě Tonkostav (zajištění čistoty na sídlišti Chanov) a společnosti Jan Syrový-Česká reklamní společnost (grafické a technické zpracování, tisk, distribuci Mosteckých listů a zajištění inzerce pro Mostecké listy). 9. Diskuse členů ZmM V rámci diskuse členů zastupitelstva vystoupili: Josef Tancoš ve svém příspěvku reagoval na dnešní vystoupení Františka Kudy ve věci vyhrazených parkovacích míst ve městě. Ing. Štefan Maronyák na základě dotazu ing. Martina Strakoše informoval o současném stavu připravovaných pravidel privatizace bytového fondu ve městě. Na téma privatizace bytového fondu ve městě dále vystoupili ing. Jiří Zelenka, ing. Pavel Kouda a RSDr. Vlastimil Balín. JUDr. Hana Jeníčková seznámila členy zastupitelstva se zveřejněnými úvahami ministra zdravotnictví ČR o záměru odebrat pracovišti Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. statut Komplexního onkologického centra a s tím souvisejícím přijatým usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje o nesouhlasu s tímto záměrem. Předložila návrh, aby se ke stanovisku ZÚK připojilo i ZmM. Usnesení č. XI/2008/238 zastupitelstvo města plně schvaluje a podporuje Stanovisko Zastupitelstva Ústeckého kraje k problematice Komplexního onkologického centra Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. v plném znění hlasování č. 18: pro 37 proti 0 zdrž. se - 1 10. Kontrola plnění usnesení ZmM Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, informoval členy zastupitelstva o plnění usnesení ZmM ze dne 27. 3. 2008, kterým bylo uloženo tajemníkovi magistrátu města ing. Jiřímu Mysíkovi zajistit, aby odbor 17
informačního systému zpracoval interaktivní datový systém (grafický a tabulkový), který by obsahoval (s využitím databáze TSmM, a.s.) na bázi mapy města (i katastrální) údaje, týkající se městských komunikací a jejich oprav v jednotlivých hladinách. Termín byl stanoven na 31. 12. 2008. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, požádal členy zastupitelstva o schválení prodloužení termínu plnění u tohoto úkolu do 31. 3. 2009. Usnesení č. XI/2008/239 zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodloužení termínu plnění usnesení ZmM č. II/2008/28/B/2 ze dne 27. 3. 2008, a to do 31. 3. 2009 hlasování č. 19: pro 37 proti 0 zdrž. se - 0 11. Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce. 11. Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce. Ing. Vlastimil Vozka sdělil, že za období od posledního zasedání Zastupitelstva města Mostu nebyla provedena žádná kontrola samostatné působnosti obce orgány MV ČR. 12. Závěr Na výzvu primátora města ing. Vlastimila Vozky předsedkyně návrhové komise konstatovala, že zastupitelstvem města byly projednány všechny body programu zasedání a ke všem předloženým materiálům byla přijata platná usnesení. Ing. Vlastimil Vozka poděkoval členům zastupitelstva města a vedoucím pracovníkům magistrátu za spolupráci v roce 2008 a v 17:20 hodin XI. zasedání Zastupitelstva města Mostu ukončil. Předsedkyně návrhové komise: Bc. Hana J í r o v c o v á (KSČM)... dne:... Ověřovatelé: Ing. Štefan M a r o n y á k (SMM, SOS a NK)... dne:... JUDr. Hana J e n í č k o v á (NEZÁVISLÁ)... dne:... Ing. Vlastimil V o z k a primátor statutárního města Mostu Zápis vyhotovily: B. Lorencová, Z. Marešová, úsek asistenta primátora K PaT Dne: 19. prosince 2008 18
Přílohy: 1. Plán práce Zastupitelstva města Mostu na I. pololetí roku 2009 2. Rozpočtová opatření č. 7 3. Rozpočet na rok 2009 4. Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkové organizace 5. Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 statutárního města Mostu, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 5 19
PŘÍLOHA Č. 1 PLÁN PRÁCE ZASTUPITELSTVA MĚSTA MOSTU V I. POLOLETÍ ROKU 2009 Zpracovala: Z. Marešová úsek asistenta primátora K PaT Dne: 19. listopadu 2009 20
Termíny zasedání ZmM v I. pololetí roku 2009 29. LEDNA 2009 26. ÚNORA 2009 26. BŘEZNA 2009 30. DUBNA 2009 28. KVĚTNA 2009 25. ČERVNA 2009 * * * * * * * * * * * Stálé body zasedání: Zahájení určení ověřovatelů zápisu a usnesení Schválení programu Volba návrhové komise pro přípravu usnesení Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání ZmM Připomínky k programu ZmM dle 83 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (střet zájmů) Písemné informace o činnosti RmM Diskuse občanů Doporučení finančního výboru Doporučení kontrolního výboru Doporučení komisí RmM Rozpočtová opatření - od měsíce března 2009 Informace o příjmech a výdajích města - od měsíce března 2009 Dotazy členů ZmM Diskuse členů ZmM Kontrola plnění usnesení ZmM Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce Závěr Plán práce je zkompletován z podkladů vedoucích odborů (VO), ředitele městské policie (MP) a ze zpráv, které vyplynuly z předchozích schůzí Rady města Mostu či zasedání Zastupitelstva města Mostu. Průběžně bude plán práce doplňován o zprávy, které vyplynou po předchozím projednání v RmM. 21
* * * Zprávy do ZmM dne 29. ledna 2009 Jiří Kurcin, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví O ŠKaS Návrh na rozdělení finančních darů pro nadaci a vysoké školy v Mostě Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2008 * * * Zprávy do ZmM dne 26. února 2009 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008 * * * Zprávy do ZmM dne 26. března 2009 Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora pro ekonomiku, investice a informatiku Rozpočtová opatření Informace o příjmech a výdajích města Přehled pohledávek statutárního města Most k 31. 12. 2008 Jiří Kurcin, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím * * * Zprávy do ZmM dne 30. dubna 2009 Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Výroční zpráva o činnosti statutárního města Mostu za rok 2008 Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora pro ekonomiku, investice a informatiku Rozpočtová opatření Informace o příjmech a výdajích 22
Jiří Kurcin, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím * * * Zprávy do ZmM dne 28. května 2009 Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora pro ekonomiku, investice a informatiku Rozpočtová opatření Informace o příjmech a výdajích * * * Zprávy do ZmM dne 25. června 2009 Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2009 Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora pro ekonomiku, investice a informatiku Rozpočtová opatření Informace o příjmech a výdajích Závěrečný účet statutárního města Most za rok 2008 Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení statutárního města Most Jiří Kurcin, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a zdravotnictví Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých příspěvkovým organizacím Vyhotovila: Z. Marešová, úsek asistenta primátora KPaT Dne: 19. listopadu 2008 23
Příloha č. 2: Rozpočtová opatření projednaná na schůzi rady města dne 11. 12. 2008 Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Třída 2 - nedaňové příjmy 232 - ostatní nedaňové příjmy - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní Odbor školství, kultury a sportu nedaňové příjmy, jedná se o dotaci poskytnutou - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní na základě "Smlouvy o financování projektu z Fondu výdaje na kulturu na 12. setkání hornických měst a malých projektů INTERREG IIIA (ČR-Sasko) obcí (pořízení mapek, pronájem salónku a v regionu Krušnohoří" č. 20/27/2008 z 3.4.2008 občerstvení v Cascade, medializace a tlumočení na projekt "Příprava setkání hornických měst" 159 WORKSHOPU, překlady aj.) (č.org. 3654) 159 Třída 2 159 159 Třída 3 - kapitálové příjmy - navýšení finančních prostředků na ZU - přijaté Odbor investic a údržby investiční dary, jedná se o dar od společnosti - navýšení finančních prostředků na ZU - kapitálové ČEZ, a.s., Praha 4 výhradně určený na "Vybudování výdaje odboru investic a údržby (stavební investice dětského hřiště v ulici Topolová" vč. PD) na inv. akci "Dětské hřiště na Aquadromu (č.org. 9342, ÚZ 00002) 1 900 v Mostě" (č.org. 9342) 1 900 (Darovací smlouva č. 4100021020, 206/6/2008 ze dne 13.10.2008) Třída 3 1 900 1 900 Třída 4 - přijaté transfery 411 - neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně - poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Ministerstva zemědělství ČR na správu v lesním - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje hospodářství ÚZ 29008 14 odboru životního prostředí a mimořádných událostí (č.org. 0752, ÚZ 29008) 14 - prostřednictvím úřadu práce byla poskytnuta Odbor vnitřní správy dotace na společensky účelná pracovní místa - navýšení finančních prostředků na ZU - osobní a na veřejně prospěšné práce - školní dohledová náklady (č.org. 0863, ÚZ 13101) 278 služba ÚZ 13101 337 Městská policie ÚZ 13229 41 - navýšení finančních prostředků na ZU - mzdové náklady městské policie na školní dohledovou službu (č.org. 1756) ÚZ 13101 59 ÚZ 13229 41 412 - neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - poskytnutí finančních prostředků na základě Městská policie veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem - navýšení finančních prostředků na ZU - mzdové Most a obcí Obrnice - dopravně bezpečnostní náklady městské policie (č.org. 1756) 398 opatření v obci Obrnice vykonávané strážníky městské policie Most 398 - poskytnutí neinvestiční dotace Krajským úřadem Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Ústeckého kraje na výdaje jednotek sborů - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje dobrovolných hasičů obcí na rok 2008 - prostředky odboru životního prostředí a mimořádných 24 jsou určeny na udržení akceschopnosti událostí na činnost jednotek sboru dobrovolných ÚZ 140004 40 hasičů Most (č.org. 0096, ÚZ 14004) 40
Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor školství, kultury a sportu * navýšení účelového provozního příspěvku na ZU - 10. ZŠ Most na zajištění účasti družstva starších žáků na celorepublikovém finále v přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem, na úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti družstva na tomto závodě (cestovné, ubytování, startovné, účastnický poplatek) (č.org. 1059) 15 - převodem finančních prostředků ze ZU - komise sportu a tělovýchovy (č.org. 0116) -15 (RmM 20.11.2008, č. usnesení 886/26/1) * navýšení účelového provozního příspěvku na ZU - Centrum volného času - příspěvek - na zajištění akce ŠTUDÁKOVINY 2008, úhrada pronájmu sportovní haly a ozvučení akce (č.org. 2354) 12 - převodem finančních prostředků ze ZU - komise školská a kulturní (č.org. 2854) -12 (ZmM 27.11.2008, č. usnesení X/2008/204) * navýšení provozního příspěvku u následujících příspěvkových organizací dle návrhu, který byl schválen RmM 20. 11. 2008, č. usnesení 850/26/1 ZU - 1. ZŠ Most (č.org. 0159) 20 ZU - 3. ZŠ Most (č.org. 0359) 20 ZU - 4. ZŠ Most (č.org. 0459) 14 ZU - 5. ZŠ Most (č.org. 0559) 14 ZU - 7. ZŠ Most (č.org. 0759) 16 ZU - 8. ZŠ Most (č.org. 0859) 16 ZU - 10. ZŠ Most (č.org. 1059) 14 ZU - 11. ZŠ Most (č.org. 1159) 14 ZU - 14. ZŠ Most (č.org. 1459) 20 ZU - 15. ZŠ Most (č.org. 1559) 14 ZU - 16. ZŠ Most (č.org. 1659) 14 ZU - 18. ZŠ Most (č.org. 1859) 15 ZU - MŠ Růžová (č.org. 7009) 10 ZU - MŠ Hutnická (č.org. 7019) 11 ZU - MŠ Sochora (č.org. 7029) 10 ZU - MŠ Lidická (č.org. 7049) 21 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru (č.org. 0169) 20 ZU - ZUŠ Moskevská (č.org. 0269) 11 - převodem finančních prostředků ze ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení (č.org. 1609) -274 Odbor městského majetku * navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní výdaje odboru městkého majetku - na úhradu mimosoudního vyrovnání s p. J. Bláhou - příslušenství platby + soudní poplatky (č.org. 7097) 556 - převodem finančních prostředků ze ZU - sídliště Chanov (č. org. 2267) -556 (NP JUDr. Hana Jeníčková 10.11.2008) Odbor vnitřní správy * navýšení finančních prostředků na ZU - hospodářská správa, jedná se o finanční prostředky určené na zajištění revizí, kontrol a technických prohlídek do konce roku, které dle organizační změny nyní zabezpečuje odbor vnitřní správy (č.org. 4843) 8 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí (č.org. 0096) -8 (vedoucí odboru vnitřní správy a vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí 24.11.2008) * navýšení finančních prostředků na ZU - volby, jedná se o posílení výdajů souvisejících s konáním voleb do krajského zastupitelstva, souhrnné vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání za rok 2008 a finanční prostředky budou městu vráceny v roce 2009 (č.org. 7883, ÚZ 98193) 952 - převodem ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -952 (tajemník MmM 24.11.2008) 25
Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor vnitřní správy * navýšení finančních prostředků na ZU - osobní náklady - jedná se o finanční prostředky určené na: odstupné, které bylo vyplaceno na základě organizačních změn (v rozpočtu na rok 2008 nebylo s touto částkou počítáno) 194 dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, které byly uzavírány na základě požadavků jednotlivých odborů (bylo uzavřeno více dohod než bylo plánováno) 595 (č.org. 0863) - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního (z rezervy na valorizaci mezd) (č. org. 7760) -789 (tajemník MmM 27.11.2008) * navýšení finančních prostředků na ZU - hospodářská správa, jedná se o finanční prostředky určené na nákup obrazu do kanceláře pana primátora (č.org. 0803) 22 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka (č.org. 1064) -22 Kancelář primátora a tajemníka * navýšení finančních prostředků na ZU - kapitálové výdaje kanceláře primátora a tajemníka - jedná se o pořízení soch při 0. ročníku sochařského sympózia v Mostě (č.org. 1064) 195 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka (č.org. 1064) -195 (tajemník MmM 1.12.2008) Městská policie * navýšení finančních prostředků na ZU - mzdové náklady městské policie - prostředky jsou určené na výplatu mezd za mimořádné akce strážníků městské policie (č.org. 1756) 300 - převodem ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -300 (primátor Ing. Vlastimil Vozka 25.11.2008) Odbor investic a údržby - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "RZ Pod Lajsníkem - komunikace v zóně" - úspora finančních prostředků (č.org. 7372) -5 715 * na inv. akci "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Albrechtická čp. 503 - snížení energetické náročnosti" - jedná se o finanční zajištění akce dle smlouvy o dílo č. 56/2/2008 - realizace a dle objednávky č. 305/2008 - technický dozor investora (č.org. 8092) 5 715 (vedoucí OIaÚ 28.11.2008) * navýšení finančních prostředků na ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (ostatní hmotné investice) na inv. akci "Výpočetní technika" - na zajištění finančního krytí objednávek č. 278/2008 - nákup 2 ks serverů pro oddělení GIS a č. 279/2008 - rozšíření diskového pole (č.org. 1242) 307 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru informačního systému (č.org. 1761, 0761) -307 (NP Ing. Luboš Pitín 4.11.2008) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akcí: "RZ Pod Lajsníkem I - přípojka pitné vody" - akce nebyla realizována, úspora finančních prostředků (č.org. 5852) -320 "Parkoviště Matylda" - úspora finančních prostředků (č.org. 6292) -10 "Výstavba hřiště na místě stávající požární nádrže ve Vtelně" - úspora finančních prostředků (č.org. 9242) -28 * na inv. akci "Areál pro netradiční sporty" - jedná se o finanční zajištění akce dle smlouvy o dílo č. 89/2/2008 - rekonstrukce přípojky vodovodu (č.org. 5382) 358 (NP Ing. Luboš Pitín 14.11.2008) 26
Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby * navýšení finančních prostředků na ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč.pd) na inv. akce: "PZ Joseph - vývěsní informační cedule" - jedná se o finanční zajištění akce dle objednávky č. 235/2008 - zpracování PD nosné konstrukce vývěsní informační cedule + pořízení cedule (č.org. 5682) 110 "PZ Pod Lajsníkem - vývěsní informační cedule" - jedná se o finanční zajištění akce dle objednávky č. 236/2008 - zpracování PD nosné konstrukce vývěsní informační cedule + pořízení cedule 110 (č.org. 5782) - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu z běžných výdajů pro průmyslové zóny - úspora finančních prostředků (č.org. 1050) -220 (vedoucí OIaÚ a vedoucí ORaÚP 14.11.2008) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Výstavba hřiště na místě stávající požární nádrže ve Vtelně" (stavební investice vč. PD) - úspora finančních prostředků (č.org. 9242) -1 687 * na inv. akce: "Přechod pro pěší v ul. Pionýrů" (stavební investice vč. PD) - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle smlouvy o dílo č. 59/2/2008 - realizace akce (č.org. 3652) 50 (vedoucí OIaÚ 18.11.2008) "Úpravy prostor ul. Prokopa Holého v Mostě" (stavební investice vč. PD) - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle smlouvy o dílo č. 45/2/2007 - zpracování PD (č.org. 4052) 23 (vedoucí OIaÚ 18.11.2008) "Rekonstrukce výměníkové stanice" (stavební investice vč. PD) - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle smlouvy o dílo č. 53/2/2008 - realizace akce a objednávky č. 132/2008 - zpracování PD (č.org. 4062) 1 610 (primátor Ing. Vlastimil Vozka 14.11.2008) "Nouzové osvětlení v Divadle rozmanitostí v Mostě" (strojní investice) - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle skutečného čerpání (č.org. 4662) 4 (vedoucí OIaÚ 19.11.2008) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Věcná břemena - přívodní vedení pro trafostanici Joseph" - úspora finančních prostředků (č.org. 9792) -8 * na inv. akci "Turnikety v budově MmM, Radniční čp. 1" - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle objednávky č. 244/2008 - posouzení únikových cest, zpracování požárního řešení (č.org. 7282) 8 (vedoucí OIaÚ 13.11.2008) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "RZ Pod Lajsníkem I - přípojka pitné vody" - úspora finančních prostředků (č.org. 5852) -100 * na inv. akci "Vybudování komunikace v ulici Pod Hněvínem" - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle objednávky č. 161/2008 - zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu (č.org. 8542) 100 (vedoucí OIaÚ 13.11.2008) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Parkoviště Matylda" - úspora finančních prostředků (č.org. 6292) -6 * na inv. akci "Přeložení koncové větve plynovodu a vodovodu" - jedná se o zajištění finančního krytí akce dle objednávky č. 260/2007 - zajištění PD pro provedení přeložení středotlakového rozvodu plynu a vodovodu z pozemku 8276 v k.ú. Most II na pozemek 7978 v k.ú. Most II vč. inženýrské činnosti (č.org. 6492) 6 (vedoucí OIaÚ 14.11.2008) 27