Zápis z jednání valné hromady Datum konání: 27. června 2013 Místo konání: sídlo MAS,, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2) Administrace 6. a 7. Výzvy MAS 3) Výroční zpráva MAS za rok 2012 4) Personální záležitosti 5) Různé 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Zapisovatelem byla zvolena Ing. Macková, ověřovatelem zápisu byl zvolen Pavel Bluma, předseda správní rady MAS. 2) Podpořené projekty v rámci 6. a 7. výzvy MAS V rámci 6. a 7. výzvy byly předloženy níže uvedené projekty. Všichni předkladatelé žádosti o dotaci osobně prezentovali svoje projekty na veřejné prezentaci. Každý projekt hodnotili nezávisle dva hodnotitelé a ze získaných bodů byl vypočítán průměr. Podle váhy získaných bodů bylo vytvořeno toto pořadí v rámci jednotlivých Fichí: 6. Výzva Žadatel Fiche č. Název projektu Dotace v Kč Pořadí ve Fichi OLDSTAJ s. r. o. 1 Nákup lisu na kulaté balíky s variabilní lisovací komorou pro areál chovu koní Miroslav Malák 1 Pořízení kontejnerů a traktorového nosiče kontejneru s příslušenstvím 44000,- 260.000,- 2. Fiche 1 70000,- Lom u Tachova 2 Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce 832.500,- Obec Částkov 2 Komunální technika pro údržbu veřejných prostranství 315.900,- 2. 1
Obec Milíře 2 Komunální technika pro údržbu veřejného prostranství obce Milíře 225.900,- 3. Město Tachov 2 Tachov, ul. P. Jilemnického chodník pro pěší 900.000,- 4. Fiche 2 2.274.300,- Obec Dlouhý Újezd 3 Výměna oken a dveří kulturního domu v obci Dlouhý Újezd 540.000,- Obec Lesná 3 Snížení spotřeby tepla v budovách ZŠ a MŠ Lesná 468.015,- 2. Fiche 3 008.015,- Pravoslavná církev v Milířích 4 Oprava zákristie kostela v Milířích 153.000,- Pravoslavná církevní obec v Lesné 4 Odvodnění kostela sv. Mikuláše v Lesné 180.000,- 2. Fiche 4 333.000,- 6. Výzva celkem 4.316.315,- Nevyčerpaný zůstatek alokace 6. Výzvy 238.040,- 2
7. Výzva FICHE ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU 1 BLOND BREEDING Žebráky, spol. s. r. o. 2 3 Pravoslavná církevní obec v Milířích Obec Dlouhý Újezd Obec Milíře Křesťanské Tachovsko POČET BODŮ Přepravník dobytka do pastevního areálu v k. ú. Bažantov 77,5 Úprava a vybavení veřejného prostranství kolem kostela sv. Petra a Pavla v Milířích 73,5 Oprava povrchu místní komunikace U Suttnerů v obci Dlouhý Újezd 66 Vybavení odpočinkového místa pro děti v Milířích 73 Pořízení materiálně-technického vybavení pro občanské a církevní aktivity 71 POŘADÍ V RÁMCI FICHE POŽADAVEK v Kč DOTACE v Kč 2. 2. 227 400 227 400 54 000 54 000 349 380 349 380 65 700 65 700 64 800 64 800 7. výzva celkem 761 280 Kč alokace zůstatek alokace 761 634 Kč 354 Kč 2 Obec Lom u Tachova Zahradní sekací traktor 56,5 3. 185 400 0 Ředitel MAS PaedDr. Krumer projevil uznání manažerce SPL Ing. Mackové za administraci výzev MAS. Usnesení: Valná hromada bere na vědomí pořadí podpořených projektů, sestavené výběrovou komisí a projednané programovým výborem MAS. 2) Výroční zpráva MAS za rok 2012 Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu MAS Zlatá cesta, o. p. s. za rok 2012 bez připomínek. Účel využití dotace PRV v roce 2012 byl ověřen nezávislým auditorem bez zjištěných závad. Některé údaje z výroční zprávy: Výše vlastních zdrojů MAS Zlatá cesta, o. p. s. činila na konci účetního období 887.950,48 Kč. Tato částka zahrnuje úspory z minulých let ve výši 659.317,19 Kč a výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 228.633,29 Kč. Bylo ho dosaženo především získanými dotacemi, příspěvky a vlastní činností. NÁKLADY V ROCE 2012 CELKEM 055.846,78 Kč Spotřebované nákupy celkem 93.663,90 Kč Služby celkem 203.591,88 Kč Osobní náklady celkem 670.793,- Kč 3
Daně a poplatky celkem Ostatní náklady Poskytnuté čl. příspěvky Odpisy celkem 3.210,- Kč 3188,- Kč 18.750,- Kč 34.650,- Kč VÝNOSY V ROCE 2012 CELKEM 284.480,07 Kč Tržby za vlastní výkony 355.520,- Kč Ostatní výnosy celkem 720,67 Kč Přijaté příspěvky celkem 58.809,40 Kč Provozní dotace celkem 868.430,- Kč Náklady na hlavní činnost Výnosy z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 962103,88 Kč 1039615,07Kč 77511,19Kč Náklady na doplňkovou činnost Výnosy z doplňkové činnosti celkem Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 93742,90Kč 244865,00Kč 151122,10Kč Dotace v rámci realizace SPL 709430 Opatření IV. 1 PRV Dotace Město Tachov - na provoz mimo SPL 10000 Dotace Plzeňský kraj na provoz mimo SPL 120000 Dotace Plzeňský kraj Rodinné centrum KATka 9000 Dotace Plzeňský kraj na projekt Tachovský klub otevřených dveří 50000 Celkem 898430 4
K 3 12. 2012 byl inventarizován majetek MAS v celkové hodnotě 193.458,48 Kč. V průběhu roku MAS pořídila osobní automobil Škoda Octavia Combi v hodnotě 297.000,-Kč. Stav k 3 prosinci 2012: Zůstatek pokladny: 5 736,00Kč Zůstatek účtu: 821 442,48 Kč Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem. Usnesení: Členové valné hromady se seznámili s řádnou účetní závěrkou a výroční zprávou MAS Zlatá cesta, o. p. s. za rok 2012. 3) Personální změny Dozorčí rada: Ing. Petruň a P. Ryba odstoupili z dozorčí rady MAS a A. Kořínkové končí 27. 6. 2013 první funkční období, které lze dle zákona opakovat. Návrh: Předseda SR p. Bluma navrhuje znovuzvolení předsedkyně DR Aleny Kořínkové a jako nového člena navrhuje zástupce firmy Tanet a Obč. sdružení Pernolec. Usnesení: Valná hromada schválila znovuzvolení předsedkyně DR Aleny Kořínkové do druhého funkčního období a nové členy p. Kozovou a Kamila Jirku. Správní rada V loňském roce schválila SR a VH návrh na změnu zakládací smlouvy, která se mj. týkala snížení počtu členů SR na 6. Rejstříkový soud požadovanou změnu nezapsal z důvodu chybějícího úředního ověření podpisů většiny zakladatelů MAS. Na podzim loňského roku pak NS MAS uveřejnila návrh standardů MAS, které budou povinné pro získání podpory z EU. V jejich návrhu je podmínkou pro 9 členný rozhodovací orgán MAS. Proto je vhodné znovu schválit změnu zakládací smlouvy, tentokrát s úpravou počtu členů SR dle standardů MAS a požádat o zápis do rejstříku. Usnesení: Valná hromada souhlasí se změnou zakládací smlouvy dle platné legislativy a standardů MAS. Volba nových členů orgánů MAS Dne 27. 6. 2013 končí první funkční období K. Holetové (možné znovuzvolení) a již druhé funkční období členům SR: PhDr. Hutníkové a p. Ölveczkému. Vzhledem ke schválené změně zakládací smlouvy MAS je nutné kromě těchto zvolit další tři nové členy. 5
Návrh: Předseda SR p. Bluma navrhuje znovuzvolení členem SR K. Holetovou a jako nové členy SR: Pavla Rybu, Mgr. Alexandru Hruškovou, Adama Sluku, Matouše Horáčka a Jana Hutníka. Usnesení: Valná hromada zvolila nové členy SR: Pavla Rybu, Mgr. Alexandru Hruškovou, Adama Sluku, Matouše Horáčka a Jana Hutníka a do druhého funkčního období člena SR K. Holetovou. V souvislosti s odstoupením Ing. Petruně, je nutné zvolit nového člena Programového výboru a Výběrové komise. Návrh: Předseda SR navrhuje jako člena Programového výboru Matouše Horáčka a jako člena Výběrové komise - Miroslava Jarého. Usnesení: Valná hromada zvolila členem PV Matouše Horáčka a členem VK Miroslava Jarého. 4) Různé Členství v MAS Zájem o členství projevilo o. s. Křesťanské Tachovsko a Pravoslavná církevní obec Milíře. Usnesení: Valná hromada schválila uzavření Partnerské smlouvy s Křesťanským Tachovskem a Pravoslavnou církevní obcí v Milířích. Příprava na nové programové období EU 2014 2020 Na podzim loňského roku proběhlo dotazníkové šetření v obcích MAS a minulý týden první diskusní stůl s obyvateli Tachova k výsledkům ankety. V nejbližší době by měl být schválen MMR metodický pokyn k tvorbě Integrované strategie rozvoje území. Od 7. 2013 bude do kanceláře MAS přijata nová pracovní síla Mgr. Renata Wilflingová manažer MAS, která se na přípravě strategie bude podílet. Má zkušenosti jako koordinátor projektu financovaného z EU a znalost AJ na úrovni B2.. Zapsala: Ing. Gabriela Macková. Ověřil: Pavel Bluma 6