Zápis z jednání dozorčí rady Datum konání: Místo konání: 31. květen 2012, 15:30 hod. sídlo MAS,, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2) Podpořené projekty v rámci 5. výzvy MAS 3) Výroční zpráva MAS za rok 2011 4) Personální záležitosti 5) Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2011 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Zapisovatelem byla zvolena Ing. Macková, ověřovatelem zápisu byla zvolena Alena Kořínková, předsedkyně dozorčí rady. 2) Podpořené projekty v rámci 5. výzvy MAS V rámci 5. výzvy byly předloženy níže uvedené projekty. Všichni předkladatelé žádosti o dotaci osobně prezentovali svoje projekty na veřejné prezentaci. Každý projekt hodnotili nezávisle dva hodnotitelé a ze získaných bodů byl vypočítán průměr. Podle váhy získaných bodů bylo vytvořeno toto pořadí v rámci jednotlivých Fichí: ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU FICHE POŘADÍ Město Tachov Obec Částkov Obec Dlouhý Újezd Obnova opěrné zdi v areálu Jízdárny ve Světcích dotace 540 tis. Oprava střechy kostela sv. Anny Samétřetí v Pernolci dotace 540 tis./celkové nákl. 600 tis. Prodloužení kanalizačního řadu na pozemku p. p. č. 1337/1 kat. území Dlouhý Újezd dotace 900 tis. 4 1. 4 3. 2 1. IČP: 1001830733 mas.zlatacesta@seznam.cz 1
Pravoslavná církevní obec v Lesné Pravoslavná církevní obec v Lesné Oprava fasády kostela sv. Mikuláše v Lesné u Tachova 1. část dotace 540 tis. Zahradní traktor pro údržbu nádvoří fary v Lesné dotace 54 tis. Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce Lesná dotace 659.999,-Kč 4 2. 2 3. 2 2. Vzhledem k celkové alokované částce (3.330.000,-Kč) je možno podpořit všechny předložené Žádosti (dotace 3.143.999,-Kč). Nebyla předložena žádost v rámci Fiche č. 3, proto byla alokace pro tuto Fichi rozdělena mezi Fiche č. 2 a 4, aby mohlo být podpořeno více žádostí z těchto opatření. Programový výbor pořadí projektů, sestavený výběrovou komisí, bez připomínek schválil. Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí pořadí podpořených projektů, sestavené výběrovou komisí a projednané programovým výborem MAS. Výběr byl proveden v souladu s metodickým pokynem MAS, SPL a Pravidly PRV. 2) Výroční zpráva MAS za rok 2011 Členové dozorčí rady se seznámili s výroční zprávou MAS za rok 2011 včetně příloh. Některé údaje z výroční zprávy: V roce 2011 MAS Zlatá cesta, o. p. s. byly podpořeny tří projekty částkou 2 844 718,-Kč. Název žadatele Název projektu Dotace v Kč Město Tachov Obnova veřejně přístupné účelové komunikace Vysoká Obec Lom u Tachova Obytný komplex Lom u Tachova- komunikace k MŠ 1.276.594,- 1.477.708,- Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce 90.416,- IČP: 1001830733 mas.zlatacesta@seznam.cz 2
Lesná Celkem 2.844.718,- Během roku 2011 byly dokončeny a proplaceny podpořené projekty v celkové výši dotace 1 030 676,- Kč: Název žadatele Název projektu Dotace v Kč Město Tachov MŠ Tachov Pošumavská- Rekonstrukce vytápění 308.167,- BLOND BREEDING Žebráky, spol. s r. o. Obec Lom u Tachova Město Tachov Oplocení pastevního areálu v k. ú. Bažantov Rekonstrukce kulturního domu v obci Lom u Tachova Oprava sportovního vybavení obce Pokračování obnovy historické jízdárna Tachov- Světce (rehabilitace malované výzdoby SZ rondelu) 51.805,- 270.346,- 180.758,- 219.600,- Celkem 1.030.676,- Hospodaření v roce 2011 : výše vlastních zdrojů MAS Zlatá cesta, o. p. s. činila na konci účetního období 659.317 Kč. Tato částka zahrnuje úspory minulých let ve výši 209.808,57 Kč a výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 449.508,62 Kč, kterého bylo dosaženo především získanými dotacemi, příspěvky a vlastní činností. Dotace v rámci realizace SPL 563.718,-Kč Opatření IV. 1. 1 PRV Dotace Město Tachov - na provoz mimo SPL Dotace Plzeňský kraj na provoz mimo SPL 10.000,-Kč 270.000,-Kč IČP: 1001830733 mas.zlatacesta@seznam.cz 3
Dotace Plzeňský kraj na projekt Tachovský klub otevřených dveří Celkem 50.000,-Kč 893.718,-Kč K 31. 12. 2011 byl inventarizován majetek MAS v celkové hodnotě 659.547,19 Kč. V průběhu roku MAS pořídila majetek za 206.323,60 (stánky, garáž apod.). Usnesení: Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu MAS za rok 2011 a nemá k nim připomínky. Navrhne správní radě jejich schválení. 3) Personální změny Správní rada p. Blumovi, p. Rybové a Ing. Červinkové končí v letošním roce první funkční období, je možné znovuzvolení Dozorčí rada - Ing. Serynkové a Ing. Červinkovi končí v letošním roce již druhé funkční období, na jejich místa je nutné zvolit nové členy Usnesení: Dozorčí rada upozorní členy valné hromady na ukončení prvního funkčního období předsedy správní rady p. Blumy a členů SR p. Rybové a Ing. Červinkové. Dále navrhne odvolání členů dozorčí rady Ing. Serynkové a Ing. Červinky (z důvodu ukončení jejich již druhého funkčního období) spolu s novou volbou dvou členů dozorčí rady. 4) Kontrolní činnost v roce 2011 1. čtvrtletí 2011: V souladu se změnou zákona č. 248 /1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech byl 21. 3. 2011 zvolen statutárním orgánem PaedDr. Vladislav Krumer, ředitel MAS Zlatá cesta, o. p. s.. 2. čtvrtletí 2011: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu MAS za rok 2010. 3. čtvrtletí 2011: V souvislosti s odstoupením místopředsedy správní rady Ing. Romana Soukupa byla zvolena nová místopředsedkyně SR Mgr. Tereza Švecová. IČP: 1001830733 mas.zlatacesta@seznam.cz 4
4. čtvrtletí 2011: Bylo zjištěno, že byla Mgr. Švecová zvolena pouze 7 zakladateli (je nutná volba alespoň 8 zakladateli ze 14), nedošlo tedy k řádné volbě. Protože již byl krajským soudem proveden výmaz Ing. Soukupa z rejstříku o. p. s., navrhla DR snížení počtu členů správní rady na 6 a v souvislosti s tím i úpravu zakládací listiny a ostatních dokumentů MAS. V roce 2011 skončilo také funkční období Ing. Hortovi a Ing. Petruňovi. Změna je vhodná vzhledem k velikosti MAS a k zajištění větší operativnosti jednání SR. Usnesení: Zpráva o kontrolní činnosti bude přednesena správní radě a předána řediteli MAS.. Zapsala: Ing. Gabriela Macková. Ověřila: Alena Kořínková, předsedkyně dozorčí rady MAS Převzal: PaedDr. Vladislav Krumer.. Ředitel MAS Zlatá cesta, o. p. s. IČP: 1001830733 mas.zlatacesta@seznam.cz 5