POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Transkript

1 Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ , IČO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s. se sídlem Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále také jako Společnost ), Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která je tímto svolávána v souladu s ustanovením 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále také jako zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), na den od hodin do sídla společností na adrese Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49. Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od do hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti a předloží akcie, které vlastní. Zmocněnci akcionářů předloží navíc speciální plnou v souladu s 399 zákona o obchodních korporacích. Obsah pozvánky: A: Základní informace pro akcionáře B: Pořad valné hromady C: Návrh usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění V Praze, dne 30. května 2014 Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s.

2 ČÁST A I. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI II. MÍSTO, DATUM A HODINA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY III. OZNAČENÍ VALNÉ HROMADY A.I. Firma a sídlo společnosti: Je svolávána valná hromada obchodní společnosti i2 INVEST a.s. se sídlem Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka A.II. Místo, datum a hodina konání valné hromady: Valná hromada se bude konat na adrese Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, tj. v sídle společnosti, a to dne od hodin. Stanovení tohoto místa, data a hodiny konání nepřiměřeně neomezuje žádného z akcionářů se jí zúčastnit. A.III. Označení valné hromady: Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost projednání řádné účetní závěrky společnosti i2 INVEST a.s. ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Stránka 2 z 5

3 ČÁST B I. POŘAD VALNÉ HROMADY Pořad valné hromady: Představenstvo navrhuje na řádné valné hromadě společnosti i2 INVEST a.s. projednat tyto body: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva Společnosti 4. Zpráva dozorčí rady 5. Roční účetní závěrka, úhrada ztráty Společnosti 6. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady 7. Závěr Účetní závěrka společnosti spolu s výroční zprávou společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v celých tis.kč): Aktiva celkem: Pasiva celkem: Oběžná aktiva: Vlastní kapitál: Výsledek hospodaření (ztráta) za účetní období: - 4 Stránka 3 z 5

4 ČÁST C I. NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY II. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ VALNÉ HROMADY C.I. Návrh usnesení valné hromady: Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s. navrhuje přijmout na řádné valné hromadě konané dne toto usnesení: K bodu 2 programu valné hromady - Volba orgánů valné hromady: Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jakub Kučera, zapisovatelem valné hromady byla zvolena Mgr. Darina Tauberová a to všemi hlasy přítomných akcionářů. Valná hromada dále schválila, a to všemi hlasy přítomných akcionářů, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady bude jedna osoba a dále, že předseda provádí rovněž sčítání hlasů. K bodu 3 programu valné hromady - Výroční zpráva Společnosti: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku včetně roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 vzali akcionáři na vědomí. K bodu 4 programu valné hromady - Zpráva dozorčí rady: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti k účetní závěrce 2013 byla valnou hromadou Společnosti projednána bez námitek. K bodu 5 programu valné hromady - Roční účetní závěrka, úhrada ztráty Společnosti: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013 včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty Společnosti, podle kterého ztráta společnosti uhrazena ze zisku let budoucích a to všemi hlasy přítomných akcionářů. K bodu 6 programu valné hromady - Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady: Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady Společnosti a to všemi hlasy přítomných akcionářů. Schválený návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady se stává součástí zápisu z jednání valné hromady. C.II. Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady: Stránka 4 z 5

5 K návrhu usnesení pod bodem 2 pořadu valné hromady volba orgánů valné hromady: Návrh představenstva společnosti uvedený k bodu pořadu valné hromady 1 a 2 odpovídá obvyklému způsobu zahájení valné hromady společnosti, na kterém náleží úvodní slovo předsedovi představenstva, který stejně jako v minulosti byl představenstvem společnosti, tj. svolavatelem valné hromady, pověřen jejím vedením a je shodně s minulými valnými hromadami navrhováno obsazení orgánů valné hromady tak, aby byla zajištěna minimalizace administrativní nákladnosti na vedení a organizaci valné hromady. K návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu valné hromady roční účetní závěrka, úhrada ztráty společnosti: Návrh představenstva vychází z údajů vykázaných společností i2 INVEST a.s. v její řádné účetní závěrce projednané s účetním společnosti. K návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu valné hromady schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce představenstva a dozorčí rady: Legislativní změna provedená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích přinesla všem obchodním korporacím povinnost uzpůsobit ve lhůtě 6ti měsíců ode dne ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně tak, aby odpovídala podmínkám zákona o obchodních korporací. V případě, že by tak společnost i2 INVEST a.s. neučinila ve výše uvedené lhůtě, uplatnila by se zákonná domněnka o tom, že výkon funkce všech jeho členů orgánů je bezplatný. Změny ve smlouvě o výkonu funkce směřují zejména do oblasti odměňování člena orgánu společnosti tak, aby jednotlivá ustanovení smlouvy byla v souladu s ustanovením 59 a následujícího zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti Stránka 5 z 5