ZÁPIS ze zasedání správní rady a dozorčí rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 2. 4. 2014 v 16,00 hod. v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Postup prací v projektu OPTP 3. Projekt spolupráce Svědkové minulosti 4. Projekt Kniha základ života 5. Spolupráce se Slovenským partnerem 6. Projekt Separace biodpadu na Prostějovsku" 7. Dotace Olomouckého kraje 8. Různé 9. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Slezáček Miroslav. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. K bodu 2: Postup prací v projektu OPTP a) pan Opravil vytvořil povinné mapy - poloha MAS v rámci NUTS II Střední Morava a v rámci ČR. b) připomínkování statutu- všichni pracovníci c) zjištěn nesoulad se zakládací listinou d) výstupy ze semináře CLLD e) revize členské základny v MAS budou pouze partneři oslovit zakladatele a umožnit jim stát se partnerem. Na valné hromadě budou opět volby do orgánů tak, abychom splnili podmínky standardizace. f) Dále pan Opravil požádá o mapové podklady RURU Prostějova v grafickém formátu, ze kterých vyjme pouze území obcí MAS a sloučí je do jedné. Mapový podklad obsahuje údaje z územních plánů jednotlivých obcí včetně omezení a oblastí ohrožení (povodně, hluk apod.) byl aktualizován v roce 2012. Díky tomu nepůjdeme do územních plánů jednotlivých obcí. g) byl doručen balíček statistických dat z ČSÚ dle přílohy č. 5 Manuálu pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 h) Bylo požádáno o podklady (datové i mapové ve formátu GIS) k oblasti životního prostředí na Agenturu ochrany přírody a krajiny, která dále komunikuje s NS MAS o formě a předání dat jednotlivým MAS. i) Správní rada pověřuje p. Švitelovou zasláním statutu v navrženém znění, Manuálu standardizace a struktury MAS všem členům správní rady. j) Správní rada schvaluje nové zájmové skupiny MAS: VS - Veřejný sektor, ZPL zemědělci, potravináři,
lesníci, OP - ostatní podnikatelé, NNO - neziskové nestátní organizace, OV - ostatní veřejnost. k) Správní rada schvaluje oslovení zakladatelů, kteří dosud nejsou partnery, s nabídkou podpisu partnerské smlouvy, abychom naplnili podmínky standardizace a na jednání valné hromady MAS již mohli volit členy orgánů MAS z dostatečného počtu partnerů. K bodu 3: Projekt spolupráce Svědkové minulosti V projektu svědkové minulosti byly dopracovány propagační materiály a odevzdána žádost o proplacení 17.3.2014 na RO SZIF. Partnerská MAS Střední Haná, o.p.s. si vyžádala (před podáním žop.) podání změnového hlášení, které se nyní administruje. K bodu 4: Projekt Kniha základ života Projekt Kniha základ života byl schválen k proplacení. Již nám byly doručeny finance na účet ERA. Včera a dnes byly uhrazeny půjčky všem obcím v rámci tohoto projektu Vícov, Vrbátky, Stínava, Krumsín. K bodu 5: Spolupráce se Slovenským partnerem MAS SOTDUM nás pozvala na hasičskou soutěž v rámci Soutěže O pohár MAS, na které spolupracujeme ještě s MAS Na cestě k prosperitě, o.s. Soutěž se koná 28.6.2014 v obci Tesáre. Na jednání Mikroregionu Plumlovsko byli starostové informováni o obou akcích. Zájem o hasičskou soutěž projevila obec Stínava. Prozatím asi pojedou vlastním autem, ještě upřesní. Na hasiče bychom vypravili dle počtu účastníků autobus. Předběžnou cenu dopravy stanoví pan Konečný. Dále nás zvou na akci Netradičné plavidla Duchonka 2014 12.7.2014. Akce se koná ve stejný termín jako Mezinárodný seminář Leader 2014 2020. Správní rada schvaluje účast na akci O pohár MAS a náklady spojené s dopravou autobusem. Správní rada schvaluje účast na akci Netradičné plavidla Duchonka 2014. K bodu 6: Projekt Separace využití biodpadů Probíhá administrace na SFŽP. S paní Švadlenkovou provedeme revizi zaslaných podkladů. Přestože je akce řádně provedená, bez Rozhodnutí SFŽP se nemůžeme pustit do žádosti o proplacení. K bodu 7: Dotace Olomouckého kraje Dne 20.3.2014 Rada Olomouckého kraje schválila podmínky finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu místních akčních skupin v roce 2014. Maximální výše příspěvku činí 115 000 Kč a je podmíněna 40% spoluúčastí žadatele. Příspěvek je určen na náklady spojené s tvorbou strategie rozvoje území MAS pro období 2014 2020 na mzdu manažera a administrativního pracovníka a na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného hmotného majetku, který bezprostředně souvisí s tvorbou strategie. Vlastní podíl žadatele můžeme použít i na financování cestovních náhrad a telekomunikačních služeb.
Správní rada schvaluje podání žádosti na max. výši podpory, s tím že 60 000 Kč použijeme na vybavení kanceláře HW a SW a zbylou část na mzdy asistenta. Správní rada ukládá paní Švitelové zpracovat a podat žádost na Olomoucký kraj K bodu 8: Různé Soutěž o značku regionální potravina v Olomouckém kraji Opět nám byla zaslána výzva k veřejné zakázce na Soutěž o značku regionální potravina v Olomouckém kraji. Z kapacitních důvodů navrhuji neúčastnit se řízení. Správní rada rozhodla, že se společnost nebude veřejné zakázky účastnit. Služby auditora 1.4.2014 provedla firma DIRECT EKONOMY a.s. audit společnosti a audit dotace PRV. Na místě nám bylo sděleno, že audit společnosti i dotace je bez nálezu. Zápis vytvoří a pošlou. Bylo nám doporučeno upravit směrnici o Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů především v oblasti příkazce a správce. Ještě se na danou oblast budou informovat. Každoročně dávat účetní osnovu k závěrce a výsledovce. Jednání valné hromady se bude konat v květnu. Oslovíme obec Seloutky. Zpráva dozorčí rady a Účetní závěrka 2013 Vlastní jmění (hřiště a vklady zakladatelů) sníženo o odpisy na 649 628 Kč Daňové nedoplatky a závazky na sociálním a zdravotním pojištění činí 0 Kč, na dani z příjmu 0 Kč. Veškeré úvěry a půjčky: Projekt Kniha základ života Obec Částka vráceno Vícov 180 000 1.4.2014 Stínava 20 000 1.4.2014 Krumsín 150 000 2.4.2014 Vrbátky 67 000 1.4.2014 Celkem 417 000 Z toho v roce 2013 150000 Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku vrátit do 31.12.2014 Obec Částka Dat podpisu poskytnuto Obec Čelcice 230 000 20.11.2013 20.11.2013 Obec Stínava 65 000 21.11.2013 18.11.2013 Klenovice na Hané 211 000 21.11.2013 22.11.2013 Celkem 506 000 Svědkové minulosti 31.12.2014 Obec Částka Dat podpisu Poskytnuto Klenovice na Hané 105 000 2.10.2013 30.12.2013 Kralice na Hané 215 500 22.10.2013 1.11.2013 Klopotovice 360 000 15.11.2013 230 000 13.12.2013
Celkem 680 500 Z toho v roce 2013 550 500 130 000 9.1.2014 Úvěr u České spořitelny, a.s. 650 000,- Kč na projekty Náklady v roce 2013 Výnosy v roce 2013 Výsledek hospodaření je zisk 4 182 tis. Kč 4 361 tis. Kč 178 449 Kč. Leader IV.1.1 Žádost proplaceno korekce sankce I. etapa 390 044,00 390 018,00 25,02 účetní závěrka II. etapa 440 940,00 440 940,00 0,00 III. etapa 396 969,00 Celkem 1 227 953,00 Sankce 12 279,53 za projekt VSTP 1 240 232,53 Správní rada schvaluje účetní závěrku a přerozdělení zisku ve výši 178 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let. Daňové přiznání Dnes bylo odevzdáno na Finanční úřad v Prostějově daňové přiznání naší společnosti. Leader 2014 Podepsaná smlouva se SZIF na dotaci Leader ve výši 167 331 Kč dne 1.4.2014. Na kole za poznáním Olomouckého regionu Proběhne 10.5.2014 se startem v obci Skalka. Trasu navrhne pan Frgal s ohledem na slabší jezdce. Nabízí se trasa ze Skalky přes polní cestu najet na cyklostezku Čehovice až Bedihošť, dále na Kralice, Klopotovice, Ivaň, Klenovice a zpět do Skalky. Možná je i delší varianta přes Tovačov. Po trase by měly být otevřeny restaurace. Startující budou označeni papírovou páskou (máme v zásobě cca 300). Měli by dostat bezplatné občerstvení v rozsahu nápoj, oplatek, 1 ks ovoce. Je třeba zajistit zdravotníky, doprovod a doprovodný program na cca 13,00 hod. Pan Frgal navrhl odvoz kol do Bystročic hasičským vozidlem. Správní rada schvaluje termín konání. Svěcení pramenů ve Skalce Akce proběhne 24.5.2014. Doprovodnou aktivitou bude jarmark, který je akcí v rámci udržitelnosti projektu NEREZ. MAS na akci zapůjčí stánky a poskytla kontakty na výrobce.
Čerpání rozpočtu Paní Růžičková požádala o zpracování čerpání rozpočtu na provoz kanceláře na další jednání správní rady. K bodu 9: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané 2.4.2014 Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová Předseda správní rady: Antonín Frgal Ověřil: