Usnesení z výjezdního jednání představenstva HK ČR konaného dne 18. dubna 2007od 9:00 hod v sídle Muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi (V. Klementa 294, sál Hieronimus II.) Přítomni: pp. Bareš, Drábek, Dlabaja, Dvořák, Havlík, Holec, Hrabák, Juračka, Kleinová, Kohoutek, Kopka, Krejčí, Kubeš, Muţík, Nepraš, Novák, Novotný, Pommer, Rynda, Sedláček, Somr, Stark, Šípek, Štěrbáček,Vacek, Wiesner, Kotlín Hosté: za Smírčí komisi p. Stárek Omluveni: pp. Bartoš, Camplík, Cílek (čestný viceprezident), Horák, Juříček, Kuţel, Tůma, Ţák. 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů 1.1 Kontrola zápisu z předchozího jednání představenstva Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů 1.1 Kontrola zápisu z předchozího jednání představenstva 2. Zpráva o plnění úkolů 2.1 Plnění úkolů z minulých zasedání představenstva HK ČR 3. Materiály XIX. sněmu HK ČR 3.1 Zpráva představenstva o činnosti HK ČR za rok 2006 3.2 Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy 3.3 Hospodaření HK ČR za rok 2006 a konsolidovaná účetní závěrka 3.4 Rozpočet HK ČR na rok 2008 3.5 Návrh nového znění statutu, volebního řádu, jednacího řádu a příspěvkového řádu Hospodářské komory České republiky. 4. Různé 4.1 Organizační příprava XIX. sněmu HK ČR 4.2 Zřízení Sekce efektivního vyuţívání energie 4.3 Začlenění ţivnostenského společenstva Asociace pro poradenství v podnikání (APP) 4.4 Dopis ATOK vývoj cen elektrické energie 4.5 Rozhodčí soud pří HK ČR a AK ČR jmenování členů předsednictva 4.6 Ţádost o zřízení odborné Sekce pro jakost otázka návrhu na obsazení funkce předsedy Sekce 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů 1
1.1. Kontrola zápisu z předchozího jednání představenstva P. Drábek přivítal členy představenstva na výjezdním zasedání a stručně zhodnotil i průběh neformálního setkání členů představenstva, které se uskutečnilo v předvečer zasedání. Do programu navrhnul zařadit v rámci bodu 4. Různé - bod 4.7, týkající se informace o situaci v Jihomoravském kraji. Usnesení: Představenstvo HK ČR odsouhlasilo předloţený program jednání, včetně navrţeného doplnění na začátku zasedání P.Drábek navrhnul za ověřovatele zápisu pí Kleinovou a p. Hrabáka za zapisovatele p. Pernera a za skrutátory pí Jeţkovou a pí Doubkovou. Usnesení: Představenstvo HK ČR schvaluje za ověřovatele zápisu pí Kleinovou a p.hrabáka, za zapisovatele p. Pernera a za skrutátory pí Jeţkovou a pí Doubkovou. 1.1. Kontrola zápisu z předchozího jednání představenstva Bez připomínek. 2. Zpráva o plnění úkolů 2.1. Plnění úkolů z minulých zasedání představenstva HK ČR Usnesení k bodu 2.1: Představenstvo HK ČR schvaluje Zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání představenstva HK ČR. 3. Materiály XIX. sněmu HK ČR 3.1 Zpráva představenstva o činnosti HK ČR za rok 2006 Usnesení k bodu 3.1: Představenstvo HK ČR schvaluje Zprávu představenstva o činnosti HK ČR pro předloţení XIX. Sněmu HK ČR 3.2 Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Usnesení k bodu 3.2: Představenstvo HK ČR schvaluje Zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy, včetně doplňků vyplývajících z diskuse, pro předloţení na XIX. Sněm HK ČR 2
3.3 Hospodaření HK ČR za rok 2006 a konsolidovaná účetní závěrka Usnesení k bodu 3.3: Představenstvo HK ČR schvaluje Zprávu o hospodaření HK ČR za rok 2006 pro předloţení XIX. Sněmu HK ČR včetně doplňků a úprav vyplývajících z diskuse 3.4 Rozpočet HK ČR na rok 2008 V souvislosti se souběţným projednáváním Rozpočtu HK ČR na r. 2008 na zasedání Dozorčí rady, k němuţ byl přizván tajemník úřadu HK ČR p. Šiška, bylo projednávání tohoto bodu představenstvem přerušeno aţ do jeho návratu. Další program pokračoval po té projednáváním bodu 4. Různé 4. Různé 4.1 Organizační příprava XIX. sněmu HK ČR Usnesení k bodu 4.1: Představenstvo HK ČR bere na vědomí Informaci o přípravě XIX. Sněmu HK ČR. Schvaluje program sněmu a navrhuje řídícího sněmu p. Ing. Daniela Havlíka, CSc. 4.2 Zřízení Sekce efektivního vyuţívání energie Usnesení: k bodu 4.2 Představenstvo HK ČR zřizuje Sekci efektivního vyuţívání energie. Jmenuje předsedou Sekce p. Ing. Václava Hrabáka a ukládá mu na příští zasedání představenstva předloţit seznam členů Sekce a návrh činnosti Sekce na další období 4.3 Začlenění ţivnostenského společenstva Asociace pro poradenství v podnikání (APP) Usnesení k bodu 4.3: Představenstvo HK ČR schvaluje začlenění Asociace pro poradenství v podnikání (APP) do Hospodářské komory ČR a pokud se APP nevyjádří jinak, bude zařazena do skupiny sluţeb Profesní unie 3
4.4 Dopis ATOK vývoj cen elektrické energie Usnesení k bodu 4.4: Představenstvo HK ČR ukládá prezidentovi jednat s příslušnými státními orgány o moţnostech korekce vývoje cen elektrické energie a informovat o výsledcích těchto jednání příští zasedání představenstva. Dále ukládá p. Ing. V. Hrabákovi připravit pro tato jednání odborné podklady. 4.5 Rozhodčí soud pří HK ČR a AK ČR jmenování členů předsednictva Usnesení k bodu 4.5: Představenstvo HK ČR jmenuje členy předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, předloţené v dopise předsedy Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR p. Bohuslava Kleina ze dne 26. 3. 2007 4.6 Ţádost o zřízení odborné Sekce pro jakost otázka návrhu na obsazení funkce předsedy Sekce Usnesení k bodu 4.6: Představenstvo HK ČR souhlasí se záměrem zřízení Sekce pro jakost a ukládá p. Barešovi a p. Juračkovi připravit Statut sekce, plán činnosti a seznam členů sekce. 4.7 Informace o situaci v Jihomoravském kraji K tomuto bodu nebylo přijato usnesení Od 13:00 hod. po té pokračovalo jednání představenstva dokončením diskuse k bodu 3.4 Rozpočet HK ČR na r. 2008 Usnesení k bodu 3.4: Představenstvo HK ČR schvaluje návrh Rozpočtu HK ČR na r. 2008, včetně doplnění a úprav vyplývajících z diskuse, pro předloţení XIX. sněmu HK ČR V rámci dalších informací k bodu 4. Různé vystoupil P. Muţík V návaznosti na diskuse, týkající se bodu 4.1 navrhnul p. Muţík přijmout následující usnesení: Představenstvo HK ČR bere na vědomí, ţe v případě, kdy úřad HK ČR nepozve na sněm zástupce OHK Plzeň-jih, zapsanou v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni dle zákona č. 301/1992 Sb, můţe se dopustit porušení zákona č. 301/1992 Sb.. Usnesení nebylo přijato 4
3.5 Návrh nového znění statutu, volebního řádu, jednacího řádu a příspěvkového řádu Hospodářské komory České republiky. Usnesení k bodu 3.5: Představenstvo HK ČR schvaluje návrhy statutu, jednacího řádu, volebního řádu a příspěvkového řádu HK ČR pro předloţení XIX. sněmu HK ČR s tím, ţe Legislativní sekce HK ČR dopracuje konečný text dle svých připomínek a připomínek Legislativní rady vlády ČR. Usnesení k bodu 3.5: Představenstvo HK ČR předkládá XIX. sněmu HK ČR návrh členských příspěvků pro fyzickou osobu 500 Kč, pro právnickou osobu 5000 Kč. Usnesení k bodu 3.3: Představenstvo HK ČR schvaluje odměnu tajemníkovi úřadu HK ČR ve výši 60 % zúčtované základní mzdy v r. 2006. Prezident HK ČR p. Drábek ukončil ve 14.45 hod. jednání představenstva. V Praze: 24. 4. 2007 Zapsal: Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Perner PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. Ing. Václav Hrabák. 5
. 6