Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2015

Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2015

ÚVOD DO PREZENTACE Pojem finanční šetření Pracovní skupina Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2015 Porovnání výslednosti 2013, 2014 a 2015 Komentář k institutům zajištění Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení v roce 2016 2

FINANČNÍ ŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ FINANČNÍ ŠETŘENÍ finanční šetření se provádí zejména pokud uvažujeme o zajištění nároku poškozeného dle ust. 47 TŘ, zajištění výkonu propadnutí majetku dle ust. 347 TŘ a při využití institutu náhradní hodnoty dle ust. 79f TŘ. Šetření zahrnuje dohledávání veškerého majetku podezřelé nebo obviněné osoby. ČÁSTEČNÉ FINANČNÍ ŠETŘENÍ přehled o majetkových hodnotách (hmotných i nehmotných) subjektu v nezbytně nutném rozsahu 3

PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina na provádění finančního šetření a odčerpávání výnosů z trestné činnosti listopad 2011 12 policistů (4 KŘP, 8 ÚO) Na každém ÚO - specialista na vyhledávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření 4

ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU POROVNÁNÍ 2014-2015 Rok 2014 - zajištěn majetek ve výši 158 mil. Kč Rok 2015 - zajištěn majetek ve výši 131 mil. Kč V prvním pololetí 101 mil. Kč Ve druhém pololetí 30 mil. Kč, Výše zajištěného majetku byla ovlivněna zajištěním nemovitosti v hodnotě 52 mil. Kč 5

VÝSLEDKY V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŮ A MAJETKU V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ZA ROK 2015 6

INSTITUTY ZAJIŠTĚNÍ POROVNÁNÍ (V MIL. KČ) 7

KOMENTÁŘ K INSTITUTŮM ZAJIŠTĚNÍ 78 a 79 TŘ vydání a odnětí věci jde o základní institut zajištění, oproti roku 2013 a 2014 dochází ke snížení výše zajištěné částky na celkové zajištěné hodnotě 79d TŘ zajištění nemovitosti předmětem zajištění jsou nemovitosti které jsou výnosem z trestné činnosti, které jsou určeny, nebo byly použity k páchání trestné činnosti, daří se nám zajišťovat i nemovitý majetek v souvislosti s drogovou trestnou činností (hodnota 5 800 tis.kč) 79f TŘ zajištění náhradní hodnoty prováděno rozsáhlé finanční šetření (podmínka zajištění) nelze-li dohledat výnosy je možné zajistit náhradní hodnotu, může se jednat i o majetek, který podezřelý nebo obviněný nabyl v souladu se zákonem a mimo období kdy došlo k páchání trestné činnosti 8

KOMENTÁŘ K INSTITUTŮM ZAJIŠTĚNÍ 47 TŘ zajištění nároku poškozeného u obviněného zajišťuje se majetek z důvodu náhrady škody, zajištění provádí státní zástupce a to u osoby obviněné Z celkově zajištěné hodnoty ve výši 131 mil. Kč zajištění zrušeno soudem na základě stížnosti dotčených osob pouze v jednom případě zajišťování je prováděno v odůvodněných případech a je řádně podloženo a odůvodněno Vždy je nutno zvažovat ekonomické hledisko tzn., aby náklady na případnou správu zajištěného majetku nebyly vyšší než jeho hodnota v době rozhodnutí o jeho případném prodeji (spolupráce s ÚZSVM) 9

SPOTŘEBA VÝNOSŮ LEGALIZACE 1. Přímé spotřebování výnosu z trestné činnosti u hospodářské kriminality (daňová kriminalita) u drogové trestné činnosti zejména 2. Rekonstrukce nemovitostí (a to i takových, jejichž nejsou zájmové osoby vlastníkem) 3. Nákup nemovitostí a jejich následný převod na rodinné příslušníky Pozn.: na bankovní účty jsou výnosy z trestné činnosti převáděny pouze pro potřebu zastírání, případně vyprání finančních prostředků (jsou vyzvednuty v hotovosti z bankovních účtů a spotřebovány) 10

VLIVY NA VÝSLEDNOST Jedna z priorit KŘP Ústeckého kraje Stabilní pracovní skupina k problematice zajišťování majetku a provádění finančního šetření Zájem specialistů KŘP a ÚO ÚK o danou problematiku a vykonávání této činnosti nad rámec své vlastní práce i pracovní doby Velmi dobrá spolupráce se státními zástupci Systém školení specialistů 11

PRIORITY V OBLASTI ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝNOSŮ A MAJETKU Zajišťování výnosů a majetku v rámci jedna z priorit činnosti KŘP ÚK Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u oddělení OK - zejména u drogové problematiky Zvýšení četnosti provádění finančního šetření u daňových trestných činů. 12

POZNÁMKY A INFORMACE vliv na výši zajištěných majetkových hodnot za rok 2015 měl zejména u Územních odborů nižší nápad, přibývá případů kdy trestnou činnost páchají nemajetné osoby vláda schválila (3.2.2016) zřízení CRBÚ, provoz bude zajišťovat ČNB, základem je informace v jaké bance má zájmový subjekt založen bankovní účet, následně dotaz na konkrétní banku novela TŘ od 1.6.2015 změny v trestním řádu u 47 a 347 není už požadovaná podmínka, že dochází k převodu, ničení nebo znehodnocování majetku obviněného, který by mohly být zajištěn k uspokojení nároku poškozeného případně k uložení trestu propadnutí majetku, majetek zajišťuje státní zástupce, nebo soudce u osoby obviněné z trestné činnosti pozn.: původní návrh byl, aby bylo možné postupovat dle 47 a 347 TŘ už po zahájení úkonů trestního řízení a to z důvodů, aby nedocházelo k převodům a prodeji majetku podezřelých osob příklad finančního šetření: komplexní finanční šetření v daňové trestné činnosti, zjišťován majetek u 50 fyzických a právnických osob, na základě výsledků finančního šetření postupně přistupováno k zajištění finančních prostředků na bankovních účtech v roce 2015 se daří zajišťovat majetek i v rámci drogové trestné činnosti, zajištěny nemovitosti v hodnotě 5 800 tis.kč, je důležité prověřovat vlastníky nemovitostí, uzavřené nájemní smlouvy (za jaké období), způsob úhrady 13

DĚKUJI ZA POZORNOST. Kpt. Ing. Zbyněk Špička KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ODBOR HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY 14