Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1
Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního domu na adrese Bedřicha Smetany 55 A. 1. Firma: DRUŽSTVO DLA, družstvo v likvidaci (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: 19000 Praha 9, Jandova 3/10 Počet stran: 6 Čas jednání: 10,35 hod. - 11,35 hod. Členská schůze byla svolána pozvánkou s přílohami expedovanou všem členům 3. 5. 2013. P r o g r a m: 1. Zahájení jednání 2. Schválení jednacího řádu členské schůze 3. Zpráva členské komise 4. Zpráva likvidátora o činnosti družstva za rok 2012 a o stavu jeho majetku 5. Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku 6. Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce k 31.12.2012 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2012 8. Schválení návrhu na rozdělení zisku 9. Informace členům družstva 10. Závěr jednání Prezence účastníků byla zahájena v 9.30 hod. a ukončena v 10,33 hod. Osobně se prezentovalo 49 členů družstva, kteří reprezentovali 3.218 oprávněných hlasů, což představuje 63,098 % možných oprávněných hlasů. Členům družstva byly k dispozici následující materiály: - jednací řád členské schůze - výroční zpráva - hlasovací lístky. Představenstvo družstva navrhlo členské schůzi tyto pracovní orgány: Předseda : JUDr. Lubomír Novák Zapisovatel : Ing. Eva Krtková Skrutátoři : p. Pavel Dobiáš 2
p. Karel Skála p. Miloslav Cajska p. Ivan Schovanec p. Mojmír Krauter. B. K bodu 1 programu / Zahájení jednání Jednání členské schůze zahájil v 10,35 hod. z pověření představenstva a likvidátora místopředseda představenstva JUDr. Lubomír Novák. Přivítal přítomné a oznámil, že se osobně prezentovalo 49 osob, které reprezentují 3.218 oprávněných hlasů, tj. 63,098 % z celkového počtu hlasů. Členská schůze je tedy usnášeníschopná a JUDr. Novák ji prohlásil za zahájenou. Následně představil pracovní představenstvo členské schůze a omluvil nepřítomné členy členské komise. Krátce po zahájení jednání oznámila prezence registraci dalšího člena. Počet osobně přítomných členů tak nadále byl 50. Vzhledem k tomu, že se jednalo o člena, který současně vystavil plnou moc k zastupování, byl jeho hlas již započítán do celkového počtu a změnil se pouze počet fyzicky přítomných osob. K bodu 2 programu / Schválení jednacího řádu členské schůze Podle programu uvedl JUDr. Novák bod č. 2, schválení jednacího řádu členské schůze. Vzhledem k tomu, že k jednacímu řádu nebyly vzneseny připomínky, dal orientačně hlasovat o jeho schválení. Hlasováním aklamací členská schůze jednací řád schválila. K bodu 3 programu / Zpráva členské komise Zprávu členské komise přednesl sám JUDr. Lubomír Novák jako předseda této komise. Konstatoval trvalý pokles počtu členů družstva s tím, že odchody roku 2012 proběhly ve dvou vlnách: - první po oznámení záměru ukončit činnost družstva likvidací (odchod ve 2. Q 2012 byl téměř 70 osob (oproti běžným 33 žádostem o vystoupení v předchozích čtvrtletích) - druhé po podzimním dopisu likvidátora, že je možné zprostředkovat odkup podílů prostřednictvím KSLP České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s. Této možnosti využilo do konce roku 2012 více než 100 osob a zájem o odprodej členských podílů trvá i nadále. Další dílčí úbytek počtu členů nastal zvýšenou aktivitou ve vypořádání dědictví (dědicům zůstavitelů, kteří zemřeli před vstupem do likvidace, lze vyplatit vypořádací podíl v hodnotě stanovené k datu úmrtí). Takto bylo odbavena cca stovka osob. I tato aktivita nadále pokračuje. K 31.12.2012 byl počet majitelů členských podílů 5.223 (drželi 464.589 členských podílů), aktuálně je to 5.100 a 465.359. 3
Předseda členské schůze oznámil oficiální výsledky hlasování č. 1 - schválení jednacího řádu: ze 3.218 přítomných hlasů bylo pro návrh představenstva 3.216 hlasů, tj. 99,94% proti nebyl nikdo zdržel se 1 hlas, tj. 0,03% neplatný nebyl žádný hlas nehlasoval 1 hlas, tj. 0,03%. K bodu 4 programu / Zpráva likvidátora o činnosti družstva za rok 2012 a o stavu jeho majetku vystoupil likvidátor ing. Stroupek. Uvedl všechny základní zákonné kroky při vstupu do likvidace, a to - zápis likvidace do družstva do obchodního rejstříku (zapsáno 10. 9. 2012), dtto zápis likvidátora - oznámení vstupu družstva do likvidace všem známým věřitelům (s tím, že družstvo není v platební neschopnosti a bude hradit své závazky ve lhůtách a termínech pole původních smluv). Významnou skupinou věřitelů družstva jsou dědici vypořádacích podílů po zemřelých členech družstva, kteří nevstoupili do družstva. Ve fázi likvidace byla přijata zásada, že dědic, který nepožádal v termínu do tří měsíců po ukončení dědického řízení o vstup do družstva, se stává věřitelem družstva s nárokem na plnění ve výši vypořádacího podílu platného ke dni úmrtí člena. Tak se družstvu vyprofilovala skupina věřitelů, u kterých je známa výše jejich pohledávky, ale v mnoha případech není známa jejich totožnost. Z tohoto důvodu jsou zařazeni do skupiny neznámých věřitelů, kteří nebyli likvidátorem osloveni. Zároveň byla přijata zásada, že u závazků vzniklých z titulu pohledávky za nevypořádaným podílem na majetku družstva nebude uplatněna výhrada promlčení pohledávky i v případě, že marně uplynula promlčecí lhůta, pokud se dědic nebo dědicové člena přihlásí do doby ukončení likvidace družstva. Po ukončení likvidace a sestavení zprávy o rozdělení likvidačního zůstatku předpokládá likvidátor složení jistiny ve výši nevyplacených pohledávek dědiců po bývalých členech družstva tak, aby jejich oprávněné požadavky mohly být uspokojeny (s tím, že členská schůze, která schválí závěrečnou zprávu, určí termín, do kterého budou tyto pohledávky vypořádány, a termín, po němž již budou v souladu se zákonnými ustanoveními promlčeny); - zveřejnění způsobem stanoveným zákonem vstupu společnosti do likvidace a výzva, aby věřitelé společnosti a jiné dotčené osoby a orgány přihlásili své pohledávky a jiná práva ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 3 měsíců - vstup do likvidace byl zveřejněn v obchodním věstníku - sestavení účetní závěrky a daňového přiznání ke dni vstupu družstva do likvidace (členové družstva byli se základními hodnotami z účetní závěrky a ostatními skutečnostmi důležitými pro etapu likvidace seznámeni v dopise expedovaném v září 2012) - provedení inventarizace majetku družstva K inventarizaci, provedené za účasti představenstva družstva, lze konstatovat, že představenstvo společnosti vytvořilo rezervy na špatně dobytné pohledávky ve výši, 4
která dává reálný předpoklad dosažení vypořádacího podílu v plánované výši. Problém tvoří podíl na ideální polovině nemovitosti v Praze 7 - Holešovicích, kde společník zastavil majetek ve prospěch třetích stran, představenstvo však nemělo k dispozici žádné prostředky, jak této situaci zabránit - Sestavení vstupní účetní rozvahy Vstupní účetní rozvaha vycházela ze závěrky k 30. 6. 2012 a vzhledem k výše uvedenému likvidátor neupravoval hodnotu majetku vstupujícího do likvidace. Všechny uvedené kroky byly podrobeny kontrole ze strany kontrolní komise a následně projednány s členskou kontrolní skupinou, která byla ustanovena na minulé členské schůzi. Poté zahájil likvidátor ve spolupráci se zaměstnanci družstva a s členy orgánů družstva nezbytné kroky ke zpeněžení majetku družstva, které se postupně realizují. Aktuálně je připravován prodej nemovitostí v Praze 7 Holešovicích. V oblasti členské základny jsou prováděny rozsáhlé akce ke zreálnění členské evidence. Na přednesenou zprávu bezprostředně zaznělo několik kvalifikovaných dotazů, které likvidátor podrobně zodpověděl. Bod 5 programu / Účetní závěrka k 31.12.2012 a Návrh rozdělení zisku za rok 2012 přednesl rovněž likvidátor ing. Stroupek. Účetní závěrka je uvedena ve výroční zprávě, návrh rozdělení zisku v etapě likvidace nepředpokládá výplatu podílů na zisku. K bodu 6 programu / Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 20121 vystoupil předseda kontrolní komise Ing. Glembek. Ocenil práci likvidátora, režim vzájemné spolupráce a informovanosti o postupu likvidace a zpeněžování prostředků a pohledávek. V následném prostoru pro diskusi již nikdo s dotazem nevystoupil, proto předseda členské schůze uvedl bod 7 - Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2012 a vyzval k hlasování k návrhu usnesení Členská schůze schvaluje účetní závěrku DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci k 31. 12. 2012. Poté uvedl předseda členské schůze bod 8 - Schválení návrhu na rozdělení zisku a vyzval k hlasování k návrhu přednesenému likvidátorem. K bodu 9 programu Informace členům družstva vystoupila Ing. Krtková a zrekapitulovala nadcházející hlavní aktivity směrem k členům družstva. Pokud půjde vše podle předpokladů, bude příští dopis členům družstva expedován na jaře příštího roku, v termínu, kdy již bude znám hospodářský výsledek roku 2013 a bude současně možné svolat poslední členskou 5
schůzi. Tento dopis bude obsahovat i již avizovanou výzvu členům ohledně způsobu výplaty podílu na likvidačním zůstatku (vč. sdělení aktuálního bankovního spojení). Členská schůze pak schválí závěrečnou zprávu likvidátora vč. výše likvidačního zůstatku. Poté bude realizována výplata a činěny poslední kroky vedoucí k ukončení likvidace a podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku. Předsedající oznámil výsledky hlasování č. 2 Schválení účetní závěrku k 31. 12. 2012: ze 3.218 přítomných hlasů bylo pro návrh představenstva 3.216 hlasů, tj. 99,94% proti nebyl nikdo zdržely se 2 hlasy, tj. 0,06% neplatný nebyl žádný hlas. Předsedající oznámil výsledky hlasování č. 3 Schválení návrh na rozdělení zisku: ze 3.218 přítomných hlasů bylo pro návrh představenstva 3.215 hlasů, tj. 99,91% proti nebyl nikdo zdržely se 2 hlasy, tj. 0,06% neplatný nebyl žádný hlas nehlasoval 1 hlas, tj. 0,03%. K bodu 10 programu / Závěr jednání předsedající JUDr. Novák konstatoval, že všechny body programu byly projednány, poděkoval přítomným za účast, popřál jim hodně zdraví a pohody a členskou schůzi ukončil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ing. Eva Krtková, JUDr. Lubomír Novák zapisovatelka předseda členské schůze 6