Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská Ostrava IČ: 47675748 Místo konání mimořádné valné hromady: sídlo společnosti, zasedací místnost 1. patro, Ostrava - Moravská Ostrava Termín konání mimořádné valné hromady: pátek, 1. července 2005, 11:00 hodin Pořad jednání mimořádné valné hromady 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů mimořádné valné hromady. 2. Rozhodnutí o žádostech o vyslovení souhlasu k převodu nebo zastavení určitých akcií společnosti znějících na jméno. 3. Ukončení valné hromady. Ad. 1 Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady. Jednání mimořádné valné hromady zahájil v 11:00 hodin pan Ing. Karel Mazal, místopředseda představenstva, který byl pověřen představenstvem společnosti řízením mimořádné valné hromady až do provedení volby předsedy mimořádné valné hromady. V úvodu pan Ing. Karel Mazal představil nového člena představenstva pana Ing. Lumíra Nováčka, který byl v mezidobí zvolen a ujal se funkce místo pana Dr. Wernera Wetekampa, který odstoupil. Pan Ing. Karel Mazal přivítal dále notářku paní JUDr. Jarmilu Valigurovou, která bude pořizovat zápis z mimořádné valné hromady, a dále přítomné informoval o tom, že pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti byla uveřejněna v souladu se stanovami společnosti (část III, čl. 13, odst. 2c) dne 31. května 2005 v Hospodářských novinách. Rovněž je informoval o tom, že akcionářům, vlastnícím akcie na jméno, byly pozvánky na mimořádnou valnou hromadu zaslány formou doporučených dopisů, a to dne 31. května 2005. Místopředseda představenstva poté konstatoval, že termín uveřejnění oznámení o svolání mimořádné valné hromady představenstvem společnosti, dle zákona nejméně 30 dní před jejím konáním, byl v obou případech dodržen. Kromě toho bylo oznámení o svolání mimořádné valné hromady v souladu s čl. 54, odst. 1 platných stanov společnosti uveřejněno v zákonné lhůtě na vývěsní tabuli společnosti. Zápis z mimořádné valné hromady dne 1.července 2005-1 -
Na základě výsledků prezence (Protokol o stavu přítomných na mimořádné valné hromadě tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu) pak místopředseda představenstva konstatoval, že základní kapitál akciové společnosti činí 2 069 728 000 Kč a je rozdělen na 1 472 285 kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1 000 a 597 443 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1 000. Na dnešní mimořádné valné hromadě je přítomno devět akcionářů a zmocněnců akcionářů reprezentujících 2 002 781 akcií o jmenovité hodnotě Kč 1000, což představuje 96,765 % ze základního kapitálu akciové společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., a proto je mimořádná valná hromada usnášeníschopna a způsobilá přijímat rozhodnutí. Místopředseda představenstva zdůraznil, že jednání mimořádné valné hromady se řídí výše uvedeným pořadem jednání a jednacím řádem, který je součástí platných stanov společnosti, a to zejména v oblasti způsobu hlasování, podávání dotazů, návrhů a protestů a vyplňování hlasovacích lístků. Poté místopředseda představenstva předložil mimořádné valné hromadě návrh představenstva společnosti na složení orgánů mimořádné valné hromady, a to: - předseda mimořádné valné hromady: Mgr. David Maryška - zapisovatelka: pí Dagmar Kyselová - ověřovatelé zápisu: Ing. Pavla Čmuchová, Mgr. Kamil Stypa - skrutátoři: sl. Karin Holušová, sl. Jana Fabianová, Ing. Jiří Švrček, MBA K tomuto návrhu byl z pléna vznesen dotaz akcionáře pana Dobranského, ohledně navržených osob. Na to reagoval místopředseda představenstva Ing. Karel Mazal: co se týká obsazení osob orgánů mimořádné valné hromady, je to tradiční obsazení, zhruba v období dvou let, kdy Severomoravská plynárenská, a. s. pořádá valné hromady. Akcionář poděkoval za vysvětlení a uvedl, že Severomoravská plynárenská, a. s. má tisíce akcionářů, kteří se ne vždy účastní jednání valných hromad a tudíž nemohou znát nebo neznají navrhované členy orgánů. Proto by alespoň rád věděl, z jaké společnosti a jakou funkci zastávají navržení členové orgánů mimořádné valné hromady. Na základě tohoto požadavku akcionáře se navržení členové orgánů mimořádné valné hromady jednotlivě představili a uvedli, kterou společnost zastupují. Navržený předseda mimořádné valné hromady pan Mgr. David Maryška - advokát Advokátní kanceláře Pyšný, Weber & Partneři, v. o. s., zapisovatelka paní Dagmar Kyselová pracovnice společnosti POE, spol. s r. o., která organizuje valnou hromadu, ověřovatelé zápisu paní Ing. Pavla Čmuchová - pracovnice společnosti POE, spol. s r. o., která organizuje valnou hromadu, pan Mgr. Kamil Stypa samostatný advokát, skrutátoři: slečna Karin Holušová, slečna Jana Fabianová, Ing. Jiří Švrček, MBA - pracovníci společnosti POE, spol. s r. o., která organizuje valnou hromadu. Poté dal místopředseda představenstva pokyn k hlasování o návrhu představenstva, a to Hlasovacím lístkem č. 1 Schválení navrhovaných členů orgánů do jejich funkcí. Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil místopředseda představenstva výsledky hlasování: hlasování se zúčastnilo deset akcionářů a zmocněnců akcionářů reprezentující 2 002 783 akcií o jmenovité hodnotě Kč 1 000, což představuje 96,765 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Mimořádná valná hromada byla v době hlasování usnášeníschopna. Pro schválení navrhovaných členů svých orgánů do jejich funkcí hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 002 779 hlasů, což představuje Zápis z mimořádné valné hromady dne 1.července 2005-2 -
99,999 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti byl 1 hlas, což představuje 0,000 % z hlasů přítomných akcionářů, hlasování se zdržel 1 hlas, což představuje 0,000 % z hlasů přítomných akcionářů, neodevzdané či neplatné byly 2 hlasy, což představuje 0,000 % z hlasů přítomných akcionářů. Na základě výše uvedeného hlasování místopředseda představenstva konstatoval, že mimořádná valná hromada schválila členy svých orgánů do jejich funkcí dle návrhu představenstva. Řízení mimořádné valné hromady předal nově zvolenému předsedovi mimořádné valné hromady, kterým se stal pan Mgr. David Maryška. Ten poděkoval za projevenou důvěru, ujal se řízení dalšího průběhu mimořádné valné hromady a požádal ostatní zvolené orgány, aby se ujaly výkonů svých funkcí. Předseda mimořádné valné hromady přistoupil k bodu 2 programu mimořádné valné hromady. Ad. 2 Rozhodnutí o žádostech o vyslovení souhlasu k převodu nebo zastavení určitých akcií společnosti znějících na jméno. Předseda mimořádné valné hromady přistoupil k dalšímu bodu programu a požádal místopředsedu představenstva Ing. Karla Mazala o přednesení zprávy k tomuto bodu jednání. Místopředseda představenstva Ing. Karel Mazal konstatoval, že představenstvem nebyla evidována žádná oprávněná žádost o udělení souhlasu k zastavení akcií. K převodu byly evidovány k termínu konání mimořádné valné hromady žádosti 15-ti obcí o udělení souhlasu k převodu akcií (tvoří přílohu č. 2). Představenstvo proto předkládá mimořádné valné hromadě společnosti žádosti 15-ti obcí o udělení souhlasu k převodu akcií na SPP Bohemia, a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 25336169, a to: k převodu 425 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Bohdíkov, okres Šumperk, 789 64, IČ 00302376, k převodu 49 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Býkov-Láryšov, 794 01, IČ 00846546, k převodu 293 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Dobratice, 739 51 Dobrá, IČ 00577057, k převodu 207 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Holčovice, okres Bruntál, 793 71, IČ 00295990, k převodu 101 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Lužice, 785 01 Šternberk, IČ 00849529, k převodu 12 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Pražmo, okres Frýdek-Místek, 739 04, IČ 00576999, k převodu 151 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Stará Ves, okres Bruntál, 793 43, IČ 00575950, Zápis z mimořádné valné hromady dne 1.července 2005-3 -
k převodu 165 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Stará Ves, okres Přerov, 750 02, IČ 00636584, k převodu 39 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Stavenice, okres Šumperk, 789 73, IČ 00853135, k převodu 371 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Těšetice, 783 46, IČ 00299545, k převodu 162 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Uhelná, okres Jeseník, 790 68, IČ 00636053, k převodu 52 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Vyšehoří, okres Šumperk, 789 01, IČ 00853101, k převodu 32 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Lipina, okres Olomouc, 785 01, IČ 00635278, k převodu 131 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Nové Sedlice, okres Opava, 747 91, IČ 66144540, k převodu 208 ks zaknihovaných kmenových akcií společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., znějících na jméno, které jsou ve vlastnictví Obce Stará Červená Voda, okres Jeseník, 790 53, IČ 00303356. Předseda mimořádné valné hromady poděkoval místopředsedovi představenstva Ing. Karlu Mazalovi za přednesenou zprávu a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Z pléna byl vznesen dotaz akcionáře pana Dobranského, ve věci způsobu hlasování - proč se hlasuje o jednotlivých převodech jedním hlasovacím lístkem. Zároveň byl vznesen dotaz stejným akcionářem - co se honilo pořadateli valné hromady hlavou, když připravil hlasování o několika desítkách různých akcií jedním hlasovacích lístkem. Ve věci druhého dotazu předseda valné hromady se zeptal akcionáře, zda tento dotaz je na organizátora valné hromady. Takovýto dotaz nemůže být na programu mimořádné valné hromady a tudíž nemůže být v rámci programu valné hromady zodpovězen. Organizátorem mimořádné valné hromady je firma POE, a ta se nebude vyjadřovat, co se jí honilo hlavou, když organizovala tuto valnou hromadu. Na první dotaz odpovídal místopředseda představenstva Ing. Karel Mazal, cituji: jedná se o standardní postup obcí k převodu akcií na jednu společnost. Předseda valné hromady poté konstatoval, že v souladu se stanovami společnosti, jejichž obsahem je také jednací a hlasovací řád a valná hromada je povinna hlasovat o jednotlivých návrzích s tím, že nejprve se hlasuje o předloženém návrhu představenstva, pokud tento návrh nebude přijat hlasuje se o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém přišly. Jmenovaný akcionář vznesl návrh na program příští valné hromady, kde by bylo zmíněno, že se mění program stanov v příslušném bodě tak, že se nejprve hlasuje o návrzích akcionářů (samozřejmě v pořadí, tak jak byly doručeny) a teprve potom o návrhu představenstva Zápis z mimořádné valné hromady dne 1.července 2005-4 -
Předseda valné hromady konstatoval, že je právem akcionáře, aby podal představenstvu návrh na program příští valné hromady. Dále upozornil akcionáře, aby při podání tento svůj návrh patřičně formalizoval, řádně označil sebe, jako akcionáře, doložil, že je akcionářem společnosti a konkretizoval bod programu jednání, který by měl být zařazen na programu příští valné hromady. Do rozpravy se přihlásil další akcionář - Ing. Juříček, který přednesl návrh, aby se hlasovalo o každé akcii samostatně. Předseda valné hromady odpověděl druhému akcionáři, že se nemůže hlasovat o každé akcii zvlášť, ale musí být respektovány žádosti daných akcionářů obcí na převody určitého počtu akcií. Jmenovaný akcionář vzal svůj návrh zpět. Předseda dále konstatoval, že na pořadu jednání není hlasování o formě hlasování, ta záleží na návrhu představenstva, a poněvadž uvedený akcionář nevyslovil připomínky k obsahu projednávaného bodu a s ohledem na tu skutečnost, že nebyly podány žádné další dotazy, připomínky či žádosti o vysvětlení, dal předseda mimořádné valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat, a to Hlasovacím lístkem č. 2 schválení návrhu rozhodnutí o žádostech o vyslovení souhlasu k převodu určitých akcií společnosti na jméno v držení jmenovaných obcí na společnost SPP Bohemia, a. s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. Po skončení hlasování a následném sečtení hlasovacích lístků oznámil předseda mimořádné valné hromady výsledky hlasování: hlasování se zúčastnili akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 002 783 akcií o jmenovité hodnotě Kč 1 000, což představuje 96,765 % ze základního kapitálu společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Mimořádná valná hromada byla při hlasování usnášeníschopna. Pro schválení hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 799 315 hlasů, což představuje 39,910 % z hlasů přítomných akcionářů. Proti hlasovali akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 1 203 466 hlasů, což představuje 60,089 % z hlasů přítomných, hlasování se zdrželi akcionáři a zmocněnci akcionářů reprezentující 2 hlasy, což představuje 0,000 % z hlasů přítomných akcionářů, neodevzdané či neplatné byly hlasovací lístky reprezentující 0 hlasů, což představuje 0,0 % z hlasů přítomných akcionářů. Na základě výše uvedeného hlasování předseda mimořádné valné hromady konstatoval, že mimořádná valná hromada neschválila návrh o vyslovení souhlasu k převodu akcií společnosti na jméno v držení jmenovaných obcí na společnost SPP Bohemia, a. s., Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. Ad. 3 Ukončení valné hromady. Před ukončením mimořádné valné hromady akcionář pan Dobranský vznesl opětovně připomínku ke způsobu hlasování o udělení souhlasu, předseda mimořádné valné hromady opětovně konstatoval, že změna způsobu hlasování není předmětem jednání dnešní mimořádné valné hromady s tím, že diskuse k bodu 2. již byla ukončena, žádné další věcné body pořadu jednání nelze projednávat, a proto jednání mimořádné valné hromady v 11:45 hodin ukončil, poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem akcionářům šťastnou cestu domů. Zápis z mimořádné valné hromady dne 1.července 2005-5 -
Zapsala: Dagmar Kyselová. Ověřovatelé: Ing. Pavla Čmuchová. Mgr. Kamil Stypa. Předseda valné hromady: Mgr. David Maryška. Zápis z mimořádné valné hromady dne 1.července 2005-6 -