Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2249, o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. 66a odst.9 obchodního zákoníku za rok 2013 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě Oddíl B, číslo vložky 2249 IČ 25848402 DIČ CZ25848402
Copyright 2013 by VIAVIS a.s. ID Dokumentu I_VIAVIS_PropojeneOsoby_2013 Verze konečná Zodpovídá Jana Křesťanová Stav K předání Klasifikace Pro vnitřní potřebu Určeno pro Obchodní rejstřík Počet výtisků 2 Výtisk číslo 1 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz 2
Obsah 1. Struktura propojení 4 1.1. Ovládaná osoba 4 1.2. Ovládající osoby 4 1.3. Další propojená osoba 5 1.4. Smlouvy sjednané mezi propojenými osobami 5 1.4.1. Ing. Vladimír Lazecký 5 1.5. Rozhodné období 5 2. Prohlášení představenstva ovládané osoby 6 3. Závěr 7 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz 3
1. Struktura propojení 1.1. Ovládaná osoba VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 70300, identifikační číslo: 25848402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2249 (dále jen VIAVIS ). Je obchodní společností, která se zabývá zejména projekční činností v oblasti aplikací, bezpečnosti a konzultací. Podrobně je předmět podnikání určen ve stanovách společnosti. 1.2. Ovládající osoby Akcionáři: Ing. Jiří Koloničný Mezi touto ovládající osobou a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. Tento akcionář rovněž dle vlastního čestného prohlášení dává na vědomí, že neovládá žádné další právnické osoby. Ing. Vladimír Lazecký Ing. Vladimír Lazecký vlastní 52% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085 a zároveň je jednatelem této společnosti. Mezi touto společností a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. V roce 2013 byla mezi Ing. Vladimírem Lazeckým a ovládanou osobou uzavřena smlouva o půjčce, takže Ing. Vladimír Lazecký je další propojenou osobou. Jana Křesťanová Jana Křesťanová vlastní 11% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085. Mezi touto společností a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. Ing. Libor Bubik Ing. Libor Bubik má živnost jako Libor Bubik. Mezi touto ovládající osobou a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. Dále Ing. Libor Bubik vlastní 50% obchodního podílu společnosti GEOSA DRILLING s.r.o. a zároveň je jednatelem této společnosti. Mezi touto společností a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. Dále Ing. Libor Bubik vlastní 11% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085. Mezi touto společností a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz 4
Dále je Ing. Libor Bubik jednatelem společnosti mytalkey s.r.o. IČ 02385694. Mezi touto společností a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. Ing. Martin Dušek Ing. Martin Dušek je soudním znalcem v odvětví výpočetní technika. Mezi touto ovládající osobou a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. Dále Ing. Martin Dušek vlastní 26% obchodní podíl společnosti Perficio Style s.r.o. IČ 02202085 a zároveň je jednatelem této společnosti. Mezi touto společností a ovládanou osobou neproběhly žádné obchodní transakce. 1.3. Další propojená osoba Ing. Vladimír Lazecký, bydlištěm Opavská 494, Hradec nad Moravicí PSČ 74741 (dále jen další propojená osoba ). 1.4. Smlouvy sjednané mezi propojenými osobami 1.4.1. Ing. Vladimír Lazecký Mezi ovládanou a další propojenou osobou Ing. Vladimír Lazecký byla v rozhodném období uzavřena Smlouva o půjčce na částku 250 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena 2.4.2013 a prodloužena do 31.12.2014. V účetnictví je částka evidována jako krátkodobá finanční výpomoc včetně úroků evidovaných k 31.12.2013. Před uzavřením došlo k projednání a schválení smlouvy o půjčce na valné hromadě dne 22.3.2013. Smlouva o půjčce byla sjednána za podmínek obvyklých v obchodním styku a za obvyklou cenu. 1.5. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz 5
2. Prohlášení představenstva ovládané osoby Představenstvo společnosti prohlašuje, že všechny smlouvy jsou sjednávány za podmínek obvyklých v obchodním styku a za obvyklé ceny a společnosti VIAVIS a.s., ze smluv a opatření uzavřených nebo přijatých na popud ovládající osoby nevznikla újma. Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva Ing. Martin Dušek, člen představenstva Marie Lazecká, člen představenstva VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz 6
3. Závěr Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby a předložena k přezkoumání auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zákona o účetnictví, a dozorčí radě. Podpisy statutárního orgánu ovládané osoby: Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva Ing. Martin Dušek, člen představenstva Marie Lazecká, člen představenstva VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz 7