VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31.

Transkript

1 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31. PROSINCI 2016 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31. PROSINCI 2016 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 NÁVRH DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. VE VĚCI URČENÍ AUDITORA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s. registered in the Commercial Registry maintained with the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 3020 Na Pankráci 127, Praha 4 tel: , fax: Company Id. No. (IČ):

2 I. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31. PROSINCI 2016 a) Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením 447 odst. 3. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, přezkoumala řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2016 (dále jen individuální účetní závěrka ). Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. podle svých nejlepších znalostí, s přihlédnutím k vyjádření auditora k individuální účetní závěrce a dozorčí radě dostupným informacím konstatuje, že individuální účetní závěrka ve všech podstatných ohledech zobrazuje stav majetku, závazky, úroveň vlastního kapitálu, finanční situaci a stav hospodaření společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. podle svých nejlepších znalostí dále konstatuje, že z individuální účetní závěrky a z ostatních dokumentů, které byly dozorčí radě společnosti UNIPETROL, a.s. předloženy k projednání v průběhu roku 2016, nezjistila nedostatky nebo nesprávnosti, které by naznačovaly, že účetnictví společnosti UNIPETROL, a.s. nebylo řádně vedeno v souladu s předpisy o účetnictví, zejména pak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, jakož i v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými v rámci Evropské unie. b) Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. dává tímto valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. své doporučující stanovisko ke schválení individuální účetní závěrky.

3 II. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31. PROSINCI 2016 a) Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením 447 odst. 3. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, přezkoumala řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2016 (dále jen konsolidovaná účetní závěrka ). Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. podle svých nejlepších znalostí, s přihlédnutím k vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce a dozorčí radě dostupným informacím konstatuje, že konsolidovaná účetní závěrka ve všech podstatných ohledech zobrazuje stav majetku, závazky, úroveň vlastního kapitálu, finanční situaci a stav hospodaření společnosti UNIPETROL, a.s. a společností ovládaných společností UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. podle svých nejlepších znalostí dále konstatuje, že z konsolidované účetní závěrky a z ostatních dokumentů, které byly dozorčí radě společnosti UNIPETROL, a.s. předloženy k projednání v průběhu roku 2016, nezjistila nedostatky nebo nesprávnosti, které by naznačovaly, že účetnictví společnosti UNIPETROL, a.s. nebylo řádně vedeno v souladu s předpisy o účetnictví, zejména pak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, jakož i v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými v rámci Evropské unie. b) Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. dává tímto valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. své doporučující stanovisko ke schválení konsolidované účetní závěrky.

4 III. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením 447 odst. 3. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, přezkoumala návrh představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen Unipetrol ) na rozdělení zisku společnosti Unipetrol, vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti k 31. prosinci 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let. Návrh představenstva předpokládá: rozdělení celého nekonsolidovaného zisku společnosti Unipetrol za rok 2016 ve výši ,78 Kč mezi akcionáře společnosti; a rozdělení části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši ,42 Kč (z celkového nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši ,00 Kč) mezi akcionáře společnosti. Celkový podíl na zisku společnosti k rozdělení mezi akcionáře společnosti (dále jen dividenda ) činí ,20 Kč. Dividenda představuje 8,30 Kč v přepočtu na jednu (1) akcii společnosti před zdaněním. Dozorčí rada konstatuje, že způsob rozdělení zisku společnosti Unipetrol za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti Unipetrol. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva společnosti Unipetrol na rozdělení zisku společnosti Unipetrol za rok 2016 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let v podobě předložené představenstvem společnosti Unipetrol.

5 IV. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 a konstatuje, že tato zpráva je v souladu s požadavky na ní kladenými zákonem o obchodních korporacích. Dozorčí rada dále konstatuje, že vztahy mezi propojenými osobami, výkon ovládajícího vlivu, jakož i jednotlivá jednání a vzájemné smlouvy popsané v této Zprávě o vztazích za rok 2016, nezpůsobily podle nejlepších znalostí dozorčí rady a dle dokumentů, které byly dozorčí radě k dispozici, žádnou újmu společnosti UNIPETROL, a.s.

6 V. NÁVRH DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. VE VĚCI URČENÍ AUDITORA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením 43 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, projednala doporučení Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. ve věci určení auditora pro ověření účetních závěrek společnosti UNIPETROL, a.s. a také jiných dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, na období V souladu s řádně odůvodněnou preferencí Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. a také na základě provedeného výběrového řízení dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje valné hromadě určit společnost Deloitte Audit s.r.o. jako auditora pro ověření účetních závěrek společnosti UNIPETROL, a.s. a také dalších dokumentů, pokud takové ověření bude vyžadováno právními předpisy, na období