společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti, Příručku BOZP, Příručku EMS Správce dokumentu: PVS Rozsah seznámení: Všichni zaměstnanci

Stránka 2 z 31 1 Účel a působnost 3 2 Úvod 3 2.1 PŘEDMĚT ISM... 3 2.2 PŘÍRUČKA ISM... 3 2.3 VYSVĚTLENÍ UŽÍVANÝCH POJMŮ... 3 2.4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 3 Představení společnosti 5 3.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 3.2 HISTORIE A SOUČASNOST... 5 3.3 POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 3.4 LOKALITY PROVOZŮ... 6 3.5 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ... 6 4 Integrovaný systém managementu 6 4.1 IDENTIFIKACE PROCESŮ SMJ A PLÁNOVÁNÍ EMS, RESP. SMBOZP... 6 4.2 DOKUMENTACE ISM... 10 5 Odpovědnost vedení 12 5.1 ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU... 12 5.2 ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA... 12 5.3 POLITIKA ISM... 12 5.4 PLÁNOVÁNÍ... 13 5.5 ODPOVĚDNOST, PRAVOMOCI A KOMUNIKACE... 14 5.6 PŘEZKOUMÁNÍ ISM... 15 6 Management zdrojů 17 6.1 POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ... 17 6.2 LIDSKÉ ZDROJE... 17 6.3 INFRASTRUKTURA... 18 6.4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ... 18 7 Realizace produktu 19 7.1 PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU... 19 7.2 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA... 19 7.3 NÁVRH A VÝVOJ... 20 7.4 NAKUP... 21 7.5 VÝROBA A PROVOZ... 22 7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ... 27 8 Měření, analýza a zlepšování 27 8.1 OBECNĚ... 27 8.2 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ... 27 8.3 ŘÍZENÍ NESHOD... 29 8.4 ANALÝZA DAT... 29 8.5 ZLEPŠOVÁNÍ... 30 9 Související dokumentace 31

Stránka 3 z 31 1 ÚČEL A PŮSOBNOST 1.1 (dále příručka ISM) je základním dokumentem integrovaného systému řízení, který zahrnuje management kvality (QMS), management bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP) a environmentální management (EMS). popisuje požadavky příslušných norem a způsob jejich plnění ve společnosti ELZACO s.r.o. Je určena pro zaměstnance společnosti a další zainteresované strany. 1.2 je zaměstnancům společnosti dostupná v elektronické formě na firemním intranetu. Pro další zainteresované strany je v elektronické formě dostupná na internetových stránkách společnosti. 1.3 je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. 2 ÚVOD 2.1 Předmět ISM INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU (ISM) je společným systémem řízení pro: A) systém managementu kvality (QMS), podle normy ČSN EN ISO 9001:2010 (dále jen ISO 9001), který vytváří podmínky pro řízení zakázkových procesů. Systém managementu kvality pokrývá následující výrobní zaměření: - vývoj, projektování, výroba, instalace a opravy elektrických strojů, přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - vývoj a výroba strojů a zařízení B) systém environmentálního managementu (EMS), podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 (dále jen ISO 14001), který vytváří podmínky pro snižování negativních dopadů na životní prostředí způsobené veškerými aktivitami společnosti (viz kapitola 3.3). C) systém managementu BOZP (SMBOZP) podle specifikace OHSAS 18001:1999 (dále jen OHSAS 18001), který vytváří podmínky pro omezení negativních dopadů na bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Přesné vymezení předmětu podnikání společnosti uvádí aktuální výpis z obchodního rejstříku. 2.2 je řazena ve smyslu kapitol ISO 9001. Vzhledem k některým společným požadavkům všech tří norem je do vybraných kapitol začleněno i plnění požadavků ISO 14001 a OHSAS 18001. Pro specifické požadavky ISO 14001, resp. OHSAS 18001 jsou do Příručky ISM zařazeny samostatné kapitoly. Součástí kapitol Příručky ISM jsou odkazy na podrobnější popis činností uvedených v navazujících dokumentech, které plnění požadavků ISM konkrétně řeší. 2.3 Vysvětlení užívaných pojmů Vedení společnosti - Tento termín reprezentují jednatele, vedoucí pracovníky, manažera BOZP a manažera EMS.

Stránka 4 z 31 Řízený dokument - Dokument, který je sledován z hlediska jeho změn a doplňků. Odpovědný pracovník zajišťuje aktualizaci všech řízených výtisků dokumentu, příp. informuje pracovníky, jejichž činnosti se dokument týká. Odborná způsobilost - Dovednost, pro jejíž získání a případnou obnovu jsou předepsána pravidla normou, vyhláškou nebo zákonem (např. řidiči, vazači, svářeči) Požadavek Specifikace Identifikace Sledovatelnost - Potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. - Dokument, kterým se stanoví požadavky na výrobek, jako na výsledek činností (např. výkresová a technická specifikace) nebo na činnost samotnou (specifikace pracovních postupů, kontrol, zkoušek apod.). Vymezuje prostředky a kritéria, kterými může být zkontrolována shoda. - Označení dokumentu, materiálu nebo výrobku takovým způsobem, aby byla umožněna sledovatelnost a kontrola, resp. stažení v případě nutnosti. - Schopnost zjistit historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem úvah. Sledovatelnost se může vztahovat k původu materiálů a jejich umístění v dodávaném produktu, historii výrobních procesů apod. Environmentální aspekt - prvek činností, výrobků nebo služeb, který může ovlivňovat ŽP Environmentální dopad - jakákoliv změna v ŽP (nepříznivá nebo příznivá), která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace Nebezpečí (zdroj rizika) - zdroj nebo situace s možností způsobit škodu, jako je zranění osob, poškození zdraví, škody na majetku, pracovním prostředí a jejich kombinace Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu a následků identifikovaného nebezpečí Řízení rizik (ve smyslu OHSAS 18001), resp. Prevence rizik (ve smyslu Zákoníku práce) - opatření vyplývající z platné legislativy a opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo je minimalizovat Mimořádná (nežádoucí) událost - událost, jejímž následkem : - došlo k nehodě (tj. k smrti, poškození zdraví, zranění, hmotné škodě nebo jiným ztrátám), - mohlo k nehodě dojít (tzv. skoronehoda), - došlo k ohrožení životní prostředí (zejména případy ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod nebo kanalizace, technických poruch zařízení obsahujících závadné látky a zařízení emitující znečišťující látky do ovzduší). Plán havarijních opatření - samostatný dokument, který stanovuje zásady prevence a postupu při vzniku mimořádné události (může být reprezentován např. dokumentací PO, vodohospodářským havarijním plánem apod.). Neshoda - vysvětlení pojmu (v rozdělení dle jednotlivých systémů QMS, EMS a SMBOZP) je součástí kapitoly 8.3 příručky ISM Náprava (též vypořádání neshody) - Opatření přijaté s cílem odstranit zjištěnou neshodu (odstranění neshody)

Stránka 5 z 31 Opatření k nápravě - Opatření podniknuté s cílem odstranit příčiny existující neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opětovnému výskytu. Preventivní opatření - Opatření podniknuté s cílem odstranit příčiny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich výskytu. Ostatní používané pojmy jsou definovány v navazujících směrnicích. Termíny související s předmětem ISO 9001, vysvětluje mezinárodní norma ČSN EN ISO 9000:2001 (SMJ Základy, zásady a slovník). Termíny EMS a SMBOZP jsou obsaženy v ISO 14001, resp. v OHSAS 18001. 2.4 Použité zkratky ISM - Integrovaný systém řízení SMJ - systém managementu kvality EMS - systém environmentálního managementu BOZP - systém managementu BOZP PVS - představitel vedení pro ISM REA - registr environmentálních aspektů RR - registr rizik RPaJP - registr právních a jiných požadavků BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO - požární ochrana 3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 3.1 Základní identifikační údaje Název subjektu: ELZACO spol. s r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě odd. C, vložka 1121 Sídlo: B. Němcové 727/10, Šumperk IČ/DIČ: 19013108 / CZ19013108 Statutární orgán: Jiří Vénos, jednatel společnosti 3.2 Historie a současnost Společnost ELZACO s.r.o.byla založena počátkem roku 1991 s cílem poskytovat služby v oblasti průmyslových a bytových instalací. Hlavní aktivity firmy byly zpočátku zaměřeny na elektromontážní práce, výrobu rozváděčů a projekční činnost. V současnosti společnost poskytuje komplexní služby zahrnující poradenství při hledání optimálního technického řešení, zpracování studií a projektové dokumentace, řízení projektů, výrobu a dodávky elektrického vybavení včetně automatických řídicích systémů a vizualizace, dohled nad realizací díla, zaškolení personálu a servis zařízení. Nově rozvíjenou oblastí je odborné vzdělávání zaměřené na automatizační techniku a řízení technologických procesů a dále návrh a výroba turbín pro malé vodní elektrárny. Společnost jako certifikovaný systémový integrátor společností Schneider Electric, SIEMENS a Unitronics úspěšně aplikuje řídicí a vizualizační systémy smluvních partnerů pro různé průmyslové procesy a vyvíjí a dodává jednoúčelové strojů pro automatické výrobní linky.

Stránka 6 z 31 Nejvýznamnější zakázky společnost realizuje v těchto oblastech: Papírenský průmysl Automobilový průmysl Dřevozpracující průmysl Obnovitelné zdroje energie Úpravny pitné vody Čistírny odpadních vod 3.3 Poskytované služby Živnostenské listy a oprávnění k úkonům umožňují společnosti podnikat v oblasti : Projektová činnost ve výstavbě Projektování elektrických zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba strojů a zařízení Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Podrobnější informace o společnosti poskytují propagační materiály společnosti a rovněž internetové stránky www.elzaco.cz. 3.4 Lokality provozů Především z hlediska vlivu na ŽP jsou dále uvedeny lokality, ve kterých společnost realizuje své činnosti a ve kterých musí zabezpečit veškeré související požadavky na ochranu ŽP. 1) Stálé provozovny v majetku společnosti Společnost vlastní jedinou stálou provozovnu, která je současně sídlem společnosti viz čl. 3.1 2) Dočasné provozy stavby 3.5 Organizační uspořádání Základním dokumentem vymezujícím vznik a existenci společnosti (podle příslušných obchodněprávních předpisů) je Společenská smlouva. Řízením společnosti vykonává společník-jednatel, který odpovídá za stanovení vnitřní organizační struktury a obsazení jednotlivých funkčních míst. Tuto strukturu, včetně základních odpovědnosti pracovníků na jednotlivých funkčních místech, znázorňuje organizační schéma, které je přílohou směrnice TOS8 Organizační řád. 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU 4.1 Identifikace procesů SMJ a plánování EMS, resp. SMBOZP 4.1.1 Identifikace procesů SMJ V souladu s požadavky ISO 9001 jsou identifikovány procesy nezbytné pro efektivní fungování systému managementu kvality (SMJ). Za procesy SMJ jsou považovány ty činnosti, které bezprostředně souvisejí s realizací zakázek a jejichž zabezpečení je hlavním předpokladem splnění požadavků a očekávání zákazníka.

Stránka 7 z 31 V dále uvedeném schématu jsou rovněž znázorněny podpůrné činnosti, které vytvářejí nezbytné podmínky a zázemí pro realizaci zakázkových procesů a činnosti řídící zahrnující nástroje řízení společnosti a příležitosti ke zlepšování její výkonnosti, které mají směřovat k co nejefektivnějšímu chodu společnosti a zabezpečení zakázek. Dokumentované postupy SMJ jsou zároveň výchozím podkladem pro začlenění postupů EMS a SMBOZP, které s daným procesem (činností) souvisí. Pro řešení specifických požadavků ISO 14001, resp. OHSAS 18001 jsou zpracovány samostatné směrnice a navazující dokumenty - viz kapitoly 4.1.2, 7.5.6 a 7.5.7 Diagram č.1 Procesní mapa společnosti ELZACO s.r.o. Ř Í D I C Í P R O C E S Y Požadavky majitele Strategické plánování Strategie a cíle Politika a cíle ISM Řízení výkonnosti Interní audity Přezkoumá ní ISM Měření procesů Řízení neshod Analýza údajů Zlepšování, PO, NO H L A V N Í P R O C E S Y Výzkum a vývoj Výroba Požadavky zákazníka Obchod, marketing, prodej Technická příprava výroby Montáže plnění Požadavků zákazníka Nákup Servis P O D P Ů R N É P R O C E S Y Řízení lidských zdrojů Rozvoj a údržba infrastruktury Řízení finančních zdrojů Řízení dokumentů a záznamů Řízení monitorovacích a měřicích zařízení Environmentální management Řízení BOZP

Stránka 8 z 31 4.1.2 Plánování EMS a SMBOZP 4.1.2.1 Environmentální aspekty Základem pro identifikaci environmentálních aspektů je rozbor všech činností společnosti a posouzení, zda tyto mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí. Při tom je hodnoceno hledisko toku materiálů, energií a produktů jak žádoucích (výrobků, služeb apod.) tak i nežádoucích (emisí, odpadů apod.). Činnosti a jejich dopad na ŽP jsou posuzovány jak ve vztahu k běžným provozním podmínkám, tak k možnosti vzniku mimořádných událostí (viz vysvětlení pojmů). Identifikované aspekty jsou dále hodnoceny z hlediska významnosti jejich dopadu na ŽP. Identifikované environmentální aspekty, včetně jejich hodnocení jsou vedeny v Registru environmentálních aspektů (REA společnosti). Podrobná metodika pro identifikaci a hodnocení environmentálních aspektů a pro tvorbu a aktualizaci REA je uvedena v navazující SM 8 "Ochrana ŽP". Identifikace environmentálních aspektů a jejich vyhodnocení je základem pro plánování i realizaci všech činností v rámci EMS. REA je výchozím podkladem pro stanovení environmentálních cílů. V souladu s požadavky ISO 14001 jsou při stanovování cílů vždy vzaty v úvahu významné aspekty a možnosti snížení jejich negativního vlivu na ŽP. 4.1.2.2 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik /1/ Průběžná identifikace nebezpečí, hodnocení souvisejících rizik a stanovení opatření k jejich minimalizaci je základem celého SMBOZP. Tento proces vždy vychází z konkrétních podmínek jednotlivých pracovišť a prováděných činností, především s ohledem na : stroje a zařízení v pracovním prostoru, provozované organizací nebo jinými subjekty, činnosti všech osob, které mají přístup do pracovního prostoru (včetně subdodavatelů a návštěvníků). běžné podmínky provádění i podmínky při vzniku mimořádných událostí /2/ Identifikovaná nebezpečí, hodnocení a klasifikace souvisejících rizik a opatření stanovená k jejich minimalizaci je zdokumentováno v "Registrech rizik", které jsou zpracovány : pro stálou provozovnu společnosti. a pro jednotlivé pracovní činnosti prováděné při montážních pracích Metodika pro zpracování Registrů rizik je součástí SM 9 "Zajištění BOZP a PO". /3/ Řízení rizik společnost realizuje opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo je minimalizovat. Opatření jsou rozdělena na : A) Opatření, která přímo stanovují způsob a podmínky provádění konkrétních pracovních operaci a požadavky na bezpečné uspořádání pracoviště. Tato opatření jsou součástí např.: - technických předpisů (technické normy, technologické postupy, předpisy pro obsluhu strojů a zařízení) - právních předpisů (např. NV č.101/2005, NV č.378/2001) - postupů pro nakládání s nebezpečnými látkami (typickou formou je bezpečnostní list) Zaměstnanci, jejichž činnosti se příslušná opatření týkají, jsou s nimi prokazatelně seznámeni (např. formou školení).

Stránka 9 z 31 B) Opatření systémová, která mají rovněž snižovat dopad existujících rizik, příp. tento dopad monitorovat : - přidělování a používání OOPP, - absolvování preventivních lékařských prohlídek, - monitorování pracovního prostředí z hlediska vlivu na zdraví zaměstnanců (zejména tam, kde se vyskytují rizikové faktory), - školení a informovanost zaměstnanců, - provádění pravidelných kontrol všech pracovišť, - provádění pravidelné údržby strojů a zařízení, - vzájemná informovanost o rizicích se subdodavateli a dalšími účastníky stavby. Způsob zajištění těchto systémových opatření je součástí SM 9 BOZP a PO. 4.1.2.3 Právní a jiné požadavky S ochranou ŽP a se zajištěním BOZP je spojena povinnost plnit související externí požadavky (tzv. právní a jiné požadavky). Relevantní povinnosti vyplývají z : a) právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů, b) věstníků ministerstev, ve kterých je závazně upraven výklad příslušných právních předpisů, c) rozhodnutí orgánů státní správy (např. kategorizace prací, povolení k vypouštění odpadních vod, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, rozhodnutí České inspekce ŽP, orgánů státního dozoru nad bezpečností práce, závazné podmínky stavebního povolení atd.), d) technických norem (ČSN), zejména pokud jejich závaznost vyplývá z výše uvedených požadavků. e) dohody s orgány veřejné správy, se zákazníky a obchodními partnery, veřejné závazky organizace apod. Právní požadavky viz dokumenty uvedené pod a), b), příp. d), Jiné požadavky - viz c), d) příp. e). Přehled právních a jiných požadavků, kterým společnost tzv. podléhá, je sestaven do Registru právních a jiných požadavků a.s. RPaJP obsahuje : předpisy s přímým vztahem k provozům a činnostem společnosti, kterými se společnost musí vždy řídit předpisy s nepřímým dopadem na společnost, které přicházejí v úvahu podle lokality realizovaných staveb a místních podmínek, resp. o jejichž existenci je vhodné vědět a pro informaci znát jejich stručný obsah. Za zpracování RPaJP odpovídá: PVS Změny právních a jiných požadavků a jejich vliv na řízení společnosti sleduje PVS. V opodstatněných případech provede PVS okamžitou změnu RPaJP a souvisejících dokumentů. 1x ročně (v rámci přezkoumání ISM vedením) je prováděna celková revize a aktualizace RPaJP. Záznam o provedení této revize je součástí záznamu o přezkoumání. Odpovídá: PVS Konkrétní způsob plnění povinností, které pro činnosti společnosti vyplývají z právních a jiných požadavků, jsou zakomponovány do interních řídících dokumentů, např. : SM 8 "Ochrana ŽP" SM 9 "Zajištění BOZP a PO" provozně-řídící dokumentace areálů a staveb

Stránka 10 z 31 Tyto dokumenty jsou řízeným způsobem aktualizovány a jejich obsah je sdělován všem zaměstnancům, jejichž činnosti se týká. Informace o právních a jiných požadavcích a souvisejících povinnostech jsou zaměstnancům rovněž předávány formou pravidelných školení zejména v oblasti BOZP (odborná způsobilost, vstupní a periodická školení), kde jsou aktualizovány osnovy obsahující PaJP. Další osoby (subdodavatelé, návštěvy aj.) jsou informovány např. přenesením odpovědností ve smlouvách o dílo nebo při vstupních instruktážích na pracovištích. 4.2 Dokumentace ISM 4.2.1 Obecně Dokumentace ISM zahrnuje dokumentované prohlášení o politice a cílech ISM, příručku ISM, dokumentované postupy požadované normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a další dokumenty a záznamy potřebné k zajištění efektivního plánování a řízení procesů společnosti. Dokumentace ISM je formálně členěna následovně: 1/ Dokumentace řízení ISM Příručka ISM Směrnice ISM (SMxx,TOSxx) 2/ Provozně-řídicí dokumentace dokumenty vydávané k zabezpečení provozu jednotlivých areálů (provozní řády, dokumentace PO, plány havarijních opatření, aj.) 3/ Pracovní dokumentace - pracovní postupy (PP) - technologické postupy (TP) - výrobní dokumentace - předpisy pro obsluhu strojů a zařízení - technické normy ČSN 4/ Právní a jiné předpisy právní a jiné předpisy vztahující se na činnost společnosti viz Registr právních a jiných požadavků 5/ Záznamy záznamy požadované ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, veškeré ostatní písemnosti vznikající z fungování společnosti jako právnické osoby

Stránka 11 z 31 Dokumentace řízení ISM - Obsahuje popis činností, kterými je zabezpečeno plnění požadavků ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Směrnice ISM - obsahují základní pravidla a postupy uplatňované v rámci řízení společnosti, realizace zakázek a plnění požadavků norem, vč. souvisejících odpovědností. Součástí postupů uvedených ve směrnicích jsou odkazy na navazující pracovní dokumenty a záznamy, které s danou činností bezprostředně souvisejí, resp. v jejím průběhu vznikají. 4.2.2 je dokument, který společnost charakterizuje a popisuje systém jejího řízení dle požadavků výše uvedených norem. Součástí kapitol Příručky jsou odkazy na podrobnější popis činností uvedených v navazujících dokumentech (směrnicích ISM), které plnění požadavků norem konkrétně řeší. Popis jednodušších činností je již přímo součástí příručky ISM. 4.2.3 Řízení dokumentů Veškerá dokumenty popisující IMS a další dokumenty sloužící k efektivnímu plánování a řízení procesů společnosti (v rozdělení do skupin dle předchozí kapitoly) jsou řízenými dokumenty. V souladu s požadavky norem IMS jsou všechny řízené dokumenty identifikovány, schvalovány před vydáním, přezkoumávány a aktualizovány. Distribuce těchto dokumentů je prováděna formou elektronických kopií umístěných na intranetu, případně formou evidovaných kopií. Postup při zpracování, přezkoumání, schvalování, vydávání, změnách, archivaci a další nástroje řízení těchto dokumentů jsou podrobně popsány v SM01. 4.2.4 Řízení záznamů Tato kapitola se týká pouze záznamů, které požadují systémové normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Základní tématické rozdělení je následující : /1/ Záznamy požadované ISO 9001 podávají důkaz o shodě s požadavky na výrobky, resp. o zabezpečení jakosti realizovaných zakázek (patří sem např. doklady o jakosti nakupovaných materiálů, stavební deník, protokoly o výsledcích zkoušek apod.). /2/ Záznamy požadované ISO 14001 dokumentují především zabezpečení právních a jiných požadavků při ochraně ŽP (např. měření míry znečištění ovzduší, záznamy o likvidaci odpadů, vedení evidence odpadů apod.) /3/ Záznamy požadované OHSAS 18001 dokumentují zabezpečení právních a jiných požadavků na BOZP (např. evidence pracovních úrazů, záznamy o provádění kontrol, o předávání rizik apod.). /4/ Společným požadavkem jsou záznamy o efektivním fungování ISM (např. záznamy o přijetí nápravných opatření, zprávy z interních auditů, záznam o přezkoumání apod.) Odpovědnosti za provádění záznamů, způsoby manipulace s jednotlivými záznamy a jejich uložení jsou uvedeny v dokumentaci řízení ISM, v rámci popisu prováděných činností. Záznamy požadované systémovými normami jsou uvedeny souhrnně v příloze SM 1, včetně odkazů do řídících dokumentů a místa jejich uložení.

Stránka 12 z 31 Obecné zásady pro řízení záznamů jsou uvedeny v SM01. Dodržování těchto zásad má v souladu s požadavky norem zajistit, že záznamy jsou : čitelné, snadno identifikovatelné k prováděné činnosti, autorizované, ukládány v souladu s platnými předpisy a snadno vyhledatelné. 5 ODPOVĚDNOST VEDENÍ 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Za rozvíjení a uplatňování integrovaného systému managementu (IMS), stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve společnosti ELZACO s.r.o. odpovídá vedení společnosti. Zodpovědnost managementu za řízení a funkčnost systému nelze delegovat. Svoji odpovědnost vedení společnosti deklaruje tím, že: stanovuje závazné strategické cíle směřování společnosti, které jsou základem pro stanovení politiky kvality a EMS a cílů kvality a EMS, stanovuje a projednává politiku kvality, EMS a BOZP (dále viz 5.3 této příručky) zajišťuje stanovení cílů kvality, EMS a BOZP k zajištění cílů EMS, (dále viz 5.4.1 této příručky), jednoznačným přidělením odpovědností a pravomocí zaměstnancům, jejich zařazením na jednotlivá funkční místa a vymezením jejich vzájemných vztahů a komunikace, jmenuje představitele vedení pro ISM, provádí pravidelné přezkoumání IMS (dále viz 5.6 této příručky), zajišťuje pravidelné proškolování zaměstnanců kteří vykonávají práce spadající pod IMS ze systému IMS a seznamují je s politikou a cíli kvality a EMS a s aktuálním stavem systému, zajišťuje dostupnost zdrojů pro IMS (dále viz 6. kapitola této příručky). 5.2 Zaměření na zákazníka Vedení společnosti si plně uvědomuje prvořadou důležitost spokojenosti zákazníka. Vzhledem k povaze nabízených produktů a služeb je zaměření na zákazníka založeno na osobním přístupu a vzájemné spolupráci při každém užším kontaktu se zákazníkem, který může nastat v rámci : obchodně-marketingových aktivit společnosti, stanovení požadavků na produkty a služby a uzavírání smluvních vztahů, realizace produktů a jejích předání, řešení reklamací. Způsob naplňování principů péče o spokojenost zákazníka a budování vzájemně prospěšných vztahů je vyjádřen ve směrnici TOS13 Marketing. 5.3 Politika ISM /1/ Vedení společnosti přijalo závaznou politiku integrovaného systému řízení, konkretizovanou ve společné politice ISM, ve které vedení společnosti:

Stránka 13 z 31 - formuluje svou strategii v oblastech klíčových pro její ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj. Klíčovými oblastmi jsou zaměření na zákazníka, kvalita produktů a služeb a aktivní účast vlastních zaměstnanců, - přijalo závazek směřující k minimalizaci dopadů, vyplývajících z její výrobní činnosti do jednotlivých složek životního prostředí, - definuje závazky, které jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Politika integrovaného systému managementu je vydána jako samostatný dokument. /2/ S politikou ISM jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti. Seznámení probíhá v rámci školení ISM. Politika ISM je umístěna na nástěnce společnosti a rovněž na internetových stránkách společnosti. Tím je zajištěna požadovaná dostupnost politiky všem zainteresovaným stranám. /3/ Úspěšnost naplňování zásad politiky ISM a potřeb jejích změn se projednává a vyhodnocuje v rámci Přezkoumání ISM vedením. Odpovídá: PVS 5.4 Plánování 5.4.1 Cíle kvality, environmentu a BOZP /1/ K realizaci závazků a dlouhodobých cílů politiky ISM jsou vedením společnosti na každý kalendářní rok vydávány cíle kvality, environmentu a BOZP. Cíle jsou jednoznačně specifikovány z hlediska jejich měřitelnosti a možnosti vyhodnocení jejich plnění, s uvedením termínů a příslušných odpovědností. /2/ Při stanovení cílů a jejich cílových hodnot jsou brány v úvahu především : významné environmentální aspekty, nebezpečí a rizika BOZP právní a jiné požadavky, očekávaný přínos, technické a finanční možnosti, názory zákazníků a dalších zainteresovaných stran. /3/ Tam kde je to potřebné, je pro splnění příslušného cíle vytvořen tzv. program, kde jsou definovány postupné kroky k dosažení cíle, včetně dílčích odpovědností, termínů a požadavků na související zdroje (např. finanční, lidské apod.). /4/ Za zpracování návrhů cílů, resp. navazujících programů odpovídá PVS. Na cílech BOZP úzce spolupracuje se zástupcem zaměstnanců. /5/ Pracovníci, jejichž činnosti se cíle, resp. programy týkají a kteří jsou odpovědní za jejich realizaci, jsou s těmito prokazatelně seznámeni. Odpovídá: PVS

Stránka 14 z 31 5.5 Odpovědnost, pravomoci a komunikace 5.5.1 Řídící orgány a organizační uspořádání společnosti /1/ Jediným řídicím orgánem společnosti je společník, jehož činnost a pravomoci jsou definovány Společenskou smlouvou a příslušnými právními předpisy. /2/ Výkonné řízení společnosti probíhá v souladu s platnou organizační strukturou, která je přílohou směrnice TOS8 Organizační řád. Organizační struktura definuje jednotlivá funkční místa, vzájemné vazby mezi nimi a jejich základní odpovědnosti. /3/ Do funkčních míst jsou pracovníci jmenováni podpisem pracovní smlouvy. /4/ Za vedení aktuální evidence všech pracovníků firmy a jejich funkční zařazení v souladu s organizační strukturou odpovídá finanční manažerka. 5.5.2 Představitel vedení pro ISM Představitel vedení pro ISM (PVS) je členem (zástupcem) vedení, který je do této funkce ustanoven jednatelem společnosti ve smyslu požadavků kapitoly 5.5.2 ISO 9001, kap. 4.4.1 ISO 14001 a kap. 4.4.1 OHSAS 18001. Začlenění funkce PVS do organizační struktury je uvedeno v organizačním schéma společnosti uvedenm v příloze směrnice TOS8 Organizační řád. Ve své funkci PVS odpovídá za uplatňování ISM v souladu s požadavky ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Jeho konkrétní pravomoci a odpovědnosti vyplývají z výše uvedených kapitol norem a jsou popsány v dokumentaci řízení ISM. 5.5.3 Komunikace Nastavení způsobu komunikace je nedílnou součástí každé činnosti a je zohledněno (popsáno) v příslušném dokumentovaném postupu (v dokumentaci řízení ISM a dokumentaci navazující). 5.5.3.1 Interní komunikace /1/ Prostředky a formy vzájemné interní komunikace mezi jednotlivými řídícími úrovněmi a rovněž v rámci těchto úrovní jsou : porady vedení, na kterých je projednávána veškerá problematika v oblasti řízení společnosti a projednávány provozní záležitosti související s realizací zakázek závazné řídící normy (viz SM01) sdílení dokumentů prostřednictvím interní počítačové sítě elektronická pošta, telekomunikační prostředky školení /2/ Rozhodnutí a informace z porad mohou být (na základě jejich závažnosti) vydány písemnou formou a zveřejněny rozesláním emailem a vyvěšením na nástěnce v sídle společnosti. Rozeslání emailů a vyvěšení na nástěnku je považováno za prokazatelné seznámení zaměstnanců s obsahem. /3/ Případné požadavky na zkvalitnění komunikace a na související vybavení jsou řešeny v rámci zabezpečení zdrojů (kapitola 6.1 Příručky ISM). 5.5.3.2 Externí komunikace Externí komunikace společnosti se všemi zainteresovanými stranami vyplývá především z povinností obecně platných právních předpisů a ze smluvních ujednání. Externí podněty jsou předmětem jejich vyhodnocení s cílem navrhnout a přijmout opatření ke zlepšení.

Stránka 15 z 31 Zainteresovanými stranami, se kterými společnost udržuje vzájemnou komunikace mohou být : a) objednatel a jeho oprávněné osoby - v celém průběhu realizace zakázky jsou vzájemně řešeny otázky kvality, ochrany ŽP a BOZP. Nastavení vzájemné komunikace je vždy součástí smlouvy o dílo, včetně jmenování odpovědných zaměstnanců ze strany společnosti. b) dodavatelé materiálů, prací a služeb - zejména v rámci kontrol kvality realizovaných prací a přenosu odpovědností v otázkách ochrany ŽP, rizik BOZP na stavbě. c) správní orgány - např. stavební úřad, místní odbory ŽP (hlášení o produkci odpadů apod.), ČIŽP, orgány dozoru nad BOZP apod. d) obecná veřejnost, občané a instituce v okolí stálé provozovny a prováděných staveb - prezentace politiky ISM, reakce na stížnosti a připomínky Základní kompetence a odpovědnosti v rámci externí komunikace : K zastupování společnosti ve věcech správních řízení je oprávněn jednatel. Za externí komunikaci spojenou s řízením staveb odpovídá vedoucí montáží.. Postup a odpovědnosti komunikace při vzniku mimořádné události je součástí kapitoly 7.5.7. Rozhodnutí o komunikaci významných EA (požadavek článku 4.4.3 ISO 14001) je předmětem přezkoumání ISM vedením. 5.6 Přezkoumání ISM Přezkoumání ISM vedením společnosti slouží k pravidelné prověrce celkové výkonnosti společnosti ve vztahu na spokojenost zákazníka a zainteresovaných stran, kvalitu řízení, kvalitu procesů a produktů, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při činnostech společnosti. Hlavním cílem tohoto přezkoumání je posouzení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ISM, zvolené politiky ISM, stanovených cílů ISM, potřeb změn v řízení a organizaci a posouzení všech příležitostí pro zlepšování. Přezkoumání ISM se provádí pravidelně minimálně 1x za rok. 5.6.1 Postup přezkoumání Přezkoumání ISM se provádí formou schůzky vedení a přizvaných zaměstnanců, na které se posuzuje stav a dosahované hodnoty jednotlivých procesů a činností. Vstupem pro přezkoumání je Zpráva o přezkoumání ISM připravená představitelem vedení pro ISM (PVS). Podkladem pro zprávu jsou dílčí zpráv pracovníků odpovědných za jednotlivé oblasti viz čl. 5.6.2. "Dílčí" zpráva je vstupem do projednání ve vedení, kde jsou jednotlivé body a navržená opatření projednány, schváleny, příp. upraveny. Součástí navrhovaných opatření musí být i odpovědnost za jejich realizaci, termíny plnění, příp. zabezpečení souvisejících zdrojů (zaměstnanci a jejich kvalifikace, infrastruktura).vedení provede přezkoumání stavu každé oblasti a vyhodnotí, zda dosahované výsledky jsou v souladu politikou a cíli ISM, zda je potřeba stanovit nové cíle pro následující období, nebo zda je nutné uložit nápravné opatření ke zlepšení stavu. Odpovídá: PVS

Stránka 16 z 31 5.6.2 Vstupy přezkoumání V následující tabulce je uvedena základní osnova přezkoumání a příslušnost jednotlivých projednávaných bodů k dílčím systémům ISM. SMJ EMS SMBOZP 1) Realizace opatření přijatých na předchozím přezkoumání 2) Politika ISM - z hlediska naplňování jejích zásad, potřeb a návrhů změn 3) Cíle jakosti, environmentu a BOZP - plnění stávajících cílů a stanovení cílů na následující období 4) Interní a externí audity ISM - z hlediska plnění ročního programu, zjištěných neshod, navržených a realizovaných opatření, zaměření auditů v následujícím období a činnosti interních auditorů 5) Zpětná vazba od zákazníka - průzkum spokojenosti zákazníka - reklamace 6) Výkonnost procesů IMS a shoda produktu 7) Hodnocení souladu - počet případů neplnění právních a jiných požadavků a vyhodnocení jejich závažnosti 8) Environmentální profil - monitorování vybraných EA (objem plastů, papíru, NO 150110 a 150202, podíl vytříděných složek ve stavebních odpadech), - výskyt mimořádných událostí, - výsledky kontrol ze strany státních orgánů (počet kontrol, neshody a pokuty), - výsledky hodnocení souladu (odkazem na bod 7) 9) Komunikace s externími zainteresovanými stranami - stížnosti a připomínky veřejnosti, zákazníků a dodavatelů - rozhodnutí o komunikaci významných environmentálních aspektů SMJ EMS SMBOZP Odpovídá: PVS 5.6.3 Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání je doplněná dílčí "Zpráva o přezkoumání ISM", schválená (podepsaná) vedením. Zpráva musí obsahovat všechna přijatá rozhodnutí a opatření vztahující se k potřebě změnit politiku, cíle nebo jiné prvky ISM v souladu se závazkem neustálého zlepšování. Pracovníci, pro které z přezkoumání vyplývají příslušné odpovědnosti, jsou s nimi prokazatelně seznámeni. Realizaci a účinnost přijatých opatření ověřuje PVS v závislosti na termínech uvedených ve Zprávě o přezkoumání ISM. Odpovídá: PVS

Stránka 17 z 31 6 MANAGEMENT ZDROJŮ Cílem kapitoly je identifikovat, zabezpečit a rozvíjet zdroje, které jsou důležité pro uplatňování strategií a cílů společnosti. Mezi tyto zdroje patří především : zaměstnanci, pracovní prostory (kanceláře, dílny, sklady, volné plochy) výrobní zařízení (stroje, mechanizace, technické vybavení) dopravní prostředky výpočetní technika a vhodný software, komunikační prostředky, informační zdroje. 6.1 Poskytování zdrojů V souladu s Politikou, resp. cíly ISM jsou na základě zhodnocení finančních kapacit a naléhavosti jejich využití každoročně vyčleněny prostředky pro zabezpečení: cílů ISM, zvyšování kvalifikace pracovníků, strojů, zařízení a technického vybavení, pracovních prostor a vybavení pracovišť výpočetní technikou a vhodným softwarem, komunikačních prostředků. Operativní požadavky na pořízení potřebných zdrojů v rámci zakázek jsou projednávány průběžně ve vedení společnosti, které rozhoduje o jejich realizaci. 6.2 Lidské zdroje 6.2.1 Obecně Na všechna funkční místa jsou zařazováni zaměstnanci s odpovídající kvalifikací. Tato "odpovídající kvalifikace" a její průběžná obnova je uplatňována především na : činnosti ovlivňující jakost výrobku, činnosti, které mají významné environmentální dopady na ŽP dopady činností na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců Aby všichni pracovníci splňovali požadavky kladené na ně po stránce odborné (v souvislosti s výkonem svěřených činností) i po stránce osobních vlastností, jsou realizovány především tyto kroky : pro všechna funkční místa je vytvořen Popis pracovní pozice, který stanovuje minimální kvalifikační předpoklady pracovníka a popis vykonávané činnosti, je řízen výběr pracovníků, je zpracována a průběžně aktualizována evidence odborných školení, ve které jsou sledovány lhůty obnovy odborné způsobilosti pracovníků (dle požadavků příslušných právních předpisů), v souladu se zákoníkem práce a navazujícími předpisy jsou prováděna školení BOZP a PO a přezkoumávána zdravotní způsobilost pracovníků, o pracovnících, jejich kvalifikaci, výcviku a vzdělávání jsou vedeny záznamy.

Stránka 18 z 31 6.2.2 Způsobilost, povědomí a výcvik Potřeba školení zaměstnanců je systematicky identifikována podle nároků příslušného místa (požadavky, smlouvy, zákony a.j.). Identifikace potřeb školení zajišťuje představitel vedení odpovědný za danou funkční oblast. Na základě identifikovaných potřeb zpracuje vedoucí personalistiky plán školení, který schválí jednatel. Plán školení obsahuje informace o zaměstnanci, termínu školení, nákladech, způsobu realizace, měření a vyhodnocení efektivity školení a zpětné vazbě do procesu přezkoumání vedením. Všichni zaměstnanci jsou svými nadřízenými průběžně seznamováni s dopadem jejich činnosti na jakost výrobků, efektivnost procesů, ve kterých spoluúčinkují a tím, jak se mají podílet na splnění cílů jakosti. Plán školení a záznamy o školení jsou uloženy u finanční manažerky. Způsob a odpovědnosti za zabezpečení výše uvedených kroků je součástí TOS11, SM 8, SM 9 (školení BOZP a PO, zdravotní způsobilost). 6.3 Infrastruktura Vedení společnosti stanovuje infrastrukturu potřebnou pro trvalé dosahování shody vyráběných produktů a poskytovaných služeb. Infrastruktura společnosti je zajišťována v rozsahu: - budovy, administrativní prostory, - technické vybavení pracovních prostor, - stroje, přístroje přidělované jednotlivým pracovníkům, - komunikační prostředky, - dopravní prostředky - informační technologie - výpočetní technika a programové vybavení. Společnost pravidelně přehodnocuje potřeby infrastruktury ve vztahu k jejímu současnému stavu a vzhledem k očekávanému rozvoji (viz kapitola 6.1 - Zabezpečení zdrojů). 6.4 Pracovní prostředí Vedení společnosti poskytuje zdroje pro vytvoření vhodného pracovního prostředí a pracovních podmínek, s cílem zajistit vhodné podmínky pro realizaci kvalitního produktu a s cílem umožnit zaměstnancům řádné plnění pracovních povinností, zajistit jejich vyšší motivaci a bezpečnost při práci. Pro dosažení tohoto cíle: - vytváří vhodnou infrastrukturu a logistiku provozu, optimalizuje fyzikální podmínky ovlivňující realizaci produktu - upravuje pracoviště s ohledem na ergonomii, hygienu a čistotu pracovního prostředí, vytváří kvalitní zázemí pro zaměstnance, - provádí pravidelná školení BOZP a PO - poskytuje zaměstnancům vhodné pracovní a ochranné pomůcky - vyhodnocuje rizika a stanovuje v souladu s právními předpisy taková opatření, která zabezpečují ochranu pracovníků před úrazem a škodami na zdraví. Za vytvoření a udržování vhodných pracovních podmínek a za dodržování pravidel BOZP a PO odpovídá každý vedoucí pracoviště. podrobněji viz SM 9.

Stránka 19 z 31 7 REALIZACE PRODUKTU Cílem kapitoly je stanovit zásady pro řízení zakázkových činností a souvisejících provozů, jejichž uplatňování zajistí : správné pochopení všech požadavků na produkt (objednatele, zákonné požadavky) a prověření jejich splnitelnosti, stanovení přesných specifikací realizovaného produktu a způsobu ověření produktu, promítnutí výše uvedených požadavků rovněž do nakupovaných materiálů a prací, které do zakázky vstupují, vytvoření realizačních podmínek (tj. procesů, dokumentů a zdrojů), které zaručí splnění stanovených požadavků a možnost doložit důkazy o jejich shodě s přejímacími kritérii, vytvoření realizačních podmínek ve shodě s principy ochrany ŽP a zajištění bezpečnosti práce, vybavení pracovišť měřidly a zkušebními zařízeními tak, aby bylo možno provádět kontrolní činnosti v souladu s požadavky prováděných technologií a požadavky objednatele. Zásady plnění požadavků kapitoly 7 - ISO 9001 jsou dále popsány v členění do jednotlivých podkapitol normy. Postupy pro řízení zakázkové činnosti a související odpovědnosti, které plnění požadavků normy prakticky zajišťují, jsou popsány v navazujících směrnicích : TOS7 Příprava a plánování zakázek TOS8 Přezkoumání požadavků na výrobek SM04 Nákup SM 5 Metrologie TOS17- Řízení výroby Zásady plnění požadavků EMS a SMBOZP (ve vazbě na zakázkový proces) jsou uvedeny v kapitolách 7.5.6 a 7.5.7. Související postupy jsou uvedeny v SM 8 "Ochrana ŽP" a SM 9 "Zajištění BOZP a PO". 7.1 Plánování realizace produktu Produktem je chápán výsledek zakázkových procesů v rámci poskytovaných služeb definovaných v kapitole 3.3 Příručky. Obecné plánování je zabezpečeno : a) definováním a popisem procesů, resp. činností potřebných pro efektivní realizaci zakázek. V souladu se schématem zobrazeným v kapitole 4.1 Příručky, se jedná především o zakázkové procesy, resp. jejich podprocesy a o procesy podpůrné. b) ve standardních technických předpisech, které popisují jednotlivé pracovní postupy, včetně potřebných zdrojů a činností pro ověřování (řízení této dokumentace viz SM 1). 7.2 Procesy týkající se zákazníka 7.2.1 Určování a přezkoumání požadavků týkajících se produktu Požadavky na produkt" jsou ve všech fázích průchodu zakázky vytvářeny za plné účasti zákazníka. Jedná se zejména o : vyjasňování zadávacích podmínek v rámci nabídkového řízení, uzavírání smluvního vztahu, upřesnění specifikací v rámci přípravy realizace zakázky změny dohodnutých specifikací v průběhu realizace.

Stránka 20 z 31 V rámci nabídky, smlouvy a přípravy zakázky jsou tyto zásady stanoveny v TOS7 a TOS8. Z pohledu interního řízení jsou ve všech fázích tvorby těchto požadavků stanoveny zásady, kompetence a související záznamy, které zajistí že požadavky jsou definovány, projednány a jsou splnitelné z hlediska : technického provedení, termínů realizace, zabezpečení přiměřeného zisku, zajištění ochrany ŽP a BOZP 7.3 Návrh a vývoj V případě, že na základě požadavku zákazníka na produkt nebo obecných požadavků trhu je třeba navrhnout a ověřit nové, ve společnosti dosud nepoužité technicko-ekonomické řešení, jehož funkčnost není možné v okamžiku zadání garantovat s dostatečnou jistotou, uplatňují se postupy stanovené normou ČSN EN ISO 9001 pro návrh a vývoj. 7.3.1 Plánování návrhu a vývoje Při návrhu nového produktu nebo inovacích stávajících produktů se vychází z požadavků konkrétních zákazníků nebo z obecných požadavků trhu zjištěných pracovníky obchodního úseku. Při plánování vývojových úkolů se využívají postupy používané obecně při řízení projektů. V průběhu tohoto procesu organizace určuje: - etapy návrhu a vývoje, - přezkoumání, ověřování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a vývoje, - odpovědnosti a pravomoci při návrhu a vývoji. Jednotlivé činnosti v rámci návrhu a vývoje jsou rozpracovány ve formě harmonogramu řešení do etap a kroků včetně stanovení termínu a odpovědnosti za řešení. Jednotlivé etapy návrhu vývoje jsou plánovány s ohledem na náročnost vývoje. 7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj Vstupem pro návrh a vývoj jsou konkrétní technické požadavky předané zákazníkem nebo technicko-ekonomické požadavky zpracované do formy Základních podmínek vývojových úkolů, které specifikují technicko-ekonomické požadavky a jsou před zadáním vývoje přezkoumány z hlediska přiměřenosti. Vstupy zahrnují zejména: - požadavky na funkčnost a výkonnost, - aplikovatelné zákonné požadavky a požadavky předpisů, příp. dalších třetích stran, - informace odvozené z předchozích podobných návrhů je-li to vhodné, - další požadavky, které jsou podstatné pro návrh a vývoj. 7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje Výstupem z návrhu a vývoje je kompletní výrobní výkresová dokumentace, technologický postup zahrnující plán výroby, plán kontrol a požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, specifické kontrolní postupy a předpisy a specifické nářadí, nástroje a přípravky potřebné pro výrobu a zkoušky.

Stránka 21 z 31 7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje Ve vhodných etapách návrhu a vývoje je prováděno přezkoumání návrhu a vývoje tak, aby bylo ověřeno, že výsledky předchozích etap splňují požadavky zadání vývoje. Účastníky těchto přezkoumání jsou zástupci organizačních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy přezkoumávaného návrhu a vývoje. O výsledcích přezkoumání se vedou záznamy ve formě zápisů. 7.3.5 Ověřování návrhu a vývoje Výsledný návrh je ve formě modelu, prototypu nebo 1. kusu ověřován zkouškami, které ověřuje základní vlastnosti produktu (konstrukce, funkčnost, spolehlivost, bezpečnost, obsluhovatelnost) a shodu s požadavky na návrh a vývoj. O výsledcích ověřování a případných opatřeních jsou vedeny záznamy ve formě zkušebních protokolů. 7.3.6 Validace návrhu a vývoje Validace návrhu a vývoje se provádí formou přejímek 1. kusu zákazníkem nebo formou zkušebních provozů. Validaci se ověřuje se, zda produkt schopen plnit požadavky zamýšleného použití. Výsledek validace musí být zaznamenán vhodnou formou, např. protokolem o výsledcích zkušebního provozu a převzetí produktu zákazníkem. 7.3.7 Řízení změn návrhu a vývoje Změny v návrhu a vývoji jsou před uplatněním přezkoumány, ověřeny a schváleny. Přezkoumání změn zahrnuje vyhodnocení vlivu změn na základní součásti a na produkt, který byl již dodán. O změnách v návrhu a vývoji jsou udržovány záznamy. Další podrobnosti procesu návrhu a vývoje jsou popsány ve směrnici SM08 Návrh a vývoj. 7.4 Nakup Proces nakupování je řízen především s ohledem na : /1/ promítnutí požadavků zákazníka, resp. právních předpisů do nakupovaných výrobků (parametry, termíny, cena, doložení jakosti), /2/ kontrolu a doložení požadovaných vlastností výrobků, /3/ spolupráci s takovými dodavateli, kteří zaručí plnění požadavků bodu /1/ a plynulost výrobní činnosti bez stresových situací z pozdních dodání a reklamací. Pozn.: Pojem nakupovaný výrobek zahrnuje materiály, výrobky, práce a služby. Promítnutí požadavků zákazníka a příslušných právních předpisů do nakupovaných výrobků je předmětem uzavírání smluvních vztahů s dodavateli (objednávka, kupní smlouva, SOD), ve kterých jsou vždy uváděny přesné specifikace dodávky a způsob doložení její kvality. Součástí přejímky je vždy ověření zda dodávka skutečně vykazuje požadované parametry, v souladu se specifikacemi smluvní dokumentace a průvodními doklady. K použitým materiálům jsou vždy k dispozici doklady o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy. O každé přejímce je pořízen záznam, ze kterého je zřejmé kdo dodaný výrobek tzv. uvolnil do realizačního procesu.

Stránka 22 z 31 Plnění vzájemných dohod ze strany dodavatelů je pravidelně hodnoceno a to jak po stránce kvality dodávek, tak po stránce dodržení dodacích podmínek (termínů, cen, záruk apod.). Toto hodnocení je zpětně využíváno jako podklad při výběru dodavatele v dalších zakázkách. Výsledkem hodnocení je vytvořený okruh osvědčených a zavedených dodavatelů, který je průběžně aktualizován. Postupy pro výběr a hodnocení dodavatelů jsou obsahem navazující směrnice TOS16 Nákup. 7.5 Výroba a provoz 7.5.1 Řízení výroby Celý výrobní proces až po předání produktu zákazníkovy probíhá vždy za řízených podmínek, které jsou zabezpečeny již v procesech předvýrobních a rovněž v rámci procesů řídících a podpůrných. Řízené podmínky zahrnují : stanovení přesných specifikací, které výsledný produkt a jeho realizaci dostatečně popisují (viz TOS7), stanovení kontrolních činností (TOS7,TOS15), pracovníky s odpovídající kvalifikací (TOS7), vhodné výrobní vybavení (SM 9), dostupnost technických předpisů (SM01), dostupnost a použití měřicích zařízení (SM06) Samotná výroba je založena na : jednoznačně přidělených odpovědnostech a pravomocích ke koordinaci všech dílčích činností. Tyto jsou pro stavbu určeny v Plánu zakázky a dále vyplývají z dokumentace řízení ISM a obecně stanovených odpovědností a pravomocí v Popisech pracovních pozic dodržování technologických postupů prací provádění předepsané kontrolní činnosti a záznamech o jejím provedení, Související postupy jsou součástí směrnic TOS7, TOS14 a TOS15 a navazujících pracovních postupů. 7.5.2 Validace procesů pro výrobu Procesy, u kterých nelze následným monitorováním nebo měřením ověřit výsledný výstup nejsou v rámci běžných výrobních činnostech společnosti uplatňovány. V případě, že tyto procesy vyžaduje realizace zakázky, jsou požadavky na validaci těchto procesů přeneseny na subdodavatele. 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost produktu v průběhu procesu výroby je zajištěna vydáním výrobní dokumentace na každou zakázku, přímým nákupem materiálu a služeb na zakázku, uváděním zakázkového čísla na objednávky identifikací materiálu v průběhu výroby pomocí zakázkového čísla. Tento způsob se uplatňuje pro všechny rozhodující materiály a služby.

Stránka 23 z 31 7.5.4 Majetek zákazníka Majetek zákazníka (ve smyslu této kapitoly normy) tvoří : zázemí stavby poskytnuté k používání (staveniště, budovy, zařízení), materiály určené k zabudování do výsledného produktu. Způsob a odpovědnosti při zacházení s majetkem zákazníka je vždy součástí smlouvy uzavřené se zákazníkem. Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování materiálu dodaného zákazníkem platí stejné zásady jako u materiálů nakupovaných. 7.5.5 Uchovávání produktu Provedené práce jsou vždy odpovídajícím způsobem zabezpečeny před poškozením (v důsledku např. dalších prací, vlivu pracovního prostředí, dopravy, povětrnostních vlivů apod.). Ochranná opatření jsou stanovena operativně manažery zakázky. 7.5.6 Řízení provozu (EMS, resp. BOZP) 7.5.6.1 Řízení provozu EMS Činnosti společnosti s vlivem na ŽP lze rozdělit na : A) Činnosti s přímým vlivem na ŽP, které jsou stanoveny registrem environmentálních aspektů. Příkladem činností s přímým vlivem na ŽP je např. : výrobní procesy v provozovnách firmy aspekty při montážních pracích na jednotlivých stavbách administrativní činnost vývoj a výzkum Pro tyto činnosti jsou stanoveny a uplatňovány environmentální zásady, za kterých je daná činnost realizována, resp. zásady, které jsou uplatňovány na související environmentální aspekty (např. zásady likvidace vzniklých odpadů). Tyto environmentální zásady vyplývají především z právních a jiných požadavků a pro činnosti, které se realizují v rámci společnosti jsou souhrnně vydány ve směrnici SM08 "Ochrana ŽP". B/ V návaznosti na procesy identifikované v souladu s požadavky ISO 9001 je hledisko vlivu a ochrany ŽP implementováno i do procesů a činností s tzv. nepřímým vlivem na ŽP. Jedná se především o tyto dílčí zakázkové procesy : nabídkové řízení a uzavírání smluvních vztahů Uzavírané smluvní vztahy nesmí být v rozporu se stanovenou environmentální politikou a environmentálními cíli. příprava montáží Do dokumentace přípravy se promítají environmentální povinnosti stanovené podmínkami zakázky. Další (interní) hlediska ochrany ŽP se uplatňují především při volbě technologií, nasazení strojů, zpracování plánu zařízení montáží.