ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června 2014 od 10.00 hodin v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Martin Netolický* Jana Třešňáková Ivana Hujerová Roman Línek Josef Táborský Hana Maierová Jaroslav Moučka Zdeňka Šárová** Petr Tulpa Zdeněk Štengl Otakar Ruml Vladimír Mastník Zdeněk Křišťál Vladimír Derner Jan Foldyna Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. * Martin Netolický nebyl přítomen u hlasování k bodu 3. ** Zdeňka Šárová nebyla přítomna u hlasování k bodu 12. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod 3. Informace o zásahu Policie ČR na ÚORP Liberec 1. 4. 2014 4. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory 5. Dofinancování projektů ve zvláštním režimu OP 1.1 6. Vyhlášení 41. kola řízené výzvy OP 1.1 7. Schválení projektů 39. kola výzvy OP 2.2 8. Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace 9. Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 10. Aktualizace Operačního manuálu ROP SV 11. Informace k Souhrnné hodnotící zprávě 37. kolo výzvy (oblast podpory 3.2) 12. Informace o realizaci IPRM 13. Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM 14. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 15. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 16. Promíjení odvodu a penále 17. Informace o rizikových projektech 18. Informace o externích kontrolách a auditech 19. Aktualizace Závazných postupů MMR k zadávání veřejných zakázek 20. Informace o přístupu Auditního orgánu 21. Požadavek na dotaci z krajských rozpočtů pro Regionální radu NUTS II Severovýchod na rok 2015 22. Schválení účetní závěrky za rok 2013 23. Závěrečný účet Regionální rady NUTS II Severovýchod za rok 2013 24. 4. změna rozpočtu na rok 2014 25. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod 26. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 48. zasedání VRR zahájil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Martin Půta konstatoval, že z důvodu opoždění příjezdu členů Liberecké komory není VRR usnášeníschopný. Z tohoto důvodu navrhl posečkat s hlasováním o jednotlivých usneseních do příjezdu členů Liberecké komory. Po příjezdu členů Liberecké komory již byl VRR usnášeníschopný. Martin Půta poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů zápisu. Z Liberecké komory byla navržena jako ověřovatelka zápisu Ivana Hujerová, z Královéhradecké komory Jana Třešňáková a z Pardubické komory byl navržen jako ověřovatel Zdeněk Křišťál. Martin Půta následně představil návrh programu 48. zasedání VRR a informoval členy VRR, že nebude projednán bod 9. Martin Půta dále navrhl přesunutí bodu 16c na začátek zasedání z důvodu účasti zástupců města Chrastava na tomto zasedání. Martin Půta poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly a Martin Půta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 85/2014 1. SCHVALUJE program 48. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Ivana Hujerová 2. PharmDr. Jana Třešňáková 3. Ing. Zdeněk Křišťál Usnesení č. 85/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16c) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 411, město Chrastava Martin Půta přivítal starostu města Chrastava a zároveň zástupce příjemce projektu RTN - Terminál Chrastava, Michaela Canova. Následně požádal Zdeňka Vašáka, ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), o představení tohoto bodu. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 15 638 592 Kč na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v rámci zakázky požadoval prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů, v rámci kterých požadoval doložit minimálně jednu dokončenou stavbu, realizovanou v pozici hlavního dodavatele, financovanou s využitím fondů EU v celkovém nákladu nad 10 mil. Kč. Požadavek na financování referenční ~ 3 ~

stavby nebyl odůvodněn předmětem veřejné zakázky a je ze strany Ministerstva financí (dále jen MF ) vnímán jako diskriminační vůči uchazečům, kteří stavby, financované z fondů Evropské unie (dále jen EU ), nerealizovali. Pochybení, kterého se město Chrastava dopustilo, bylo sankcionováno na základě dopisu od Platebního a certifikačního orgánu (dále jen PCO ), ve kterém byly shrnuty pochybení ve veřejných zakázkách, identifikovaných audity Evropské komise (dále jen EK ). Na základě žádosti města Chrastava rozhodl VRR dne 3. 3. 2014 o prominutí odvodu ve výši 95 %. Část odvodu ve výši 5 % město Chrastava uhradilo. Ze zmíněného dopisu PCO vyplývá, že za tento druh pochybení má být udělena korekce ve výši 25 % (resp. prominut odvod do výše 75 %). Tabulka COCOF však umožňuje za toto pochybení stanovit odvod ve výši 5 %, 10 % a 25 %. RR v tomto konkrétním případě při stanovení výše korekce zohlednila všechny polehčující okolnosti a na základě nich udělila nejmenší možnou korekci ve výši 5 %. Město Chrastava podalo dne 7. 3. 2014 odvolání proti platebnímu výměru na odvod, toto odvolání bylo dne 31. 3. 2014 postoupeno MF. Dne 15. 4. 2014 podalo město Chrastava žádost o prominutí zbylé části odvodu ve výši 5 %, tj. 781 929,60 Kč. Tuto žádost odůvodňuje policejním zásahem na Územním odboru realizace programu Liberec (dále jen ÚORP Liberec ) a sdělením obvinění dvěma zaměstnancům RR. Dne 20. 5. 2014 podalo město Chrastava opakovanou žádost o prominutí 5 % odvodu s opětovnou žádostí o pozvání na zasedání VRR, které bude o této žádosti jednat. Zdeněk Vašák uvedl, že je navrhováno rozhodnout o žádosti města Chrastava o prominutí zbylých 5 % odvodu až poté, co bude vydáno stanoviska MF ve věci odvolání města Chrastava. Následně Martin Půta předal slovo Michaelu Canovovi, který poděkoval za pozvání na toto zasedání VRR a za odpuštění 95 % odvodu. Michael Canov představil důvody, které vedly město Chrastava k podání žádosti o prominutí zbývajícího procenta odvodu. Jednak se jedná o skutečnost, že bývalý vedoucí ÚORP Liberec, Bořek Machatý, je trestně stíhán Policií ČR. V této záležitosti Michael Canov uvedl, že zákon předpokládá, že zástupce odvolacího orgánu je trestně bezúhonný. Zároveň skutečnost, že s dotyčným zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr, dle názoru příjemce poukazuje na to, že mohly některé skutečnosti nastat. Na tuto situaci lze dle názoru příjemce uplatnit důvody hodné zvláštního zřetele. Navíc, jak uvedl, materiály (metodické pokyny) ministerstev mají pro VRR pouze doporučující charakter. Michael Canov uvedl, že dalším důvodem pro podání žádosti o prominutí zbývajícího procenta odvodu je skutečnost, že VRR již dříve vyjádřil nesouhlas s postupy Auditního orgánu (dále jen AO ) ve věci obaloven živičných směsí a stanovení smluvních pokut jako hodnotícího kritéria a uvedl, že se jedná o obdobný případ, jelikož dřívější kontroly projektu města Chrastava žádné pochybení nekonstatovaly. Zdeněk Vašák reagoval, že RR v žádném případě nechce poškozovat příjemce, nicméně projednat žádost bude možné, až ŘO obdrží další podklady. Ohledně důvodů hodných zvláštního zřetele Zdeněk Vašák uvedl, že RR je vázána závaznými postupy vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky strukturálních fondů. V případě, že by RR postupovala v rozporu s tabulkou COCOF (tj. benevolentněji), AO a PCO by pochybení přisoudila RR. Zdeněk Vašák dále uvedl, že tato situace již dříve nastala, přičemž VRR musel schválené usnesení revokovat, jelikož následná korekce by musela být uhrazena z krajských rozpočtů. Zdeněk Vašák dále potvrdil, že VRR na předchozích zasedáních vyjádřil nesouhlas s postupy AO v případě obaloven živičných směsí a smluvních pokut jakožto hodnotících kritériích ve veřejných zakázkách, nicméně VRR bude nyní předložena úprava přístupu. Ačkoliv měl ŘO možnost nezahrnout projekty s obalovnami živičných směsí do certifikace prostředků, problém byl tím jen oddálen, jelikož AO na svých postupech trvá. Zdeněk Vašák dále upozornil, že nedodržení doporučených postupů může být dáváno za vinu RR a ÚRR. ~ 4 ~

O slovo následně požádal Josef Táborský (Královéhradecká komora), který vyjádřil, že neuznává argumentaci města Chrastavy, kterou podporuje trestním stíháním bývalého zaměstnance ÚRR a podpořil vyčkání do doby rozhodnutí o odvolání k MF. Dále upozornil, že nedodržení pravidel stanovených COCOF může být nebezpečné. Martin Půta k této záležitosti uvedl, že nepovažuje měnění kontrolních postupů za dobré. Rozhodnout by však mohl pouze soud, jelikož nejvyšší kontrolní orgán, tedy AO, stojí za svými postupy a může vyčíslit pochybení. Nedodržení pokynů dle COCOF na projektech by pak mohlo vést také k tzv. extrapolované chybovosti, přičemž na konci programovacího období by zaplacení korekce za chybovost mohlo být vymáháno po krajích. Snahou RR je však riziko dopadu na krajské rozpočty minimalizovat právě tím, že budou respektovány postupy AO. Martin Půta dále uvedl, že v současnosti probíhá soud s MF. Zdeněk Vašák následně přítomné ubezpečil, že RR nechce sankcionovat příjemce, naopak je snahou RR aplikovat nejnižší možné odvody. Nicméně je zřejmé, že AO si na stanoveném postupu, tedy i na vyšších odvodech, trvá. Následně Michael Canov vyjádřil nesouhlas s tvrzením Josefa Táborského a uvedl, že trestní stíhání bývalého vedoucího ÚORP Liberec považuje za něco mimořádného z toho důvodu, že tento zaměstnanec vypracovával stanoviska ke kontrolám. V této záležitosti se obrátil na VRR ohledně důvodů hodných zvláštního zřetele a uvedl, že obvinění z trestného činu by mělo být považováno právě za důvod hodný zvláštního zřetele, a že se VRR v této záležitosti můžou vyslovit proti stanovenému odvodu, jako tomu bylo na předchozích zasedáních VRR v souvislosti s obalovnami živičných směsí a stanovení smluvních pokut jako hodnotícího kritéria. O slovo následně požádal Petr Tulpa (Liberecká komora), který uvedl, že v tomto případě dochází ke střetu byrokratického přístupu a zdravého rozumu a je pro vyhovění městu Chrastava, tj. odpuštění stanoveného odvodu ve výši 100 %. Martin Netolický, 1. místopředseda RR a hejtman Pardubického kraje, v této záležitosti uvedl, že v tomto případě neexistuje právní opodstatnění důvodu hodného zvláštního zřetele, jelikož doposud nebyl vydán pravomocný rozsudek ve věci trestního stíhání obviněných osob. Martin Půta doplnil, že pokud bychom přistupovali k věci trestního stíhání zaměstnanců ÚRR takovým způsobem, jakým uvádí Michael Canov, pak by mohla být zpochybněna také smlouva o poskytnutí dotace na projekt města Chrastavy. Následně vystoupil Miroslav Chvála, tajemník Městského úřadu Chrastava, a uvedl, že jako hlavní problém spatřuje v tom, že ačkoli nebylo doposud rozhodnuto odvolání o odvodu a vina nebyla prokázána, musí příjemce žádat VRR o prominutí odvodu, čímž není dle jeho názoru respektována presumpce neviny. Martin Půta informoval, že město Chrastava se odvolalo na odbor 12 MF, který může umožnit jejich účast při projednávání jejich odvolání. Martin Netolický zdůraznil, že je nutné respektovat právní zásady. Zdeněk Vašák uvedl, že v tomto konkrétním případě doporučuje vyčkat na rozhodnutí MF. Martin Půta uvedl, že zástupce města Chrastava se může zúčastnit dalšího zasedání VRR, na kterém žádost o prominutí odvodu bude znovu projednávána. Jelikož další dotazy či připomínky vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 5 ~

Usnesení č. 86/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Chrastava číslo CZ. 1.13/1.2.00/06.00411 dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prominutí odvodu a opakovanou žádost o prominutí odvodu dle příloh č. 2 a 3 tohoto usnesení. 3. KONSTATUJE, že se žádostí o prominutí 5% odvodu bude zabývat až po rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání. Usnesení č. 86/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který představil tento bod jednání, tj. zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR a měsíční analýzu čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Z měsíční analýzy vyplývá, že příjemcům ROP SV byly proplaceny finanční prostředky ze Strukturálních fondů (dále jen SF ) ve výši 12 588 mil. Kč, tedy 72,93 % celkové alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV. Z této proplacené částky bylo certifikováno 10 538 mil. Kč, což představuje 61,1 % celkové alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV. Zdeněk Vašák uvedl, že ve Zprávě o činnosti orgánů VRR jsou členové VRR také informováni o připravované zakázce ÚRR na nákup osobních automobilů a vysvětlil, že vzhledem k průměrnému stáří automobilů začíná stoupat poruchovost automobilů a významně se navýšily výdaje související s jejich údržbou a opravami. Nákupem čtyř nových automobilů dojde k obnově autoprovozu, nikoliv k navýšení počtu automobilů. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 87/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o přípravě veřejné zakázky na nákup osobních automobilů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE zahájení zadávacího řízení na nákup osobních automobilů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 87/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

ad 3) Informace o zásahu Policie ČR na ÚORP Liberec 1. 4. 2014 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval o aktuální situaci týkající se prohlídky Policie ČR na ÚORP Liberec. Prošetřovány jsou projekty Centrum podpory Geotermálního využití energie a Oddychová zóna na Perštýně, jejichž nositelem je Geotermální energie pro občany o.p.s. (dále také GEPO ). Dále uvedl, že EK se spokojila s opatřeními, realizovanými na úrovni České republiky. Po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR ) bylo pozastaveno proplácení finančních prostředků projektům v Libereckém kraji. Bořek Machatý, bývalý vedoucí ÚORP Liberec je nyní vyšetřován na svobodě. Zdeněk Vašák dále informoval, že v rámci EK se mělo uskutečnit zasedání Interruptions Committee, který může rozhodnout o pozastavení programu. Toto jednání se však nakonec neuskutečnilo, což signalizuje, že EK opatření realizovaná ze strany ŘO za dostačující. Zdeněk Vašák dále uvedl, že nadále probíhá ověření práce dvou stíhaných osob. K výstupům tohoto ověření proběhne v pondělí 30. 6. 2014 schůzka s MMR a MF, ze které bude zřejmé, zda jsou tato opatření hodnocena jako dostatečná či nikoliv. Cílem je obnovit proplácení dotací žádostí o platbu na území Libereckého kraje, jelikož toto pozastavení příjemcům přináší obtíže, zejména pak neziskovým organizacím. Z dosavadních jednání vyplývá, že učiněná opatření MMR a MF vnímají jako dostatečná. Zdeněk Vašák v této věci informoval také o výsledku auditu systému MMR, v němž bylo konstatováno, že systém funguje dobře a jsou potřeba pouze malá zlepšení, což svědčí o tom, že neexistují významná rizika v dosavadní realizaci ROP SV. Dále Zdeněk Vašák informoval o výsledku ověření vzorku 15 projektů, na jejichž administraci se podílely stíhané osoby. Nebylo zjištěno žádné cílené ovlivnění administrace, pouze administrativní chyby. Jeden projekt v rámci IPRM Liberec měl být na základě ověření vyřazen z administrace, jelikož žadatel nepředložil všechny požadované dokumenty. Jelikož s tímto žadatelem doposud nebyla uzavřena smlouva, na základě tohoto ověření s ním smlouva o poskytnutí dotace uzavřena nebude. Zdeněk Vašák dále uvedl, že v rámci nastavených opatření budou všechny projekty opětovně kontrolovány před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a před proplacením žádosti o platbu, což relevantním orgánům poskytne dostatečné ujištění o tom, že nedojde k neoprávněnému poskytnutí prostředků. Dále na ÚORP Liberec v rámci řízené asistence v současnosti dojíždějí tři pracovníci ÚORP Hradec Králové. Dalším opatřením v této záležitosti je aktualizace etických kodexů pro zaměstnance RR, členy VRR a Monitorovacího výboru ROP SV, jakožto reakce na nový metodický pokyn Národního orgánu pro koordinaci. Pro zaměstnance RR budou také zajištěna školení pořádaná Transparency International. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. O slovo požádala Ivana Hujerová (Liberecká komora), která se dotázala na článek č. 5 přílohy č. 3 (Etický kodex pro členy VRR) tohoto bodu a význam zájmena je ve větě V rámci plnění svých povinností člen vystupuje objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně.... Daniel Jankovič, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu, vysvětlil, že tento odstavec navazuje na odstavec č. 3, ve kterém se hovoří o fyzických či právnických osobách, či skupině osob. Martin Půta navrhl, aby uvedený odstavec byl upraven tak, aby z něj bylo zřejmé, o jaké osoby se jedná. ~ 7 ~

Ivana Hujerová následně uvedla, že dále nesouhlasí s odstavcem č. 21, jelikož není nijak blíže specifikováno časové ohraničení budoucího osobního a profesního života, který je v odstavci zmiňován. Zdeněk Vašák uvedl, že tento etický kodex vychází z metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci. Ivana Hujerová uvedla, že v této podobě etický kodex člena VRR nepodepíše. Vladimír Derner uvedl, že v jeho profesi je možné, že se v budoucnu setká s projekty, o kterých se na zasedáních VRR rozhoduje. Zdeněk Vašák uvedl, že pracovníci ÚRR etický kodex přepracují, přičemž budou věc konzultovat s MMR, a poté bude členům VRR zaslán k připomínkování a případným návrhům na úpravu. Martin Půta uvedl, že etický kodex bude po úpravě znovu projednán na příštím zasedání VRR. Žádné další připomínky a dotazy vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 88/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuální situaci v souvislosti se zásahem Policie ČR na ÚORP Liberec dne 1. 4. 2014 dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci znění Etického kodexu pro osoby implementující Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod, Etického kodexu pro členy Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod a Etického kodexu pro členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 3. NESCHVALUJE aktualizované znění Etického kodexu pro osoby implementující Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, Etického kodexu pro členy Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a Etického kodexu pro členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. BERE NA VĚDOMÍ informaci o ověření systému hodnocení na vzorku projektů ÚORP Liberec dle důvodové zprávy. 5. SCHVALUJE opatření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v souvislosti s prověřením provedeného způsobu hodnocení u vzorku projektů administrovaných osobami vyšetřovanými Policií ČR uvedených v bodě 2 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 88/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Martin Půta představil obsah tohoto bodu. Zdeněk Vašák následně poskytl informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč. Uvedl, že navýšení směnného kurzu z 26,5 Kč/EUR na 27 Kč/EUR způsobilo navýšení celkové alokace o 89 mil. Kč. Jelikož nejsou plánovány další výzvy do prioritní ~ 8 ~

osy 3 Cestovní ruch, zbývající alokace této prioritní osy se převádí do prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí v rámci flexibility mezi prioritními osami. Josef Táborský se dotázal, jaký vliv bude mít směnný kurz Kč/EUR na zbývající finanční zdroje a hlavně konečné vyúčtování programu? Zdeněk Vašák odpověděl, že pro maximální dočerpání programu a tím i zmírnění kurzových rozdílů jsou schvalovány projekty ve zvláštním režimu. Martin Půta doplnil, že poslední výzvy budou zaměřeny pouze na projekty ve zvláštním režimu právě proto, aby došlo k dočerpání prostředků v maximální míře. Josef Táborský podotkl, že příjemci projektů ve zvláštním režimu nemusí stihnout projekt realizovat včas, dozvědí-li se o poskytnutí dotace až tehdy, kdy se uvolní dostatečná alokace, tedy i po delší době. Martin Půta doplnil, že poslední projekty ve zvláštním režimu budou v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, které budou kraje realizovat a financovat samy s rizikem, že k uvolnění prostředků nemusí dojít. Josef Táborský upozornil, že je nutné postupovat obezřetně, aby nevyčerpaných prostředků na konci programovacího období bylo co nejméně. Jelikož nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, VRR mohl přistoupit k hlasování. Usnesení č. 89/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os k březnu 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 4. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP SV dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os ROP SV dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 6. SCHVALUJE využít flexibilní částku prioritní osy 3 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy 2. Usnesení č. 89/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 9 ~

ad 5) Dofinancování projektů ve zvláštním režimu OP 1.1 Martin Půta uvedl, že v rámci tohoto bodu je navrhováno dofinancování 3 projektů. Zdeněk Vašák uvedl, že VRR na svém 46. zasedání schválil v rámci 35. kola výzvy (oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury hraniční projekt a projekty ve zvláštním režimu). Aktuálně je již dofinancován v maximální požadované výši projekt hraniční a projekt ve zvláštním režimu - první v pořadí. V návaznosti na volnou finanční alokaci na úrovni prioritní osy 1, zahrnující úspory krajů a po zohlednění flexibilní částky z prioritní osy 3 Cestovní ruch ve výši 108 mil. Kč (při použití kurzu 27 Kč/EUR), lze financovat projekty ve zvláštním režimu, druhý až čtvrtý v pořadí, v maximální požadované výši. K dofinancování dalších 11 projektů s celkovým finančním požadavkem 296 mil. Kč již nezbývají finanční prostředky. Jelikož další úspory krajů by měly dosáhnout 300 mil. Kč, měly by být dofinancovány i tyto projekty v plné výši. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 90/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o volné finanční alokaci ROP SV na úrovni prioritní osy 1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE financování projektů ve zvláštním režimu CZ.1.13/1.1.00/35.01312 ve výši 28 902 802,16 Kč, CZ.1.13/1.1.00/35.01317 ve výši 45 738 165,00 Kč, CZ.1.13/1.1.00/35.01287 ve výši 24 609 113,16 Kč z oblasti podpory 1.1, 35. kolo výzvy dle důvodové zprávy. Usnesení č. 90/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Vyhlášení 41. kola řízené výzvy OP 1.1 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že v souvislosti s dočerpáním finančních prostředků je navrženo vyhlášení 41. kola výzvy do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, zaměřené na modernizace, rekonstrukce a výstavbu silnic II. a III. třídy, odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že v době vyhlášení výzvy nejsou na prioritní ose 1 disponibilní finanční prostředky, budou projekty předložené v rámci této výzvy schvalovány pouze jako projekty ve zvláštním režimu. Projekty bude možné předkládat od 2. 9. 2014 do 31. 10. 2014. Ukončení realizace projektů bude možné do konce listopadu 2015. Zdeněk Vašák dále členy VRR informoval, že pro 41. kolo řízené výzvy je stanoven podíl dotace z EU ve výši 100 %. Projekty budou financovány v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků a v závislosti na vývoji směnného kurzu CZK/EUR. V souvislosti s vyhlášením této výzvy je VRR předkládána také aktualizace plánu výzev na rok 2014 a aktualizovaná verze Příručky pro žadatele a příjemce. ~ 10 ~

Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 91/2014 1. SCHVALUJE aktualizaci plánu výzev pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy. 4. SCHVALUJE finanční alokaci pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. 5. STANOVUJE pro účely 41. kola řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 6. VYHLAŠUJE 41. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle přílohy č. 3 tohoto usnesení k 1.7.2014. Usnesení č. 91/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení projektů 39. kola výzvy OP 2.2 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že volná finanční alokace na tuto výzvu činí 631,7 mil. Kč (při použití kurzu 27 Kč/EUR) se zahrnutím flexibilní částky 43 mil. Kč z prioritní osy 3, což umožňuje financovat 17 projektů s nejvyšším bodovým hodnocením v plné výši. Pokud VRR schválí minimální bodovou hranice ve výši 60 %, 1 projekt bude hraničním projektem a dalších 5 projektů bude schváleno jako projekty ve zvláštním režimu. Požadovanou minimální 60% hranici, kterou stanovuje platná dokumentace ROP SV, tedy splnilo 23 projektů, a vyhovělo tak podmínkám ROP SV. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 92/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o průběhu 39. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. ~ 11 ~

2. BERE NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání expertní komise ze dne 29. 5. 2014, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. STANOVUJE jako kritérium pro výběr projektů 39. kola řízené výzvy v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst minimální procentní výši bodového hodnocení 60 %. 4. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zbývající finanční alokaci na úrovni prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. BERE NA VĚDOMÍ možnost navýšení zbývající finanční alokace prioritní osy 2 Rozvoj měst o flexibilní částku schválenou v bodě 4 Čerpání finančních alokací dle oblasti podpory a vývoj kurzu tohoto zasedání VRR a dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 6. SCHVALUJE aktuální disponibilní finanční alokaci pro 39. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst ve výši 631 742 983,00 Kč ze SF. 7. SCHVALUJE seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 39. kola řízené výzvy, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 8. SCHVALUJE hraniční projekt v rámci 39. kola řízené výzvy v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 9. SCHVALUJE seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 39. kola řízené výzvy v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 10. STANOVUJE rozdělení volných finančních prostředků na projekty ve zvláštním režimu postupně v pořadí, v jakém se umístily z hlediska bodového zisku. 11. SCHVALUJE maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 12. SCHVALUJE disponibilní výši a max. výši dotace hraničního projektu dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 13. SCHVALUJE disponibilní výši a max. výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 14. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení nezávislého ověření správnosti hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí a 1. skupiny bodovacích kritérií u libereckých projektů z 39. kola řízené výzvy schválených k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v době před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace u těchto projektů dle důvodové zprávy. 15. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1, 6 a 7 tohoto usnesení v případě, že u ověření dle bodu 14 nebylo zjištěno pochybení, které by v průběhu kontroly znamenalo vyřazení projektu z dalšího procesu administrace. 16. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, informovat o výstupu ověření dle bodu 14 na příštím zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Usnesení č. 92/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 12 ~

ad 8) Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který vysvětlil, že v rámci bodu 7 tohoto zasedání byly schváleny projekty z 39. kola výzvy. VRR při schválení projektů k podpoře vždy ukládá předsedovi RR podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování. Z tohoto důvodu byl vytvořen vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty v rámci uvedeného kola výzvy a pro projekty schválené jako hraniční/ve zvláštním režimu. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 93/2014 1. SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 39. kola výzvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 39. výzvy, které budou schváleny jako projekty hraniční/ve zvláštním režimu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 93/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně Bod nebyl projednán. ad 10) Aktualizace Operačního manuálu ROP SV Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že Operační manuál ROP SV byl na verzi 26.0 aktualizován zejména z důvodu doplnění možnosti provedení zápočtu odvodu za porušení rozpočtové kázně a relevantní žádosti o platbu a doplnění postupu pravidel využití flexibility mezi prioritními osami. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 94/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období 2007 2013 (verze 26.0). Usnesení č. 94/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Informace k Souhrnné hodnotící zprávě 37. kolo výzvy (oblast podpory 3.2) Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že na 47. zasedání VRR dne 2. 5. 2014 byla schválena souhrnná hodnotící zpráva k 37. kolu výzvy. Tato zpráva však obsahovala ~ 13 ~

administrativní chybu, která byla identifikována po zasedání VRR, jelikož nebylo v celkovém bodovém součtu v Souhrnné hodnotící zprávě u projektu č. CZ.1.13/3.2.00/37.01350 Český ráj - nové trendy v cestovním ruchu zohledněno hodnocení jednoho z expertů na technickou kvalitu z IS MONIT7+. Tato chyba neměla vliv na schválení projektů a v předkládané souhrnné hodnotící zprávě je již opravena. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 95/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o Souhrnné hodnotící zprávě k projektům z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 37. kola výzvy, pro oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu dle důvodové zprávy. Usnesení č. 95/2014 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Informace o realizaci IPRM Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR schválil podmínku čerpání k 31. 12. 2014 (usnesení č. 35/2014), tj. v rámci jednotlivých integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) musí být ze strany příjemců předloženy žádosti o platbu ve výši min. 99 % celkové alokace příslušného IPRM. ÚRR však obdržel žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, a statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001, o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínky čerpání k 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že podmínku VRR nelze v pokročilé fázi programového období pro řízení IPRM efektivně využít na úrovni IPRM jako celku, ŘO navrhuje podmínku stanovenou VRR zrušit a stanovit novou podmínku, která spočívá v posuzování změn finančních plánů na úrovni dílčích projektů, nikoliv IPRM. Důraz bude přenesen na sledování jednotlivých dílčích projektů, jejich realizaci a možných rizik. ŘO tedy navrhuje stanovit, že v případě, kdy žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR. Martin Netolický následně požádal o slovo, omluvil neúčast Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubice a členky VRR, na tomto zasedání, a doplnil, že žádosti o posun finančních plánů dvou dílčích projektů IPRM Pardubice budou projednány v bodě 13 tohoto zasedání. Projekt Revitalizace Tyršových sadů aktuálně jen čeká na vydání stanoviska ÚOHS. Projekt III. etapa modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I. se potýká s problémy ve smluvním vztahu s generálním dodavatelem stavby a připravuje nové výběrové řízení na dodavatele stavby. Martin Netolický uvedl, že tyto obtíže nevznikly vinou příjemce a požádal členy VRR, aby k žádosti města takto přistupovali. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 14 ~

Usnesení č. 96/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci IPRM dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínky čerpání k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ žádost statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001, o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínky čerpání k 31. 12. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. RUŠÍ podmínku pro čerpání IPRM dle usnesení č. 35/2014 ze dne 3. 3. 2014: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 31. 12. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99% celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 5. STANOVUJE podmínku, že v případě, že žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR vč. stanovení případných podmínek. 6. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, vždy předložit VRR k projednání Oznámení o změně v jednotlivých dílčích projektech, která se týkají posunů předložení žádosti/í o platbu do roku 2015. Usnesení č. 96/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13a) Žádost o změnu finančního plánu a prodloužení zahájení fyzické realizace dílčího projektu IPRM č. 1252, Statutární město Pardubice Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Revitalizace Tyršových sadů do 1. 9. 2014, tj. o 2 měsíce a zároveň žádá o prodloužení termínu ukončení projektu do 30. 6. 2015, tj. o 6 měsíců a převod prostředků do roku 2015. Svoji žádost odůvodňuje tím, že v rámci probíhajícího zadávacího řízení na stavební práce vydal ÚOHS zákaz uzavření smlouvy v rámci zadávacího řízení. Z tohoto důvodu není možné podepsat smlouvu o dílo a zahájit stavební práce. ÚORP Pardubice doporučuje prodloužení termínu zahájení fyzické realizace i termínu ukončení projektu schválit, avšak nedoporučuje schválit uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Pokud dojde v budoucnu ke změně rozhodných skutečností, může příjemce VRR předložit žádost o uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Zdeněk Vašák uvedl, že VRR po předložení takové žádosti příjemcem opětovně posoudí celkový stav realizace daného dílčího projektu IPRM s ohledem na nové skutečnosti a může své původní rozhodnutí změnit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 15 ~

Usnesení č. 97/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Statutární město Pardubice a prodloužení termínu pro ukončení projektu č. 1252 Revitalizace Tyršových sadů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Statutární město Pardubice do 1. 9. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do 30. 6. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. NESCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 59 331 642,40 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 5. NESCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. KONSTATUJE, že příjemce může VRR předložit žádost o uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů, pokud dojde v budoucnu ke změně rozhodných skutečností. 7. SCHVALUJE výjimku z podmínky předložit alespoň 5 % celkových způsobilých výdajů projektu v rámci závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. 8. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, upravit finanční plán v souladu s body 2, 3 a 4 tohoto usnesení. 9. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek reflektující schválené změny. Usnesení č. 97/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13b) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM a termínu pro ukončení projektu, Liberecký kraj Martin Půta uvedl, že příjemce podal žádost o změnu finančního plánu projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji, kdy žádá o přesun dvou žádostí o platbu do roku 2015. Zároveň příjemce požádal o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 30. 6. 2015, tj. o 6 měsíců. Ukončení projektu do 30. 6. 2015 je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání projektů. Svoji žádost odůvodnil tím, že došlo k prodloužení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací a následně požádal o kontrolu zadávacího řízení ze strany ŘO. ÚORP Liberec doporučuje změnu termínu pro ukončení projektu schválit, avšak nedoporučuje schválit uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů z důvodu přetrvávajících nejasností ohledně zajištění budoucího poskytovatele hospicové péče. Pokud dojde v budoucnu ke změně rozhodných skutečností, může příjemce VRR předložit žádost o uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 16 ~

Usnesení č. 98/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM žadatele Liberecký kraj a o prodloužení termínu pro ukončení projektu č. 1332 Lůžkový hospic v Libereckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu do 30. 6. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. NESCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 97 716 209, 96 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 4. NESCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 5. KONSTATUJE, že žadatel může VRR předložit žádost o uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů, pokud dojde v budoucnu ke změně rozhodných skutečností. 6. SCHVALUJE výjimku z podmínky předložit alespoň 5 % celkových způsobilých výdajů projektu v rámci závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. 7. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, upravit finanční plán v souladu s body 2 a 3 tohoto usnesení. 8. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace reflektující schválené změny. Usnesení č. 98/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13c) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM 1267, TJ. Sokol Pardubice I. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu ukončení projektu III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I., a to do 14. 6. 2015, tj. o 12 měsíců (nejedná se o prodloužení ukončení projektu nad rámec výzvy), a to včetně posunu finančních prostředků ve formě způsobilých výdajů do roku 2015. Svoji žádost odůvodňuje tím, že přestože byla dne 4. 11. 2013 zahájena fyzická realizace projektu s termínem dokončení stavebních prací do 14. 4. 2014, resp. po uzavření dodatku do 18. 5. 2014, nebyl termín dodržen z důvodu problémů ve smluvním vztahu mezi generálním dodavatelem stavby a investorem. ÚORP Pardubice doporučuje prodloužení termínu ukončení projektu schválit, avšak nedoporučuje schválit uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Pokud dojde v budoucnu ke změně rozhodných skutečností, může příjemce VRR předložit žádost o uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 17 ~

Usnesení č. 99/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM žadatele T.J. Sokol Pardubice I. a prodloužení termínu pro ukončení projektu č. 1267 III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do 14. 6. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. NESCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 44 946 103,67 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 4. NESCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 5. KONSTATUJE, že žadatel může VRR předložit žádost o uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů, pokud dojde v budoucnu ke změně rozhodných skutečností. 6. SCHVALUJE výjimku z podmínky předložit alespoň 5 % celkových způsobilých výdajů projektu v rámci závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. 7. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, upravit finanční plán v souladu s body 2 a 3 tohoto usnesení. 8. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace reflektující schválené změny. Usnesení č. 99/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1156, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal čtvrtou žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu, a to do 15. 9. 2014 (tj. cca 24 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje s ohledem k průběhu výběrového řízení na dodavatele SPECT/CT gamakamery, stavebních prací a zvážením všech dopadů a aspektů omezení provozu oddělení nukleární medicíny stavebními pracemi a jejich harmonogramem k tomu, aby byla zajištěna co možná nejvíce plynulá péče o pacienty. Termín ukončení projektu se však nemění. Vzhledem ke skutečnosti, že výběrové řízení na dodávku SPECT/CT gamakamery prošlo kontrolou u externí advokátní kanceláře i ÚORP Liberec, doporučuje ÚORP Liberec prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit, jelikož nejsou patrná rizika uvedeného prodloužení. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 18 ~

Usnesení č. 100/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1156 Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor- dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Krajské nemocnice Liberec, a.s. č. 1156 Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor do 15. 09. 2014 a Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1156/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 100/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace a termínu pro ukončení projektu 1256, Římskokatolická farnost Liberec - Ruprechtice Martin Půta uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, a to do 30. 6. 2014. Důvodem prodloužení zahájení fyzické realizace jsou komplikace s realizací zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, kdy jeden z neúspěšných uchazečů podal podnět k přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky ÚOHS. Ten s ohledem na nedodržení lhůty pro podání podnětu vrátil dokumentaci příjemci, bez provedení kontroly výběrového řízení. Následně došlo ke kontrole průběhu výběrového řízení před podpisem smlouvy ze strany ŘO. Závěrem kontroly bylo doporučení zrušit zadávací řízení pro závažné nedostatky a vyhlásit novou soutěž. Toto doporučení příjemce akceptoval a na jeho základě podal další žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, a to do 1. 8. 2014. S ohledem na uvedené skutečnosti není příjemce schopen zajistit dodržení původního termínu pro zahájení fyzické realizace projektu. Příjemce v žádosti ze dne 30. 4. 2014 zároveň požádal o změnu termínu pro ukončení projektu z původně plánovaného 31. 10. 2014 na 31. 12. 2014, což je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou. ÚORP Liberec doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, jakož i změnu termínu pro ukončení projektu, schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 101/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace a zároveň o prodloužení termínu pro ukončení projektu č. 1256 - Komunitní centrum Ruprechtice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. ~ 19 ~

2. SCHVALUJE prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č. 1256 Komunitní centrum Ruprechtice do 1. 8. 2014, prodloužení termínu pro ukončení projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č. 1256 Komunitní centrum Ruprechtice do 31. 12. 2014 a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1256/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 101/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1012, město Moravská Třebová Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal další žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Cesta od renesance k baroku do 30. 9. 2014. V podmínkách výzvy bylo stanoveno, že projekty, podpořené v rámci této výzvy, musí být ukončeny do 31. 12. 2013. Svou žádost příjemce odůvodňuje náročným procesem administrace, a to jak z časového, tak i z odborného hlediska, s čímž souvisí i neukončená administrace etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu. Vzhledem k tomu, že fyzická realizace projektu byla, dle doplňujících informací k oznámení o změně v projektu, ke dni 23. 5. 2014 dokončena, neexistuje zde riziko možného nedokončení projektu a nedočerpání dotace. Z tohoto důvodu ÚORP Pardubice doporučuje žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 102/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01012, Cesta od renesance k baroku. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01012 do 30. 9. 2014. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 102/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15b) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0729, Revitalizace bývalých vojenských kasáren na občanskou vybavenost Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 30. 11. 2014. Důvodem je skutečnost, že příjemce na základě zprávy o výsledku kontroly průběhu veřejné zakázky na dodávku vybavení již dvakrát toto zadávací řízení zrušil, neboť ŘO odhalil v průběhu zadávacího řízení závažná pochybení ze strany příjemce. ~ 20 ~