Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, H. Krejčí, Z. Krebs, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková Z. Nováková 1. Zahájení diskuze o podmínkách soutěže sekcí R2009/3/1 J. Švec představil evidenční list sekce, který připravil a požádal Výbor o zpětnou vazbu k tomuto formuláři, proběhla krátká diskuze. Každá ze sekcí bude povinna vyplnit evidenční list sekce. Výbor předložený návrh jednohlasně přijal. Výbor jednohlasně schválil formu i obsah předloženého evidenčního listu sekce (viz příloha č.1 tohoto zápisu). R2009/3/2 Výbor jednohlasně schválil termín 15. května 2009 jako nejzazší termín pro doručení vyplněných evidenčních listů. R2009/3/3 Sekcím se doporučuje, aby min. týden před tímto termínem konzultovali případná doplnění a finální stav s Ing. Švecem. Výbor upozornil, že se jedná o mimořádné posunutí termínu oproti Jednacímu řádu sekcí, protože jde o novinku a sekce s touto povinností ještě nemají zkušenosti. B. Lacko pošle evidenční list sekce spolu s osobním dopisem stavební sekci. Ing. Novákovou je třeba upozornit, aby doplnila program odborných akcí. Ing. Švec navrhl pro rok 2009 základní částku 5000,- Kč pro každou sekci, Výbor souhlasil. Výbor stanovil základní částku pro fungování sekcí v roce 2009 dle Valnou hromadnou schváleného rozpočtu na 5000,- Kč. J. Švec uvedl diskuzi na téma soutěže sekcí, navrhl částku pro soutěž sekcí na 50 000,- Kč, byly by 2 soutěže ročně, dále požádal Výbor o náměty na kritéria pro posuzování soutěže s tím, že do příštího jednání výboru připraví kompletní návrh. J. Švec připraví návrh kritérií pro posuzování soutěže sekcí. B. Lacko navrhl, že by se mělo posuzovat odborné zaměření dané akce, co akce SPŘ přináší apod. V diskuzi o maximální částce na jeden projekt J. Švec navrhl částku 25 000,- Kč, J. Pitaš navrhl maximální částku 30 000,- Kč vč. DPH. Výbor souhlasil s návrhem J. Pitaše. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 1/8
R2009/3/4 Diskutovalo se tematické zaměření soutěží, B. Lacko navrhl, aby akce v druhém kole byly zaměřeny např. na nábor nových korporátních členů. Výbor se shodl na následujících podmínkách pro soutěž sekcí: = V roce 2009 budou vypsána 2 kola soutěže. = V prvním kole se bude soutěžit o 50 000,- Kč včetně DPH. = Maximální částka na jeden projekt bude 30 000,- Kč včetně DPH. = Kritéria posuzování soutěže budou veřejná. = Výběrová komise musí mít lichý počet členů. = Výběrová komise bude mít právo krátit finanční požadavek sekce. = První kolo soutěže bude tematicky otevřené, druhé kolo bude tematicky zaměřeno. Bod Soutěž sekcí bude zařazen na program dalšího jednání výboru, kde se upřesní kritéria a průběh soutěže. 2. Projednání návrhu na poměrné placení členských příspěvků v rámci kalendářního roku, možný přesah členství v rámci kalendářních let J. Švec představil zpracovaný návrh poměrného placení členských příspěvků. Návrh na poměrné placení členských příspěvků Stávající stav: Poplatek = individuální členství = 600,- Kč Poplatek = korporátní členství = 6000,- Kč Doba platnosti členství = kalendářní rok, v praxi od zaplacení faktury v novém roce do konce daného roku, člen má možnost zaplatit pouze celý kalendářní rok. Návrh na změnu v placení členských příspěvků: Poplatek = individuální členství = 600,- Kč Poplatek = korporátní členství = 6000,- Kč Doba platnosti členství = od 1. 2. daného roku do 31. 1. dalšího roku při platbě poplatku za celý kalendářní rok. Navíc navrhujeme možnost poměrného placení v rámci roku: Od 1. 2 do 31. 10 plná částka = Individuální člen 600,- Kč, Korporátní člen 6000,- Kč. Od 1. 11 do 31. 1 snížená částka = Individuální člen 200,- Kč, Korporátní člen 2000,- Kč. Opatření pro rok 2009 V tomto roce, kdy byly vystaveny faktury od 01/09 by platilo členství až do 31. 1. 2010 /tedy v 01/09 bez reálných plateb/ Od 1. 11 možnost platby sníženého členského příspěvku, s platností členství až do 31. 1. 2010. Individuální i korporátní členové, kteří by využili možnosti platby sníženého členského příspěvku, by měli podepsat doložku, ve které se zavazují pokračovat v členství i v následujícím roce. R2009/3/5 Výbor s předloženým návrhem jednohlasně souhlasil. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 2/8
3. II. úroveň webových stránek, interní databáze J. Švec informoval Výbor, že se připravuje se 1. testovací verze 2. úrovně webu pro skladování a výměnu souborů. Tato úroveň je důležitá zejména pro práci s certifikacemi. V průběhu konce března by měla být první verze k dispozici, přístupové práva budou zřízeny také pro jednotlivé sekce. Ve druhé části jednání byla zobrazena testovací verze prvního modulu intranetu SPŘ. 4. Připomínky k etickému kodexu H. Krejčí upozornila Výbor na to, že úpravy Etického kodexu projektového manažera by se měly zvážit. V dokumentu se nachází stylistické i gramatické chyby. Výbor diskutoval také o obsahu kodexu, respektuje, že vychází z CzNCB, ale doporučuje zvážit jeho drobné úpravy. Za změnu obsahu etického kodexu jsou zodpovědní zejména tvůrci certifikačního procesu a certifikační rada. B. Lacko navrhl, aby jak členové Výboru, tak ostatní členové SPŘ zasílali své připomínky ke kodexu, sbírat je bude J. Pitaš. V příštím Newsletteru bude etický kodex otištěn, aby si ho každý člen pročetl a mohl své připomínky zaslat J. Pitašovi. T: Termín pro zasílání připomínek = do 15. května 2009. V. Zachařová zapracuje et. kodex a výzvu do Newsletteru. 5. Organizační schéma SPŘ Tento bod se přesouvá na další jednání výboru Informační tiskovina, ve které organizační schéma mělo být, bude vytištěna v alternativní verzi bez schématu. 6. Kontrola stavu přípravy konference ve Zlíně R2009/3/6 Výbor souhlasil s prodejem Národního standardu kompetencí za sníženou cenu 180,- Kč na konferenci ve Zlíně. Tato informace bude zveřejněna v Newsletteru č. 1. V. Zachařová zapracuje tuto informaci do Newsletteru č. 1. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 3/8
R2009/3/7 B. Lacko navrhl udělit čestné uznání redakci časopisu IT System za podporu projektového řízení v tomto časopisu. Výbor s návrhem udělit čestné členství časopisu IT Systém za podporu projektového řízení souhlasil. Konkrétní řešení vyřeší B. Lacko s kanceláří. R2009/3/8 Výbor souhlasil, aby za SPŘ jela na konferenci ve Zlíně H. Krejčí, M. Vlach, a třetí osobu doporučí za sekci POS J. Doležal. 7. Účast na PM Days Podrobnosti tohoto bodu se projednají u příležitosti konference ve Zlíně. 8. Diskuze o marketingové strategii IPMA H. Krejčí informovala Výbor, že IPMA se začíná zabývat novou strategií marketingu, IPMA chce zlepšit své marketingové produkty pro národní organizace. Tato problematika bude řešena na Council of Delegates v Norimberku. Pokud se bude tvořit nějaká pracovní skupina, H. Krejčí chce být jejím členem. B. Lacko vyzval členy Výboru i ostatní členy, že má-li někdo nějaké nápady a náměty pro marketingovou strategii, nechť je pošle H. Krejčí, která je zpracuje a J. Švec případně tyto podněty může komunikovat v Norimberku. 9. Osvětlení otázek k bodům 7 a 8 minulé schůze výboru J. Pitaš představil zprávu z průběhu projektu DCP k 16. 3. 2009 Výbor doporučil certifikačnímu orgánu, aby využíval své pravomoci v rámci certifikace a navrhl vzájemné setkání Výboru a certifikační rady. Výbor situační zprávu ke stavu projektu a doplňující vysvětlení J. Pitaše vzal na vědomí. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 4/8
RŮZNÉ: Finanční situace a výhled hospodaření J. Švec seznámil Výbor s popisem problematiky přiznání k dani z příjmů, který zaslala účetní Společnosti, paní Ševčíková. Ta se domnívá, že by si SPŘ dle zákona ( 18 odst 3, Zákona o dani z příjmů) neměla snižovat daňový základ o 300 tis Kč, protože má příjmy z certifikace a akreditace a nechová se tak jako nezisková organizace. Výbor si tímto názorem není jistý, proto pro zajištění dalšího názoru Z. Krebs nabídl, že se o této situaci poradí s daňovým auditorem a bude Výbor informovat. Výbor bude projednávat tento bod i na dalším jednání Výboru J. Krátký při projednávání tohoto bodu nebyl k dispozici druhá část bodu - výhled hospodaření nebyl projednán a přesouvá se také na další jednání Výboru. Nakládání s financemi v rámci schváleného rozpočtu H. Krejčí vznesla dotaz, zda může v rámci schváleného rozpočtu nakládat s financemi v její oblasti činnosti podle svého uvážení, či je třeba každou částku konzultovat s J. Krátkým. Vzhledem k tomu, že J. Krátký při projednávání tohoto bodu nebyl k dispozici, H. Krejčí ho kontaktuje osobně. Rok 2010-20. výročí založení SPŘ zvážení organizace akce u této příležitosti J. Švec navrhl uspořádat v roce 2010 k výročí SPŘ konferenci o projektovém řízení, kde by byla jako hlavní organizátor SPŘ. Výbor s jeho návrhem souhlasil. R2009/3/9 Výbor se shodl na tom, že předloží na Valné hromadě návrh, aby byla v roce 2010 uspořádána konference o projektovém řízení, s podtitulem 20 let od založení SPŘ v ČR. Bude vytvořen základní projektový tým přípravná skupina pro uspořádání této konference. T: do příští Valné hromady. V návaznosti na tuto akci bude možno zvažovat možnost uspořádání kongresu IPMA v ČR. Překlady webových stránek a propagačního materiálu Webové stránky budou přeloženy jen ve statické formě, překlad do Aj bude realizován s pomocí YPMG, překlad do NJ zařídí B. Lacko. Náklady, které budou s překlady spojeny musí H. Krejčí konzultovat s J. Krátkým. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 5/8
Zpoplatnění inzerce pro nečleny na webu SPŘ R2009/3/10 Výbor se shodl na tom, že možnost inzerce na webu SPŘ nebude vůbec dávat k dispozici. Inzerce bude umožněna pouze členům SPŘ. Přípravné kroky - mezinárodní konference IPMA v ČR Tento bod byl projednán v rámci bodu Rok 2010-20. výročí založení SPŘ. Konference SAP (Sdružení Automobilového Průmyslu) R2009/3/11 Výbor souhlasil s tím, že ve spolupráci se SAP uspořádá SPŘ konferenci o využití PM v automobilovém průmyslu. Strategie certifikace - IPMA, PMI a Prince2 Výbor se seznámil s podnětem J. Hajkra, který navrhuje, aby SPŘ byla zastřešujícím subjektem pro všechny klíčové certifikace (tj. IPMA, Prince2 i PMI) a aby se Výbor chopil iniciativy, protože hrozí riziko, že zejména certifikace Prince 2 se stále více prosadí ve státní správě. J. Doležal podporuje tuto myšlenku, státní správa začíná požadovat standardizaci projektového řízení a Prince 2 se již také prosazuje. B. Lacko navrhl zřídit pracovní skupinu, která by se zabývala problematikou s tím související. R2009/3/12 Výbor se rozhodl na základě zpráv o využívání Prince 2 na Slovensku a informacích o Prince 2 v ČR, k následujícím krokům: = vytvoří se pracovní skupina Prince 2 = vytvoří se pracovní skupina Ke zpracování návrhu na rovnoprávné postavení certifikátů podle IPMA, PRINCE 2, PMA. = na VH bude zorganizován odborný program Prince 2 Spolupráce SPŘ a UNMZ Praha při zpracování normy ISO 21 500 Výbor vzal na vědomí kladnou odpověď UNMZ Praha, kterou vítá. Ing. Vlach je pověřen navázat styk se zpracovatelem připomínek k této normě na VŠE PRAHA. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 6/8
Propagační materiály SPŘ U příležitosti jednání se Výbor seznámil s propagačními materiály, které byly doposud vyrobeny. Navržené body na další jednání Výboru: 1. Soutěž sekcí 2. Organizační schéma SPŘ 3. Přiznání k dani z příjmů za rok 2008 4. Výhled hospodaření Přílohy: 1, Evidenční list sekce SEZNAM ROZHODNUTÍ: R2009/3/1 Výbor jednohlasně schválil formu i obsah předloženého evidenčního listu sekce (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). R2009/3/2 Výbor jednohlasně schválil termín 15. května 2009 jako nejzazší termín pro doručení vyplněných evidenčních listů. R2009/3/3 Výbor stanovil základní částku pro fungování sekcí v roce 2009 dle Valnou hromadnou schváleného rozpočtu na 5000,- Kč. R2009/3/4 Výbor se shodl na následujících podmínkách pro soutěž sekcí: = V roce 2009 budou vypsána 2 kola soutěže. = V prvním kole se bude soutěžit o 50 000,- Kč včetně DPH. = Maximální částka na jeden projekt bude 30 000,- Kč včetně DPH. = Kritéria posuzování soutěže budou veřejná. = Výběrová komise musí mít lichý počet členů. = Výběrová komise bude mít právo krátit finanční požadavek sekce. = První kolo soutěže bude tematicky otevřené, druhé kolo bude tematicky zaměřeno. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 7/8
R2009/3/5 Výbor jednohlasně souhlasil s předloženým návrhem na poměrné placení členských příspěvků. R2009/3/6 Výbor souhlasil s prodejem knih za sníženou cenu 180,- Kč na konferenci ve Zlíně. R2009/3/7 Výbor souhlasil s návrhem udělit čestné členství časopisu IT Systém za podporu projektového řízení. R2009/3/8 Výbor souhlasil, aby za SPŘ jela na konferenci ve Zlíně H. Krejčí, M. Vlach, a třetí osobu doporučí za sekci POS J. Doležal. R2009/3/9 Výbor se shodl na tom, že předloží na Valné hromadě návrh, aby byla v roce 2010 uspořádána konference o projektovém řízení, s podtitulem 20 let od založení SPŘ v ČR. R2009/3/10 Výbor se shodl na tom, že možnost inzerce na webu SPŘ nebude vůbec dávat k dispozici. Inzerce bude umožněna pouze členům SPŘ. R2009/3/11 Výbor souhlasil s tím, že ve spolupráci se SAP uspořádá SPŘ konferenci o využití PM v automobilovém průmyslu. R2009/3/12 Výbor se rozhodl na základě zpráv o využívání Prince 2 na Slovensku a informacích o Prince 2 v ČR, k následujícím krokům: = vytvoří se pracovní skupina Prince 2 = vytvoří se pracovní skupina Ke zpracování návrhu na rovnoprávné postavení certifikátů podle IPMA, PRINCE 2, PMA. = na VH bude zorganizován odborný program Prince 2 Zapsala: V. Zachařová Ověřil: B. Lacko Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 8/8