Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874

Transkript

1 Datum zápisu: 7. března 2005 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Spisová značka: B 2874 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: SILGOR a.s. Sídlo: Ostrava - Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ Ostrava - Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ vymazáno 31. října 2013 Hlávkova 592/1, Přívoz, Ostrava zapsáno 31. října 2013 vymazáno 27. února 2014 Mlýnská 3377/23a, Kravaře zapsáno 27. února 2014 Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem Velkoobchod Organizování sportovních soutěží Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost a marketing Inženýrská činnost v investiční výstavbě Ubytovací služby Údaje platné ke dni: :00 1/10

2 Statutární orgán - představenstvo: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zapsáno 9. dubna 2008 Hostinská činnost zapsáno 9. dubna 2008 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona člen představenstva: Hana Kačenová, dat. nar. 1. prosince 1971 Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 1806/3, PSČ den vzniku členství: 7. března 2005 den zániku členství: 2. května 2005 předseda představenstva: Mgr. Miroslav Tošer, dat. nar. 2. května 1959 Kravaře, Štěpánkovická 10/812, PSČ den vzniku funkce: 2. května 2005 vymazáno 31. října 2013 předseda představenstva: MIROSLAV TOŠER, dat. nar. 2. května 1959 Štěpánkovická 812/10, Kravaře den vzniku funkce: 2. května 2005 den zániku funkce: 5. února 2014 den zániku členství: 5. února 2014 zapsáno 31. října 2013 vymazáno 27. února 2014 místopředseda představenstva: Ing. Jan Navrátil, dat. nar. 27. května 1954 Vřesina, Záhumení 720, PSČ den vzniku funkce: 2. května 2005 den zániku funkce: 26. července 2011 den zániku členství: 26. července 2011 vymazáno 18. srpna 2011 člen představenstva: Ing. Jiří Císař, dat. nar. 5. července 1944 Březová - Gručovice 15, PSČ den zániku členství: 26. července 2011 Údaje platné ke dni: :00 2/10

3 Způsob jednání: vymazáno 18. srpna 2011 místopředseda představenstva: Jan Navrátil, dat. nar. 22. června 1978 Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova 3301/11, PSČ den vzniku funkce: 26. července 2011 zapsáno 18. srpna 2011 vymazáno 31. října 2013 předseda představenstva: JURAJ WERNER, dat. nar. 6. srpna 1959 Antonína Procházky 12/6b, Pisárky, Brno den vzniku funkce: 6. února 2014 den vzniku členství: 6. února 2014 zapsáno 27. února 2014 místopředseda představenstva: JAN NAVRÁTIL, dat. nar. 22. června 1978 Blahoslavova 3301/11, Moravská Ostrava, den vzniku funkce: 26. července 2011 zapsáno 31. října 2013 člen představenstva: Petr Pastrňák, dat. nar. 16. července 1979 Krmelín, Příčná 519, PSČ zapsáno 18. srpna 2011 vymazáno 31. října 2013 člen představenstva: PETR PASTRŇÁK, dat. nar. 16. července 1979 Příčná 519, Krmelín den zániku funkce: 6. února 2014 den zániku členství: 6. února 2014 zapsáno 31. října 2013 vymazáno 27. února Ostrava člen představenstva: RADANA TVARŮŽKOVÁ, dat. nar. 20. června 1979 Písečná 2985/6, Zábřeh, Ostrava den vzniku funkce: 6. února 2014 den vzniku členství: 6. února 2014 zapsáno 27. února 2014 Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. Údaje platné ke dni: :00 3/10

4 J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně 2 členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Lenka Oborná, DiS., dat. nar. 8. července 1972 Čeladná 713, PSČ den vzniku funkce: 7. března 2005 den zániku funkce: 2. května 2005 den vzniku členství: 7. března 2005 den zániku členství: 2. května 2005 člen dozorčí rady: Ing. Taťána Mrózková, dat. nar. 23. února 1979 Třinec - Lyžbice, Výstavní 1123, PSČ den vzniku členství: 7. března 2005 den zániku členství: 2. května 2005 člen dozorčí rady: Marie Korchová, dat. nar. 13. listopadu 1955 Ostrava - Poruba, Opavská 958/53, PSČ den vzniku členství: 7. března 2005 den zániku členství: 2. května 2005 předseda dozorčí rady: Ing. Michal Štefl, dat. nar. 18. května 1956 Brno, Jugoslávská 93, PSČ den vzniku funkce: 2. května 2005 den zániku funkce: 26. července 2011 den zániku členství: 26. července 2011 vymazáno 18. srpna 2011 předseda dozorčí rady: Michal Štefl, dat. nar. 27. června 1984 Brno, Jugoslávská 649/93, PSČ den vzniku funkce: 26. července 2011 den zániku funkce: 29. října 2012 Údaje platné ke dni: :00 4/10

5 den zániku funkce: 29. října 2012 zapsáno 18. srpna 2011 předseda dozorčí rady: Ing. Pavel Šrom, dat. nar. 10. června 1958 Révová 4442/18, Židenice, Brno den vzniku funkce: 31. října 2012 den zániku funkce: 1. února 2013 den vzniku členství: 30. října 2012 den zániku členství: 1. února 2013 vymazáno 17. července 2013 místopředseda dozorčí rady: MVDr. Martina Mazánková, dat. nar. 18. března 1973 Brno - Útěchov, V zahradách 4, PSČ den vzniku funkce: 2. května 2005 den zániku funkce: 31. března 2013 den zániku členství: 31. března 2013 vymazáno 17. července 2013 člen dozorčí rady: Ing. Alfons Pospiech, dat. nar. 27. prosince 1953 Velké Hoštice, Akátová 474, PSČ den zániku funkce: 29. října 2012 den zániku členství: 29. října 2012 člen dozorčí rady : Michal Štefl, dat. nar. 27. června 1984 Jugoslávská 649/93, Černá Pole, Brno vymazáno 17. července 2013 předseda dozorčí rady : JAN NAVRÁTIL, dat. nar. 27. května 1954 Záhumení 720, Vřesina den vzniku funkce: 31. března 2013 den zániku funkce: 6. února 2014 den vzniku členství: 31. března 2013 zapsáno 17. července 2013 vymazáno 27. února 2014 předseda dozorčí rady: MIROSLAV TOŠER, dat. nar. 2. května 1959 Štěpánkovická 812/10, Kravaře den vzniku funkce: 6. února 2014 den vzniku členství: 6. února 2014 zapsáno 27. února 2014 Údaje platné ke dni: :00 5/10

6 Jediný akcionář: Akcie: místopředseda dozorčí rady : MICHAL ŠTEFL, dat. nar. 27. června 1984 Jugoslávská 649/93, Černá Pole, Brno den vzniku funkce: 31. března 2013 zapsáno 17. července 2013 člen dozorčí rady : IVO BARTÍK, dat. nar. 8. května 1956 Ruprechtická 2274/6, Horní Počernice, Praha 9 den zániku funkce: 6. února 2014 den vzniku členství: 31. března 2013 den zániku členství: 6. února 2014 zapsáno 17. července 2013 vymazáno 27. února 2014 člen dozorčí rady: JAN NAVRÁTIL, dat. nar. 27. května 1954 Záhumení 720, Vřesina den vzniku členství: 31. března 2013 zapsáno 27. února 2014 ABC.ENTERPRISE, akciová společnost Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ Identifikační číslo: Ing. Jan Navrátil, dat. nar. 27. května 1954 Vřesina, Záhumení 720, PSČ vymazáno 18. srpna ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 40 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 200 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč zapsáno 14. listopadu 2008 vymazáno 21. listopadu ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč zapsáno 21. listopadu 2008 vymazáno 21. listopadu ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč zapsáno 21. listopadu ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Údaje platné ke dni: :00 6/10

7 Základní kapitál: Ostatní skutečnosti: ,- Kč ,- Kč Splaceno: 100 % ,- Kč Splaceno: ,- Kč zapsáno 14. listopadu ,- Kč Splaceno: 100 % zapsáno 14. listopadu 2008 vymazáno 21. listopadu ,- Kč Splaceno: 70 % zapsáno 21. listopadu 2008 vymazáno 19. června ,- Kč Splaceno: 100 % zapsáno 19. června 2009 Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne : a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti SILGOR a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2874, (dále též jen "Společnost") ze stávající výše ,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o ,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na ,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši ,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 160 (slovy: jednostošedesáti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši ,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši ,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). c) Jediný akcionář se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ust. 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Údaje platné ke dni: :00 7/10

8 d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jan Navrátil, rodné číslo /1553, bytem Vřesina, Záhumení 720, (dále jen"předem určený zájemce"). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ ; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnou lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Jediný akcionář určuje, že celý emisní kurs za všechny upsané akcie je předem určený zájemce povinen splatit takto: * připouští, aby na část emisního kursu ve výši ,-Kč (slovy: šestmilionů korun českých) z celkového emisního kursu za všechny upsané akcie byla započtena pohledávka předem určeného zájemce za obchodní společností SILGOR a.s. z titulu uzavřené Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne , kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s panem Ing. Michalem Šteflem, nar , bytem Brno, Jugoslávská 93 jako postupitelem a na základě které tedy má předem určený zájemce pohledávku vůči společnosti SILGOR a.s. ve výši ,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a dále, aby byla započtena pohledávka předem určeného zájemce za obchodní společností SILGOR a.s. z titulu uzavřené Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne , kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s panem Ing. Michalem Šteflem, nar , bytem Brno, Jugoslávská 93 jako postupitelem a na základě které tedy má předem určený zájemce pohledávku vůči společnosti SILGOR a.s. ve výši ,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých); smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně Údaje platné ke dni: :00 8/10

9 zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty; současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení * zbývající část emisního kursu ve výši ,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) z celkového emisního kursu za všechny upsané akcie je předem určený zájemce povinen splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet číslo /0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Kravaře. Jediný akcionář konstatuje, že tímto způsobem splacení emisního kursu bude splněna podmínka splacení peněžitého vkladu ve výši alespoň 30 % celkového emisního kursu za všechny akcie. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti * peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši ,-Kč (slovy: šestmiliomů korun českých) na splacení části emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši ,-Kč zaniknou a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu. Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti SILGOR a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2874 (dále též jen?společnost?) ze stávající výše ,- Kč (slovy: deset-milionů korun českých) o ,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na ,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši ,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 (slovy: deseti) kusů Údaje platné ke dni: :00 9/10

10 b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši ,- Kč (slovy: jeden-milion korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši ,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši ,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). c) Jediný akcionář se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ust. 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jan Navrátil, rodné číslo /1553, bytem Vřesina, Záhumení 720 (dále jen "předem určený zájemce"). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ ; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Předem určený zájemce je povinen uhradit 40% emisního kursu všech upisovaných akcií do 90 (slovy: devadesáti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovní účet společnosti č /0800 vedený u České spořitelny, a.s. a zbývající část emisního kursu pak nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zapsáno 21. listopadu 2008 vymazáno 21. listopadu 2008 Správnost tohoto výpisu se potvrzuje Krajský soud v Ostravě Údaje platné ke dni: :00 10/10