Úplný výpis. Datum zápisu: 22. června 1995 Spisová značka: B 3258 vedená u Městského soudu v Praze. zapsáno 22. června 1995

Transkript

1 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze Datum zápisu: 22. června 1995 Spisová značka: B 3258 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: BETVAR a. s. Sídlo: Praha 3, Řehořova 42 Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Řehořova 968/42, Žižkov, Praha 3 Nákupní 995, Jesenice Akciová společnost vymazáno 19. října 2016 zapsáno 19. října 2016 vymazáno 1. února 2017 zapsáno 1. února 2017 Stavitel vymazáno 14. ledna 2000 Provádění průmyslových staveb vymazáno 14. ledna 2000 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování zapsáno 14. ledna 2000 Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s nájmem nemovitostí spojených. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení zapsáno 15. června 2001 Pronájem průmyslového zboží zapsáno 15. června 2001 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Údaje platné ke dni: 24. května :56 1/11

2 projektová činnost ve výstavbě zapsáno 13. ledna 2010 Statutární orgán - představenstvo: Předseda Ing. MIROSLAV HOLÍK Praha 4, Pod vrstevnicí 1529 vymazáno 13. ledna 2000 Ing. MIROSLAV HOLÍK, dat. nar. 15. října 1948 Praha 4 - Krč, Nad obcí II 1858/22 zapsáno 13. ledna 2000 vymazáno 29. ledna 2007 Člen Ing. BEDA HENKL Praha 8, Mazurská 520/9 vymazáno 10. června 2004 Ing. MIROSLAV HOLÍK, dat. nar. 15. října 1948 Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 1029/64, PSČ Den zániku funkce: 30. června 2009 Den zániku členství: 30. června 2009 zapsáno 29. ledna 2007 člen Ing. BEDA HENKL Praha 8, Tařicová 745/3 Den zániku členství: 30. června 2009 zapsáno 10. června 2004 Člen ANTONÍN ŠARBOCH Praha 5, Ořešská 185 Den zániku členství: 30. června 2009 člen: Ing. PETR ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 5. března 1972 Praha 5, U Klavírky 2347/2, PSČ Den vzniku členství: 16. prosince 2005 zapsáno 14. února 2006 vymazáno 11. září 2008 Ing. MIROSLAV HOLÍK, dat. nar. 15. října 1948 Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 1029/64, PSČ Den vzniku funkce: 1. července 2009 Údaje platné ke dni: 24. května :56 2/11

3 člen Den zániku funkce: 29. července 2010 Den vzniku členství: 1. července 2009 Ing. BEDA HENKL Praha 8, Tařicová 745/3, PSČ Den vzniku členství: 1. července 2009 Člen ANTONÍN ŠARBOCH Praha 5 - Řeporyje, Ořešská 185/9, PSČ Den vzniku členství: 1. července 2009 Den zániku členství: 10. prosince 2009 člen: člen člen člen místo vymazáno 13. ledna 2010 Ing. PETR ŠTĚPÁNEK, Ph.D., dat. nar. 5. března 1972 Praha 5 - Malá Strana, Zborovská 79/56, PSČ Den vzniku členství: 16. prosince 2005 zapsáno 11. září 2008 Ing. PETR VANIŠ, dat. nar. 16. dubna 1961 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 994/36, PSČ Den vzniku členství: 11. prosince 2009 Dr. Ing. JIŘÍ PERGL, dat. nar. 20. února 1967 Černošice, Mokropeská 1699, PSČ zapsáno 13. ledna 2010 zapsáno 25. srpna 2010 vymazáno 3. listopadu 2010 Ing. ONDŘEJ VITHA, dat. nar. 9. prosince 1954 České Budějovice, E. Beneše 2244/100, PSČ zapsáno 25. srpna 2010 vymazáno 3. listopadu 2010 Dr. Ing. JIŘÍ PERGL, dat. nar. 20. února 1967 Černošice, Mokropeská 1699, PSČ Den vzniku funkce: 13. října 2010 Den zániku funkce: 13. června 2014 Údaje platné ke dni: 24. května :56 3/11

4 člen člen Ing. ONDŘEJ VITHA, dat. nar. 9. prosince 1954 České Budějovice, E. Beneše 2244/100, PSČ Den vzniku funkce: 13. října 2010 Den zániku funkce: 6. února 2013 Den zániku členství: 6. února 2013 Ing. JAROMÍR KÁLAL, dat. nar. 6. listopadu 1962 Milevsko, M. Majerové 1305, PSČ Den vzniku funkce: 1. února 2012 Den zániku funkce: 13. června 2014 Ing. JAROMÍR KÁLAL, dat. nar. 6. listopadu 1962 Milevsko, M. Majerové 1305, PSČ Den vzniku funkce: 8. února 2013 Den zániku funkce: 13. června 2014 Den vzniku členství: 1. února 2012 PETR ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 5. března 1972 Zborovská 79/56, Malá Strana, Praha 5 Den vzniku členství: 6. února 2013 Den zániku členství: 31. prosince 2013 Ing. JAROMÍR KÁLAL, dat. nar. 6. listopadu 1962 M. Majerové 1305, Milevsko Den vzniku funkce: 13. června 2014 Ing. JAROMÍR KÁLAL, dat. nar. 6. listopadu 1962 Nové Stavení 21, Jindřichův Hradec IV, Jindřichův Hradec Den vzniku funkce: 13. června 2014 Den zániku funkce: 4. srpna 2016 zapsáno 3. listopadu 2010 zapsáno 3. listopadu 2010 vymazáno 20. února 2013 zapsáno 7. března 2012 vymazáno 20. února 2013 zapsáno 20. února 2013 zapsáno 20. února 2013 vymazáno 17. července 2014 vymazáno 23. srpna 2015 Údaje platné ke dni: 24. května :56 4/11

5 místo člen Den zániku členství: 4. srpna 2016 Dr.Ing. JIŘÍ PERGL, dat. nar. 20. února 1967 Mokropeská 1699, Černošice Den vzniku funkce: 13. června 2014 Den zániku funkce: 4. srpna 2016 Den zániku členství: 4. srpna 2016 PETR ZIKMUND, dat. nar. 11. dubna 1960 Průhon 15, Měšice, Tábor Den zániku členství: 28. února 2017 Člen Ing. VLADIMÍR VALEŠ, dat. nar. 11. března 1977 Vejvanovského 1613/2, Chodov, Praha 4 Člen VLADIMÍR DOLEŽAL, dat. nar. 30. dubna 1965 Jana Srba 1241/2, Uhříněves, Praha 10 Předseda Předseda Místo zapsáno 23. srpna 2015 vymazáno 17. srpna 2016 vymazáno 17. srpna 2016 vymazáno 7. dubna 2017 zapsáno 17. srpna 2016 vymazáno 25. srpna 2016 zapsáno 17. srpna 2016 vymazáno 25. srpna 2016 Ing. VLADIMÍR VALEŠ, Ph.D., dat. nar. 11. března 1977 Vejvanovského 1613/2, Chodov, Praha 4 Den vzniku funkce: 9. srpna 2016 zapsáno 25. srpna 2016 vymazáno 14. prosince 2016 Ing. VLADIMÍR VALEŠ, Ph.D., dat. nar. 11. března 1977 Kazimírova 921/20, Háje, Praha 4 Den vzniku funkce: 9. srpna 2016 zapsáno 14. prosince 2016 Ing. VLADIMÍR DOLEŽAL, dat. nar. 30. dubna 1965 Údaje platné ke dni: 24. května :56 5/11

6 Jana Srba 1241/2, Uhříněves, Praha 10 Den vzniku funkce: 9. srpna 2016 zapsáno 25. srpna 2016 Počet členů: 2 zapsáno 12. dubna 2017 Způsob jednání: Zastupování a podepisování Představenstvo jedná za společnost navenek tak, že jeho jménem může jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. V případě podpisu listin zavazujících společnosti k finančnímu nebo věcnému plnění do ,- Kč, za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. vymazáno 3. listopadu 2010 Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti místo představenstva společně s předsedou představenstva nebo společně s členem představenstva. V případě podpisu listin zavazujících společnost k finančnímu nebo věcnému plnění do ,-- Kč, jedná za představenstvo každý člen představenstva samostatně. zapsáno 3. listopadu 2010 vymazáno 11. října 2016 Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. K jednání vůči zaměstnancům společnosti je oprávněn představenstva. zapsáno 11. října 2016 vymazáno 7. prosince 2016 Za představenstvo jednají jménem společnosti dva členové představenstva společně. K jednání zavazujícímu společnost k finančnímu nebo věcnému plnění do ,- Kč je oprávněn každý člen představenstva samostatně. K jednání vůči zaměstnancům společnosti je oprávněn představenstva. zapsáno 7. prosince 2016 Dozorčí rada: Předseda: JAN STEINLAUF Praha 4, Podjavorinská 1609 vymazáno 13. ledna 2000 Člen: Ing. ANTONÍN BISKUP pošta Hostomice, Radouš 71 vymazáno 13. ledna 2000 dozorčí rady: JAN STEINLAUF, dat. nar. 27. května 1934 Praha 4 - Šeberov, V záhybu 747 Den zániku členství: 30. srpna 2000 zapsáno 13. ledna 2000 vymazáno 15. června 2001 Údaje platné ke dni: 24. května :56 6/11

7 Člen: dozorčí rady: dozorčí rady: Ing. ANTONÍN BISKUP, dat. nar. 16. února 1967 Hořovice, Višňová 1231/5, okres Beroun Den zániku členství: 30. srpna 2000 FRANTIŠEK KOŘÍNEK Praha 8, Minická 377/4 Den zániku členství: 30. srpna 2000 Ing. ANTONÍN BISKUP, dat. nar. 16. února 1967 Hořovice, Višňová 1231 Den vzniku funkce: 18. prosince 2000 Den zániku funkce: 30. června 2009 Den vzniku členství: 30. srpna 2000 Den zániku členství: 30. června 2009 JAN STEINLAUF, dat. nar. 27. května 1934 Praha 4, V záhybu 747 Den vzniku členství: 30. srpna 2000 Den zániku členství: 31. října 2005 Ing. PETR ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 5. března 1972 Praha 4, Hněvkovského 1375 Den vzniku členství: 30. srpna 2000 Ing. PETR ŠTĚPÁNEK, dat. nar. 5. března 1972 Praha 5, U Klavírky 2347/2 Den vzniku členství: 30. srpna 2000 Den zániku členství: 15. prosince 2005 Ing. ANTONÍN BISKUP, dat. nar. 16. února 1967 Hořovice, Višňová 1231, PSČ Den vzniku funkce: 1. července 2009 Den zániku funkce: 29. července 2010 Den vzniku členství: 1. července 2009 zapsáno 13. ledna 2000 vymazáno 15. června 2001 vymazáno 15. června 2001 zapsáno 30. října 2001 zapsáno 30. října 2001 vymazáno 15. března 2006 zapsáno 30. října 2001 vymazáno 10. června 2004 zapsáno 10. června 2004 vymazáno 14. února 2006 Údaje platné ke dni: 24. května :56 7/11

8 člen dozorčí rady : člen dozorčí rady : Ing. LUBOR ŘÍHA, dat. nar. 14. listopadu 1954 Praha 1 - Nové Město, Soukenická 1187/29, PSČ Den vzniku členství: 1. února 2006 zapsáno 15. března 2006 Ing. PETR VANIŠ, dat. nar. 16. dubna 1961 Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 994/36, PSČ Den vzniku členství: 1. listopadu 2005 Den zániku členství: 30. června 2009 JAROSLAV SVOBODA, dat. nar. 4. října 1959 Přelouč, Prokopa Velikého 441, PSČ Den vzniku členství: 1. července 2009 LINDA ŠEDIVÁ, dat. nar. 26. července 1984 Praha 6, Irská 796/5, PSČ Den zániku členství: 18. července 2011 ROMAN ŠEDIVÝ, dat. nar. 8. července 1987 Praha 6, Pláničkova 445/13, PSČ Den vzniku členství: 18. července 2011 Den zániku členství: 20. srpna 2013 Ing. PETRA ROSENBAUMOVÁ, dat. nar. 19. září 1974 Zdice, Na Nové 848, PSČ PETR JAROŠ, dat. nar. 5. srpna 1986 Frostova 341, Petrovice, Praha 10 Den vzniku členství: 21. srpna 2013 PETR JAROŠ, dat. nar. 5. srpna 1986 Korunní 2569/108f, Vinohrady, Praha 10 Den vzniku členství: 21. srpna 2013 zapsáno 14. února 2006 zapsáno 25. srpna 2010 vymazáno 5. října 2011 zapsáno 5. října 2011 vymazáno 12. září 2013 zapsáno 25. srpna 2010 zapsáno 12. září 2013 vymazáno 1. srpna 2014 Údaje platné ke dni: 24. května :56 8/11

9 dozorčí rady: dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Jediný akcionář: Akcie: Základní kapitál: PETRA ROSENBAUMOVÁ, dat. nar. 19. září 1974 Na Nové 848, Zdice Den vzniku funkce: 13. června 2014 PETRA ROSENBAUMOVÁ, dat. nar. 19. září 1974 Velizská 754, Zdice Den vzniku funkce: 13. června 2014 Den zániku funkce: 4. srpna 2016 Den zániku členství: 4. srpna 2016 OTO FIBICH, dat. nar. 14. září 1954 Ke hřišti 776/24, Čimice, Praha 8 VSB Holding, a.s., IČ: Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ VSB Holding, a.s., IČ: Praha 3, Řehořova 968/42, PSČ zapsáno 1. srpna 2014 vymazáno 28. února 2016 zapsáno 28. února 2016 vymazáno 17. srpna 2016 zapsáno 17. srpna 2016 zapsáno 25. srpna 2010 vymazáno 22. srpna 2014 zapsáno 22. srpna ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč vymazáno 22. února ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč vymazáno 22. února ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč zapsáno 22. února 2006 vymazáno 17. července ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000, - Kč zapsáno 17. července 2014 vymazáno 11. října ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč zapsáno 11. října ,- Kč Údaje platné ke dni: 24. května :56 9/11

10 Ostatní skutečnosti: ,- Kč Splaceno: plně splacen vymazáno 17. července 2014 zapsáno 17. července 2014 Jediný akcionář rozhodl dne o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (i) zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); (iv) všechny akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány jediným akcionářem v rámci výkonu jeho přednostního práva, a proto se dle ust. 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK) nepoužije ust. 485 odst. 1 ZOK; upsání akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než jediným akcionářem se nepřipouští; akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. 480 až 483 ZOK; (v) jediný akcionář upíše akcie na toto zvýšení základního kapitálu společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ust. 479 ZOK; (vi) upisovací lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu společnosti činí dva týdny od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři a výše emisního kursu každé jedné upisované akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; návrh smlouvy o úpisu akcií musí obsahovat údaje dle ust. 479 ZOK a představenstvo společnosti je povinno doručit návrh této smlouvy jedinému akcionáři nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí a lhůta pros placení emisního kursu pak činí patnáct dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií; (vii) jediný akcionář schvaluje, aby na toto zvýšení základního kapitálu byla započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu všech akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu jediným akcionářem; pohledávka jediného akcionáře, která má být započtena, vyplývá z rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne o výplatě dividend a její výše činí ,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých); (viii) jediný akcionář určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení následovně: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak jediný akcionář určuje, že tato smlouva musí být uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran; - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka jediného akcionáře za společností bude započtena ve výši Kč (slovy: jeden milion korun Údaje platné ke dni: 24. května :56 10/11

11 českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem v souladu s tímto rozhodnutím jediného akcionáře; - uzavřením smlouvy o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu upisovaných akcií bude splněna povinnost upisovatele - jediného akcionáře splatit emisní kurs akcií na toto zvýšení základního kapitálu; (ix) jediný akcionář schvaluje předložený návrh smlouvy o započtení, který tvoří přílohu notářského zápisu. zapsáno 17. července 2014 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech zapsáno 17. července 2014 Počet členů statutárního orgánu: 3 vymazáno 12. dubna 2017 Počet členů dozorčí rady: 1 Údaje platné ke dni: 24. května :56 11/11