ZÁPIS. 1. Zahájení členské schůze, rozhodnutí o způsobu hlasování

Transkript

1 Jižní ZÁPIS z konání členské schůze Bytového družstva DN se sídlem: Donovalská 1661, Praha 4, Den a hodina konání: úterý od 16:00 h Místo konání: konferenční sál Domova seniorů v Donovalské ulici 2222/31, Praha 4 Chodov Na schůzi byla přítomna JUDr. Jindra Pavlíková, JUDr. Martin Foukal, notář, pan ndřej Hönig (z notářské kanceláře JUDr. Martina Foukala) a zástupci firmy TMM l holding, spol. s r.o: Pavla Kratochvílová, účetní, a pan Roman Vojnarovič, vedoucí provozovny Tommi - Město. Počet přítomných členů: 40 z celkového počtu 45 členů družstva Schůze je usnášeníschopná, neboť přítomných členů je 40 z celkového počtu 45, tedy nadpoloviční většina. 1. Zahájení členské schůze, rozhodnutí o způsobu hlasování Schůzi zahájila Ing. Ivana Ehlová, předsedkyně představenstva, a přivítala všechny přítomné členy. Počet přítomných členů v okamžiku hlasování v rámci tohoto bodu programu je 40 z celkového počtu 45. Všemi přítomnými členy byla odsouhlasena forma hlasování PR PRTI ZDRŽEL SE. 2. Volba orgánů členské schůze: předsedy členské schůze, zapisovatele a dvou sčitatelů hlasů Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování v rámci tohoto bodu programu 40 z celkového počtu 45. Ing. Ivana Ehlová navrhla jako předsedu členské schůze Ing. Ivanu Ehlovou. PR: 40 PRTI: Předsedou členské schůze byla na základě hlasování zvolena všemi hlasy Ing. Ivana Ehlová. Ing. Ivana Ehlová navrhla jako sčitatele hlasů pana Kroščena a pana Do Vieta. 1

2 PR: 40 PRTI: Sčitateli členské schůze byli na základě hlasování zvoleni všemi hlasy pan Kroščen a pan Do Vjet. Ing. Ivana Ehlová navrhla jako zapisovatele členské schůze Ing. Zuzanu Koderovou. PR: 40 PRTI: Zapisovatelem členské schůze byla na základě hlasování zvolena všemi hlasy Ing. Zuzana Koderová. 3. Změna stanov družstva Přítomní byli upozorněni, že k přijetí rozhodnutí o změně stanov je potřeba s ohledem na ČI. XVII. odst. 3. stanov - souhlasu 2/3 všech členů družstva. Návrh představenstva na přijetí rozhodnutí o změně stanov přednesl MUDr. Tomáš Turek. V průběhu přednesu návrhu na přijetí rozhodnutí o změně stanov opustil schůzi Ing. Paumer (ze zdravotních důvodů) a přišel pan RešI. Ing. Ivana Ehlová nechala o předneseném návrhu hlasovat. Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování o tomto bodu programu 40 z celkového počtu 45. PR: 19 PRTI: 17 4 Na základě hlasování nebyl návrh nových stanov přijat. 4. Schválení stanov Družstva v upraveném znění. Stanovy jsou přílohou (příloha č. 1 revidované stanovy) žádosti členů Družstva s datem jmenovitě uvedených na pozvánce na členskou schůzi a jsou její nedílnou součástí. 2

3 Počet přítomných členů v okamžiku hlasování v rámci tohoto bodu programu je 40 z celkového počtu 45. Členové družstva uvedení na žádosti - Martin a Jana Fišerovi, Zdena Kadaníková, Marta Nouzovská, Jiří a Alena Balladovi, Miroslav a Helena Novákovi, Radek Peka, Václav a Eva Koubíčkovi, Hana Kroutilová, Antonín a Helena Kloučkovi, Dáša Nývltová, Jan Harák, Vítězslav a Květa Tilhonovi, Dalibor a Silvia Kroščenovi, Jiří Chudomel, Jiří Bartuška, Alena Pecháčková, Jan Horáček, Irena Vokatá, Michael Renger, Věra Körnerová požádali o samostatné zařazení tohoto bodu programu. Návrh stanov přednesl pan Jan Nouzovský (zástupce paní Marty Nouzovské). Na dotaz paní Müllerové, jaký je ve stanovách předkládaných představenstvem a ve stanovách předkládaných výše uvedenými členy, rozdíl, odpověděla JUDr. Pavlíková, shrnula některé podstatné formální i věcné rozdíly. V průběhu přednesu návrhu stanov v rámci tohoto bodu programu opustili členskou schůzi paní Pecháčková, paní Chudomelová, pan Körner a Ing. Ballada, který udělil plnou moc k jednání a hlasování na členské schůzi panu Fišerovi. Počet přítomných členů se tímto změnil ze 40 na 37. Schůze je usnášeníschopná, neboť přítomných členů je v okamžiku hlasování o návrhu 37 z celkového počtu 45, tedy nadpoloviční většina. Ing. Ivana Ehlová poté nechala o návrhu hlasovat. PR: 18 PRTI: 19 Na základě hlasování nebyl návrh stanov předložený výše uvedenými členy přijat. 5. Volba náhradníků členů představenstva Ing. Ivana Ehlová konstatovala, že do zahájení členské schůze nikdo nevyjádřil zájem o výkon této funkce, vyzvala přítomné, aby se přihlásili ti, kteří o výkon této funkce mají zájem. Nikdo z členů družstva nevyjádřil zájem o výkon funkce náhradníka členů představenstva, v tomto bodě tedy nebylo o žádném návrhu rozhodnutí hlasováno. 6. Volba členů kontrolní komise Ing. Ivana Ehlová konstatovala, že do zahájení členské schůze nikdo nevyjádřil zájem o výkon této funkce, vyzvala přítomné, aby se přihlásili ti, kteří o výkon této funkce mají zájem. Nikdo z členů družstva nevyjádřil zájem o výkon funkce člena kontrolní komise, v tomto bodě tedy nebylo o žádném návrhu rozhodnutí hlasováno. 7. Volba náhradníků členů kontrolní komise 3

4 Ing. Ivana Ehlová konstatovala, že do zahájení členské schůze nikdo nevyjádřil zájem o výkon této funkce, vyzvala přítomné, aby se přihlásili ti, kteří o výkon této funkce mají zájem. Nikdo z členů družstva nevyjádřil zájem o výkon funkce člena kontrolní komise, v tomto bodě tedy nebylo o žádném návrhu rozhodnutí hlasováno. 8. Schválení účetní závěrky za rok 2014 Ing. Ivana Ehlová přednesla návrh na schválení účetní závěrky za rok 2014 v tomto znění: Schvaluje se řádná účetní závěrka Družstva za rok Ing. Zuzana Koderová přečetla Zprávu o hospodaření družstva za rok Ing. Ivana Ehlová nechala o návrhu hlasovat. Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování o návrhu rozhodnutí 37 z celkového počtu 45. PR: 22 PRTI: 15 Na základě hlasování byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2014 a tím i hospodářský výsledek za rok 2014 nadpoloviční většinou přítomných členů. Po přijetí rozhodnutív rámci bodu 8. programu členské schůze opustili členskou schůzi následující členové: Pan Martin Fišer (plná moc za Ing. Jiřího Balladu, paní Dášu Nývltovou, paní Zdenu Kadaníkovou, Ing. Vítězslava Tilhona) celkem 5 hlasů Pan Jan Nouzovský (plná moc za paní Martu Nouzovskou a pana Jana Lukšíčka) celkem 2 hlasy Dana a Jiří Bartuškovi celkem 1 hlas Pan Vlach (plná moc za Ing. Karolinu Novákovou Jílkovou) celkem 1 hlas Pan Hendrich (plná moc za Moniku Starkbaumovou) celkem 1 hlas Pan Václav KoubíČek celkem 1 hlas Pan Miroslav Novák celkem 1 hlas Pan Petr Horáček celkem 1 hlas Pan Antonín Klouček celkem 1 hlas Počet přítomných členů se tedy změnil z 37 na 23. Schůze je usnášeníschopná, neboť přítomných členů je 23 z celkového počtu 45, tedy nadpoloviční většina. 9. Schválení účetní závěrky za rok

5 Ing. Zuzana Koderová přečetla Zprávu o hospodaření za rok Ing. Ivana Ehlová přednesla následující návrh představenstva: Schvaluje se řádná účetní závěrka Družstva za rok Ivana Ehlová nechala o návrhu hlasovat. Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování o návrhu 23 z celkového počtu 45. PR: 23 PRTI: Na základě hlasování byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2015 a tím i za rok 2015 nadpoloviční většinou přítomných členů. hospodářský výsledek 10. Schválení účetní závěrky za rok 2016 Ing. Zuzana Koderová přečetla Zprávu o hospodaření za rok Ing. Ivana Ehlová přednesla následující návrh představenstva: Schvaluje se řádná účetní závěrka Družstva za rok Ivana Ehlová nechala o návrhu hlasovat. Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování o návrhu 23 z celkového počtu 45. PR: 23 PRTI: Na základě hlasování byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2016 a tím i hospodářský výsledek za rok 2016 nadpoloviční většinou přítomných členů. Následovaly body programu č. 11, 12 a 13 zařazené na žádost členů družstva: Členové družstva uvedení na žádosti s datem Martin a Jana Fišerovi, Zdeňka Kadaníková, Marta Nouzovská, Jiří a Alena Balladovi, Miroslav a Helena Novákovi, Radek Peka, Václav a Eva Koubíčkovi, Hana Kroutilová, Antonín a Helena Kloučkovi, Dáša Nývltová, Jan Harák, Vítězslav a Květa Tilhonovi, Dalibor a Silvia Kroščenovi, Jiří Chudomel, Jiří Bartuška, Alena Pecháčková, Jan Horáček, Irena Vokatá, Michael Renger, Věra Körnerová. 11. Rozdělení finančních prostředků utržených z prodeje bytové jednotky č. 9 rovným dílem mezi všechny družstevníky 5

6 Členové družstva uvedení na žádosti s datem o zařazení tohoto bodu na program členské schůze uvedli ve své žádosti rozdělení finančních prostředků utržených z prodeje bytové jednotky č. 9 rovným dílem mezi všechny družstevníky. JUDr. Pavlíková upozornila, že žádné ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně občanského zákoníku, nespojuje členství v družstvu (at již bytovém či nikoli bytovém) s rozdělením finančních prostředků získaných družstvem obchodní transakcí za trvání družstva jinak než v podobě rozdělení zisku jako hospodářského výsledku vykázaného v účetní závěrce. Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že zisk lze u bytového družstva použít pouze za účelem uspokojení bytových potřeb členů družstva a k dalšímu rozvoji bytového družstva. Jak z návrhu stanov předložených představenstvem členské chůzi družstva svolané na vyplývá, nesplňuje družstvo v současné době parametry bytového družstva, neboť není vlastníkem žádného družstevního bytu či družstevního nebytového prostoru ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Účelem změny stanov družstva, navrhované představenstvem, je tedy mimo jiné změna charakteru družstva z družstva bytového na družstvo nikoliv bytové především za účelem vytvoření právního předpokladu pro rozdělení zisku a jeho následnou výplatu mezi jednotlivé členy družstva bez omezení spočívajícího v účelovém určení takových finančních prostředků. Zákon o obchodních korporacích tedy nepředpokládá, že by mezi členy družstva bylo možno rozdělit a jim tedy vyplatit jakékoliv fínanční prostředky nebo dokonce jiný majetek ve vlastnictví družstva, a to na základě pouhého rozhodnutí členské schůze, byť je tato nejvyšším orgánem družstva. Tuto možnost nepředpokládal ani obchodní zákoník platný a účinný do Finanční prostředky lze mezi členy družstva rozdělit na základě hospodářského výsledku vykázaného v účetní závěrce fat již řádné či mimořádné), z níž tedy bude patrno, jakého hospodářského výsledku družstvo k určitému datu dosáhlo a zda tento hospodářský výsledek v podobě zisku jeho rozdělení vůbec umožňuje. Hospodářský výsledek vykázaný v účetní závěrce především určuje, zda obchodní korporace může vyplatit zisk nebo prostředky zjiných vlastních zdrojů, tedy zda u ní nenastala překážka uvedená v zákoně o obchodních korporacích, podle něhož platí, že obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Předpokladem výplaty zisku či jiných vlastních zdrojů v době trvání obchodní korporace je vždy zjištění hospodářského výsledku z účetní závěrky. Požadují-li někteří členové družstva výplatu finančních prostředků utržených z prodeje bytové jednotky č. 9 rovným dílem mezi všechny družstevníky bez toho, že by byl nejdříve zjištěn ke konkrétnímu datu dosažený hospodářský výsledek družstva, umožňující uvedené finanční prostředky rozdělit jako zisk, nemá takový požadavek oporu nejen ve stanovách, ale zejména ani v právní úpravě. Doporučila, aby rozhodnutí o rozdělení finančních prostředků mezi členy družstva bylo přijato jako rozhodnutí o rozdělení zisku a tomuto rozhodnutí předcházelo zpracování účetní závěrky, v níž bude zisk vykázán v dostatečné výši, která umožní jeho rozdělení a dále za předpokladu, že tomuto rozhodnutí bude předcházet rozhodnutí členské schůze o změně charakteru Družstva z družstva bytového na družstvo nikoliv bytové formou změny stanov, která výplatu zisku v souladu se stanovami Družstva a zákonem o obchodních korporacích ve vztahu ke členům Družstva umožní. Ing. Ivana Ehlová nechala o návrhu na rozdělení finančních prostředků utržených z prodeje bytové jednotky č. 9 rovným dílem mezi všechny družstevníky hlasovat. Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování o tomto bodu 23 z celkového počtu 45. 6

7 PR: 0 PRTI: 23 0 Na základě hlasování nebyl návrh na rozdělení finančních prostředků utržených z prodeje bytové jednotky č. 9 rovným dílem mezi všechny družstevníky přijat. 12. Snížení odměny představenstva ze ,- Kč ročně na ,- Kč ročně Tento bod programu byl zařazen na základě žádosti s datem těchto členů družstva: Martin a Jana Fišerovi, Dáša Nývltové, Zdeňka Kadaníková, Marta Nouzovská, Václav Koubíček a Jiří Bartuška. Dne předal pan Martin Fišer Ing. Zuzaně Koderové informaci o stažení bodu č. 12, zařazeného do programu schůze na základě žádosti některých členů družstva, z programu členské schůze. Vzhledem k tornu, že tato žádost o stažení tohoto bodu programu byla podepsána pouze panem Martinem Fišerem a nikoli ostatními členy družstva, kteří o zařazení tohoto bodu na schůzi žádali a byla doručena Ing. Zuzane Koderové až po doručení pozvánky členům družstva, nemohl být tento bod z programu členské schůze na základě žádosti pan Fišera stažen. Členové družstva uvedení na žádosti předkládají členské schůzi ke schválení návrh, aby odměny představenstva byly sníženy ze ,- Kč ročně na ,- Kč ročně. Počet přítomných členů v okamžiku hlasování o tomto návrhu je 23 z celkového počtu 45. PR: 6 PRTI: 14 3 Na základě hlasování nebyl návrh, aby odměny představenstva byly sníženy ze ,- Kč ročně na ,- Kč ročně, přijat. 11. Snížení odměny představenstva ze ,- Kč ročně na ,- Kč čisté mzdy ročně Členové družstva uvedení na žádosti s datem předkládají členské schůzi ke schválení návrh, aby odměny představenstva byly sníženy ze ,- Kč ročně na ,- Kč čisté mzdy ročně. Počet přítomných členů je v okamžiku hlasování o tomto návrhu 23 z celkového počtu 45. 7

8 PR: 6 PRTI: 15 2 Na základě hlasování nebyl návrh, aby odměny představenstva byly sníženy ze ,- Kč ročně na ,- Kč čisté mzdy ročně, přijat. Bod programu zařazený z podnětu představenstva: 12. Diskuze, závěr Na závěr uvedla Ing. Ivana Ehlová informaci, že Ing. Ivana Ehlová odstupuje z funkce předsedy představenstva a z funkce člena představenstva, MUDr. Tomáš Turek odstupuje z funkce místopředsedy představenstva a z funkce člena představenstva a pan Antonín Kurz odstupuje z funkce člena představenstva. Vzhledem k tornu, že nebyli zvoleni náhradníci členů představenstva, členové kontrolní komise ani náhradníci členů kontrolní komise, bude se muset co nejdříve konat volební schůze, kde bude nutné zvolit členy představenstva a jejich náhradníky, stejně tak bude nutné zvolit členy kontrolní komise a jejich náhradníky. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Zapsala Ing. Zuza Koderová Za představenstvo: Ing. Ivana Ehlová, předsedkyně MUDr. Tomáš Turek, místopředseda V Praze dne Přílohu tohoto zápisu tvoří: Listina přítomných a podklady k bodům 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 8