Aktuální vývoj právního rámce pro AML
|
|
- Jiřina Kubíčková
- před 4 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Aktuální vývoj právního rámce pro AML Adam Nečas BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Praha 20. listopadu 2018 OBSAH 1 Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU 2 Hlavní změny po aktuální novele zákona č. 253/2008 Sb AML směrnice 4 Legislativní výzvy pro českého zákonodárce 2 1
2 1. AKTUÁLNÍ VÝVOJ AML/CFT OPATŘENÍ V FATF A EU OSN/FATF/OECD Rezoluce Rady bezpečnosti OSN -> opatření bránících teroristickým skupinám v přístupu k mezinárodním finančním institucím FATF - Finanční akční výbor je mezinárodní mezivládní organizace OECD pro transparentnost Evropská unie Akčního plánu Evropské komise pro boj proti terorismu ze dne 2. února 2016 Přijetí 5. AML směrnice 3 2. HLAVNÍ ZMĚNY PO AKTUÁLNÍ NOVELE AMLZ Transpozice 4. AML směrnice Novela AMLZ s účinností od Novela vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb. Zásadní změny Nové povinné osoby Nové vymezení PEP Změny ve vymezení skutečných majitelů -> zavedení centrálního evidence Celkové zpřesnění a zpřísnění požadavků na provádění identifikace a kontroly klientů Zavedení rizikově orientovaného přístupu (RBA) Povinná osoba/národní úroveň/eu Osamostatnění FAÚ 4 2
3 3. 5. AML SMĚRNICE Fakticky jde o novelu směrnice Transpozice Hlavní změny Rozšíření působnosti Směnárny virtuálních měn (definice virtuální měny) Poskytovatel virtuální peněženky virtuálními měnami digitální reprezentace hodnoty, která není vydána či garantována centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena se zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či peněz, je však fyzickými nebo právnickými osobami přijímána jako prostředek směny a může být elektronicky převáděna, uchovávána a obchodována; poskytovatelem virtuální peněženky subjekt poskytující služby, jejichž cílem je ochraňovat jménem klientů soukromé šifrovací klíče za účelem držení, uchovávání a převodu virtuálních měn AML SMĚRNICE Hlavní změny Další omezení pro anonymní prostředky Snížení limitu na max. 150 EUR Zvyšování transparentnosti skutečných majitelů Požadavek na veřejnost registrů Propojení národních registrů Národní registry PEP Zesílení kontrol v případech osob usazených ve třetích zemích Zpřesnění a zpřísnění metodiky identifikace osob ze třetích zemí Rozšíření oprávnění FIU požadovat informace 6 3
4 4. LEGISLATIVNÍ VÝZVY PRO ČESKÉHO ZÁKONODÁRCE Transpozice 5. AML směrnice Transpozice do Změny v on-line identifikaci 1.pol 2018 MF provedla a publikovala studii a veřejnou diskusi k on-line identifikaci na finančním trhu Úprava v AMLD je obecná o směřuje k využívání spolehlivých zdrojů -> i 5. AMLD je otevřená využívání nových technologií MF srovnala úpravu on-line identifikace v několika evropských státech -> česká úprava je nejrigidnější brání např. on-line identifikaci prostřednictvím videa apod. Aktuální situace fakticky brání efektivnímu rozvoji nových služeb v kontextu PSD2 zcela nelogické Aktuální stav omezenou on-line identifikaci umožňuje pouze u finančních služeb MF aktuální stav identifikuje jako překážku dalšího rozvoje a připravuje změnu 7 DISKUSE 8 4
5 KONTAKTY Adam Nečas, senior advokát Mob: BBH, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, s.r.o. Klimentská 1207/10, Praha 1 Tel.: Fax: Web: legal@bbh.cz 9 5
Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu
DOKUMENTY EU Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního
Více4. AML direktiva. JUDr. Petr Barák Vedoucí oddělení řízení operačních rizik / Air Bank, a.s. a Předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA
4. AML direktiva JUDr. Petr Barák Vedoucí oddělení řízení operačních rizik / Air Bank, a.s. a Předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA Oblasti do kterých cílí 4.AML EU směrnice Rozšíření
VíceZákladní přehled právní úpravy
Bulletin BBH Březen 2016 Nová pravidla Novela Základní přehled AML nové právní zákona úpravy Základní přehled právní úpravy Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Změny ve výčtu povinných osob... 2 3. Nové vymezení
VíceÚčinnější ochrana spotřebitele dle ZDPZ
Účinnější ochrana spotřebitele dle ZDPZ Adam Nečas BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Praha 3. dubna 2019 1 OBSAH 1 Shrnutí o ochraně spotřebitele dle ZDPZ 2 Flotilové pojištění 3 Nález Ústavního soudu k
VíceRada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)
Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých
VíceN 100 / 10 / funkční období
N 100 / 10 / 03 10. funkční období N 100 / 10 / 03 Aktualizovaná rámcová pozice k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního
VícePrávní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015
Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované
VíceAktuální vývoj právního rámce pro AML
Aktuální vývoj právního rámce pro AML Jiří Tvrdý 26. října 2016 D o p o r u č e n í F A T F Doporučení FATF se zaměřují na boj proti: praní špinavých peněz financování terorismu šíření zbraní hromadného
VíceBezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer
Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro
VíceFINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní
VícePOVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU 2017 Jiří Tvrdý říjen 2016 Prameny mezinárodního práva AML/CTF Doporučení FATF (ve znění revize 2012) 1990 Štrasburská AML Úmluva o
VíceKONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH
KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Adam Nečas Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Regulatorní pohled na mobilní platby II. Praktické příklady
VíceKonference České právo v IT
Konference České právo v IT Brno, září 2016 Tomáš Hládek poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci Agenda Banky technologie legislativa Legislativa EU i domácí Client friendly Projekt SEPA (ukončení
VícePraní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy
Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy Jiří Tvrdý 4. dubna 2017 Doporučení FATF Doporučení FATF se zaměřují na boj proti: praní špinavých peněz financování terorismu financování šíření zbraní
VíceFAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban
FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra
VíceHodnocení rizikovosti klienta
Hodnocení rizikovosti klienta Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Nové požadavky na "hodnocení rizik" (RBA) 2. Hodnocení rizik na úrovni České republiky 3. Hodnocení
Více5748/15 ADD 2 mg/in/bl 1 DGG 1B
Rada Evropské unie Brusel 2. února 2015 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2013/0024 (COD) 2013/0025 (COD) 5748/15 ADD 2 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých
VíceKryptoměny. v účetnictví a daních
Kryptoměny v účetnictví a daních Hana Trnková Kocourková Daněhned s.r.o. Kontakt: hana.kocourkova@danehned.cz Úřady u nás a kryptoměny ČNB a kryptoměny Dle jejich zveřejněného názoru: - kryptoměny nejsou
VícePOZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL NEJČASTĚJI ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY STATISTIKY
DOHLED FAÚ NAD PLNĚNÍM LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ V OBLASTI AML/CFT René Urban Finanční analytický úřad Praha, 4. dubna 2017 PRÁVNÍ RÁMEC DRUHY KONTROL FÁZE KONTROL POZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL STATISTIKY
VíceA. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Použité zkratky:
ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
VíceIdea rizikového přístupu v rámci 4 AML Direktivy. Vít Šindelář
Idea rizikového přístupu v rámci 4 AML Direktivy Vít Šindelář 28.8.2013 OSNOVA AML program a rizikový přístup v současnosti 4. AML direktiva a vztah k RBA Hlavní změny v 4 AML direktivě Konkrétní požadavky
VíceČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
VíceZávěrečná zpráva RIA k problematice transparentnosti vlastnictví společností
Závěrečná zpráva RIA k problematice transparentnosti vlastnictví společností 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA RIA 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1.1. Název: Problematika transparentnosti vlastnictví společností 1.2. Definice
VíceProjekt SONIA Aktuální stav z právního pohledu. JUDr. Josef Donát, LL.M., CIPP/E, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Projekt SONIA Aktuální stav z právního pohledu JUDr. Josef Donát, LL.M., CIPP/E, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Stav prací Přípraven návrh změn zákona o bankách (ZoB) a zákona o předcházení legalizace
VíceLETTER 4/2017 NEWSLETTER 4/2017. Skutečný majitel právnické osoby Novela tzv. AML zákona
LETTER 4/2017 NEWSLETTER 4/2017 Skutečný majitel právnické osoby Novela tzv. AML zákona I. Definice skutečného majitele Nová definice skutečného majitele je obsažena v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých
VíceNový zákon o spotřebitelském úvěru
Bulletin BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Leden 2016 Nový zákon o spotřebitelském úvěru Základní přehled právní úpravy Nový zákon o spotřebitelském úvěru základní přehled právní úpravy Bulletin Leden 2016
VíceVIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka
VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000
VícePodvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu novela AML od 1.1.
Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu novela AML od 1.1.2017 Účelem zákona proti praní špinavých peněz resp. zákona č. 253/2008 Sb.,
VíceÚřad vlády České republiky
Sine 39/2015-OKK V Praze 9. června 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k úkolu definovat věcné zadání problematiky rozkrývání nejasné vlastnické struktury obchodních
VíceJiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013
Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok
VíceSolvency II: nový právní režim pro pojišťovny
Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...
VíceEVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
17.2.2005 C 40/9 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního
VíceMgr. Markéta Hlavinová 10. dubna 2018
Mgr. Markéta Hlavinová 10. dubna 2018 Legislativa AML vnitrostátní i mezinárodní Relevantní mezinárodní instituce Role FAÚ Povinné osoby přehled hlavních povinností podle AML zákona Hodnocení rizik 4.
VíceII. provádět identifikaci klienta, který je právnickou osobou v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona;
NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 1. prosince 2015 Č.j. 2015 / 131969 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/361/573 Počet stran: 13 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též
VícePoliticky exponovaná osoba zákonná definice
Politicky exponovaná osoba zákonná definice Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona rozumí a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem,
VíceAML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1
AML klasifikace v rámci pravidel Risk Based Approach uplatňovaná v Komerční bance, a.s. 17.9.2013 Tomáš Götthans C1 Klasifikace rizik Kdy? před navázáním obchodního vztahu (přijetí klienta) po celou dobu
VíceDŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona
VíceBulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních
Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Obsah 1. EMIR - základní přehled... 2 2.
VícePříprava 4. AML směrnice EU z pohledu České republiky
Příprava 4. AML směrnice EU z pohledu České republiky Jiří Tvrdý Ministerstvo financí 17. září 2013 V Ý C H O D I S K A Nově se doporučení FATF zaměřují na boj proti: praní špinavých peněz financování
VíceDigitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat
Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam
VíceBEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO
VíceRozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU)
Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU) Navrhovaný právní předpis návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony [změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
VícePostup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu
Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům
VíceIDENTIFIKACE PODEZŘELÝCH OBCHODŮ
5. dubna 2017 Seminář Certifikovaný AML Officer IDENTIFIKACE PODEZŘELÝCH OBCHODŮ Martina Aujeská AML Specialist, odděl. Compliance & AML, Sberbank CZ, a.s. Obsah školení AML Risk Self Assessment riziková
VíceNemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1
Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon
VíceBezhotovostní platební styk. Petr Mrkývka
Bezhotovostní platební styk Petr Mrkývka Rozvinutá ekonomika Platby předáváním oběživa Bezhotovostní platební styk prosté převody*platební karty*šeky*jiné Předepsaná bezhotovostní forma plateb Zákon 254/2004
VíceSeminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013
Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
VíceOpatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla)
Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla) Obchodní firma: VIKIPID a.s. Sídlo: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice Identifikační číslo: 29450896 Prevence praní peněz 26.6.2017
VíceÚspěchy & Plány Ministerstva financí
České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF
VíceBulletin BBH. Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS
Bulletin BBH Konzultační dokument ESAs k nařízení PRIIPS Právní aktuality RTS k nařízení PRIIPs Bulletin únor 2016 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Návrh RTS... 2 3. 1. RTS: Obsah sdělení klíčových informací
VícePŘÍLOHA. Provádění strategie pro jednotný digitální trh
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Provádění strategie pro jednotný digitální trh Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
Více- 1 - 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění
VíceMezinárodní sankce. Jiří Tvrdý 26. října Činnost FATF oblast TF.
Mezinárodní sankce Jiří Tvrdý 26. října 2016 Činnost FATF oblast TF http://www.fatf-gafi.org Consolidated FATF Strategy on Combatting Terrorist Financing Emerging Terrorist Financing Risks (10/2015) Financing
VíceOznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě
Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Česká národní banka Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 Podatelna Senovážná
VíceBulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních
Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013
VíceODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností
ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů
Víceeidas... aneb co nám přináší nařízení EU č. 910/2014 ze dne
eidas... aneb co nám přináší nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra Nařízení již platí, ale co nám to přinese - připomenutí CO NÁM EIDAS PŘINÁŠÍ? Nařízení eidas
VíceOrganizační směrnice Q 7 Zálohování a archivace e-dat
O B S A H 1. Úvod 1.1 Účel 1.2 Rozsah použití 1.3 Pojmy a zkratky 2. Popis činností při zálohování a archivaci 2.1 Algoritmus pro zálohování 2.2 Komentář k popisu činností 2.3 Kontrola možnosti obnovení
Více10044/17 ph/jp/jhu 1 DG G 2B
Rada Evropské unie Brusel 8. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce:
Víceegovernmentu pro privátn
Služby egovernmentu pro privátn tní sféru aneb: o pozičním m dokumentu Klubu ICT Unie Jiří Peterka 12.4.2010 Klub ICT Unie a autoři dokumentu původně: Klub SPISu platforma, kde se schází a diskutují zástupci
VíceOpatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu v pojišťovnictví
AML CTF RBA CDD EDD ŽP NŽP OSINT Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu v pojišťovnictví CERTIFIKOVANÝ AML OFFICER, 11.4.2018, Praha Mgr. Ing. Jan Klíma, Útvar bezpečnostního
VíceDŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ
VíceDigitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat
Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Eva Kubátová Nemoforum - seminář Digitální mapa veřejné správy Seminární hotel Akademie Naháč, Chocerady 20. říjen
VíceČástka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ
Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996
VícePrávní novinky Deloitte Česká republika. únor 2017
Právní novinky Deloitte Česká republika únor 2017 Placený výkon funkce 2 Nejvyšší správní soud v nedávno vydaném rozhodnutí (č. j. 2 Afs 100/2016-29) podrobně rozebral podmínky výkonu funkce jednatele
VíceRada Evropské unie Brusel 12. května 2017 (OR. en)
Rada Evropské unie Brusel 12. května 2017 (OR. en) 8998/17 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské
VíceÚřad vlády České republiky
Záznam ze 4. jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu konané ve středu dne 29. července 2015 9.00-12.00 hod. v budově Úřadu vlády
VíceSkutečný majitel. Pavel Polášek. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Veřejné. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele
Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná
VíceBriefing: The fight against terrorism. (Briefing: Boj proti terorismu)
Briefing: The fight against terrorism (Briefing: Boj proti terorismu) Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=eprs_bri(2019)635 561 Autor: Výzkumná služba Evropského parlamentu
VíceVěstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011
Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost
VíceOchrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii
Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté
VíceSkutečný majitel. Obsah. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele. 2. Kdo je skutečný majitel. 3. Jak zjišťovat skutečného majitele
Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná
VíceZákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související
VíceOchrana osobních údajů a AML obsah
Ochrana osobních údajů a AML 10. - 12. 4. 2018 Praha conforum Konferenceseminare.cz Ochrana osobních údajů a AML obsah Základní právní rámec Základní podmínky zpracování osobních údajů Výjimky z pravidel
VícePosílení fiskálního rámce ČR
Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,
VíceBOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci
VíceVypracovala: Juráš, Chovancová, David, advokáti v.o.s. sídlem Zlín, Lešetín IV/777, , PSČ: Mgr. Veronika Kopečková
L E G I S L A T I V N Í ZM Ě N Y Novelizace zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz) Vypracovala:
VíceCERTIFIKACE VLASTNICKÝCH STRUKTUR. Důvodová zpráva
CERTIFIKACE VLASTNICKÝCH STRUKTUR Důvodová zpráva 1. CO JE POTVRZENÍ O OSVĚDČENÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE A VLASTNICKÉ STRUKTURY? Definice. Potvrzení o osvědčení skutečného majitele a vlastnické struktury osvědčuje
Vícea předaných pokynů provede obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel také v případě, že dosavadní údaje byly zaznamenány nepřesně.
Strana 3278 Sbírka zákonů č. 231 / 2009 Částka 70 231 VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního
VíceSTANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004
CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích
Víceegovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce
egovernment a komerční sféra: bezpečná a smysluplná spolupráce Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. září 2014 Ing. Tomáš Hládek manažer projektů IT Banky v ČR trvalá snaha o rozvoj moderních technologií
VíceVládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I
Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
VíceDigitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat
Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE
VíceUSNESENÍ. 9 As 176/
9 As 176/2016-50 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: CORPORATE
VíceSystémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 01.06.2017 Kdo jsme Odbor ochrany práv dětí (koncepční oddělení) Náhradní rodinná péče Projektové oddělení transformace služeb pro ohrožené
VíceTRANSPARENTNÍ ČÍSLO. Důvodová zpráva
TRANSPARENTNÍ ČÍSLO Důvodová zpráva 1. CO JE TRANSPARENTNÍ ČÍSLO? Definice. Transparentní číslo osvědčuje rozkrytí a doložení vlastnické a řídicí struktury a skutečné majitele podle Praktického návodu
VíceNejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb
Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních
VíceVládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy
Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka
VíceRada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en)
Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 27. července 2016 (OR. en) PUBLIC 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3480. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ
VíceFAÚ Finanční analytický útvar
FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
VíceAktuální výzvy a novinky v oblasti otevřených dat v České republice
Aktuální výzvy a novinky v oblasti otevřených dat v České republice Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Open Data Expo, 7. 3. 2017 Zakotvení otevřených
VíceStátní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv
Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah
VíceN Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,
N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických
VícePrávní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát
Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související
VíceODŮVODNĚNÍ A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)
II. ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání
Více8058/18 gr/jsp/rk 1 DRI
Rada Evropské unie Brusel 25. dubna 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0208 (COD) 8058/18 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců
VíceEfektivní právní služby
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního
VíceHLAVA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH
HLAVA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích (1) Úvěrová nebo finanční instituce nesmí vstoupit do korespondenčního vztahu se zahraniční
Více