ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, Olomouc - Holice, 1C: Pondeli sidlo spolecnosti

Transkript

1 ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, Olomouc - Holice, 1C: Pondeli sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda pfedstavenstva a.s Moravel pfivitanim vsech pfitomnych. Po ukonceni prezence hod./ seznamil pfitomne s vysledkem registrace akcionafu jak je oznamila sluzba u prezence. Celkovy pocet hlasu vsech akcionafu: Pocet pfitomnych hlasu: Tj. na valne hromade jepfitomno: %hlasu to znamena, ze valna hromada byla schopna usnaseni, kdyz zadny z pfitomnych akcionafu podle poznatku spolecnosti nebyl v hlasovani na valne hromade nikterak omezen z toho duvodu, ze by hlasovaci pravo sjeho akciemi nebylo spojeno nebo ze by ze zakonem stanoveneho duvodu hlasovaci pravo nemohlo byt vykonavano. Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone zahajil jednani fadne valne hromady a uvedl, ze fadna valna hromada byla svolana v zajmu splneni povinnosti pfedepsanych zakonem, a to zejmena ke schvaleni hospodafskeho vysledku za rok 2014 a jeho vypofadani. a) oznamil vysledky prezence a usnasenischopnost valne hromady, jak jsou uvedeny shora. b) uvital pfitomne a pfedstavil valne hromade cleny pfedstavenstva pfedsedu - Ing. Jifi Hone mistopfedsedu - Radim Sramek cleny dozorci rady cleny omluveni - Svatopluk Kfiz - Jifi Hone - Ing. Jana Faltynkova - Mgr. Marek Hone c) Pfednesl pofadjednani: 1. Zahajeni a uvodni cedurami jednani (kontrola usnasenischopnosti, volba organu valne hromady a schvaleni jednaciho fadu valne hromady) 2. Pfedneseni a jednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2014 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2014

2 3. Pfedneseni a jednani zpravy dozorci rady za rok 2014, informace dozorci rady o pfezkoumani zpravy pfedstavenstva o vztazich a stanovisko dozorci rady k fadne ucetni zaverce a navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2014 na zaklade jejich pfezkoumani dozorci radou a auditorem 4. Projednani a schvaleni fadne ucetni zaverky za ucetni obdobi roku Schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku Volba clena dozorci rady 7. Schvaleni smlouvy o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady 8. Zaver Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone v souladu s gramem jednani valne hromady vedl volbu skrutatoru valne hromady. Na tyto funkce pfedstavenstvo navrhlo Kvetoslavu Ceplovou Jifiho Honce Navrzeni kandidati vyslovili s kandidaturou pfedem souhlas. K navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani tinavrhy. Vhlasovani byli navrzeni kandidati evidentne zvoleni, kdyz jejich zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Povefeny pfedseda pfedstavenstva oznamil, ze vysledek hlasovani byl po doruceni od skrutatoru: - volba skrutatoru Kvetoslavy Ceplove ti a Jifiho Honce ti Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone v souladu s gramem jednani valne hromady vedl dale volbu pfedsedy valne hromady. Na tuto funkci byl pfedstavenstvem navrzen: - Ing. Jifi Hone Jmenovany vyslovil svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenemu kandidatovi nebyly zadne pfipominky ani tinavrhy. Vhlasovani byl navrzeny kandidat evidentne zvolen, kdyz jeho zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba pfedsedy valne hromady Ing. Jifiho Honce ti

3 Pfedseda VH Ing. Jifi Hone v souladu s gramem jednani valne hromady vedl dale volbu zapisovatele valne hromady. Na tuto funkci byla pfedstavenstvem navrzena: - Jitka Sevcikova Jmenovana vyslovila svuj predchozi souhlas s volbou. K navrzene kandidatce nebyly zadne pripominky ani tinavrhy. V hlasovani byla navrzena kandidatka evidentne zvolena, kdyz jeji zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba zapisovatelky VH Jitky Sevcikove ti Pfedseda VH vedl dale volbu ovefovatele zapisu valne hromady. Na tuto funkci pfedstavenstvo navrhlo: - Radim Sramek, akcionaf, mistopfedseda pfedstavenstva Navrzeny kandidat vyslovil s kandidaturou pfedem souhlas. K navrzenemu kandidatu nebyly zadne pripominky ani tinavrhy. V hlasovani byl navrzeny kandidat evidentne zvolen, kdyz jeho zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba ovefovatele zapisu valne hromady Radima Sramka ti Pfedseda VH Ing. Jifi Hone dale navrhl valne hromade schvaleni jednaciho fadu pfedlozeneho pfedstavenstvem (pfiloha c.4), ktery byl k dispozici u prezence. V hlasovani byl navrzeny jednaci fad schvalen, kdyz jeho schvaleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - schvaleni jednaciho fadu ti 2. Po ukonceni uvodni cedury konstatoval pfedseda VH Ing. Jifi Hone, ze nyni VH pfistoupi k vlastnimu jednani valne hromady a pfednesl zpravu pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti vroce 2014, o stavu majetku, o rocni ucetni zaverce za rok 2014 a navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku za rok (priloha c.5) Po pfedneseni zpravy pozadal pfedseda VH pana Svatopluka Kfize, clena dozorci rady o pfedneseni zpravy o cinnosti dozorci rady, informaci o pfezkoumani zpravy pfedstavenstva o vztazich a stanovisko dozorci rady k rocni ucetni zaverce a navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za rok Svatopluk Kfiz, clen dozorci rady, pfednesl stanovisko dozorci rady (pfiloha c. 6)

4 Pfedseda VH podekoval za pfednesenou zpravu a dotazal se zda jsou k pfednesenym zpravam jakekoli dotazy, navrhy, tinavrhy pfitomnych akcionafu k uvedenym zpravam Zadne dotazy akcionafi nemeii. Pfedseda VH pfistoupil k hlasovani o schvaleni zpravy pfedstavenstva, jak byla pfednesena pfedsedou pfedstavenstva Ing. Jifim Honcem. V hlasovani byla zprava pfedstavenstva evidentne schvalena, kdyz jeji schvaleni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti Pfedseda VH dale pfistoupil k hlasovani o schvaleni rocini ucetni zaverky za rok 2014, tak jak byla pfedlozena.v hlasovani byla ucetni zaverka za rok 2014 schvalena, kdyz jeji schvaleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti Dale pfistoupil pfedseda VH k hlasovani o vypofadani hospodafskeho vysledku za rok 2014 tak, jak byl pfedlozen. V hlasovani bylo navrzene zauctovani zisku evidentne schvaleno, kdyz hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti 3. Dalsim bodem gramu fadne valne hromady byla volba clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize. Jmenovany se svou kandidaturou souhlasil. Pfedseda VH nechal hlasovat o Svatoplukovi Kfizovi na clena pfedstavenstva. Pfi hlasovani je zfejme, ze Svatopluk Kfiz byl zvolen jednohlasne. ti hlasu, coz je 100% pfitomnych 4. Poslednim bodem gramu dnesni fadne valne hromady bylo schvaleni smlouvy o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize. (pfiloha c.7) V hlasovani byla smlouva o vykonu funkce evidentne schvalena, kdyz hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti hlasu, cozje 100% pfitomnych Pfedseda valne hromady Ing. Jin Hone oznamil, ze gram dnesni fadne valne hromady byl vycerpan a shrnul vysledky dnesniho jednani, kdyz konstatoval:

5 fadna valna hromada akciove spolecnosti Moravel se sidlem Sladkovskeho 42, Olomouc - Holice dne a) schvalila zpravu pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti a o stavu majetku za rok 2014, hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu, b) schvalila rocni ucetni zaverku spolecnosti za rok 2014, jak byla pfedlozena ke schvaleni, hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu; c) schvalila pfedstavenstvem navrzene vypofadani hospodafskeho vysledku spolecnosti za rok 2014, hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu; Ucetni zisk ve vysi Kc zauctovat ti nerozdelenemu zisku minulych let. d) schvalila clena dozorci rady pan Svatopluka Kfize, jak bylo navrzeno ke schvaleni, hlasy, tj. 100% hlasu pfitomnych akcionafu; f) schvalila smlouvu o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize hlasy, tj. 100% hlasu pfitomnych akcionafu. Pak jiz pfedseda VH podekoval pfitomnym za ucast a ukoncil jednani valne hromady. Zapisovatel: Pfedseda VH Jitka Sevcikoya Ovefovatel zapisu: Radim Sramek

6 Seznam pfiloh: 1. presencni listina akcionafu na VH (1 strana) + inventura poctu pfitomnych akcionafu posouzeni usnasenischopnosti VH (1 strana) + presencni listina pfitomnych na VH (1 strana) + plna moc (1 strana) 2. vysledkove hlasovaci listiny (10 stran) 3. oznameni o konani fadne valne hromady (2 strany) 4. jednaci fad (4 strany) 5. zprava pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti a stavu majetku za rok 2014 s navrhem na rozdeleni zisku za rok ucetni zaverka za rok 2014 tj. rozvaha a vysledovka v plnem rozsahu, cash flow a pfiloha (33 stran) + zprava o vztazich mezi pojenymi osobami (2 strany) + zprava auditora (5 stran) 6. zprava dozorci rady (1 strana) 7. smlouva o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady (4 strany)