Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ IČ: konanou dne od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek HS2) v sídle společnosti Představenstvo společnosti tímto zve akcionáře výše uvedené společnosti na konání řádné valné hromady akcionářů. Pořad jednání této řádné valné hromady je následující: 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího řádu 3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2013, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na vypořádání ztráty 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem a rozhodnutí o vypořádání ztráty 6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 7. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady 8. Rozhodnutí o použití rezervního fondu 9. Závěr Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže. Rozhodným dnem pro uplatnění práva účasti na valné hromadě akcionářů majících zaknihované akcie je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionářů včetně hlasování má ten, kdo bude k rozhodnému dni uveden ve výpisu z registru emitenta v SCP. Prezence účastníků valné hromady začíná 15 minut před uvedeným zahájením valné hromady. Akcionář - fyzická osoba - se při registraci prokáže platným dokladem o totožnosti, v případě zastoupení předloží zástupce též písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář - právnická osoba - se při registraci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce, a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. VH , pozvánka Strana 1/5

2 Originály plných mocí a výpisy z obchodních rejstříků nebudou již akcionářům vráceny, ale budou použity pro potřeby MS OR. Akcionář, držitel listinných akcií na majitele, se prokáže též originálem těchto akcií nebo zatímním listem nahrazujícím dosud nesplacené akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Návrh usnesení a zdůvodnění, případně vyjádření představenstva, k jednotlivým pořadům jednání: 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího řádu Valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to Ing. Miloše Vajnera předsedou valné hromady, Bc. Petra Pucholta zapisovatelem, Ing. Lidii Vajnerovou a Ing. Marcela Kratochvíla ověřovateli a Ing. Emanuela Krátkého a Ing. Daniela Vajnera skrutátory. Valná hromada přijala jednací řád valné hromady. Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách. Návrh jednacího řádu tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze, přičemž předkládané znění vychází z právní úpravy a z dosavadní praxe. 3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2013, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti Valná hromada vyslovila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a s výroční zprávou souhlas. Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Předložené zprávy podle názoru představenstva podávají poctivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na vypořádání ztráty Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem a stanovami společnosti jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna VH , pozvánka Strana 2/5

3 přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a předložit své vyjádření. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem a rozhodnutí o vypořádání ztráty Valná hromada schválila auditorem ověřenou účetní závěrku za rok 2013 a rozhodla o pokrytí ztráty z nerozděleného zisku minulých let, z účtu č. 428 Nerozdělený zisk minulých let. V souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Akcionáři společnosti mají právo nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti v pracovní dni od do ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 v Kč Náklady Výnosy HV Kč Kč Kč Podle názoru představenstva společnosti odpovídá účetní závěrka a rozhodnutí o ztrátě účetnictví a finanční situaci společnosti. 6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov bude nahrazeno novým zněním. O této skutečnosti a dalších úkonech s tím bezprostředně souvisejících byl sepsán notářský zápis, který je jako příloha nedílnou součástí zápisu z jednání valné hromady. Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích (ZOK). Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením 777 odst. 2 ZOK uvedeny do souladu se ZOK, a to ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK. Společnost se dále v souladu s ustanovením 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku (tzv. generální opt-in). Návrh nového znění stanov společnosti je jako příloha nedílnou součástí této pozvánky. Do návrhu nového znění stanov mohou akcionáři společnosti nahlédnout rovněž v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady. 7. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady Valná hromada rozhodla o odvolání Ing. Marcela Kratochvíla, nar , bytem Mařanova 349, Liberec XXIII-Doubí, Liberec, a dále Ireny Hastrdlové, nar , bytem Holubova 593/4, Liberec XXV-Vesec, Liberec z funkce členů dozorčí rady. V souladu s novými stanovami společnosti má dozorčí rada pouze jednoho člena dozorčí rady. VH , pozvánka Strana 3/5

4 8. Rozhodnutí o použití rezervního fondu Valná hromada rozhodla o převodu veškerých prostředků z rezervního fondu na účet č. 428 Nerozdělený zisk minulých let. V souladu se zákonnými ustanoveními ZOK a novými stanovami společnosti již společnost nemá povinnost dále vytvářet rezervní fond. 9. Závěr V Liberci dne Bc. Petr Pucholt Ing. Daniel Vajner Bc. Matěj Vajner předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva a svolavatel a svolavatel a svolavatel Miloš Vajner nar bytem Jablonec nad Nisou, Lučanská 2, PSČ Ing. Daniel Vajner nar bytem Praha - Praha 9, Kukelská 924/12, PSČ Bc. Matěj Vajner nar VH , pozvánka Strana 4/5

5 bytem: Dlouhý Most, Nad Dálnicí 301, PSČ Mgr. Jakub Vajner nar bytem Liberec 25, Jeřmanická 475/5, PSČ Převzala dne 2014: Ing. Lidie Vajnerová nar bytem Dlouhý Most 301, okr. Liberec, PSČ VIKTORIAPLAY, a.s. IČ: se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ Ing. Miloš Vajner předseda představenstva Bc. Petr Pucholt nar bytem Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, Polní 636/1, PSČ VH , pozvánka Strana 5/5