Jednací bod č. 1: Zahájení a zjištění usnášení schopnosti valné hromady Jednání zahájil předem určený člen představenstva p. Mgr. Roman Švejda, DiS.

Transkript

1 Zápis z jednání řádné valné hromady Rolnické společnosti, a. s., Pavlovice, se sídlem Pavlovice 72, PSČ Vlašim, konané dne 13. června 2015 od 9,30 hod. v kulturním domě Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22. Pořad jednání byl určen pořadem uvedeném na pozvánce. Jednací bod č. 1: Zahájení a zjištění usnášení schopnosti valné hromady Jednání zahájil předem určený člen představenstva p. Mgr. Roman Švejda, DiS. Přivítal přítomné akcionářky a akcionáře. Informoval je, že všechny podklady k jednání na VH byly v řádné lhůtě vyvěšeny na webové stránce společnosti a rovněž i v sídle společnosti k prostudování. Rovněž zdůraznil, že elektronický způsob komunikace společnosti s akcionáři je vyžadován novými zákonnými předpisy a společnost uvítá, když na tento způsob přistoupí postupně i další akcionáři. Během tohoto bodu byly z informačního střediska předsedajícímu p. Mgr. R. Švejdovi doručeny výsledky zaregistrovaných tj. přítomných akcionářů resp. osob je zastupujících na základě plných mocí, takže mohl konstatovat, že v dané chvíli se valné hromady účastní a) 31 akcionářů a dále 31 osob zastupujících akcionáře na základě plných mocí, což představuje 24,8% z celkového počtu 250 akcionářů vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni b) přítomné osoby uvedené pod bodem a) jsou držiteli akcií v hodnotě 17, ,-- Kč, což představuje 47,73% z celkové hodnoty základního kapitálu společnosti ve výši Kč 37, ,--. c) a tím jsou splněny stanovami vymezené podmínky pro usnášeníschopnost probíhající valné hromady. Jednací bod č. 2: Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady Valná hromada poté podle jednacího a volebního řádu společnosti odsouhlasila návrh představenstva na složení a obsazení orgánů valné hromady: - předseda valné hromady: Mgr. Roman Švejda, DiS - skrutátoři: Lukáš Drlík, Eva Filipová, Ing. Karel Filip, Jitka Kadlecová, Bohuslav Kadleček, Jindřiška Klápová, Andrea Pinsnerová - zapisovatel: Ing. Ivan Černý - ověřovatelé zápisu: Anežka Srbová, Martin Cirman

2 Dále vedoucí informačního střediska: Ing. Zdeňka Ballatyová (není orgán VH) Pro: hlasů =100% Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 8 988,5 hlasů =50% Návrh na přijetí usnesení byl přijat. Jednací bod č. 3: Zpráva představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2014 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech První část Zprávy přednesl předseda představenstva Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Především v ní zrekapituloval usnesení minulé řádné valné hromady v roce 2014 a seznámil akcionáře s plněním a realizací těchto usnesení. Dále zhodnotil činnost představenstva v druhém roce jeho funkčního období. Rovněž popsal spolupráci představenstva s dozorčí radou, z 12-ti zasedání představenstva byly 3 společné s dozorčí radou. Představenstvo se soustředilo na ochranu práv vlastníků půdy, na zabránění znehodnocení půdy erozí řešení protierozních opatření. V širších souvislostech se zabýval podmínkami hospodaření a podnikání v aktuálních podmínkách roku 2014 a dosaženým hospodářským výsledkem v daném roce, který představuje prakticky rekordní hospodářský výsledek i při vyšší míře investic. Na tento výsledek měly největší pozitivní vliv vyšší výkupní ceny mléka a dobrá úroda obilovin a také její dobrý prodej. Na dobrém výsledku se rovněž podílelo výhodné pěstování řepky. Naopak pěstování brambor je ztrátové, takže představenstvo rozhodlo o omezení jejich pěstování. Nadále se nebudou pěstovat brambory sadbové a brambory konzumní jen ve velmi omezené míře, prakticky jen pro závodní kuchyni, akcionáře, zaměstnance a nejbližší okolí. Průmyslové brambory se budou pěstovat v rozsahu cca 40 ha. Seznámil akcionáře, kteří jsou ve velké většině zároveň vlastníky půdy na které ROLS hospodaří, s připravovanou novou nájemní smlouvou včetně vyššího nájemného než doposud ROLS platí vlastníkům půdy. Druhou část Zprávy pak přednesl výkonný ředitel společnosti Ing. Ladislav Kadleček, který se soustředil na informace o provozních problémech uplynulého roku včetně klimatických vlivů na průběh a organizaci polních prací a vlivu těchto faktorů na celkovou ekonomiku rostlinné a živočišné výroby. Zabýval se i výhledem do dalších let. Zde naznačil, že v delší perspektivě půjde většinou o již zmíněnou péči o disponibilní půdní fond, důkladně promyšlenou investiční politiku, ale také řešení optimální věkové struktury zaměstnanců.

3 V rámci diskuse vznesl akcionář pan Jaromír Jedlička dotaz, respektive návrh, zda by ROLS mohl obhospodařovat i pozemky jiných společností. Předseda představenstva Ing. Ladislav Dotlačil odpověděl, že s takovou možností se počítá (např. pro zajištění přístupu na pozemky). O této zprávě valná hromada nehlasuje. Jen jí bere na vědomí. Jednací bod č. 4: Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2014 Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Pavlík. Činnost dozorčí rady se zaměřila na podnikatelskou strategii představenstva, na rozhodnutí představenstva a vedení ROLSu k zajištění rentability provozu společnosti a na její rozvoj. Konkrétně se zabývala kontrolou vedení účetnictví a zprávou auditora, používání finančních prostředků společnosti, dále kontrolou investičních úvěrů a jejich splácení. Dozorčí rada konstatuje, že míra zadluženosti společnosti nevykazuje stoupající tendenci a neohrožuje její hospodaření. Zaměřila se i na evidenci zvířat a zásob společnosti, podrobně se zabývala dokumentací inventarizace majetku, projednala odpisy společnosti. Zde nebyly kontrolou nalezeny žádné nedostatky. V neposlední řadě se zabývala i dodržováním práv akcionářů. Dozorčí rada podpořila záměr nákupu zemědělské půdy, protože jen při dostatečné výměře obhospodařované půdy lze efektivně hospodařit. Také se zabývala návrhem nových nájemních smluv s vlastníky půdy. Dozorčí rada doporučuje akcionářům schválit roční účetní závěrku za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení zisku a s ním spojené usnesení ke způsobu a termínu výplaty tantiém a dividend a rovněž i přijetí návrhu na výběr auditorské firmy pro příští rok. Akcionář pan Jaromír Jedlička vznesl dotaz na výši zadlužení společnosti. Odpověděl člen představenstva a ředitel společnosti Ing. Ladislav Kadleček. V současné době má ROLS úvěr na investice ve výši 10 mil. Kč, dále má kontokorent do výše 5 mil. Kč, který je nyní čerpán ve výši 3 mil. Kč. Také o zprávě dozorčí rady valná hromada nehlasuje, pouze bere zprávu na vědomí. Jednací bod č. 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 Návrh na schválení roční účetní závěrky ROLS přednesl člen představenstva Mgr. Roman Švejda. S odkazem na kladný výrok auditora / bez výhrad / a dále na doporučení dozorčí rady ROLS akcionářům navrhl uvedenou účetní závěrku schválit. Pro: hlasů =100%

4 Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 8 988,5 hlasů =50% Návrh na přijetí usnesení byl přijat. Jednací bod č. 6: Schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2014 Návrh představenstva přednesl člen představenstva Mgr. Roman Švejda. Navrhl dosažený zisk za běžnou činnost v tomto roce ve výši ,36 Kč rozdělit takto: - do rezervního fondu 5% zisku, tj. částkou ,77 Kč bude doplněn zákonný rezervní fond společnosti - na dividendy 30 Kč na 1 akcii, celková částka Kč - na tantiémy pro představenstvo částku Kč a pro dozorčí radu částku Kč - zbývající částka ,59 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk. K návrhu nebyly připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Pro: hlasů=97,7% Proti:----- Zdrželo se hlasování: 413 hlasů =2,3% Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 8 988,5 hlasů=50% Návrh na přijetí usnesení byl přijat. Jednací bod č. 7: Schválení termínu a výplaty dividend a tantiém Návrh a jeho odůvodnění přednesl člen představenstva Mgr. Roman Švejda. Návrh vychází ze zkušeností vedení společnosti o časovém průběhu finančních toků resp. volných finančních prostředků ROLS během hospodářského roku. Proto jako nejpozdější termín výplaty dividend a tantiém byl navržen K návrhu nebyly připomínky. Pro: hlasů=100% Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu:8 988,5 hlasů=50% Jednací bod č. 8: Schválení pracovní smlouvy s ředitelem společnosti včetně jeho odměňování Návrh uvedl předseda představenstva společnosti Ing. Ladislav Dotlačil. Schválení smlouvy valnou hromadou společnosti je dáno zákonem o obchodních korporacích. K návrhu nebyly připomínky. Pro: hlasů = 100 %

5 Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 8 988,5 hlasů=50% Jednací bod č. 9: Schválení firmy pro audit hospodaření ROLS v roce 2015 Navrhovanou firmou je: Ing. Jiří Měchura, Neumannova 2044, Benešov, člen Komory auditorů České republiky s číslem Mgr. R. Švejda k návrhu představenstva uvedl, že společnost má s navrhovanou firmou dobré zkušenosti, které zároveň odpovídají její všeobecné pověsti na trhu daných služeb. Pro: hlasů = 95,4 % Zdrželo se hlasování: 822 hlasů = 4,6 % Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 8 988,5 hlasů = 50% Jednací bod č. 10: Usnesení valné hromady ROLS konané dne 13. června 2015 od 9,30 hod. v kulturním domě Blaník, Vlašim, Komenského 22 Valná hromada I. bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2014 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech (jednací bod VH, č. 3) 2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2014 (jednací bod VH, č. 4) 1. schvaluje:

6 1. Jednací a hlasovací řád valné hromady ROLS Pavlovice, a.s. (jednací bod VH, č. 2) 2. Řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně výroku auditora a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky/ (jednací bod VH, č. 5) 3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2014 (jednací bod VH, č. 6) následovně: - do rezervního fondu 5% zisku, tj. částkou ,77 Kč bude doplněn zákonný rezervní fond společnosti - na dividendy 30 Kč na 1 akcii, celková částka Kč - na tantiémy pro představenstvo částku Kč a pro dozorčí radu částku Kč - zbývající částka ,59 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk 4. Termín a způsob výplaty dividend a tantiém (jednací bod VH, č. 7), a to tak, aby dividendy a tantiémy uvedené v předchozím bodě byly vyplaceny nejpozději v termínu do buď v hotovosti v účtárně společnosti nebo bezhotovostně - převodem na účet či poštovní poukázkou. 5. Pracovní smlouvu s ředitelem společnosti včetně jeho odměňování v předloženém znění (jednací bod VH, č. 8) 6. Pro audit hospodářského výsledku hospodaření ROLS za rok 2015 (jednací bod VH, č. 9) firmu: Ing. Jiří Měchura, Neumannova 2044, Benešov, člen Komory auditorů České republiky s číslem Výsledky hlasování o usnesení valné hromady a.s.rols Pavlovice: Pro: hlasů = 100% Zdrželo se hlasování: --- Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 8 988,5 hlasů = 50%

7 Usnesení řádné valné hromady Rolnické společnosti, a.s., konané dne 13. června 2015 od hod v sále kulturního domu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22 Valná hromada 1. bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2014 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech (jednací bod VH, č. 3) 2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2014 (jednací bod VH, č. 4) 2. schvaluje: 1. Jednací a hlasovací řád valné hromady ROLS Pavlovice, a.s. (jednací bod VH č. 2) 2. Řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně výroku auditora a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky/ (jednací bod VH, č. 5) 3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2014 (jednací bod VH, č. 6) následovně: - do rezervního fondu 5% zisku, tj. částkou ,77 Kč bude doplněn zákonný rezervní fond společnosti - na dividendy 30 Kč na 1 akcii, celková částka Kč - na tantiémy pro představenstvo částku Kč a pro dozorčí radu částku Kč - zbývající částka ,59 Kč bude ponecháno jako nerozdělený zisk 5. Termín a způsob výplaty dividend a tantiém (jednací bod VH, č. 7), a to tak, aby v termínu nejpozději do 28. února 2016 byly v předchozím bodě schválené tantiémy a dividendy vyplaceny buď v hotovosti v účtárně společnosti nebo bezhotovostně - převodem na účet či poštovní poukázkou. 6. Pracovní smlouvu s ředitelem společnosti včetně jeho odměňování v předloženém znění (jednací bod VH, č. 8) 7. Pro audit výsledku hospodaření ROLS za rok 2015 (jednací bod VH, č. 9) firmu: Ing. Jiří Měchura, Neumannova 2044, Benešov, člena Komory auditorů České republiky s číslem Zapisovatel: Ing. Ivan Černý Ověřovatelé: Anežka Srbová Martin Cirman